EAGLEEYE SYSTEMS, EN ABREGE : EAGLEEYESYS

Dénomination : EAGLEEYE SYSTEMS, EN ABREGE : EAGLEEYESYS

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 567.963.011

Publication

24/11/2014

��Mod PDF 11.1

Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

R�serv�

au

*14311117*

D�pos�

20-11-2014

Greffe

0567963011

N� d'entreprise :

D�nomination

(en entier) :

EagleEye Systems

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

1. Monsieur CASTIAUX Etienne, n� � Mons, le 3 juillet 1967, domicili� � Wavre (B-1300 Wavre), Clos du Paradis, 33.

2. Monsieur VERHAEGEN Jacques Michel Anne Marie, n� � Mortsel, le 5 juin 1962, domicili� � Uccle (B-1180 Uccle), Square Coghen, 28.

ont constitu� une soci�t� dont les caract�ristiques sont les suivantes:

Forme: soci�t� anonyme

D�nomination: " EagleEye Systems", en abr�g� "EagleEyeSys ".

Si�ge social: Clos du Paradis, 33 B-1300 Wavre.

Objet: La soci�t� a pour objet, pour son compte et pour le compte de tiers, tant en Belgique qu � l �tranger, toutes activit�s dans le domaine de la technologie et de l a�rospatial au sens large et, plus particuli�rement, la conception et le d�veloppement de brevets, logiciels, syst�mes embarqu�s, commande � distance pour tous types d objets volants avec ou sans pilote et pour tous types d application ainsi que la commercialisation, les op�rations, la s�curisation, l assurance et la mise en conformit� de ces objets et la prestation des services � l aide desdits objets.

Elle peut faire toutes op�rations commerciales, industrielles et financi�res, immobili�res et mobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou susceptibles de favoriser son d�veloppement, � l'exception des op�rations sur valeurs mobili�res et immobili�res r�serv�es par la loi aux banques et aux soci�t�s de bourse.

La soci�t� pourra exercer tous mandats relatifs � l'administration, � la gestion, � la direction, au contr�le et � la liquidation de toutes soci�t�s ou entreprises.

La soci�t� peut, par voie d'apport en esp�ces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financi�re ou autrement, prendre des participations dans d'autres soci�t�s ou entreprises existantes ou � cr�er, que ce soit en Belgique ou � l'�tranger, dont l'objet social serait semblable ou analogue au sien ou de nature � favoriser son objet social.

Elle peut �galement constituer, en Belgique ou � l �tranger, des filiales et/ou des succursales. Elle peut par ailleurs consentir tous pr�ts ou garantir tous pr�ts consentis par des tiers, y compris le cautionnement, l'aval ou toute autre forme de garantie, �tant entendu que la soci�t� n'effectuera aucune activit� dont l exercice serait soumis � des dispositions l�gales ou r�glementaires applicables aux �tablissements de cr�dits et/ou financiers.

Capital: est fix� � septante mille euros (70.000,00 EUR), repr�sent� par septante mille (70.000) actions, sans mention de valeur nominale. Les actions sont num�rot�es de 1 � 70.000.

Les actions sont r�parties en deux (2) cat�gories comme suit:

Si�ge :

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

Il r�sulte d'un acte re�u par Ma�tre Vincent Vroninks, notaire � Ixelles, le 18 novembre 2014, que:

(en abr�g�) :

Soci�t� anonyme

Clos du Paradis 33

1300 Wavre

Constitution

EagleEyeSys

" Soixante mille (60.000) actions de cat�gorie A, avec droit de vote, num�rot�es de 1 � 60.000; et

" Dix mille (10.000) actions de cat�gorie B, sans droit de vote num�rot�es de 60.001 � 70.000. Administration - Pouvoirs: la soci�t� est administr�e par un conseil d'administration comprenant

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Volet B - suite

au moins le nombre minimum d'administrateurs pr�vu par le Code des soci�t�s, actionnaires ou non de la soci�t�, personnes physiques ou morales.

Les administrateurs sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires, pour un terme ne pouvant exc�der six ans; ils sont r�vocables � tout moment par elle. Les administrateurs sont r��ligibles.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale, le tout conform�ment au Code des soci�t�s.

