27/11/2012
ÿþr
M O D W O R O 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R i p U N A I . D E C O M M E R C E
1 5 N O V , 2 0 1 2
N I V E L L E S
G r e f t e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" i a i s u 3 e "
N ° d ' e n t r e p r i s e : C M 0 0 g 2 ' ) g j Z g
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E L E G I O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e N a m u r n u m é r o 2 1 à 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N S U I T E A L A S C I S S I O N P A R T I E L L E D E L A S O C I E T E A N O N Y M E « T H E e I D C O M P A N Y »
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e t r e n t e o c o t b r e d e u x m i l d o u z e , a é t é c o n s t i t u é e l a S o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e
A c t i o n n a i r e u n i q u e
L a s o c i é t é a n o n y m e « T H E e I D C O M P A N Y » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d u
P e s a g e 1 1 6 1 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 8 6 . 3 2 5 . 9 1 9 .
A P P O R T E N N A T U R E
L a s o c i é t é a n o n y m e « T H E e l D C O M P A N Y » , p r é c i t é e , d é c l a r e f a i r e a p p o r t e n n a t u r e à l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e , q u i a c c e p t e , d ' u n e p a r t i e d e s o n p a t r i m o i n e c o m p r e n a n t t o u s l e s a c t i f s e t l e s p a s s i f s l i é s à s e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s a u p r o d u i t « E L E G I O » , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , s u r l a b a s e d ' u n e s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u t r e n t e j u i n d e u x m i l d o u z e , p l u s a m p l e m e n t d é c r i t s d a n s l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d o n t m e n t i o n c i - a p r è s , é m a n a n t d e s a s c i s s i o n p a r t i e l l e p a r c o n s t i t u t i o n d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e n o u v e l l e , e t d o n t l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a y a n t d é c i d é l a s c i s s i o n a é t é r e ç u p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é , e n d a t e d u t r e n t e o c t o b r e d e u x m i l d o u z e , a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s , à p u b l i e r a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e ,
E n e x é c u t i o n d e c e t r a n s f e r t e t s u i t e a u r e c l a s s e m e n t d u c o m p t e « s u b s i d e s e n c a p i t a l » t r a n s f é r é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 8 § 4 d e l ' A r r ê t é R o y a l d u 3 0 j a n v i e r 2 0 0 1 p o r t a n t e x é c u t i o n d u C o d e d e s S o c i é t é s - e n p a r t i e e n c a p i t a l e t e n p a r t i e e n r é s e r v e s d i s p o n i b l e s , l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e s ' é l è v e à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t p r é c i s é p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « T H E e l D C O M P A N Y » q u e s u i t e a u x o p é r a t i o n s d e t r a n s f e r t e t d e r e c l a s s e m e n t i n t e r v e n u e s d a n s l a s o c i é t é s c i n d é e e t d a n s l a p r é s e n t e s o c i é t é n o u v e l l e m e n t c o n s t i t u é e , l e s s u b s i d e s r e s t e n t i n t é g r a l e m e n t a p p a r t e n i r à l a s o c i é t é a n o n y m e « T H E e l D C O M P A N Y » .
R A P P O R T S D U R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S E T D U F O N D A T E U R
L a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L A F O N T A I N E , D E T I L L E U X E T C I E R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 1 0 1 N a m u r , C h a u s s é e d e M a r c h e 5 8 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 1 3 . 3 4 3 . 9 2 2 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L é o n L A F O N T A I N E , r é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , d é s i g n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 4 4 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , a f a i t r a p p o r t e n d a t e d u 2 6 o c t o b r e 2 0 1 2 s u r l ' a p p o r t d é c r i t c i - a v a n t , r a p p o r t d o n t l e s c o n c l u s i o n s s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t :
« D e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s j ' a i p r o c é d é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 4 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , j ' a t t e s t e s a n s r é s e r v e q u e l e s a p p o r t s e n n a t u r e d e v a n t r é s u l t e r d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a S o c i é t é A n o n y m e « T H E E I D C O M P A N Y » , p a r a p p o r t d e s b i e n s d é c r i t s c i - a p r è s s o n t d é c r i t s a v e c u n e p r é c i s i o n e t u n e c l a r t é s u f f i s a n t e s .
