10/02/2014
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 8 1 1 1 8
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 9 - 0 1 - 2 0 1 4
N I U I . e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 1 1 9 . 5 5 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D r . N a t h a l i e S c h o o f s , g a s t r o - e n t é r o l o g i e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : 1 3 7 0 J o d o i g n e , r u e d u B e y D e f o e r 1 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
I l s u i t d ' u n a c t e p a s s é d e v a n t B e n j a m i n D E P U Y D T , n o t a i r e a s s o c i é à H o e g a a r d e n , l e 7 j a n v i e r 2 0 1 4 , " G e r e g i s t r e e r d t e T I E N E N 1 o p 1 3 j a n . 2 0 1 4 t w e e b l a d e e n v e r z e n d i n g R e g . 5 B o e k 7 3 8 b l a d 9 7 v a k 1 3 O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 ¬ ) D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) L , S c h o l l a e r t E . a . I n s p e c t e u r w n d . " q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D r . N a t h a l i e S c h o o f s , g a s t r o - e n t é r o l o g i e " a v e c s i è g e s o c i a l à 1 3 7 0 J o d o i g n e , r u e d u B e y D e f o e r 1 6 , a c t u e l l e m e n t i n s c r i t e à l a b a n q u e - c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s
r e s s o r t a n t d e l ' a r r o n - d i s s e m e n t d e N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 1 0 . 1 1 9 . 5 5 1 , s o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e d u n o t a i r e M a r c H O N O R E Z à T i e n e n d u 2 4 f é v r i e r 2 0 0 9 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 1 m a r s s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 9 0 3 6 2 7 4 e t d u 3 1 m a r s s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 9 0 4 7 0 4 9 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s ,
L ' a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
c o n s t a t a t i o n q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 a d é c i d é d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 , 1 e a l i n é a d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , p o u r u n m o n t a n t d e c e n t q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - q u a t r e e u r o q u a t r e - v i n g t - s i x c e n t ( ¬ 1 0 4 . 8 4 4 , 8 6 ) e t q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ) a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e e u r o t r e n t e - s e p t c e n t ( ¬ 9 4 . 3 6 0 , 3 7 ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à c e n t d o u z e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e e u r o t r e n t e - s e p t c e n t ( ¬ 1 1 2 . 9 6 0 , 3 7 ) , p a r l a c r é a t i o n d e c e n t v i n g t - q u a t r e ( 1 2 4 ) a c t i o n s d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n ;
2 ) r é a l i s a t i o n d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s p a r l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e , M a d a m e S C H O O F S N a t h a l i e , d e m e u r a n t à 1 3 7 0 J o d o i g n e , r u e d u B e y D e f o e r 1 6 . E n c o n t r e p a r t i e , l e s c e n t v i n g t - q u a t r e ( 1 2 4 ) n o u v e l l e s a c t i o n s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , l u i s e r o n t a t t r i b u é e s , é m i s e s a u p r i x d e s e p t c e n t s o i x a n t e e u r o n o n a n t e - s e p t c e n t ( ¬ 7 6 0 , 9 7 ) p a r a c t i o n , a t t r i b u é e s a u p a i r c o m p t a b l e .
L a d i t e M a d a m e S C H O O F S a r e m i s a u n o t a i r e s o u s s i g n é u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , a t t e s t a n t q u e l e m o n t a n t d e n o n a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e e u r o t r e n t e - s e p t c e n t ( ¬ 9 4 . 3 6 0 , 3 7 ) a é t é d é p o s é s u r u n c o m p t e b a n c a i r e s p é c i a l , o u v e r t a u p r è s d e l a B e l f i u s B a n q u e . L e t o u t e s t c o n f i r m é p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é ;
3 ) c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ;
4 ) m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e c i n q ( 5 ) d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l ;
5 ) i n s é r e r l e t e x t e s u i v a n t d a n s l ' a r t i c l e 3 2 d e s s t a t u t s , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d i s p o s i t i o n s d é o n t o l o g i q u e s a c t u e l l e m e n t e n v i g u e u r : « C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 4 § 2 d u C o d e d e D é o n t o l o g i e m é d i c a l e , l a r e s p o n s a b i l i t é p r o f e s s i o n n e l l e d u m é d e c i n d o i t ê t r e a s s u r é e d e f a ç o n à p e r m e t t r e l a r é p a r a t i o n d u d o m m a g e é v e n t u e l l e m e n t c a u s é . »
6 ) c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ;
7 ) p o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s p o i n t s q u i p r é c è d e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t a : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e