EARLYTRACKS

Société anonyme


Dénomination : EARLYTRACKS
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 812.239.990

Publication

13/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 20.02.2014, DPT 10.03.2014 14061-0353-018
26/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 27.03.2013, DPT 21.08.2013 13445-0448-018
18/04/2013
ÿþMod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0812239990

Dénomination

(en entier) : EARLYTRACKS

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : rue de Wavre, 27 à 1301 Bierges

Obiet de l'acte : Démission et nomination d'administrateur & éléction administrateur délégué

Extrait du Procès Verbal de l'Assemblée Extraordinaire du 06/06/2012,

Monsieur Olivier de Duve et Monsieur Brice de Behault font part aux actionnaires de leurs décisions de

mettre fin à leurs fonctions en qualité administrateurs de la société avec effet au 30 juin 2012.

L'assemblée Générale extraordinaire nomme:

-ChAdB Management & Consulting spri (numéro d'entreprise BE 0879.418.430) dont te siège social est établi à 1180 uccle, avenue Léo Errera comme administrateur-délégué représenté par son gérant Monsieur Brice de Behault, domicilié Varenslaan, 36 à B-3090 Overijse. Il sera égaiement son représentant permanent.

-Olisa sprl (numéro d'entreprise BE 0837.302.416) dont le siège social est établi à 1390 Gez-Doiceau, rue de Bayarmont, 52 comme administrateur, représenté par son gérant Monsieur Olivier de Duve, domicilié Rue de Bayarmont, 52 à B-1390 Grez-Doiceau. Il sera également son représentant permanent.

Le mandat de ces administrateurs commencera à partir du ler juillet 2012 et prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle de 2015.

Extrait du Procès Verbal du Conseil d'Administration du 06/06/2012:

A l'unanimité des voix, le Conseil d'Administration décide d'élire ChAdB Management & Consulting spri (numéro d'entreprise BE 0879.418.430) dont le siège social est établi à 1180 uccle, avenue Léo Errera comme administrateur représenté par son gérant Monsieur Brice de Behault, domicilié Varenslaan, 36 à B-3090 Overijse, qui accepte, comme Administrateur délégué

Cette nomination prend effet ce jour

L'Assemblée Générale Extraordinaire, mandate la Société Civile à forme SPRL BECOVFIDUS, (N° nat 0425.375.385), Expert-comptable, dont le siège social est établi à 1170 Watermael-Boitsfort, av du Cor de Chasse, 21, représenté par Vincent HARDI, son gérant, afin d'effectuer les formalités de publication nécessaires à ces modifications.

Pour extrait conforme,

HARDI Vincent,

Mandataire,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

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1 061 00

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 14.12.2011, DPT 29.02.2012 12055-0010-017
10/03/2015
ÿþ Mod 2.7

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

1

Réservé

au

Moniteui

beige

TRIBUNAL DE COMMERCE

2 6 FEV. 2015

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

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1

N° d'entreprise : 0812239990

Dénomination

(en entier) : EARLYTRACKS

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : rue de Wavre, 27 1301 Bierges

Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateur & éléction administrateur délégué, changement de siège social

Extrait du Procès Verbal de l'Assemblée Extraordinaire du 10/12/2014

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la SA EarlyTracks à l'adresse suivante : Place de l'Université, 25 à 1348 Louvain-la-Neuve.

Monsieur José Zurstrassen et Monsieur Baudouin Jolly font part aux actionnaires de leurs décisions de mettre fin à leurs fonction en qualité d'administrateur de la société avec effet au 31 janvier 2015.

En conséquence, et après avoir pris connaissance de leurs candidatures, les actionnaires décident, à l'unanimité, de nommer

-Lemma International sprl (numéro d'entreprise BE 0475.810.536) dont le siège social est établi à 1040 Etterbeek, rue de Haeme, 201 comme administrateur représenté par son gérant Monsieur Cedrick Fairon, domicilié à 1040 Etterbeek, rue de Haerne, 201. Il sera également son représentant permanent.

-Patrick Watrin résidant à 1348 Avenue des Mespeliers, 44 à 1348.Louvain-la-Neuve comme administrateur.

-Corpar SA (numéro d'entreprise BE 0882.017.337) dont le siège social est établi à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Clos des Lauriers 33 comme administrateur représenté par Monsieur Baudouin Jolly, domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Clos des Lauriers 33. II sera également son représentant permanent.

Le mandat de ces administrateurs commencera à partir du 1 er février 2015 et prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle de 2018.

L'Assemblée Générale Extraordinaire, mandate la Société Civile à forme SPRL BECOVFIDUS, (N° nat 0425.375.385), Expert-comptable, dont le siège social est établi à 1170 Watermael-Boitsfort, av du Cor de Chasse, 21, représenté par Vincent HARDI, son gérant, afin d'effectuer les formalités de publication nécessaires à ces modifications.

