09/12/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T F t I B l 3 t i A t . D B C O M M E R C E
2 7 N O V . 2 0 1 3
N I V Ë L L Ë S
- G r e f f e _
R é s e r v e
a u
M o n i t e t .
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 . 4 5 2 . 5 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D r N a t h a l i e H o t t a t I m a g i n g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : ( B - 1 4 1 0 ) W a t e r l o o , A v e n u e d e s S a u l e s 1 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N E S P E C E S - M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S - P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e N i c o l a s D E M O U N , n o t a i r e à M a n a g e , l e 1 3 / 1 1 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D r N a t h a l i e H o t t a t I m a g i n g a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à ( B - 1 4 1 0 ) W a t e r l o o , A v e n u e d e s S a u l e s 1 9 , 0 8 2 1 . 4 5 2 . 5 1 7 R P M N i v e l l e s , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , à s a v o i r
T i t r e A
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( ¬ 5 5 . 8 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( ¬ 7 4 . 4 0 0 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e 3 6 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s n u m é r o t é e s d e 1 2 1 à 4 8 0 s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d e l e u r s o u s c r i p t i o n , p r o r a t a t e m p o r i s , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s p o u r u n p r i x g l o b a l d e s o u s c r i p t i o n d e c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( ¬ 5 5 . 8 0 0 , 0 0 ) e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e o n z e m i l l e c e n t s o i x a n t e e u r o s ( ¬ 1 1 . 1 6 0 , 0 0 ) p a r l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
2 . S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n .
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n t , M a d a m e N a t h a l i e H o t t a t , p r é c i t é e , a s s o c i é u n i q u e p r é n o m m é , l e q u e l , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é q u e d e s e s s t a t u t s , d é c l a r e s o u s c r i r e e n e s p è c e s l e s 3 6 0 p a r t s n o u v e l l e s d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e , a u p r i x g l o b a l d e c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( ¬ 5 5 . 8 0 0 , 0 0 ) , e t l e s a v o i r l i b é r é e s i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d ' u n c i n q u i è m e s o i t o n z e m i l l e c e n t s o i x a n t e e u r o s ( ¬ 1 1 . 1 6 0 , 0 0 ) p a r d é p ô t p r é a l a b l e e n u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a u p r è s d e B E L F I U S , s o u s l e n u m é r o B E 4 2 0 6 8 8 8 9 6 1 8 8 5 4 .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e , q u i s e r a c o n s e r v é e e n l ' é t u d e d u n o t a i r e s o u s s i g n é .
3 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s p a r l ' a s s o c i é u n i q u e .
C o m p t e t e n u d e s d é c i s i o n s d o n t q u e s t i o n a u p o i n t 1 . c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t f i x é à s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( ¬ 7 4 . 4 0 0 , 0 0 ) d i v i s é e n 4 8 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e n u m é r o t é e s d e 1 à 4 8 0 , q u i r e p r é s e n t e n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l e t q u i c o n f è r e n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
T i t r e B
M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n f o r m i t é a v e c l a d é c i s i o n à p r e n d r e d a n s l e c a d r e d e l a p r o p o s i t i o n d o n t
q u e s t i o n a u t i t r e A d e l ' o r d r e d u j o u r a i n s i q u ' a v e c l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 8 j u i l l e t 2 0 1 1 ,
l ' a s s e m b l é e d é c i d e
1 . d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l ' a l i n é a s u i v a n t , à s a v o i r
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à à ( B - 1 4 1 0 ) W a t e r l o o , A v e n u e d e s S a u l e s 1 9 . »
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" 4 , R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
2 . d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p a r l ' a r t i c l e s u i v a n t , à s a v o i r
« A r t i c l e 6 . C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( ¬ 7 4 . 4 0 0 , 0 0 ) e t e s t
r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t s ( 4 8 0 ) p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i r e p r é s e n t e n t
c h a c u n e u n e p a r t i e é g a l e d u c a p i t a l . »
3 . d e r e m p l a c e r à l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s , l e c h i f f r e « 1 2 0 » ( é t a n t l e n u m é r o d ' o r d r e d e l a d e r n i è r e p a r t s o c i a l e ) p a r l e c h i f f r e « 4 8 0 » .
4 . d ' a j o u t e r i n f i n e d e l ' a r t i c l e 4 l ' a l i n é a s u i v a n t : « C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 4 § 2 d u C o d e d e d é o n t o l o g i e m é d i c a l e , l a r e s p o n s a b i l i t é p r o f e s s i o n n e l l e d u m é d e c i n d o i t ê t r e a s s u r é e d e f a ç o n à p e r m e t t r e l a r é p a r a t i o n d u d o m m a g e é v e n t u e l l e m e n t c a u s é . »
T i t r e C
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s
- a u g é r a n t a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c o m m e a c t é e s c i - a v a n t .
- a u n o t a i r e s o u s s i g n é , à l ' e f f e t d e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e
a v e c l e s d é c i s i o n p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e ;
a u g é r a n t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d e l a B a n q u e
C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e t o u s a u t r e s r e g i s t r e s e t a d m i n i s t r a t i o n s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ( é t a b l i a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t )
N i c o l a s I O E M O L I N , n o t a i r e .
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l s t a t u t s c o o r d o n n é s