L e s a p p o r t s e f f e c t u é s p a r l a S . A , « T H E E I D C O M P A N Y » à l a S . A . « E L E G I O » c o m p r e n n e n t :
- l e s i m m o b i l i s a t i o n s i n c o r p o r e l l e s p o u r m é m o i r e ;
- u n e p a r t i e d e s c r é a n c e s c o m m e r c i a l e s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
Y 3 " ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l e s v a l e u r s d i s p o n i b l e s ;
- l e s d e t t e s à p l u s d ' u n a n é c h é a n t d a n s l ' a n n é e ;
- l e s d e t t e s f i n a n c i è r e s ;
- l e s d e t t e s c o m m e r c i a l e s ;
- l e s d e t t e s f i s c a l e s , s a l a r i a l e s e t s o c i a l e s ;
- l e s a u t r e s d e t t e s ,
L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s d a n s l e c o n t e x t e p a r t i c u l i e r d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e , e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t d e l ' o b l i g a t i o n d e l a c o n t i n u i t é c o m p t a b l e , s o n t j u s t i f i é s p a r l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r n e t t e d ' a p p o r t d e c e n t d i x m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e e t u n e u r o s n o n a n t e - n e u f e u r o c e n t s ( 1 1 0 . 7 7 1 , 9 9 E ) ,
C e m o n t a n t c o r r e s p o n d a u p a i r c o m p t a b l e d e s s i x m i l l e c e n t c i n q u a n t e ( 6 . 1 5 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r é m u n é r a t r i c e s d e l ' a p p o r t , s o i t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E ) a f f e c t é e n c a p i t a l , m a j o r é d e l a r é s e r v e l é g a l e d ' u n m o n t a n t d e c i n q c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s n o n a n t e - t r o i s e u r o c e n t s ( 5 2 4 , 9 3 E ) , d e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d ' u n m o n t a n t d e s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e n e u f c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s v i n g t - q u a t r e e u r o c e n t s ( 6 4 . 9 3 3 , 2 4 ) e t r é d u i t d ' u n r é s u l t a t r e p o r t é d ' u n m o n t a n t d e s e i z e m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s d i x - n e u f e u r o c e n t s ( 1 6 . 6 8 6 , 1 9 E ) .
L e s d r o i t s r e s p e c t i f s d e s p a r t i e s i n t é r e s s é e s s o n t d o n c a i n s i f i x é s e t r e s p e c t é s .
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 4 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , t o u s l e s a c t i o n n a i r e s a u r o n t r e n o n c é p r é a l a b l e m e n t e t à l ' u n a n i m i t é à l a r é d a c t i o n d e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s u r l e p r o j e t d e s c i s s i o n .
J e c r o i s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n i a m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
E n f i n , j e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à l a d a t e à l a q u e l l e l e s a p p o r t s s o n t e f f e c t u é s q u i p o u r r a i e n t i n f l u e n c e r à c e j o u r l ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s . »
R É M U N É R A T I O N D U T R A N S F E R T
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t r a n s f e r t , i l e s t a t t r i b u é i m m é d i a t e m e n t e t d i r e c t e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s d e t a s o c i é t é s c i n d é e , s i x m i l l e c e n t c i n q u a n t e ( 6 . 1 5 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E L E G I O » , q u i s e r o n t r é p a r t i e s e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é s c i n d é e à r a i s o n d ' u n e ( 1 ) a c t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E L E G I O » p o u r u n e ( 1 ) a c t i o n d e l a s o c i é t é s c i n d é e .
L e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é c o m p a r a n t e d e v i e n n e n t d è s l o r s d i r e c t e m e n t a c t i o n n a i r e s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
S T A T U T S
F o r m e - d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e « E L E G I O » .