Le mandat des administrateurs sortants et non r��lus prend fin imm�diatement apr�s l'assembl�e annuelle de l'ann�e au cours de laquelle le mandat vient � �ch�ance.

a) En g�n�ral

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet de la soci�t�, � l'exception des actes r�serv�s par le Code des soci�t�s � l'assembl�e g�n�rale.

Nonobstant les obligations d�coulant de l'administration coll�giale, � savoir la concertation et le contr�le, les administrateurs peuvent r�partir entre eux les t�ches d'administration.

b) Gestion journali�re

Le conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t� � une ou plusieurs personnes, membres ou non du conseil; ils agiront s�par�ment, conjointement ou en tant que coll�ge, selon la d�cision du conseil d'administration.

Le cas �ch�ant, le conseil d'administration restreint leurs pouvoirs de repr�sentation. De telles restrictions ne sont pas opposables aux tiers.

La personne � qui les pouvoirs de gestion journali�re sont conf�r�s, porte le titre de "directeur" et si elle est administrateur, le titre "d'administrateur d�l�gu�".

c) D�l�gation de pouvoirs

Le conseil d'administration, et ceux � qui la gestion journali�re a �t� d�l�gu�e, peuvent, dans le cadre de cette gestion, d�l�guer � une ou plusieurs personnes de leur choix, des pouvoirs sp�ciaux et d�termin�s.

Les mandataires engagent la soci�t� dans les limites des pouvoirs qui leur ont �t� confi�s, nonobstant la responsabilit� du mandant en cas de d�passement de leurs pouvoirs de d�l�gation. Repr�sentation

Le conseil d'administration repr�sente, en tant que coll�ge, la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice. Nonobstant le pouvoir g�n�ral de repr�sentation du conseil d'administration en tant que coll�ge, la soci�t� est valablement repr�sent�e en justice et � l'�gard des tiers, en ce compris un officier public (dont le conservateur des hypoth�ques):

- soit par deux administrateurs, agissant conjointement;

- soit par un administrateur d�l�gu�, agissant seul;

- soit, dans les limites de la gestion journali�re, par la ou les personnes � qui cette gestion a �t� d�l�gu�e.

Ils ne devront fournir aucune justification d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration. La soci�t� est, en outre, valablement repr�sent�e par les mandataires sp�ciaux, agissant dans les limites de leur mandat. A l'�tranger, la soci�t� peut �tre repr�sent�e par toute personne mandat�e sp�cialement � cet effet par le conseil d'administration.

Assembl�e annuelle: le 15 du mois de mai de chaque ann�e, � 14 heures. Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e aura lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, � la m�me heure. Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social ou en un autre endroit $en Belgique, indiqu� dans les convocations.

Conditions d'admission aux assembl�es: $le conseil d'administration peut exiger que, pour �tre admis aux assembl�es, les propri�taires de titres nominatifs ou leurs repr�sentants l'informent par �crit, $trois jours ouvrables au moins avant la date de l'assembl�e projet�e, de leur intention d'assister � l'assembl�e.

Exercice du droit de vote: Chaque action de cat�gorie A donne droit � une voix.

Les actions de cat�gorie B ne donnent pas droit � une voix, � l exception des cas vis�s par le Code des soci�t�s, dans lesquels ils obtiennent le droit de vote.

Tout actionnaire peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire, actionnaire ou non.. Les personnes morales peuvent cependant �tre repr�sent�es par un mandataire non actionnaire.

Le conseil d'administration peut d�terminer la forme des procurations. Les procurations doivent �tre produites � l'assembl�e g�n�rale pour �tre annex�es au proc�s-verbal de la r�union.

Avant de prendre part � l'assembl�e, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de pr�sence, en indiquant les nom, pr�nom, domicile ou la d�nomination et le si�ge des actionnaires, ainsi que le nombre d'actions qu'ils repr�sentent.

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Volet B - suite

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Les actionnaires peuvent, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre constat�es par un acte authentique. Vote par correspondance

Sur autorisation sp�ciale du conseil d administration indiqu�e dans les avis de convocation, tout actionnaire pourra �mettre son vote par correspondance au moyen du formulaire ad hoc joint � la convocation en nom ou qu'il pourra obtenir sur simple demande � l'endroit indiqu� dans la convocation.

Pour le calcul du quorum, il n est tenu compte que des formulaires qui ont �t� re�us par la soci�t� huit jours au moins avant la r�union de l assembl�e g�n�rale.

