03/01/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é
M c l u 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 1 9 6 . 8 5 5
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 0 D E C . 2 0 1 3
N I V E L L E S
i t I I e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E G M O N T T O Y S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : P a r c I n d u s t r i e l 1 8
1 4 4 0 W A U T H I E R - B R A I N E
O b j e t d e l ' a c t e : A R T I C L E 5 3 7 C . I . R . 1 9 9 2 - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N N U M E R A I R E -
A D O P T I O N N O U V E A U T E X T E D E S S T A T U T S
I l r e s s o r t d ' u n a c t e r e ç u p a r E l s V a n T u y c k o m , n o t a i r e a s s o c i é e à B r u g g e S i n t - K r u i s , l e
d é c e m b r e 2 0 1 3 :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d i s t r i b u a t i o n p r é a l a b l e d ' u n
d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u p r o c è s - v e r b a l d l a P r e m i è r e A s s e m b l é e d a t a n t
d 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 o ù I l a é t é d é c i d é d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n 1 i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e d a n s l e c a d r e
d l ' a r t i c l e 5 3 7 C A R 1 9 9 2 , p o u r u n m o n t a n t b r u t d e q u a t r e c e n t n o n a n t e s e p t m i l l e e u r o s ( ¬
4 7 . 0 0 0 , 0 0 )
U n e x e m p l a i r e d e c e p r o c è s - v e r b a l r e s t e r a d a n s l e c l o s s i r d u n o t a i r e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e n n u m é r a i r e
L ' s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é à c l o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t s e p t a n t e , :
q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t e u r o s ( ¬ 4 4 7 . 3 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( ¬ !
i
1 . 6 0 0 , 0 0 ) à q u a t r e c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e n e u f c e n t e u r o s ( ¬ 1 4 6 5 . 9 0 0 , 0 O ) .
L ' s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s e r a r é a l i s é e a r a p p o r t e n n u m é r a i r e d u m o n t a n t n e i j !
o b t e n u s u i t e à l a d i s t r i b u t i o n d u d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e q u i a é t é d é c i d é d a n s l a P r e m i è r e A s s e m b l é e e t i
s a n s l a c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e s a v o i r q u e l e s r é d u c t i o n s d e c a p i t a l e f f e c t u é e s u l t é r i e u r e m e n t s e r o n t r é p u t é e s s ' o p é r e r e n p r e m i e r l i e u e n d é d u c t i o n d e l ' a p p o r t e n c a p i t a l r é a l i s é s u i v a n t l e r é g i m e d e l ' a r t i c l e 5 3 7
O . I . R . 1 9 9 2 .
. ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
E n s u i t e , l ' a s s o c i é u n i q u e , m o n s i e u r E g m o n t L e C o m p t e , n é à A a l s t l e 2 1 M ' u t 1 9 5 9 , d e m e u r a n t à 7 0 9 0 B r a i n e - l e - C o m t e , R u e d u P o n t T o r d o i r 6 A , a d é c l a r é c o n n a î t r e l e s s t a t u t s e t l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a S o c i é t é , e t s o u s c r i r e q u a t r e c e n t s e p t a n t e q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t e u r o s ( ¬ 4 4 7 . 3 0 0 , 0 0 l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s a n s l a c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s , m a i s e n a u c L m e n t a n t l a v a l e u r d e . ' f r a c t i o n d e s p a r t s e x i s t a n t s e t c e c i e n r a i s o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e e x i s t a n t d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n q u e s a p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l a v a n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L e p r é s i d e n t , é t a n t l ' a s s o c i é u n i q u e , d é c l a r e e t r e c o n n a l t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e e é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) . P a r c o n s é q u e n t l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é l i b é r é e a u t o t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t s e p t a n t e q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t e u r o s ( ¬ 4 4 7 . 3 0 0 , 0 0 ) .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e i d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t s e p t a n t e q u a t r e m i l l e t r o i s i c e n t e u r o s ( E 4 4 7 . 3 0 0 , 0 0 ) e t q u ' a i n s i l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e c e n t s o i x a n t e c i n q m i l l e n e u f c e n t e u r o s ( E 4 6 5 . 9 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n ! d e v a l e u r n o m i n a l e .
