23/04/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M M 2 , 1
" D U O C A T E R I N G "
R é s e r v e 1 1 1 1 1 1 0 1
a u
M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 3 8 1 . 2 4 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R I B t J : N A l . D E C Q N i i J I E R c . .
1 0 A V R . 2 0 1 t %
G r e f f e
B i j l a g e n b i j , h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : p l a c e d e l ' U n i v e r s i t é 1 6 - 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
° b l e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e - t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e X a v i e r D U G A R D I N , d e r é s i d e n c e à S a i n t - S e r v a i s / N a m u r l e d i x - s e p t m a r s d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é à N a m u r 1 l e v i n g t - e t - u n m a r s d e u x m i l q u a t o r z e , v o l u m e 1 0 8 3 , f o l i o 6 7 , c a s e 0 3 , t r o i s r ô l e s , u n r e n v o i , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e E u r o s , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l e S o c i é t é A n o n y m e " D U O C A T E R I N G " , e n a b r é g é " D C " , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R 6 S O L U T i O N ; A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L P A R A P P O R T E N N U M E R A I R E
a ) D é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e l a s o m m e d e s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) à d e u x c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e s i x c e n t s ( 6 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s j o u i s s a n t d u d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
b ) S o u s c r i p t i o n p a r l e s a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l L e s a c t i o n n a i r e s p r é n o m m é s d é c l a r e n t s o u s c r i r e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l , s a v o i r
- M o n s i e u r M A I S I N L u d o v i c , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , s o i t t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , e t
- M o n s i e u r B A U D A R T J e a n - C l a u d e , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , s o i t t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s .
c ) L i b é r a t i o n e f f e c t i v e d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s a c t i o n n a i r e s p r é n o m m é s d é c l a r e n t q u e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e p a r d e s v e r s e m e n t s e n e s p è c e s e f f e c t u é s a u c o m p t e n u m é r o B E 7 9 0 8 8 2 4 5 1 2 2 8 3 3 , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B E L F I U S .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e t t e b a n q u e j u s t i f i a n t c e d é p ô t e s t p r é s e n t e m e n t r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é e t , d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
d ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t d è s l o r s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a s t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t r é a l i s é e , q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à l a s o m m e d e d e u x c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r i l a c r é a t i o n d e s i x c e n t s ( 6 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s j o u i s s a n t d u d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d è s l o r s d ' a d a p t e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a u x f i n s d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é ' a v e c l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , a i n s i q u ' i l s u i t :
« A R T I C L E 5 - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e D E U X C E N T S O I X A N T E M I L L E E U R O S ( 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l s i x c e n t s ( 2 . 6 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l s i x c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . » ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o c é d e r a u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l a c t u e l p o u r l ' é t a b l i r à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , p l a c e d e l ' U n i v e r s i t é , n u m é r o 2 5 , e t c e , à c o m p t e r d u p r e m i e r a v r i l 2 0 1 4 .
Q U A T R I E M E R E S O L U T i O N : R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o c é d e r a u r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , s a v o i r c e l u i d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « L u d o v i c M a i s i n M a n a g e m e n t » e t c e l u i d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « B J C C o n s u l t S P R L » , a v e c m a i n t i e n d e l a d é s i g n a t i o n d e l e u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t r e s p e c t i f a u s e i n d e l a S o c i é t é A n o n y m e « D U O C A T E R I N G » , s a v o i r r e s p e c t i v e m e n t M o n s i e u r M A I S I N L u d o v i c , p r é n o m m é , e t M o n s i e u r B A U D A R T J e a n - C l a u d e , p r é n o m m é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ ^ o u
M o n i t e u r o a l g e
V o i e S
D ' U n m ê m e c o n t e x t e , l e s a c t i o n n a i r e s r é u n i s e r i u o n s æ i | d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e n t d e r e c o n d u i r e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « L u d o v i c M a i s i n M a n a g e m e n t » e t l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « B J C C o n s u l t G P R L » . t u u t a u d e u x p r A o | t ó o a ` a v e c m a i n t i e n d e l a d é s i g n a t i o n d e l e u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m s p e c Ó i f o u s e i n d e l a 3 c o i é t é A n o n y m e « D U O C A T E R I N G » , o o v u | r m x p e c t i v e m e n t K 8 o n s | n u r y N A | G | N L u d o v i c . p r é n o m m ë . e t M o n a l a u r B A U O A R T J e a n ' C | o u d a . p r é n o m m é .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i r e c o n d u i t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n d e u x m | | v i n g L
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
L e N o t a i r e s o u s s i g n é e s t c h a r g é p a r | a p r é s e n t e a s s e m b l é e d e v e i l l e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é .
P O U R E X T R A | T L I T T 2 R A L C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 7 . 0 8 . 2 0 1 4 e t u n e x e m p l a i r e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s , N o t a i n y X a v i e r D U 8 A R D | N . 8 a | n t - 8 e m a i s / N a m u r , c h o u a s ó e d o W a t e r l o o 3 8 .
-
M e n t i o n n e r s u r ! a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B * m r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e r a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e â l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e