Suspension du droit de vote:

a) Lorsqu'il n'aura pas �t� satisfait � des appels de fonds r�guli�rement appel�s et exigibles, l'exercice du droit de vote aff�rent � ces actions sera suspendu.

b) Le droit de vote attach� � une action appartenant en indivision, ne pourra �tre exerc� que par une seule personne, d�sign�e par tous les copropri�taires.

c) Le droit de vote attach� � une action grev�e d'usufruit sera exerc� par l'usufruitier, sauf opposition du nu-propri�taire. Si le nu-propri�taire et l'usufruitier ne parviennent pas � un accord, le juge comp�tent d�signera un administrateur provisoire � la requ�te de la partie la plus diligente, � l'effet d'exercer les droits en question, dans l'int�r�t des ayants droit.

d) Le droit de vote attach� aux actions qui ont �t� donn�es en gage, sera exerc� par le propri�taire qui a constitu� le gage, � moins qu'il n'en soit dispos� autrement dans la convention de mise en gage et que la soci�t� en ait �t� inform�e.

Exercice social: commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

R�partition des b�n�fices: sur le b�n�fice net, ainsi qu'il r�sulte des comptes annuels, il est pr�lev�, chaque ann�e, au moins cinq pour cent (5 %) pour la formation de la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque cette r�serve atteint dix pour cent (10 %) du capital social. Le surplus est mis � la disposition de l'assembl�e qui, sur proposition du conseil d'administration, en d�termine l'affectation, conform�ment aux dispositions du Code des soci�t�s.

Le conseil d'administration est autoris� � distribuer un acompte sur dividende, dans le respect des dispositions du Code des soci�t�s.

Boni de liquidation: en dehors des cas de fusion et apr�s apurement du passif, l'actif net subsistant sera partag� de la mani�re suivante:

a) par priorit�, les actions seront rembours�es � concurrence de la partie du capital qu'elles repr�sentent, apr�s d�duction des versements qui resteraient encore � effectuer;

b) le solde �ventuel sera r�parti �galement entre toutes les actions.

DISPOSITIONS DIVERSES

Souscription et lib�ration du capital: les actions ont �t� souscrites au moyen d'un apport en esp�ces

par les constituants � concurrence des septante mille (70.000) actions, commet suit

1. Monsieur Etienne CASTIAUX, pr�nomm�, � concurrence de cinquante-cinq mille actions de cat�gorie A (55.000A);

2. Monsieur Jacques VERHAEGEHEN, pr�nomm�, � concurrence de cinq mille actions de cat�gorie A. (5.000A);

3. Monsieur Etienne CASTIAUX, pr�nomm�, � concurrence de dix mille actions de cat�gorie B (10.000B).

Chaque action a �t� int�gralement lib�r�e en esp�ces.

Le notaire instrumentant atteste que le montant du capital lib�r� a �t� d�pos� sur un compte sp�cial ouvert conform�ment � l'article 449 du Code des soci�t�s aupr�s de la Banque ING. L'attestation d�livr�e par cette institution financi�re a �t� remise au notaire qui l a gard�e dans son dossier. Fondateur :Monsieur Etienne CASTIAUX, constituant pr�nomm�, poss�de ensemble au moins un/tiers (1/3) du capital, d�clare assumer seul la qualit� de "fondateur", conform�ment � l'article 450 du Code des soci�t�s. L autre comparant, qui se borne � souscrire des actions contre esp�ces, sans recevoir, directement ou indirectement, aucun avantage particulier, est tenu pour "simple souscripteur".

D�signation des administrateurs: le nombre d'administrateurs est initialement fix� � deux (2). Ont �t� appel�s � la fonction d'administrateur, pour un terme qui expirera imm�diatement apr�s l'assembl�e annuelle de deux mil vingt, approuvant les comptes annuels arr�t�s au 31 d�cembre 2019.

1. Monsieur CASTIAUX Etienne, pr�nomm�;

2. Monsieur VERHAEGEN Jacques, pr�nomm�,

Gestion journali�re

Monsieur CASTIAUX Etienne, pr�nomm�, est nomm� � la fonction d'administrateur d�l�gu�, charg�

de la gestion journali�re de la soci�t�.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Moniteur belge

R�serv� au

Volet B - suite

Premier exercice social: � compter du jour du d�p�t du pr�sent extrait au greffe du tribunal de

commerce comp�tent jusqu'au 31 d�cembre 2015.

