07/01/2014
ÿþM o d 1 i . i
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s r I I I I I I
M o n l
b e l
1 1
2 l : E Z C . 1 a 1 3 r . i 1 r - u r - . - . 3
- G r e f f é - -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 5 1 9 . 4 6 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E . T . I . b a t i g e c
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s M e r c i e r s , 5
1 3 0 0 W a v r e
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L D A N S L E C A D R E D E L ' A R T I C L E 5 3 7 C I R / 9 2 - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E . T . I b a t i g e c » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 0 W a v r e , R u e d e s M e r c i e r s , 5 n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 2 . 5 1 9 . 4 6 0 ,
D r e s s é p a r l e N o t a i r e a s s o c i é F r é d é r i c J E N T G E S , à W a v r e , l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A p r è s q u e l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a i t a t t i r é l ' a t t e n t i o n s u r l e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C 1 R 9 2 d a n s l ' h y p o t h è s e o u d e s d i v i d e n d e s o n t é t é a l l o u é s o u a t t r i b u é s a u c o u r s d ' a u m o i n s u n e d e s c i n q p é r i o d e s i m p o s a b l e s p r é c é d a n t c e l l e d e l ' o p é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - s i x e u r o s s e p t a n t e - t r o i s c e n t s ( 1 4 2 . 9 6 6 , 7 3 E u r ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 , - E U R ) à t r o i s c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - s i x e u r o s s e p t a n t e - t r o i s c e n t s ( 3 9 2 , 9 8 8 , 7 3 E u r ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - s i x e u r o s s e p t a n t e - t r o i s c e n t s ( 1 4 2 . 9 6 6 , 7 3 E u r ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
I l e s t p r é c i s é q u e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o v i e n t d e s r é s e r v e s a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n t é r i e u r e m e n t a u 3 1 m a r s 2 0 1 3 .
L e s d i t e s r é s e r v e s a y a n t f a i t l ' o b j e t , à c o n c u r r e n c e d e 1 5 8 . 8 5 1 , 9 2 e u r o s , l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d ' u n e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s s o u m i s e a u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % . L e d i v i d e n d e n e t d e p r é c o m p t e a y a n t é t é a t t r i b u é a u x a c t i o n n a i r e s e t f a i s a n t a u x t e r m e s d e s p r é s e n t e s l ' o b j e t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t d o n c d e l a d i t e s o m m e n e t t e d e 1 4 2 . 9 6 6 , 7 3 e u r o s .
L e t o u t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R / 9 2 .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e s e c o n d e r é s o l u t i o n , c h a q u e a c t i o n n a i r e i n t e r v i e n t p e r s o n n e l l e m e n t e t d é c l a r e s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l d é t i e n t , s a v o i r :
M o n s i e u r A N S I A U X P h i l i p p e à c o n c u r r e n c e d e 3 3 , 6 % ;
M a d a m e D U F O U R C h a n t a s à c o n c u r r e n c e d e 3 3 , 2 % ;
M o n s i e u r C A P E L L E D a n i e l , à c o n c u r r e n c e d e 3 3 , 2 % .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e e s t t o t a l e m e n t l i b é r é e e n e s p è c e s , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r B e l f u s c o m p t e N ° 0 8 8 2 6 3 4 0 2 3 8 0 , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e 1 4 2 . 9 6 6 , 7 3 e u r o s .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t à l ' u n a n i m i t é l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e
l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 3 9 2 . 9 6 6 , 7 3 e u r o s ;
- l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e 1 4 2 . 9 6 6 , 7 3 e u r o s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é , e n c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t d e r e m p l a c e r f e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 3 9 2 . 9 6 6 , 7 3 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 2 5 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 2 5 0 é m e d e l ' a v o i r s o c i a l , t o t a l e m e n t s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
M i n t i o n r ~ e r s u r 1 » d e r n r e r e p a g e d u V o l l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e . n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e o l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ° t o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u + M o n i t e u r b e l g e
M o d t i , t
S 1 X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s e n s u p p r i m a n t d a n s l e 1 r a l i n é a d e
l e t a r t i c l e l e s m o t s c o u a u p o r t e u r a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e . L e s f r a i s d e c o n v e r s i o n s o n t à c h a r g e d e
l ' a c t i o n n a i r e q u i i e d e m a n d e . »
S E P T I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l ' u n a n i m i t é t o u s p o u v o i r s à c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s
s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , A U X F I N S D E P U B L f C I T E
D é p ô t s i m u l t a n é : - u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
F r é d é r i c J E N T G E S
N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e t s o r r n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e l s i g n a t u r e
27/06/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1
° o a ° " 1 2 7 1 3 6 5 5 *
T R # B [ H N A ( . D E C O M M E R C E
8 . Q g o 2 0 1 2
~ f e L Y E s
D é n o m i n a t i o n : E . T . I . B A T I G E C
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s M e r c i e r s , 5 á 1 3 0 0 W A V R E
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 5 1 9 4 6 0
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
I l r é s u l t e d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é l e 1 e j u i n 2 0 1 2 l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
D e p r o c é d e r a u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s r e p r i s c i - d e s s o u s à p a r t i r d u 2 7 j u i n 2 0 1 2 e t ;
c e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s . "
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s ; d é c i d e d e l e u r a l l o u e r d e s é m o l u m e n t s .
L e s p e r s o n n e s c o n c e r n é e s s o n t l e s s u i v a n t e s :
- M o n s i e u r P h i l i p p e A n s i a u x ( 6 2 . 0 3 . 1 7 . 3 2 9 . 9 6 ) , d o m i c i l i é F a u b o u r g d e B r u x e l l e s 3 1 4 à 6 0 4 1 G o s s e l i e s .
- M o n s i e u r D a n i e l C a p e l l e ( 5 7 . 0 4 . 0 5 . 2 9 7 . 0 2 ) , d o m i c i l i é M o u c h e B o i s 1 à 1 3 2 5 D i o n V a l m o e t .
- M a d a m e C h a n t a l D u f o u r ( 5 7 . 0 9 . 2 6 . 3 9 0 . 9 0 ) , d o m i c i l i é e A l l é e F e r m e d u B e r c u i t 1 8 à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u .
L ' A s s e m b l é e p r o p o s e d e n o m m e r a u p o s t e d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n M o n s i e u r P h i l i p p e A n s i a u x e t a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é M o n s i e u r D a n i e l C a p e l l e .
L e s p e r s o n n e s n o m m é e s c i - d e s s u s a c c e p t e n t l e m a n d a t c o n f i é p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
D a n i e l C a p e l l e
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r r a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t a , : A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r c i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e