03/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.05.2014, DPT 30.06.2014 14245-0271-018
09/01/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e P a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E 2 6 D E C , 2 0 1 2
G r e f f ' e N I V E L L E S
I I I u u o i i u i ~ ~ i i i i
* 1 3 0 0 5 5 *
R é s t l
M o r
b e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 0 1 3 . 3 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E L I P S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e A t h é n a , 2 - 4 - 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s } d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - F r a n ç o i s P O E L M A N , N o t a i r e à S c h a e r b e e k , l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E L I P S B E L G I U M » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , a v e n u e A t h é n a , 2 - 4 , a n o t a m m e n t d é c i d é
- l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n s i x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à d e u x m i l l i o n s h u i t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 . 8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l ' a p p o r t e n n a t u r e d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s , m o y e n n a n t l a c r é a t i o n d e d o u z e m i l l e ( 1 2 . 0 0 0 ) a c t i o n s q u i b é n é f i c i e r o n t d e s m ê m e d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t q u i p a r t i c i p e r o n t a u r é s u l t a t d e l a s o c i é t é à c o m p t e d e c e j o u r .
- l a F r é d é r i c V e r s e t & C o . S o c . c i v . S P R L à 1 3 3 0 R i x e n s a r t , a v e n u e d e M é r o d e , 1 1 2 , r e p r é s e n t é e p a r F r é d é r i c V e r s e t , d é s i g n é e p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d r e s s é l e r a p p o r t . p r e s c r i t p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
C e r a p p o r t c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
« C O N C L U S I O N
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e r é a l i s é s d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S . A . E L I P S ; B E L G I U M p a r a p p o r t s e n n a t u r e s o u s f o r m e d ' u n e c r é a n c e à h a u t e u r d e 1 . 2 0 0 . 0 0 0 E U R , c o m p t e t e n u d e s ; m é t h o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é e s , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e p a r l a s o c i é t é e n c o n t r e p a r t i e d e s ; a p p o r t s e n n a t u r e ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e d a n s u n e p e r s p e c t i v e d e c o n t i n u i t é e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s , s u r é v a l u é ,
L a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e s o u s f o r m e d e c r é a n c e é v a l u é g l o b a l e m e n t à 1 . 2 0 0 . 0 0 0 E U R c o n s i s t e e n 1 2 . 0 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S . A . E L I P S B E L G I U M , C e t t e r é m u n é r a t i o n , r e t e n u e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é , e s t b a s é e s u r u n e v a l e u r d e c o n v e n a n c e p u r e m e n t c o n v e n t i o n n e l l e c o r r e s p o n d a n t a u p a i r c o m p t a b l e .
N o u s n o u s d e v o n s é g a l e m e n t d e r a p p e l e r q u e l a s o c i é t é s e t r o u v e a u m o m e n t d e l ' a p p o r t s o u s l e p r e s c r i t d e s a r t i c l e s 6 3 3 e t 6 3 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
N o u s n ' a v o n s p a r a i l l e u r s p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v è n e m e n t s p o s t é r i e u r s à n o s c o n t r ô l e s d e v a n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e ; l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
R i x e n s a r t , l e 7 d é c e m b r e 2 0 1 2
F r é d é r i c V e r s e t & C o
R e p r é s e n t é p a r
F r é d é r i c V E R S E T
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s »
- d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r
%
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, , , R é s r é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x m i l l i o n s h u i t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 . 8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 . . . . . . . . . .
) r e p r é s e n t é p a r
v i n g t - h u i t m i l l e c i n q c e n t s ( 2 8 . 5 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é n o m i n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n f v i n g t h u i t m i l l e c i n q c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
C e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
J . F . P O E L M A N , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e
- r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.06.2012, DPT 31.07.2012 12374-0388-017
22/03/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 2 - 0 3 - 2 0 1 2
N i s e f f
I I I I ~ I I I I E I I I n I I I I n R I I I
* i a o s o e z 4 "
R t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 0 1 3 3 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E L I P S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : A v e n u e E d i s o n 1 9 d - 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
E x t r a i t a n a l y t i q u e d u p r o c è s v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d l m i n i s t r a t i o n d u 8 f é v r i e r 2 0 1 2
R é s o l u t i o n
R 0 1 / 2 0 1 2
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 3 4 8 L o u v a i n - L a - N e u v e , a v e n u e A t h é n a 2 - 4 .
