03/02/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : à M o n t - S a i n t - G u i b e r t ( 1 4 3 5 H é v i l l e r s ) , 5 9 , a v e n u e d e l a F o n t a i n e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b e t ( s ) d e l ' a c t e : D i s s o l u t i o n - L i q u i d a t i o n - C l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O l i v i e r J A M A R , n o t a i r e à C h a u m o n t - G i s t o u x , s o u s s i g n é , [ e v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : " E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i , à P e r w e z l e 2 3 D E C . 2 0 1 3 , v o l u m e 4 1 3 , f o l i o 0 8 , c a s e 1 9 , r e ç u : c i n q u a n t e ( 5 0 E ) e u r o s , l e r e c e v e u r a . i . ( s ) D o g u e t E . " ,
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D U R A B I L I S S O L U T I O N S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à M o n t - S a i n t - G u i b e r t ( 1 4 3 5 H é v i l l e r s ) , 5 9 , a v e n u e d e l a F o n t a i n e , t e n u e l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M a n d a t
L ' a s s e m b l é e a m a n d a t é l e n o t a i r e O l i v i e r J a m a r , s o u s s i g n é , a f i n d ' a s s u r e r l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u
m o n i t e u r b e l g e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r Q u e n t i n G e o f f r o y M a r c M E I R L E A N s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d u 4 7 s e p t e m b r e 2 0 1 3 d a n s l e c a d r e d e l a p u b l i c a t i o n à i n t e r v e n i r d e l a p r é s e n t e d i s s o l u t i o n - l i q u i d a t i o n .
E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e a d o n n é d é c h a r g e à M o n s i e u r Q u e n t i n M E I R L A E N p o u r l e s f o n c t i o n s d e g é r a n t
e x e r c é e s d a n s l a s o c i é t é d e p u i s s a d e r n i è r e d é c h a r g e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s e t a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : D é m i s s i o n - D é c h a r g e
M o n s i e u r E r i c J o s e p h D o m i n i q u e M E I R L E A N , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à M o n t - S a i n t - G u i b e r t ( 1 4 3 5 H é v i l l e r s ) , 5 9 , a v e n u e d e l a F o n t a i n e , a p r é s e n t é s a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t à d a t e r d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e p a r u n v o t e s p é c i a l , l u i a d o n n é d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e p o u r s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t d e p u i s s a d e r n i è r e d é c h a r g e j u s q u ' à c e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : D i s s o l u t i o n a n t i c i p é e , l i q u i d a t i o n e t c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n .
S u i t e à l ' a b s e n c e d e p e r s p e c t i v e s d ' a v e n i r , v u q u e l a s o c i é t é n e p o s s è d e p a s d ' i m m e u b l e , c o m p t e t e n u d e l ' é v o l u t i o n d e s a f f a i r e s d e p u i s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , v u q u ' i l n ' y a p l u s d e p a s s i f d a n s l a s o c i é t é s e l o n d é c l a r a t i o n d e l ' a s s o c i é , l ' a s s o c i é a r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r l a d i s s o l u t i o n , l a l i q u i d a t i o n e t l a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D U R A B I L I S S O L U T I O N S » , l e t o u t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
D è s l o r s , l ' a s s o c i é u n i q u e e s t i n v e s t i , d e l ' a c t i f d e c e t t e s o c i é t é d o n t i l a c c e p t e e x p r e s s é m e n t d e r e c u e i l l i r l e s b i e n s ,
L ' a s s o c i é a p r é c i s é , p o u r c e q u i c o n c e r n e l e p a s s i f q u ' i l s o i t f a i t u s a g e d e l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l e t o u t c o n f o r m é m e n t à l ' i n t e r p r é t a t i o n q u i e n a é t é d o n n é e p a r l e M i n i s t r e d e l a j u s t i c e e n r é p o n s e à l a q u e s t i o n p a r l e m e n t a i r e p o s é e p a r M o n s i e u r L u k V a n B i e s e n « s u r l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 5 , d u C o d e d e s s o c i é t é s » ( n ° 1 4 5 2 9 ) , l e s f r a i s e t p r o v i s i o n s l i é e s à l a l i q u i d a t i o n n e d e v a n t p a s ê t r e p r i s e n c o n s i d é r a t i o n .
L a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D U R A B I L I S S O L U T I O N S » s e t r o u v e a i n s i d é f i n i t i v e m e n t c l ô t u r é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u c o d e d e s s o c i é t é s ,
L e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s a u d o m i c i l e d e M o n s i e u r E r i c M E I R L A E N , p r é q u a l i f i é , e t i l e n a s s u r e r a l a c o n s e r v a t i o n p e n d a n t c i n q a n s a u m o i n s .
L e s s o m m e s e t v a l e u r s q u i p o u r r a i e n t r e v e n i r a u x c r é a n c i e r s e t l o u a u x a s s o c i é s e t d o n t l a r e m i s e n ' a p u l e u r ê t r e f a i t e s e r o n t d é p o s é e s à l a C a i s s e d e s D é p ô t s e t C o n s i g n a t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
t i
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o i e
1 9 0 3 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 0 , 4 8 4 . 0 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D U R A B I L I S S O L U T I O N S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
"
V o l e t B - S u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E . ,
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e d i s s o l u t i o n , l i q u i d a t i o n e t c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n a v e c r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t , r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s a u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O l i v i e r J A M A R , n o t a i r e à C h a u m o n t - G i s t o u x
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/11/2011
ÿþ
1 i c e ' c C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( 2 ) " ~ " e " i . t " " , . ? 7 9 ~ , L ~ - ç G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" 1 1 1 6 6 Q 2 0 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n ® ( i , f p L ( a 4
( e n e n t i e r ) : D U R A B I L I S S O L U T I O N S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : à M o n t - S a i n t - G u i b e r t ( 1 4 3 5 H é v i l l e r s ) , 5 9 , a v e n u e d e l a F o n t a i n e
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r J A M A R , n o t a i r e à C h a u m o n t - G i s t o u x , s o u s s i g n é , l e d i x - h u i t o c t o b r e d e u x m i l o n z e , t r a n s m i s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e n v u e d u d é p ô t ,
I l r é s u l t e q u e
1 ° ) M o n s i e u r M E I R L A E N E r i c J o s e p h D o m i n i q u e , i n g é n i e u r c i v i l , n é à N a m u r l e 8 n o v e m b r e 1 9 6 0 , d i v o r c é e t n o n r e m a r i é , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à M o n t - S a i n t - G u i b e r t ( 1 4 3 5 H é v i l l e r s ) , 5 9 , a v e n u e d e l a F o n t a i n e ;
2 ° ) M o n s i e u r M E I R L A E N Q u e n t i n G e o f f r o y M a r c , c h a u f f a g i s t e , n é à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e l e 1 f é v r i e r 1 9 8 8 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à M o n t - S a i n t - G u i b e r t ( 1 4 3 5 H é v i l l e r s ) , 5 9 , a v e n u e d e l a F o n t a i n e ;
O n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e « D U R A B I L I S S O L U T I O N S » d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à M o n t - S a i n t - G u i b e r t ( 1 4 3 5 H é v i l l e r s ) , 5 9 , a v e n u e d e l a F o n t a i n e ,
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , p u b l i q u e s o u p r i v é e s :
* l a c o n c e p t i o n , l ' i n s t a l l a t i o n , l ' e n t r e t i e n e t l a r é p a r a t i o n d e s y s t è m e s é l e c t r i q u e s , m é c a n i q u e s , h y d r a u l i q u e s , t h e r m i q u e s , é l e c t r o n i q u e s , p h o t o v o l t a ï q u e s o u i n f o r m a t i q u e s , d a n s t o u t b â t i m e n t , y c o m p r i s l ' i n s t a l l a t i o n e t l a m a i n t e n a n c e d e t o u s a p p a r e i l s e t m o t e u r s é l e c t r i q u e s , é l e c t r o n i q u e s o u i n f o r m a t i q u e s a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s a c c e s s o i r e s o u n o n a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' a c t i v i t é p r i n c i p a l e p r é d é c r i t e ;
" l a p r o p o s i t i o n d e p r o d u i t s e t s e r v i c e s , e n p r o p r e o u p r o v e n a n t d e t i e r s , d a n s l e s d o m a i n e s d e l a c o n s t r u c t i o n , d u c h a u f f a g e , d e l a d o m o t i q u e , d e s s a n i t a i r e s , d e l ' i s o l a t i o n d e s b â t i m e n t s , e t d e l ' u t i l i s a t i o n r a t i o n n e l l e d e l ' é n e r g i e e t d e l ' e a u ;
* l a p r o d u c t i o n e t l e t r a n s p o r t d ' é n e r g i e s n o u v e l l e s d ' o r i g i n e é o l i e n n e , s o l a i r e , b i o l o g i q u e , o u a u t r e , e n v u e d ' a m é l i o r e r l a p e r f o r m a n c e d e s y s t è m e s i n d i v i d u e l s o u c o l l e c t i f s d e c h a u f f a g e , d e p o s t e s c o n s o m m a n t d e l ' é n e r g i e , d e t r a i t e m e n t d e s e a u x , d e l ' i s o l a t i o n , a i n s i q u e l a m i s e e n o e u v r e d e s y s t è m e s é l e c t r i q u e s , i n f o r m a t i q u e s e t t h e r m i q u e s d e c h a u f f a g e e t d e s a n i t a i r e s p o u r l e s e c t e u r d e s c o n s o m m a t e u r s p r i v é s a i n s i q u e d e s P e t i t e s e t M o y e n n e s E n t r e p r i s e s e t d u p u b l i c ;
* l a c o n c e p t i o n , l ' a s s e m b l a g e , l e s e s s a i s , l a f a b r i c a t i o n e t l a v e n t e o u l a l o c a t i o n d u m a t é r i e l a y a n t u n l i e n d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l e s a c t i v i t é s p r é c i t é e s é v e n t u e l l e m e n t p a r s o u s - t r a i t a n c e
* l e c o n s e i l e t l e d é v e l o p p e m e n t d e p r o d u i t s e t s e r v i c e s d a n s t o u t d o m a i n e d e c o m p é t e n c e d e s g é r a n t s , i n c l u a n t l e s d o m a i n e s d e s t e c h n o l o g i e s d e l ' i n f o r m a t i o n e t d e l a c o m m u n i c a t i o n ( T I C ) , d e s s e r v i c e s i n f o r m a t i q u e s , d e l ' é n e r g i e , d e l a g e s t i o n d e p r o j e t s , d u c o n t r ô l e e t d ' a u d i t a u p r è s d e s o c i é t é s p r i v é e s o u p u b l i q u e s .
* l a r e c h e r c h e , c o n s e i l , f o r m a t i o n , e n s e i g n e m e n t n o t a m m e n t e n i n n o v a t i o n , c o a c h i n g , g e s t i o n , q u a l i t é .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u t i n v e s t i s s e m e n t i m m o b i l i e r à t i t r e p a t r i m o n i a l a i n s i q u e l e c o n s e i l e n c e q u i c o n c e r n e l a g e s t i o n p a t r i m o n i a l e , l ' a m é n a g e m e n t , l a r é n o v a t i o n , l a l o c a t i o n e t a u t r e e x p l o i t a t i o n d e p r o p r i é t é s e t b i e n s f o n c i e r s e t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e s ' i n t é r e s s e r à t o u t e s t r a n s a c t i o n s p o r t a n t s u r d e s b i e n s i m m o b i l i e r s d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s p a r l a l o i .
D a n s l e c a d r e d e c e t t e a c t i v i t é l a s o c i é t é p o u r r a n o t a m m e n t a c q u é r i r , a l i é n e r , p r e n d r e e t d o n n e r à b a i l , t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , c o n t r a c t e r o u c o n s e n t i r t o u s e m p r u n t s h y p o t h é c a i r e o u n o n , s e p o r t e r c a u t i o n , c e t t e l i s t e n ' é t a n t p a s l i m i t a t i v e .
