C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 4 . 1 0 9 . 1 2 9
" D é n o m i n a t i o n
í e n e n t i e r ) : E L E C T R U M B E L G I U M
F o n n e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e B r u g m a n n , 2 9 0 à 1 1 8 0 U c c l e
O b i e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E s t t e n u e c e j o u r , l e 0 1 m a r s 2 0 1 1 , à 1 8 h e u r e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s , a u s i è g e :
s o c i a l d e l a s o c i é t é .
B u r e a u
L a d i r e c t i o n e t l a s u p e r v i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t a s s u r é e p a r l e b u r e a u , q u i e s t c o m p o s é c o m m e
s u i t :
" l e p r é s i d e n t : M o n s i e u r F a b r i c e B R I C O U T
" l e s e c r é t a i r e e t s c r u t a t e u r : M o n s i e u r F a b r i c e B R I C O U T
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o m p o s é e d e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d o n t f e s n o m s , p r é n o m s e t
a d r e s s e s s o n t r e p r i s d a n s l a l i s t e d e p r é s e n c e d é p o s é e a u p r è s d u b u r e a u . C e t t e l i s t e d e p r é s e n c e m e n t i o n n e
é g a l e m e n t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s d o n t c h a q u e a s s o c i é d é c l a r e d i s p o s e r .
L a l i s t e d e p r é s e n c e e s t c o n t r e s i g n é e p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u q u i e n a t t e s t e n t a i n s i d e l ' e x a c t i t u d e . E l l e :
s e r a a n n e x é e a u x p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
E x p o s é d u p r é s i d e n t
L e p r é s i d e n t e x p o s e c e q u i s u i t :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a é t é c o n v o q u é e e n v u e d e d é l i b é r e r d u s e u l p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r , à
s a v o i r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a é t é v a l a b l e m e n t c o n v o q u é e c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s e t à l ' a r t i c l e 5 3 3 d u C o d e
d e s s o c i é t é s , à s a v o i r :
q u ' é t a n t d o n n é q u e l ' e n s e m b l e d e s 1 0 0 a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s e t q u e t o u s l e s g é r a n t s s o n t p r é s e n t s o u :
s e s o n t d é s i s t é s , l e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n n e d o i v e n t p a s ê t r e é t a b l i e s .
I I . T o u s l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s s e s o n t c o n f o r m é s a u x c o n d i t i o n s d ' a c c è s à l ' a s s e m b l é e .
g é n é r a l e .
I I I . T o u s l e s a s s o c i é s o n t p r i s c o n n a i s s a n c e o u o n t p u p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s p i è c e s m i s e s à l e u r
d i s p o s i t i o n c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L e s c r u t a t e u r a v é r i f i é c e t e x p o s é p r é a l a b l e e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' i l e s t c o r r e c t .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t h a b i l i t é e à d é l i b é r e r e t q u ' e l l e p e u t v a l a b l e m e n t
s e p r o n o n c e r s u r l ' o r d r e d u j o u r q u i l u i e s t s o u m i s .
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e
v o i x .
D é l i b é r a t i o n d u s e u l p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r
E n a p p l i c a t i o n d e s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d é p l a c e r l e s i è g e s o c i a l , a v e c e f f e t
a u 0 1 m a r s 2 0 1 1 :
d e A v e n u e B r u g m a n n , 2 9 0 à 1 1 8 0 U c c l e
à C h a u s s é e B a r a , 6 8 A b t e 8 à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
D i s p o s i t i o n s f i n a l e s
T o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r a y a n t é t é t r a i t é s , l a s é a n c e e s t l e v é e .
F a i t a u x l i e u x e t d a t e s i n d i q u é s e t a p r è s a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s i g n é p a r l e s m e m b r e s d u
b u r e a u e t l e s a s s o c i é s q u i e n o n t f a i t l a d e m a n d e .
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e : B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s