P o u r E l i p s B e l g i u m s . a .
T h a u m a l o s p r i
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r T h i e r r y G r a v e t
i l i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/09/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I 1 l V I B n Y I N V I V I N I I I a
R é s
M o r b E
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
O
N I i P L 1 , , . S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 0 1 3 3 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E L I P S B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : A v e n u e E d i s o n 1 9 d - 1 3 0 0 W a v r e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
D é l i b é r a t i o n s
" ' l ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e [ e d - g ] S A e n t a n t q u e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t A d m i n i s t r a t e u r a u 3 0 / 0 4 1 2 0 1 1 .
2 . A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e n o m m e e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r l a S A V i c t o r i a B u s i n e s s , a y a n t s o n s i è g e à L - 4 1 2 3 E s c h - s u r - A l z e t t e , 4 r u e d u F o s s é , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E t i e n n e P r o e s m a n s n é l e 0 9 1 0 2 / 1 9 5 5 .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 3 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 1 1 2 1 2 0 1 2 .
3 . E n o u t r e , l ' A s s e m b l é e p r e n d a p t e d e l a n o m i n a t i o n d e V i c t o r i a B u s i n e s s S A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E t i e n n e P r o e s m a n s e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à e f f e t a u 3 0 1 0 4 / 2 0 1 1 .
P o u r E l i p s B e l g i u m s a
T h a u m a l o s p r l
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r T h i e r r y G r a v e t
25/02/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
l i ! C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I i
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
f 0 - 0 2 - 2 0 1 5
M A I ~ . ~ , ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r E s p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 0 1 3 . 3 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E l i p s B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e A t h é n a 2 - 4 , B - 1 3 4 8 L o u v a i n - L a - n e u v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s } d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
T e T o u s l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é v e n a i e n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 3 a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 1 1 2 1 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 0 j u i n 2 0 1 3 a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e T h a u m a l o S P R L A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , ( N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 9 . 0 8 8 . 7 3 6 ) r u e M a r i e d e H o n g r i e , 3 9 à B - 1 0 8 3 G a n s h o r e n , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t T h i e r r y G r a v e t , a i n s i q u e l e m a n d a t d e I n t r a d o s L i f e S P R L , A d m i n i s t r a t e u r ( N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 3 . 9 0 9 . 2 3 3 ) C h a u s s é e d e S t o c k e l , 2 6 0 , B - 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M i c h e l G o l e t t i .
L e m a n d a t d e S A V i c t o r i a B u s i n e s s , P r é s i d e n t d u c o n s e i l , 4 r u e d u F o s s é à L - 4 1 2 3 E s c h - s u r - A l z e t t e r e p r é s e n t é e p a r E t i e n n e P r o e s m a n s n ' a p a s é t é r e n o u v e l é .
P a r a i l l e u r s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 0 j u i n 2 0 1 3 a é g a l e m e n t d é c i d é d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r l a s o c i é t é A l t r o S A , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à A m H o c k 2 , L - 9 9 9 1 W e i s w a m p a c h R C S L u x e m b o u r g e o i s 9 6 . 3 9 7 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M i c h e l H u y g h e s .
T o u s l e s m a n d a t s v i e n n e n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 1 1 2 1 2 0 1 5 .
E n f i n l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s n o t e d e c e q u e l e c o n s e i l a v a i t d é c i d é d e n o m m e r e n s o n s e i n T h a u m a l o s p r l a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
S u i t e à c e s d é c i s i o n s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d o n c a c t u e l l e m e n t c o m p o s é c o m m e s u i t :
" T h a u m a l o S P R L A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , ( N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 9 . 0 8 8 . 7 3 6 ) r u e M a r i e d e H o n g r i e , 3 9 à B - 1 0 8 3 G a n s h o r e n , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t T h i e r r y G r a v e t ;
" I n t r a d o s L i f e S P R L , A d m i n i s t r a t e u r ( N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 3 . 9 0 9 . 2 3 3 ) C h a u s s é e d e S t o c k e l , 2 6 0 , B - 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M i c h e l G o l e t t i ;
" A l t r o S A , A d m i n i s t r a t e u r , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à A m H o c k 2 , L - 9 9 9 1 W e i s w a m p a c h R C S L u x e m b o u r g e o i s 9 6 . 3 9 7 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M i c h e l H u y g h e .
T o u s l e s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 .
