06/03/2012
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 1 4 4 4 *
D é p o s é
0 2 - 0 3 - 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E C 3
0 8 4 4 1 3 6 3 6 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D u n a c t e , r e ç u p a r l e n o t a i r e K o e n D i e g e n a n t , d e r é s i d e n c e à H a l l e ( B u i z i n g e n ) , l e 2 8 f é v r i e r , e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
1 . L a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « R M J I N V E S T » a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 9 1 4 0 T a m i s e ,
S c h o e n s t r a a t , 1 5 , i n s c r i t a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 7 . 0 3 4 . 5 1 1 .
S o c i é t é c o n s t i t u é s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E r i c N e v e n , à B r u x e l l e s ( F o r e s t ) , e n d a t e d u 2 7 s e p t e m b r e 1 9 9 9 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 1 o c t o b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 9 1 0 2 1 - 1 1 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a r i s S a b i n e V a n B u g g e n h o u t , à M e i s e ( W o l v e r t e m ) l e 2 0 f é v r i e r 2 0 0 6 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 2 2 m a r s s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 0 5 3 4 9 4 .
I c i r e p r é s e n t é p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r R O D R I G U E Z Y M A T É , J u a n i t o , n é à B r u x e l l e s , l e 2 6 n o v e m b r e 1 9 6 4 , d e m e u r a n t à 9 3 1 0 A l o s t , K o k e r i j s t r a a t , 5 0 ;
2 . L a S o c i é t é a n o n y m e « E U R O P A C U I S S O N » a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u , P a r c I n d u s t r i e l ( W - B ) , z o n e 2 4 , i n s c r i t a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 1 . 3 5 7 . 4 2 3 .
S o c i é t é c o n s t i t u é s o u s l a f o r m e d u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e s u i v a n t a c t e e n r e g i s t r é à B r u x e l l e s , 6 i è m e b u r e a u l e 2 1 a o û t 1 9 9 0 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 6 s e p t e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 0 0 9 0 6 - 4 3 7 , e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e N o t a i r e E r i c N e v e n , à B r u x e l l e s ( F o r e s t ) , l e 1 8 j u i n 2 0 0 1 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 1 7 j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 1 0 7 1 7 - 6 6 8 .
I c i r e p r é s e n t é e p a r
a ) l a S o c i é t é a n o n y m e « G L O B A L M A T E » a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u , R u e A r d i c h a m p ( W - B ) , 1 5 , i n s c r i t a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 7 . 0 3 4 . 5 1 1 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r R O D R I G U E Z Y M A T É , J u a n i t o , n o m m é c i - a p r è s ;
b ) M o n s i e u r R O D R I G U E Z Y M A T É , J u a n i t o , n é à B r u x e l l e s , l e 2 6 n o v e m b r e 1 9 6 4 , d e m e u r a n t à 9 3 1 0 A l o s t , K o k e r i j s t r a a t , 5 0 ;
c ) M o n s i e u r R O D R I G U E Z M A T E , J u l i o , n é à B r u x e l l e s , l e 1 0 j u i l l e t 1 9 6 3 , d e m e u r a n t à 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u , R u e A r d i c h a m p ( W - B ) , 2 5 ,
a g i s s a n t e n l e u r q u a l i t é d a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , n o m m é s à c e s f o n c t i o n s l o r s d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 6 j a n v i e r 2 0 1 1 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 0 j a n v i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 1 0 1 0 4 2 2 .
o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t a d o p t é e l e s s t a t u t s s u i v a n t s :
A r t i c l e 1 . - F O R M E - D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , e t e s t d é n o m m é e « E C 3 » .
A r t i c l e 2 . - S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i p o u r l a p r e m i è r e f o i s à 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u , P a r c I n d u s t r i e l ( W - B ) z o n e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u , P a r c I n d u s t r i e l ( W - B ) 2 4
O b j e t d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
2 4 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é d a n s t o u t e a u t r e l o c a l i t é e n B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n o u l e ( s )
g é r a n t ( s ) , e t e n s e c o n f o r m a n t à l a l é g i s l a t i o n l i n g u i s t i q u e e n v i g u e u r .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r d é c i s i o n d u g é r a n t , d e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s ,
s u c c u r s a l e s , a g e n c e s e t d é p ô t s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 . - O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s
o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
- l a c h a t , l a v e n t e , l i m p o r t a t i o n e t l e x p o r t a t i o n d e s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s ;
- l a c u i s s o n e t l a p r é p a r a t i o n d e v o l a i l l e s e n g r o s e t e n d é t a i l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e e x e r c e r t o u t e a c t i v i t é s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l e t p a r t i c i p e r d a n s o u s e f u s i o n n e r a v e c d a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s q u i p e u v e n t c o n t r i b u e r à s o n d é v e l o p p e m e n t o u l e f a v o r i s e r .
A c e t e f f e t , l a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s o u a c t i v i t é s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s e t c o m m e r c i a l e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t , t o t a l o u p a r t i e l , a v e c l o b j e t d e l a s o c i é t é o u q u i p e u v e n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n e t / o u l e x t e n s i o n d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p e u t p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s l e s e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , m ê m e p a r f u s i o n o u p a r a c t e d e c a u t i o n .
L a s o c i é t é p e u t s i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s o u à f a c i l i t e r l é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
A r t i c l e 5 . - C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , c o m m e s u i t :
- p a r l a S P R L « R M J I N V E S T » , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d u n ( 1 ) p a r t s o c i a l e s o i t à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( E U R 1 8 6 , 0 0 ) , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - d e u x e u r o s ( E U R 6 2 , 0 0 ) ;
- p a r l a S A E U R O P A C U I S S O N , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - n e u f p a r t s o c i a l e s s o i t à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t q u a t o r z e e u r o s ( E U R 1 8 . 4 1 4 , 0 0 ) , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e c e n t t r e n t e - h u i t e u r o s ( E U R 6 . 1 3 8 , 0 0 ) ;
T o t a l : c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s :
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d u n t i e r s .
D e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a l i b r e d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t e u r o s ( E U R 6 . 2 0 0 , 0 0 ) .
A r t i c l e 1 1 . - A S S E M B L E E A N N U E L L E - A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t c h a q u e d e r n i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n à o n z e h e u r e s a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
E n c a s d e r e c o u r s à l a p r o c é d u r e p a r é c r i t c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s , l a s o c i é t é d o i t r e c e v o i r - a u p l u s t a r d l e j o u r s t a t u t a i r e m e n t f i x é p o u r l a t e n u e d e l a s s e m b l é e a n n u e l l e - l a c i r c u l a i r e c o n t e n a n t l o r d r e d u j o u r e t l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n , s i g n é e e t a p p r o u v é e p a r t o u s l e s a s s o c i é s .
U n e a s s e m b l é e s p é c i a l e o u e x t r a o r d i n a i r e m e n t d e s a s s o c i é s p e u t ê t r e c o n v o q u é c h a q u e f o i s q u e l i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l e x i g e .
C e s a s s e m b l é e s d a s s o c i é s p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l o r g a n e d e g e s t i o n o u p a r l e s c o m m i s s a i r e s ; e l l e d o i t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L a s s e m b l é e d e s a s s o c i é s s e t i e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a l e t t r e d e c o n v o c a t i o n .
A r t i c l e 1 2 . - C O N V O C A T I O N S
L e s a s s o c i é s , l e s t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é , l e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n , l e s g é r a n t s e t l e c o m m i s s a i r e é v e n t u e l s o n t i n v i t é s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e e n v o y é e q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e , s a u f s i l e s d e s t i n a t a i r e s o n t é t é d a c c o r d i n d i v i d u e l s , f o r m e l s e t p a r é c r i t d e r e c e v o i r l e u r c o n v o c a t i o n p a r u n a u t r e m o y e n c o m m u n i c a t i f . L a c o n v o c a t i o n c o n t i e n t l ' o r d r e d u j o u r .
L e s a s s o c i é s , l e s t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é , l e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n , l e s g é r a n t s e t l e c o m m i s s a i r e é v e n t u e l , q u i a s s i s t e n t à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o u s ' y f o n t r e p r é s e n t e r s o n t c o n s i d é r é s c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é s . L e s p e r s o n n e s p r é c i t é e s p e u v e n t é g a l e m e n t r e n o n c e r à s e p l a i n d r e d e l ' a b s e n c e o u d ' u n e i r r é g u l a r i t é d e c o n v o c a t i o n a v a n t o u a p r è s l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e à l a q u e l l e e l l e s n ' o n t p a s a s s i s t é .
A r t i c l e 1 3 . - T R A N S M I S S I O N D E S D O C U M E N T S
E n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i l e s t a d r e s s é a u x a s s o c i é s , c o m m i s s a i r e s e t g é r a n t s u n e c o p i e d e s d o c u m e n t s q u i d o i v e n t l e u r ê t r e t r a n s m i s e n v e r t u d u C o d e d e s s o c i é t é s .
U n e c o p i e d e c e s d o c u m e n t s e s t é g a l e m e n t t r a n s m i s e s a n s d é l a i e t g r a t u i t e m e n t a u x a u t r e s p e r s o n n e s c o n v o q u é e s q u i e n f o n t l a d e m a n d e .
E n c a s d e r e c o u r s à l a p r o c é d u r e p a r é c r i t c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s , l o r g a n e d e g e s t i o n a d r e s s e r a , e n m ê m e t e m p s q u e l a c i r c u l a i r e d o n t q u e s t i o n d a n s l e p r é c é d e n t a r t i c l e , a u x a s s o c i é s n o m i n a t i f s e t a u x c o m m i s s a i r e s é v e n t u e l s u n e c o p i e d e s d o c u m e n t s q u i d o i v e n t ê t r e m i s à l e u r d i s p o s i t i o n e n v e r t u d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 1 4 . - R E P R E S E N T A T I O N
T o u t a s s o c i é e m p ê c h é p e u t , d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n e a u t r e p e r s o n n e , a s s o c i é o u n o n , p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t p o r t e r u n e s i g n a t u r e ( e n c e c o m p r i s u n e s i g n a t u r e d i g i t a l e c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 1 3 2 2 , p a r a g r a p h e 2 d u C o d e c i v i l ) .
L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e c o m m u n i q u é e s p a r é c r i t , p a r f a x , p a r e - m a i l o u t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l a r t i c l e 2 2 8 1 d u c o d e c i v i l e t s o n t d é p o s é e s s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e . E n o u t r e , l e g é r a n t p e u t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e à l ' e n d r o i t i n d i q u é p a r l u i .
L e s s a m e d i s , d i m a n c h e s e t l e s j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e c e t a r t i c l e .
A r t i c l e 1 5 . - L I S T E D E P R E S E N C E .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A v a n t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a s s o c i é s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e d e p r é s e n c e , l a q u e l l e m e n t i o n n e l e n o m , l e s p r é n o m s e t l ' a d r e s s e o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t l e s i è g e s o c i a l d e s a s s o c i é s e t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t .
A r t i c l e 2 5 . - A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n .
L o r s q u u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e à d é t e r m i n e r p a r e l l e .
A r t i c l e 2 6 . - P O U V O I R S D E S G E R A N T S .
L e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x r é s e r v é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e d e u x g é r a n t s i l s e x e r c e r o n t l ' a d m i n i s t r a t i o n c o n j o i n t e m e n t .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e t r o i s o u d e p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e r o n t u n c o l l è g e q u i d é s i g n e u n p r é s i d e n t e t q u i , p a r l a s u i t e , a g i r a c o m m e l e f a i t u n e a s s e m b l é e d é l i b é r a n t e .
L e s g é r a n t s p e u v e n t p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e d é l é g u e r u n e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s à u n p r é p o s é d e l a s o c i é t é . S ' i l e x i s t e p l u s i e u r s g é r a n t s , c e t t e p r o c u r a t i o n s e r a d o n n é e c o n j o i n t e m e n t .
L e s g é r a n t s r è g l e n t e n t r e e u x l ' e x e r c i c e d e l a c o m p é t e n c e .
A r t i c l e 2 7 . - R E P R E S E N T A T I O N .
C h a q u e g é r a n t - a u s s i l o r s q u ' i l y e n a p l u s i e u r s - r e p r é s e n t e l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e t i e r s , a i n s i q u ' e n j u s t i c e , t a n t c o m m e d e m a n d e u r q u e c o m m e d é f e n d e u r .
L a s o c i é t é e s t e n m ê m e t e m p s e n g a g é e v a l a b l e m e n t p a r l e s r e p r é s e n t a n t s r e p r i s c i - d e s s u s , d é s i g n é s p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
A r t i c l e 2 9 . - E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l l ' o r g a n e d e g e s t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é c o m p r e n a n t u n b i l a n , l e c o m p t e d e s r é s u l t a t s , a i n s i q u e l ' a n n e x e . C e s d o c u m e n t s s o n t é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l a l o i e t d é p o s é s à l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e .
