18/08/2011
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T R I B U N A L D E C O M M E R C E + f i ~ _ ~ ~ _ 2 G # p
N I V E ' f e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ` d ' e n t r e p r i s e : E L E V A G E D E S S E Q U O I A S f i p . 3 6 g À ,
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R U E F E R M E D E H O N G R E E 1 1 4 6 0 I T T R E
O b i e t d e l ' a c t e : Q U A S I - A P P O R T S
" i i i a j a z s *
1 1 1 1 1
R é s e n a u M e n i t e b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
E s t t e n u e c e j o u r , l e 1 9 m a i 2 0 1 1 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s , a u s i è g e s o c i a l .
B u r e a u
L a d i r e c t i o n e t l a s u p e r v i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t a s s u r é e p a r l e b u r e a u , q u i e s t c o m p o s é c o m m e s u i t :
- l e p r é s i d e n t E l o ï s e V A X E L A I R E
- l e s e c r é t a i r e : E l o ï s e V A X E L A I R E
" L e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s : F e l i p e V I E G A S e t E l o ï s e V A X E L A I R E , t o u s d e u x d o m i c i l i é s , r u e F e r m e d e H o n g r é e , 1 à 1 4 6 0 I t t r e
i E x p o s é d u p r é s i d e n t
L e p r é s i d e n t e x p o s e c e q u i s u i t :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a é t é c o n v o q u é e e n v u e d e d é l i b é r e r d e l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t : u n q u a s i - a p p o r t
1 . R a p p o r t s p r é a l a b l e s :
a ) R a p p o r t é t a b l i p a r B u e l e n s G e n e v i è v e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n / l e c o l l è g e , d e g e s t i o n / l e ( s ) g é r a n t ( s ) , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
b ) R a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n / d u c o l l é g e d e g e s t i o n / d u ( d e s ) g é r a n t ( s ) , é t a b l i e n a p p l i c a t i o n d u C o d e d e s s o c i é t é s .
2 . A u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e d o n n é e à l ' o r g a n e d e g e s t i o n e n v u e d e p r o c é d e r à l ' a c q u i s i t i o n e n q u e s t i o n .
I I . É t a n t d o n n é q u e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s e t q u e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s / g é r a n t s s o n t p r é s e n t s o u s e s o n t d é s i s t é s , l e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n n e d o i v e n t p a s ê t r e é t a b l i e s .
I I I . T o u s l e s a c t i o n n a i r e s / a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s s e s o n t c o n f o r m é s a u x c o n d i t i o n s d ' a c c è s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I V . T o u s l e s a c t i o n n a i r e s / a s s o c i é s o n t p r i s c o n n a i s s a n c e o u o n t p u p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s p i è c e s m i s e s à l e u r d i s p o s i t i o n c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
C o n s t a t a t i o n d e t a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L e ( s ) s c r u t a t e u r ( s ) o n t v é r i f i é c e t e x p o s é p r é a l a b l e e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' i l e s t c o r r e c t .
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
& u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ r
R é s e r v é
a u .
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t h a b i l i t é e à d é l i b é r e r e t q u ' e l l e p e u t v a l a b l e m e n t s e p r o n o n c e r s u r l ' o r d r e d u j o u r q u i l u i e s t s o u m i s .
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
D é l i b é r a t i o n d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r
1 . R A P P O R T S P R É A L A B L E S
L e p r é s i d e n t p r o c è d e à l a l e c t u r e d e s r a p p o r t s d o n t i l e s t q u e s t i o n à l ' o r d r e d u j o u r , s o i t :
a ) R a p p o r t é t a b l i p a r G e n e v i è v e B U E L E N S , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n / l e
c o l l è g e d e g e s t i o n / l e ( s ) g é r a n t ( s ) , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
b ) R a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n / d u c o l l è g e d e g e s t i o n { d u ( d e s ) g é r a n t ( s ) , é t a b l i e n a p p l i c a t i o n d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c e q u ' u n o r i g i n a l d e c h a c u n d e c e s r a p p o r t s e s t a n n e x é e n v u e d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
2 . Q U A S I - A P P O R T
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a u v u d e s r a p p o r t s p r é c i t é s , d e p r o c é d e r à l ' a c q u i s i t i o n d e s b i e n s e n v i s a g é s .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
D i i s p o s i t i o n s f i n a l e s
T o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r a y a n t é t é t r a i t é s , l a s é a n c e e s t l e v é e .
F a i t a u x l i e u x e t d a t e s i n d i q u é s e t a p r è s a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s i g n é p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e / a s s o c i é s q u i e n o n t f a i t l a d e m a n d e .
S i g n a t u r e s
E l o 1 ' s e V A X E L A I R E F e l i p e V I E G A S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o n i e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e