Premi�re assembl�e annuelle: en 2016.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (�tabli avant enregistrement conform�ment � l'article

173, 1�bis du Code des droits d'enregistrement).

Vincent VRONINKS, notaire associ�.

Mod PDF 11.1

10/08/2015

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MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serr au Monite belge

UI 1 III

*15115470*

N� d'entreprise 0567.963.011

D�nomination

(en entier) : EagleEye Systems

(en abr�g�): EagleEyeSys

Forme juridique : SOCI�T� ANONYME

Si�ge Clos du Paradis 33 1300 Wavre (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :AUGMENTATION DU CAPITAL MODIFICATION DES STATUTS �MISSION DE WARRANTS NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Vincent Vroninks, notaire associ� � Ixelles, le 19 juin 2015, portant la mention d'enregistrement suivante :

"R�le(s): 9 Renvoi(s): 0 Enregistr� au bureau d'enregistrement BRUXELLES V-M le premier juillet deux mille quinze (01-07-2015) R�ference 5 Volume 000 Folio 000 Case 12463 Droits per�us: cinquante euros (� 50,00) Le receveur,

que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "EagleEye Systems", en abr�g� "EagleEyeSys", ayant son si�ge social � 1300 Wavre, Clos du Paradis 33, a d�cid�:

1. d'augmenter le capital social � concurrence de quatre-vingt mille euros (80.000,00 EUR), pour le porter de septante mille euros (70.000,00 EUR) � cent cinquante mille euros (150,000,00 EUR), par la cr�ation de soixante-six mille six cent soixante-huit (66.668) actions de cat�gorie A, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions de cat�gorie A existantes, et de treize mille trois cent trente-deux (13.332) actions de cat�gorie B, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions de cat�gorie B existantes, sans d�signation de valeur nominale. Elles participent prorata tempo ris aux r�sultats de la soci�t� pour l'exercice en cours. Ces actions nouvelles sont souscrites au pair et int�gralement lib�r�es en esp�ces. Les actions nouvelles sont num�rot�es de 70.001 � 150.000.

2. de modifier l'article 5 des statuts comme suit :

"Le capital social est fix� � cent cinquante mille euros (150.000,00 EUR), repr�sent� par cent cinquante mille (150.000) actions, sans mention de valeur nominale, dont cent vingt-six mille six cent soixante-huit (126.666) actions de cat�gorie A, et vingt-trois mille trois cent trente-deux (23.332) actions de cat�gorie B. Il doit �tre enti�rement et inconditionnellement souscrit. Les actions sont num�rot�es de I � 150.000.".

3. d'ins�rer un nouvel article 9bis dans les statuts, appel� Article 9bis.: Limitation � la cessibilit� des actions."

4. d'�mettre seize mille six cent soixante-sept (16.667) droits de souscription, d�nomm�s "warrants".

5. de nommer Monsieur Alberto Corvo, n� en Italie, le 25 janvier 1970, domicili� � 10019 New York (Etats-Unis d'Am�rique), 310 West 56th Street, appartement 14A, de nationalit� am�ricaine, en qualit� d'administrateur de la soci�t�, Sauf r��lection, son mandat prendra fin � l'issue de l'assembl�e annuelle de 2021, approuvant les comptes relatifs � l'exercice social se cl�turant le 31 d�cembre 2020, Son mandat n'est pas r�mun�r�.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Benoit Ricker, notaire associ�.

D�p�t simultan� :

exp�dition du proc�s-verbal avec annexes :

- 2 procurations sous seing priv�;

- attestation bancaire;

TRiEUMAL DE CC,:4,<;a;,L;E-

2 G -07- 2C15

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

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R�serv�

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Volet B - Suite

- rapport ap�cia|duoonneUd'adminisba�nn|

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Au verso: Nom et signature

21/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 17.05.2016, DPT 17.06.2016 16182-0387-014
29/05/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
EAGLEEYE SYSTEMS, EN ABREGE : EAGLEEYESYS

Adresse
CLOS DU PARADIS 33 1300 WAVRE

Code postal : 1300
Localité : WAVRE
Commune : WAVRE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne

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