08/03/2012
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M 0 D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 8 6 0 . 9 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E D E N G R E E N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : L a C h ê n a i e n u m é r o 9 e t + 9 à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; M O D I F I C A T I O N D E L A F O R M E D E S A C T I O N S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D ' A D M I N I S T R A T E U R S - C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N - R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D ' A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E D E N G R E E N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , L a C h ê n a i e n u m é r o 9 e t + 9 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s ; p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 4 3 . 3 7 6 . 3 1 0 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e ; a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s , f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e q u a t o r z e f é v r i e r d e u x m i l d o u z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a f o r m e d e s a c t i o n s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e d e s a c t i o n s e t d è s l o r s d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r ;
e x i s t a n t e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 1 0 e t 3 1 d e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e o l a
r é s o l u t i o n p r i s e c i - d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a o t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 1 0 - N A T U R E D E S A C T I O N S
L e s a c t i o n s , m ê m e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e ' c o n n a i s s a n c e .
D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t l e s i n s c r i p t i o n s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s e r o n t d é l i v r é s a u x ° t i t u l a i r e s d e s t i t r e s .
L ' a c t i o n n a i r e q u i , a p r è s u n p r é a v i s d e q u i n z e j o u r s s i g n i f i é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e e s t e n r e t a r d d e s a t i s f a i r e à u n a p p e l d e f o n d s , d o i t b o n i f i e r à l a s o c i é t é l e s i n t é r ê t s c a l c u l é s a u t a u x l é g a l à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , e n o u t r e , a p r è s u n s e c o n d a v i s r e s t é s a n s r é s u l t a t p e n d a n t u n m o i s , ; p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e e t f a i r e v e n d r e s e s t i t r e s à u n o u p l u s i e u r s c e s s i o n n a i r e s a g r é é s p a r l u i , ; s a n s p r é j u d i c e a u d r o i t d e r é c l a m e r à l ' a c t i o n n a i r e c o n c e r n é l e r e s t a n t d û , a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s e t i n t é r ê t s ; é v e n t u e l s . T o u t v e r s e m e n t a p p e l é s ' i m p u t e s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s d o n t l ' a c t i o n n a i r e e s t t i t u l a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a u t o r i s e r l e s a c t i o n n a i r e s à l i b é r e r l e u r s t i t r e s p a r a n t i c i p a - ' t i o n ; d a n s c e c a s , i l d é t e r m i n e l e s c o n d i t i o n s a u x q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s s o n t a d m i s .
A R T I C L E 3 1 - A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L E E
L e s c o n v o c a t i o n s p e u v e n t p r e s c r i r e q u e , p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s r n o m i n a t i v e s d o i v e n t , a u p l u s t a r d t r o i s j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , i n f o r m e r p a r u n é c r i t a u s i è g e d e l a s o c i é t é , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e ;
; _ d e _ t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u _ v o t e . . . _ _ _ :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 * i a o s a 4 s s *
O N I T E U R B E L G E
2 8 - 0 2 - 2 0 1 2
G I S C H S T A A T S B L A D
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 2 - 0 2 - 2 0 1 2
N I V E L L E S
G r e f f e
R é :
M o i b i
M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
R é s e r v é
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B S u i t e
L e s o b l i g a t a i r e s e t l e s t i t u l a i r e s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c c n s u l t a t i V e s e u l e m e n t , e t c e p o u r a u t a n t q u ' i l s a i e n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t . d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n , à s a v o i r M o n s i e u r ' B I E R M A N N S i e g f r i e d , d e m e u r a n t à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , L a C h ê n a i e n u m é r o 9 e t M a d a m e V A N D E R H U L S T M a r i e - F r a n c e , d e m e u r a n t à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , L a C h ê n a i e n u m é r o 9 , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l d i x - h u i t , à t i t r e r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e " a s s e m b l é e g é n é r a l e .
o e . ï t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e ;
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s . A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
U n i q u e r é s o l u t i o n
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ( e t d ' u n p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n )
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ( e t d e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ) d e M a d a m e V A N D E R H U L S T M a r i e - F r a n c e , p r é n o m m é e , e t c e p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t à t i t r e r é m u n é r é .
E n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , e l l e s e r a c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d 1 N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e