L a s o c i é t é p o u r r a ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r t o u t e s a u t r e s e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , c o n n e x e o u a n n e x e d e n a t u r e à f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p o u r r a a c c o m p l i r t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u s a c t e s , t o u t e s o p é r a - l i o n s f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l e t p e r m e t t a n t d ' e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e f u s i o n o u d ' a b s o r p t i o n o u d e t o u t e s a u t r e s m a n i è r e s , t o u t e s a u t r e s e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , c o n n e x e o u a n n e x e d e n a t u r e à f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p o u r r a e n o u t r e v e n d r e o u c o n c é d e r t o u t e s m a r q u e s d e f a b r i q u e , s e c r e t s d e f a b r i c a t i o n o u b r e v e t s e n r a p p o r t a v e c s o n o b j e t s o c i a l e t p a r t i c i p e r s o u s f o r m e d e f r a n c h i s a g e à l a c r é a t i o n d ' e n t r e p r i s e s d e m ê m e t y p e .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s c e s o p é r a t i o n s e n n o m o u p o u r c o m p t e p r o p r e , a i n s i q u e p o u r s e s a s s o c i é s o u p o u r c o m p t e d e t i e r s s o u s l a r é s e r v e s u s é n o n c é e , n o t a m m e n t à t i t r e d e c o m m i s s i o n n a i r e .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . L e d é b u t d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é e s t f i x é à l a d a t e d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N i v e l l e s .
L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) e u r o s e t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s a t t r i b u t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , p o r t a n t l e s n u m é r o s u n ( 1 ) à c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) , q u i f u r e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t l i b é r é e s c h a c u n e à c o n c u r r e n c e d ' u n / t i e r s , s o i t à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) à l a c o n s t i t u t i o n .
L e b é n é f i c e a n n u e l n e t d e l a s o c i é t é e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e i l e s t p r é l e v é a u m i n i m u m c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . l i r e d e v i e n t o b l i g a t o i r e s i , p o u r u n e c a u s e q u e l c o n q u e , l a r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L ' a f f e c t a t i o n d u s o l d e s e r a o p é r é e l i b r e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i p o u r r a n o t a m m e n t l e r é p a r t i r e n t r e l e s p a r t s s o c i a l e s , l ' a f f e c t e r à u n f o n d s d e r é s e r v e e x t r a o r d i n a i r e o u l e r e p o r t e r à n o u v e a u , e n t o u t o u e n p a r t i e .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p o u r r a t o u t e f o i s ê t r e f a i t e s i à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v e n a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é o u , s i c e m o n t a n t e s t s u p é r i e u r , d u c a p i t a l a p p e l é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
L e s d i v i d e n d e s s o n t p a y a b l e s c h a q u e a n n é e à l ' é p o q u e e t d e l a m a n i è r e f i x é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e .
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s e f e r a p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e , s a u f d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u d e l ' a s s o c i é u n i q u e d é s i g n a n t u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s .
L e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n , p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e l e u r n o m i n a t i o n s e l o n l a p r o c é d u r e p r é v u e p a r l e c o d e d e s s o c i é t é s .
A v a n t l a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s s o u m e t t e n t l e p l a n d e r é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f e n t r e l e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s d e c r é a n c i e r s p o u r a c c o r d a u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e l ' a r r o n d i s s e m e n t d u q u e l s e t r o u v e l e s i è g e d e l a s o c i é t é .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n s e r v i r a d ' a b o r d à r e m b o u r s e r l e s p a r t s s o c i a l e s à c o n c u r r e n c e d e l e u r l i b é r a t i o n .
S i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s e t r o u v e n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e m e s u r e é g a l e , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i r o n t l ' é q u i l i b r e d e s p a r t s a u p o i n t d e v u e d e l e u r l i b é r a t i o n , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
L e s u r p l u s é v e n t u e l d e l ' a c t i f s e r a r é p a r t i d e m a n i è r e é g a l e e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s .
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l p r e n d r a c o u r s à l a d a t e d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N i v e l l e s e t f i n i r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e s t t e n u e c h a q u e a n n é e , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e l o c a l d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i à d i x - h u i t h e u r e s , c o n f o r m é m e n t à c e q u i e s t d i t à l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i 2 0 1 3 à 1 8 h e u r e s , s a u f s i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é .
a ) E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , c h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e .
L e v o t e p e u t a u s s i ê t r e é m i s p a r c o r r e s p o n d a n c e .