C I N Q I E M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i , . . M o d 1 1 . 1
R ; i ; e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s ( n u m é r a t i o n a n c i e n n e ) p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e 5 . - C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e c e n t s o i x a n t e c i n q m i l l e n e u f c e n t e u r o s ( ¬ 4 6 5 . 9 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t s e p t a n t e e t u n i è m e d e t ' a v o i r s o c i a l .
S I X I I E M E R E S O L U T I O N - P o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n a f i n d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e v o t e s d ' a d o p t e r u n n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s e n l a n g u e f r a n ç a i s e e n r a i s o n d u t r a n s f e r t d e s i è g e e n r é g i o n f r a n c o p h o n e a u p a r a v a n t e t t e n a n t c o m p t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t d e l ' e n t r é e e n v i g u e r d e s n o u v e l l e s l o i s .
L e n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s e s t d o r é n a v a n t :
S T A T U T S
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é [ i m i t é e , e t e s t d é n o m m é e " E G M O N T T O Y S " .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 4 0 W a u t h i e r - B r a i n e , P a r c I n d u s t r i e l 1 8 .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
L a s o c i é t é a c o m m e o b j e t s o c i a l , a u s s i b i e n p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , e t a u s s i b i e n a u n i v e a u n a t i o n a l q u ' i n t e r n a t i o n a l :
L e c o m m e r c e e n g r o s e t e n d é t a i l d e m a r c h a n d i s e s d i v e r s e s , t e l q u e j o u e t s , a r t i c l e s d e s p o r t , p a p e t e r i e , m a r o q u i n e r i e , b i j o u x d e f a n t a i s i e , g a d g e t e r i e s , a r t i c l e s d e b e a u t é e t d e t o i l e t t e , a r t i c l e s c a d a u x e t t e x t i l e . C e t t e l i s t e n ' é t a n t p a s e x h a u s t i f .
l n t e t m é d i a i r e e t a c t e u r e n e x p o r t e t i m p o r t p o u r l e c o m m e r c j e e n g r o s e t e n d é t a i l d e m a r c h a n d i s e s d i v e r s e s .
L e o n s e i l , l a r é d a c t i o n d ' é t u d e s , l a p r é p a r a t i o n e t l a m i s e n s e r v i c e d e s y s t è m e s d ' o r g a n i s a t i n , l a m i s e e n s e r v i c e d e s y s t è m e s d e t r a i t e m e n t d e d o n n é s e t d e t o u t e t e c h n i q u e p a r r a p p o r t à l a g e s t i o n t e c h n i q u e , a d m i n i s t r a t i v e , é c o n o m i q u e e t g é n é r a l e d s o c i é t é s .
D e p l u s , l a s o c i é t é p e u t , a u s s i b i e n a u n i v e a u n a t i o n a l q u ' i n t e n a t i o n a l e n t r e p r e n d r e t o u t e a c t i o n d e c a r a c t è r e i n d u s t r i e l , f i n a n c i e r , m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r ; t o u t e a c t i o n c o m m e r c i a l e e t , e n g é n é r a l , é r i e r t o u t e e n t r e p r i s e e n l i e n d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' o b j e t s o c i I d e l a s o c i é t é o u m ê m e e n d e h o r s d e e l l e - c i e t t o u t e a c t i o n q u i p o u r r a a i d e r à r é a l i s e r c e s a c t i o s . L a s o c i é t é p o u r r a a u s s i p a r t i c i p e r e n d ' a u t r e s s o c i é t é s , e t c e c i a u s s i b i e n a u n i v e a u n a t i o n a l q u ' i n t e r n a t i o n a l .