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 0 0 W a v r e , R u e d e N a m u r , 2 1 ,
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s l ' i m p o r t - e x p o r t , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a d i s t r i b u t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l ' e x p e r t i s e e t l e c o m m e r c e d e
- l o g i c i e l s e t m a t é r i e l s i n f o r m a t i q u e s e t é l e c t r o n i q u e s d e t o u t e n a t u r e p e r m e t t a n t n o t a m m e n t l ' o r g a n i s a t i o n d e p r o c é d u r e s d e v o t e é l e c t r o n i q u e l o c a l o u à d i s t a n c e e t l e s m o y e n s d ' a u t h e n t i f i c a t i o n e t d ' i d e n t i f i c a t i o n a p p r o p r i é s , e n c e c o m p r i s t o u t e s l e s a c t i v i t é s a n n e x e s t e l l e s q u e l a c o n c e p t i o n , l a r é a l i s a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e l o g i c i e l s e t p r o g r a m m e s , l a p r o d u c t i o n , l ' e n t r e t i e n e t l a m a i n t e n a n c e d e m a t é r i e l é l e c t r o n i q u e , c e t t e é n u m é r a t i o n é t a n t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e ;
- t o u t e s f o n c t i o n s d e c o n s u l t a n c e e t / o u d e s e r v i c e n o t a m m e n t l i é e s à s o n o b j e t s o c i a l ;
- l ' a c t i v i t é d e c o n s e i l e n m a t i è r e f i n a n c i è r e , t e c h n i q u e , c o m m e r c i a l e o u a d m i n i s t r a t i v e a u s e n s l a r g e , l ' a s s i s t a n c e , l a f o r m a t i o n e t l a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t d a n s l e d o m a i n e a d m i n i s t r a t i f t e c h n i q u e , i n f o r m a t i q u e e t f i n a n c i e r , d a n s l e s v e n t e s , l a p r o d u c t i o n e t l a g e s t i o n e n g é n é r a l ;
- l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e d e c o n s e i l e n o r g a n i s a t i o n e t g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s a c t i v e s d a n s c e o u c e s d o m a i n e s , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l ' i n t e r v e n t i o n e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l ;
- l a c r é a t i o n , l a c o n c e p t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , ! a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u t s u p p o r t t e l q u ' u n e c a r t e à p u c e o u t o u t s y s t è m e d ' i d e n t i f i c a t i o n , a u t h e n t i f i c a t i o n o u s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e a d h o c p o u r l ' o r g a n i s a t i o n d e v o t e l o c a l o u à d i s t a n c e ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s a i n s i q u e l a g e s t i o n , l a v a l o r i s a t i o n e t l a r é n o v a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e t o b j e t o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e r a p p o r t d e s b i e n s i m m e u b l e s , t e l s q u e l ' e n t r e t i e n , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t e t l a l o c a t i o n d e s b i e n s ;
- l e d é v e l o p p e m e n t , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a c o n c e s s i o n c o m m e p r e n e u r o u c o n c é d a n t d e l i c e n c e s , d e b r e v e t s , d e s a v o i r - f a i r e e t d ' a u t r e s i m m o b i l i s a t i o n s i n c o r p o r e l l e s .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e .
. ,
, r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p e u t e n o u t r e f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t e x e r c e r t o u t e s m i s s i o n s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l ' e x e r c i c e d e m a n d a t s e t d e f o n c t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s n o t a m m e n t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t , d i r e c t e u r o u l i q u i d a t e u r , E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , c e s s i o n , s o u s c r i p t i o n , p a r t i c i p a t i o n , f u s i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , à t o u t e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n , o u d e n a t u r e à l e f a v o r i s e r o u à l e d é v e l o p p e r e t à l u i p r o c u r e r d e s r e s s o u r c e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s s e r v i c e s e t p r o d u i t s .