C h a q u e p a r t n e c o n f è r e q u ' u n e s e u l e v o i x .
L ' a s s o c i é q u i p o s s è d e p l u s i e u r s p a r t s s o c i a l e s d i s p o s e d ' u n n o m b r e d e v o i x é g a l a u n o m b r e d e s e s p a r t s .
L e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e d e l e u r c h o i x , u n é p o u x p a r s o n
c o n j o i n t , l e n u p r o p r i é t a i r e p a r l ' u s u f r u i t i e r e t l e m i n e u r o u l ' i n t e r d i t p a r s o n t u t e u r , s a n s q u ' i l s o i t b e s o i n d e
j u s t i f i e r c e s q u a l i t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u e s a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l
r e p r é s e n t é e t à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
b ) E n c a s d ' a s s o c i é u n i q u e , c e l u i c i e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t i l n e p e u t l e s d é l é g u e r .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t ( s ) , p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e , n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s , a s s o c i é e o u n o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , e l l e e s t o b l i g é e d e r e n s e i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s o u s o n p e r s o n n e l , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e l a m i s s i o n d e g é r a n t a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . L o r s d e l a n o m i n a t i o n e t d e l a f i n d e l a f o n c t i o n d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , i l y a l i e u d e r e m p l i r l e s m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e c e l l e s à r e s p e c t e r s i l a f o n c t i o n é t a i t e x e r c é e e n n o m p e r s o n n e l e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e . S i l a s o c i é t é e l l e - m ê m e e s t n o m m é e g é r a n t d a n s u n e s o c i é t é , l a c o m p é t e n c e p o u r d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t r e v i e n t à l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
' R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l a g é r a n c e l u i e s t d é v o l u e . S ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e s g é r a n t s f o r m e n t u n c o l l è g e q u i d é l i b è r e v a l a b l e m e n t l o r s q u e l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e , s e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t l e s g é r a n t s p e u v e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
l i s p e u v e n t a u s s i , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u s m a n d a t a i r e s , e m p l o y é s o u n o n d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , p a r l e g é r a n t s ' i l n ' y e n a q u ' u n s e u l o u p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s ' i l s s o n t p l u s i e u r s .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
A g i s s a n t s e u l , c h a q u e g é r a n t p e u t e n g a g e r l a s o c i é t é p o u r a u t a n t q u e c h a q u e o p é r a t i o n p r i s e i s o l é m e n t n e d é p a s s e p a s u n e s o m m e d e d i x m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s ; l a s i g n a t u r e d e s g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t é t a n t n é c e s s a i r e d a n s t o u s l e s a u t r e s c a s .
L e o u l e s g é r a n t s p o u r r o n t , s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é , d é l é g u e r l e u r s p o u v o i r s r e l a t i f s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s o u à d e s d i r e c t e u r s , a s s o c i é s o u n o n a s s o c i é s , p o u r v u q u e c e t t e d é l é g a t i o n s o i t s p é c i a l e e t r é g u l i è r e m e n t p o r t é e à l a c o n n a i s s a n c e d e s t i e r s .
I l s p o u r r o n t d e m ê m e , d a n s l e u r s r a p p o r t s a v e c l e s t i e r s , s e f a i r e r e p r é s e n t e r , s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é , p a r d e s m a n d a t a i r e s d e l e u r c h o i x , p o u r v u q u e c e s p o u v o i r s n e s o i e n t n i g é n é r a u x n i p e r m a n e n t s .
M e s s i e u r s E r i c e t Q u e n t i n M E I R L A E N , p r é q u a l i f i é s , o n t é t é d é s i g n é s e n q u a l i t é d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
M o n s i e u r E r i c M E I R L A E N , p r é q u a l i f i é , e x e r c e r a s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t à t i t r e g r a t u i t e t M o n s i e u r Q u e n t i n M E I R L A E N , p r é q u a l i f i é , e x e r c e r a s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t à t i t r e o n é r e u x s e l o n l e s m o d a l i t é s à d é t e r m i n e r l o r s d ' u n e p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a v e c a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
N o t a i r e O l i v i e r J a m a r à C h a u m o n t - G i s t o u x