C e t t e é n u m é r a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e , m a i s e s t d o n n é e s e u l e m e r i t à t i t r e d ' e x e m p l e .
L a o c i é t é a é t é é r i g é e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , s o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e d é p o s i t i o n a u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e c e n t s o i x a n t e c i n q m i l l e n e u f c e n t e u r o s ( ¬ 4 6 5 . 9 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e d e r n i e r i e u d i d u m o i s d e j u i n à q u a t o r z e h e u r e s a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n .
L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e u r m a n d a t e s t r e n o u v e l é a n n u e l l e m e n t e t t a c i t e m e n t , s a u f o p p o s i t i o n p a r l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l t e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t e s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x r é s e r v é s p a r l a l o i à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e d e u x g é r a n t s i l s e x e r c e r o n t l ' a d m i n i s t r a t i o n c o n j o i n t e m e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
i t i
. , r `
R é s ë r v é
` ' a u
M o n i t e u r
b e l g e
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e t r o i s o u d e p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e r o n t u n c o l l è g e q u i d é s i g n e u n p r é s i d e n t e t q u i , p a r l a s u i t e , a g i r a c o m m e i e f a i t u n e a s s e m b l é e d é l i b é r a n t e .
L e s g é r a n t s p e u v e n t p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e d é l é g u e r u n e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s à u n p r é p o s é d e l a s o c i é t é . S ' i l e x i s t e p l u s i e u r s g é r a n t s , c e t t e p r o c u r a t i o n s e r a d o n n é e c o n j o i n t e m e n t .
L e s g é r a n t s r è g l e n t e n t r e e u x l ' e x e r c i c e d e l a c o m p é t e n c e .
C h a q u e g é r a n t - a u s s i l o r s q u ' i l y e n a p l u s i e u r s - r e p r é s e n t e l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e t i e r s , a i n s i q u ' e n j u s t i c e , t a n t c o m m e d e m a n d e u r q u e c o m m e d é f e n d e u r .
L a s o c i é t é e s t e n m ê m e t e m p s e n g a g é e v a l a b l e m e n t p a r l e s r e p r é s e n t a n t s r e p r i s c i - d e s s u s , d é s i g n é s p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s . C e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e s r é s u l t a t s , a i n s i q u e l ' a n n e x e , e t f o r m e n t u n t o u t .
L e s g é r a n t s é t a b l i s s e n t e n o u t r e a n n u e l l e m e n t u n r a p p o r t d e g e s t i o n . L e r a p p o r t d e g e s t i o n s e c o m p o s e d u c o m p t e - r e n d u a n n u e l d e s t i n é à i n f o r m e r l e s a s s o c i é s , e t l e c a s é c h é a n t , d ' u n e x p o s é s u r l e s o p é r a t i o n s m e n t i o n n é e s à l ' a r t i c l e 9 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s . T o u t e f o i s , l e s g é r a n t s n e s o n t p a s t e n u s d e r é d i g e r u n r a p p o r t d e g e s t i o n s i l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s p r é v u s à l ' a r t i c l e 9 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e c a s é c h é a n t , l a g é r a n c e r e m e t l e s p i è c e s a v e c l e r a p p o r t d e g e s t i o n u n m o i s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e , a u x c o m m i s s a i r e s ; c e u x - c i d o i v e n t v é r i f i e r s i l e r a p p o r t d e g e s t i o n c o m p r e n d b i e n l e s i n f o r m a t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i e t c o n c o r d e a v e c l e s c o m p t e s a n n u e l s , e t d r e s s e n t d a n s l a q u i n z a i n e u n r a p p o r t é c r i t e t c i r c o n s t a n c i é .
L e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t p o r t é e s à l a c o n n a i s s a n c e d e s a s s o c i é s e t d é p o s é e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A i n s i r é d i g é p o u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e .
E s V a n T u y c a m , n o t a i r e a s s o c i é e
D é p o s é e : e x e d i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e