Pour extrait conforme,

HARDI Vincent,

Mandataire,

Mentionner Sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 08.12.2010, DPT 21.12.2010 10639-0033-016
05/08/2015
ÿþMOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TR:BL.fi'AL DE COMMERCE

2 lî JUL 2015

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N° d'entreprise : 0812239.990

' Dénomination

(en entier) : EARLYTRACKS

(en abrégé):

Forme juridique : SOCIÉTÉ ANONYME

Siège : Place de l'Université 25 --1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve

(adresse complète)

Obiet(s) de ['acte : AUGMENTATION DE CAPITAL

Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maitre Vincent Vroninks, notaire associé à Ixelles, le 28 avril 2015, portant la mention d'enregistrement suivante

Enregistré 7 rôle(s), 0 renvoi(s) au Bureau de l'Enregistrement de Bruxelles V-M, le 4.5.2015. Reference 5 Vol. 000, fol. 000, case 8451. Reçu: cinquante euros (50,00¬ ). Le Receveur. ",

que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme " EARLYTRACKS", ayant son siège social à B-1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Place de l'Université 25, a décidé :

" d'augmenter le capital social à concurrence de trois cent quarante-huit mille euros (348.000,00 EUR), pour le porter de cieux cent mille euros (200.000,00 EUR) à cinq cent quarante-huit mille euros (548.000,00 EUR), par la création de quarante-neuf mille cent trente-six (49.136) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes. Elles participent prorata temporis aux résultats de la société pour l'exercice en cours. Le rapport du réviseur d'entreprises désigné par le conseil d'administration, étant la société privée à responsabilité limitée "BST Réviseurs d'entreprises", société civile à forme commerciale, établie à 81050 Bruxelles, rue Gachard 88/16, identifiée sous le numéro d'entreprise TVA BE 0444.708.673 RPM Bruxelles, représentée par MonsieurTYTGAT Pascale, réviseur d'entreprises, du 23 avril 2015, contient les conclusions ci-après littéralement reproduites:

« 11 résulte des faits constatés et des considérations émises dans le présent rapport, que:

1. nous avons contrôlé, conformément aux dispositions de l'article 602 du Code des Sociétés et à la norme de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en la matière, la consistance des apports en nature à effectuer par:

la SA « CORPAR », avec siège à 1150 Bruxelles ;

Monsieur José ZURSTRASSEN, domicilié à 1150 Bruxelles ;

Monsieur Olivier de DUVE, domicilié à 1390 Grez-Doiceau ;

la SPRL « ChAdB Management & Consulting », avec siège à 1180 Uccle;

à la SA « EARLYTRACKS»;

2. la description des apports en nature, à savoir des créances pour un montant global de 348.000 EUR

que les apporteurs possèdent à charge de la SA « EARLYTRACKS», réparties comme suit, à apporter par :

- la SA « CORPAR », 196.850 EUR

Monsieur José ZURSTRASSEN, 80.000 EUR

- Monsieur Olivier de DUVE, 61.150 EUR

- la SPRL « ChAdB Management & Consulting » 10.000 EUR

348.000 EUR

répond aux exigences normales de précision et de clarté ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

~

Reserve

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

3. nonobstant le fait que ce soit le Conseil d'Administration de la société bénéficiaire qui, en concertation avec les apporteurs en nature, soit responsable de l'évaluation des apports en nature, nos travaux de contrôle ont montré que le mode d'évaluation adopté est raisonnable, prudent et justifié par l'économie de l'entreprise et que les apports en nature dont question dans le présent rapport ne sont pas surévalués ;

4. la valeur à laquelle conduit cette évaluation, à savoir 348.000 EUR, correspond exactement au nombre et au pair comptable des 49.136 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, intégralement: souscrites et libérées, qu'il est envisagé d'émettre en rémunération des apports en nature ci-avant décrits, à l'occasion de l'acte d'augmentation du capital à Intervenir;

5, nous rappelons que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération;

6. notre rapport n'a pu être remis minimum quinze jours avant l'assemblée générale des actionnaires, étant donné "absence de finalisation de certaines informations. Les comparants à l'acte d'augmentation du capital reconnaîtront, à l'occasion de cet acte, accepter cet état de fait

Fait à Bruxelles,

le 23 avril 2015

BST Réviseurs d'Entreprises, S.C.P.R.L. de Réviseurs d'Entreprises, représentée par Pascale TYTGAT, Réviseur d'Entreprises associée. »

" de modifier la date de clôture de l'exercice social et de fixer celle-ci au 31 décembre de chaque année. A titre transitoire, l'exercice social en cours, commencé le premier octobre 2014, se clôturera le 31 décembre 2015 et portera exceptionnellement sur quinze (15) mois d'activité.

" de modifier le premier alinéa de l'article 39 des statuts comme suit

« L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque

année. »

" de modifier le date de la tenue de l'assemblée annuelle au second mercredi du mois de mars, à 10

heures et de modifier l'article 26 des statuts en conséquence.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Benoit Ricker, notaire associé.

Dépôt llmu(llné : expédition du procès-verbal et de ses annexes :

- 4 procurations sous seing privé;

- rapport spécial du conseil d'administration;

- rapport du réviseur d'entreprises;

statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 16.08.2016, DPT 31.08.2016 16558-0469-016

Coordonnées
EARLYTRACKS

Adresse
PLACE DE L'UNIVERSITE 25 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE

Code postal : 1348
Localité : Louvain-La-Neuve
Commune : OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne