10/06/2014
ÿþE r i c S O U R C I E R A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
S P R L B I O T I C A S
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
i c i r e p r é s e n t é e p a r
s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
E r i c S O U R C I E R - g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 _ \ Y f é D M = C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 3 7 5 . 5 8 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E C O F I M A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : c h a u s s é e d e H u y 2 0 5 à 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
P r o c è s v e r b a l d e [ ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s t e n u e a u s i è g e s o c i a l e n d a t e d u 3 1 m a r s 2 0 1 4 à 1 6 h e u r e s
L a r é u n i o n e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r E r i e S O U R C I E R , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L e P r é s i d e n t d é c l a r e e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' i l r é s u l t e d e l a l i s t e d e s p r é s e n c e s q u e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s e t q u e l ' a s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o m p o s é e p o u r d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l n e s o i t n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n , P a r a i l l e u r s , a u c u n e a c t i o n n ' e s t f r a p p é e d e s u s p e n s i o n d u d r o i t d e v o t e s e l o n u n e d i s p o s i t i o n l é g a l e o u s t a t u t a i r e .
C e s f a i t s é t a n t r e c o n n u s e x a c t s p a r l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s , l a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 6 h e u r e s ,
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e l ' o r d r e d u j o u r ,
O r d r e d u j o u r
- N o m i n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
D é l i b é r a t i o n s
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r E r i c S O U R C I E R e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S P R L B I O T I C A S d a n s l e c a d r e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e 1 7 H 0 0 , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , e n s u i t e d e q u o i l e s a c t i o n n a i r e s o n t a p p o s é l e u r s i g n a t u r e s u r l e d i t p r o c è s - v e r b a l .
1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 1 4 2 2 9 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
- - - _ - - . _ _
i ' i ï I C i U P [ A L , D E C O M M E R C E
2 M A I 2 0 1 1 ;
r ^ r t
G r e f f e
04/04/2014
ÿþ( e n e n t i e r ) : E C O F 1 M A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : c h a u s s é e d e H u y 2 0 5 à 1 3 0 0 \ N A V R E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( ) d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n s , n o m i n a t i o n
P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s
t e n u e a u s i è g e s o c i a l e n d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 3 à 1 6 h e u r e s
L a r é u n i o n e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r E r i c S O U R C I E R , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L e P r é s i d e n t d é c l a r e e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' i l r é s u l t e c i e l a l i s t e d e s p r é s e n c e s q u e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s e t q u e l ' a s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o m p o s é e p o u r d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l n e s o i t n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n . P a r a i l l e u r s , a u c u n e a c t i o n n ' e s f r a p p é e d e s u s p e n s i o n d u d r o i t d e v o t e s e l o n u n e d i s p o s i t i o n l é g a l e o u s t a t u t a i r e .
C e s f a i t s é t a n t r e c o n n u s e x a c t s p a r l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s , l a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 6 h e u r e s . L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e l ' o r d r e d u j o u r ,
O r d r e d u j o u r
_ D é m i s s i o n d e M a d a m e S y l v i e D E C O C K e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d é c h a r g e q u a n t a u m a n d a t
e x e r c é p a r c e l l e - c i ;
- D é m i s s i o n d e M a d a m e S y l v i e D E C O C K e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t d é c h a r g e q u a n t a u m a n d a t e x e r c é p a r
c e l l e - c i ;
- N o m i n a t i o n d e l a S P R L B I O T I C A S e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D é l i b é r a t i o n s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e S y l v i e D E C O C K d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 3 0 j u i n 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , e t r e m e r c i e M a d a m e D E C O C K p o u r s o n t r a v a i l a u s e i n d e l a s o c i é t é .
C e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
S e c o n d e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e S y l v i e D E C O C K d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 3 0 j u i n 2 0 1 3 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
1 I I I I W I I I 1 1 1 I I I I U 1 I 1 I
* 1 4 0 7 4 2 3 4 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 3 6 . 3 7 5 . 5 8 1 D é n o m i n a t i o n
T R I S U í , I A L
2 r " 2 . ` , 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c
,
L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , e t r e m e r c i e M a d a m e D E C O C K p o u r s o n t r a v a i l a u s e i n d e l a s o c i é t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a n o m i n a t i o n , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , à l a d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 3 d e l a S P R L B I O T i C A S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 0 W a v r e , c h a u s s é e d e H u y , 2 0 5 ( 8 6 7 . 5 4 6 . 3 2 3 ) , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r E r i c B O U R C I E R . L e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
C e t t e s e c o n d e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e 1 7 H 0 0 , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , e n s u i t e d e q u o i l e s a c t i o n n a i r e s o n t a p p o s é l e u r s i g n a t u r e s u r l e d i t p r o c è s - v e r b a l ,
S y l v i e D E C O C K S y l v i e D E C O C K
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s o r t a n t A d m i n i s t r a t e u r s o r t a n t
E r i c B O U R C I E R S P R L B I O T I C A S
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e n t r a n t
i c i r e p r é s e n t é e p a r
E r i c S O U R C I E R
g é r a n t
V o l e t B - s u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e