E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t / o u p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t "
S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r c e t o b j e t ,
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 t ~ ) , r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l e c e n t c i n q u a n t e ( 6 . 1 5 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s i x m i l l e c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 1 6 , 1 5 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l ,
R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
S u r l e b é n é f i c e n e t , d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e
s u i v a n t e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e d é c e m b r e à d i x - n e u f h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a
m ê m e h e u r e ,
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à
l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à g é r e r e t l e u r s p o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é a u m o i n s d u n o m b r e m i n i m u m
d ' a d m i n i s t r a t e u r s r e q u i s p a r l a l o i , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u
u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t s e u l , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ,
l e s q u e l s n e d o i v e n t p a s j u s t i f i e r d ' u n e d é l i b é r a t i o n p r é a l a b l e d u C o n s e i l e n v e r s l e s t i e r s , e n c e c o m p r i s
M e s s i e u r s l e s C o n s e r v a t e u r s d e s H y p o t h è q u e s ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r c h a q u e d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n , a g i s s a n t s e u l .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s ,
L e c o n t r a t d e s o c i é t é é t a n t c l ô t u r é e t l e s s t a t u t s s o c i a u x é t a n t a r r ê t é s , l e c o m p a r a n t a p r i s , à t e r m e , t e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , l e s q u e l l e s d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s l o r s d e l ' o b t e n t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 § 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s
1 . A d m i n i s t r a t e u r s
L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à t r o i s e t s o n t a p p e l é s à c e s f o n c t i o n s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s
1 ) L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D O R C H Y » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , R u e d e l a T r e i l l e 1 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 1 . 9 1 2 . 5 2 5 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D O R C H Y H u g u e s , d o m i c i l i é à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , R u e d e ! a T r e i l l e 1 8 ! M 0 0 0 ;
C ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a z i
, N l o n i f e u r
b e l g e
1 ( - q ) i e t B - S u i t e
2 ) L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L I B O N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 1 0 L a H u l p e , A v e n u e R o i " B a u d o u i n 2 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 1 . 9 5 0 . 0 3 8 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r L I B O N O l i v i e r , d o m i c i l i é à 1 3 1 0 L a H u l p e , A v e n u e R o i B a u d o u i n 2 3
3 ) L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « W Y S E R V I C E S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d u P e s a g e 1 1 6 / 1 A , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 2 . 1 8 3 . 9 2 7 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r B A L C I Y ü k s e l , d o m i c i l i é à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d u P e s a g e 1 1 6 / R C 0 0 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
a n n u e l l e d e d e u x m i l d i x - h u i t .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s e s t e x e r c é à t i t r e r é m u n é r é .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s .
2 . C o m m i s s a i r e
L e s c o m p a r a n t s c o n s t a t e n t e t d é c l a r e n t q u ' i l r é s u l t e d ' e s t i m a t i o n s f a i t e s d e b o n n e f o i q u ' à t o u t l e m o i n s p o u r s o n p r e m i e r e x e r c i c e , l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s , d u f a i t q u ' e l l e e s t c o n s i d é r é e c o m m e " p e t i t e s o c i é t é " a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 5 d u d i t C o d e . E n c o n s é q u e n c e , i l s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e ,
3 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e s t f i x é e e n d e u x m i l t r e i z e .
4 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r e l e t r e n t e j u i n d e u x m i l t r e i z e ,
5 . A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L e c o m p a r a n t d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t c e p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n
m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r : l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D O R C H Y » , p r é n o m m é e , r e p r é s e n t é e p a r
s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D O R C H Y H u g u e s , p r é n o m m é .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a
s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a i n s i n o m m é e s t e x e r c é à t i t r e r é m u n é r é
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t p o u r l e s f o r m a l i t é s e n r a p p o r t a v e c l a N A .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e A s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s l a S C - S P R L « L A F O N T A I N E , D E T I L L E U X E T C I E R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » e t r a p p o r t d u f o n d a t e u r , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 4 4 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e