E n v u e d e l e u r p u b l i c a t i o n , l e s c o m p t e s s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n é t a b l i t e n o u t r e a n n u e l l e m e n t u n r a p p o r t d e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 9 5 e t 9 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s . T o u t e f o i s , l ' o r g a n e d e g e s t i o n n ' e s t p a s t e n u d e r é d i g e r u n r a p p o r t d e g e s t i o n s i l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s p r é v u s à l ' a r t i c l e 9 4 , p r e m i e r a l i n é a d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 3 0 . - D I S T R I B U T I O N .
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t p r é l e v é a u m o i n s u n / v i n g t i è m e p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
I l e s t d é c i d é a n n u e l l e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u r p r o p o s i t i o n d e s g é r a n t s , s u r l a d e s t i n a t i o n à d o n n e r à l ' e x c é d e n t .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t o u d e v i e n t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
D I S P O S I T I O N S T E M P O R A I R E S
L a s o c i é t é r e c e v r a , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 , q u a t r i è m e a l i n é a d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e à p a r t i r d u j o u r d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t d ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t a c t e d e c o n s t i t u t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T N O N - S T A T U T A I R E
L e s f o n d a t e u r s o n t d é c i d é d e n o m m e r à l a f o n c t i o n d e p r e m i e r g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , e t c e c i p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e :
L a S o c i é t é a n o n y m e « E U R O P A C U I S S O N » a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u , P a r c I n d u s t r i e l ( W - B ) , z o n e 2 4 , i n s c r i t a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 1 . 3 5 7 . 4 2 3 , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , l a S o c i é t é a n o n y m e « G L O B A L M A T E » a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u , R u e A r d i c h a m p ( W - B ) , 1 5 , i n s c r i t a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 7 . 0 3 4 . 5 1 1 , e t a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r R O D R I G U E Z Y M A T É , J u a n i t o , d e m e u r a n t à 9 3 1 0 A l o s t , K o k e r i j s t r a a t , 5 0 .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t i r e l ' a t t e n t i o n s u r l e f a i t q u e l e s g é r a n t s s e r o n t é v e n t u e l l e m e n t p e r s o n n e l l e m e n t e t s o l i d a i r e m e n t r e s p o n s a b l e s d e t o u s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n d a n s l a p é r i o d e e n t r e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n e t l ' o b t e n t i o n p a r l a s o c i é t é d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , à m o i n s q u e l a s o c i é t é , e n a p p l i c a t i o n d e e t d a n s l e s t e r m e s p r é v u s p a r l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , n e r e p r e n n e c e s e n g a g e m e n t s . E n a p p l i c a t i o n d u m ê m e a r t i c l e , l a s o c i é t é p e u t p r o c é d e r à l a r e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s p r i s e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e a v a n t l a s i g n a t u r e d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t i r e l ' a t t e n t i o n s u r l e f a i t q u e l e s g é r a n t s s e r o n t é v e n t u e l l e m e n t p e r s o n n e l l e m e n t e t s o l i d a i r e m e n t r e s p o n s a b l e s d e t o u s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n d a n s l a p é r i o d e e n t r e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n e t l ' o b t e n t i o n p a r l a s o c i é t é d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , à m o i n s q u e l a s o c i é t é , e n a p p l i c a t i o n d e e t d a n s l e s t e r m e s p r é v u s p a r l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , n e r e p r e n n e c e s e n g a g e m e n t s . E n a p p l i c a t i o n d u m ê m e a r t i c l e , l a s o c i é t é p e u t p r o c é d e r à l a r e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s p r i s e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e a v a n t l a s i g n a t u r e d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n .
P R E M I E R E X E R C I C E S O C I A L .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e à p a r t i r d u d é p ô t d u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l a c t e d e
c o n s t i t u t i o n a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e t p r e n d f i n l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a e n 2 0 1 3 .
P R O C U R A T I O N
L e s f o n d a t e u r s d é c i d e n t d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t , e t à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t
m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s p o u r l i n s c r i p t i o n d a n s l a
B a n q u e d e C a r r e f o u r d E n t r e p r i s e s , a u p r è s d e l a T . V . A . e t t o u t e a u t r e a d m i n i s t r a t i o n .
p o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , d é l i v r é d a n s l e s e u l b u t d e s o n d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e
D e p o s é s i m u l t a n é m e n t : e x p é d i t i o n d e l a c t e .
K o e n D i e g e n a n t ,
N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e