T h a u m a l o S P R L
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
D o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t
T h i e r r y G r a v e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.06.2011, DPT 29.08.2011 11468-0514-017
07/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 17.06.2010, DPT 31.08.2010 10502-0261-016
03/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.05.2009, DPT 28.08.2009 09687-0288-017
29/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 06.05.2008, DPT 25.08.2008 08623-0386-017
30/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 21.06.2007, DPT 24.08.2007 07596-0164-025
23/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 15.06.2006, DPT 17.08.2006 06625-0193-015
14/10/2005 : BL653081
03/08/2005 : BL653081
10/07/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ I
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 0 1 3 . 3 5 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B U P S B B L G I U M
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : a v e n u e A t h é n a 2 - 4 à B - 1 3 4 8 L o u v a i n L a N e u v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n a m i e m e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d ' E l i p s B e l g i u m . E x t r a t i t a n a l y t i q u e d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 m a r s 2 0 1 5
R é s o l u t i o n s
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
D é m i s s i o n s :
L ' a s s e m b l é e a p r i s c o n n a i s s a n c e d e e t a a c c e p t é l a d é m i s s i o n d e l ' A d m i n i s t r a t e u r - P r é s i d e n t d u c o n s e i l A L T R O S A , R C S L u x B 9 6 . 3 9 7 , s i è g e s o c i a l : 2 , A m H o c k à L 9 9 9 1 W e i s w a m p a c h d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r M i c h e l H u y g h e d o m i c i l i é A v e n u e D a n i e l B o o n , 7 5 à B 1 1 6 0 B r u x e l l e s , ( N N 6 0 . 0 4 . 0 9 - 3 2 3 . 1 6 ) .
L ' a s s e m b l é e r e m e r c i e A l t r o e t M o n s i e u r H u y g h e p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t e t m e t t r a l a q u e s t i o n d e s a d é c h a r g e à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L ' a s s e m b l é e a p r i s c o n n a i s s a n c e d e e t a a c c e p t é l a d é m i s s i o n d e l ' A d m i n i s t r a t e u r i n t r a d o s L i f e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t b e l g e d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é C h a u s s é e d e S t o c k e ) 2 6 0 à B 1 2 0 0 B r u x e l l e s B C E 8 8 3 9 0 9 2 3 3 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r M i c h e l G o l e t t i n é à U c c l e l e 6 j u i n 1 9 6 1 , d o m i c i l i é à B - 1 9 7 0 W e z e m b e e l c - O p p e m , r u e H a r d , 2 5 ( N N 6 1 . 0 6 . 0 6 - 0 4 9 . 2 7 )
L ' a s s e m b l é e r e m e r c i e I n t r a d o s L i f e e t M o n s i e u r G o l e t t i p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t e t m e t t r a l a q u e s t i o n d e s a d é c h a r g e à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
N o m i n a t i o n s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r a v e c e f f e t a u 5 j a n v i e r 2 0 1 5 , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t b e l g e T D C O N S U L T M G T ( B C E 5 0 7 . 8 9 7 . 8 3 9 , R P M L i è g e ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i R u e d e T i r l e m o n t 8 0 à B 4 2 8 0 H a n n u t a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s c c i é t é . L e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e T D C O N S U L T M G T d é s i g n é p a r c e t t e d e r n i è r e , e s t M o n s i e u r D E L V A U X T h i e r r y P a u l m a r i e G h i s l a i n , n é à B a r v a u x ( l e z - D u r b u y ) , l e 1 8 a v r i l 1 9 6 2 , d o m i c i l i é à 7 2 8 0 H a n n u t , r u e d e T i r l e m o n t 8 0 ( N N 6 2 . 0 4 . 1 8 - 2 1 9 . 8 6 ) . C e m a n d a t v i e n d r a à , é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s : c l ô t u r é s l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7 .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e T h a u m a l o q u i é t a i t v e n u à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e , l ' a s s e m b l é e d e o r d i n a i r e 2 0 1 3 e t a v a i t é t é r e n o u v e l é à l ' é p o q u e , e t d é c i d e d e r e n o u v e l e r e n c o r e u n e f o i s , a v e c e f f e t a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 , l e m a n d a t d e l a d i t e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t b e l g e T h a u m a l o ( B C E 8 8 9 0 8 8 7 3 6 ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i A v e n u e M a r i e d e H o n g r i e 3 9 a , à B 1 0 8 3 G a n s h o r e n a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é . L e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e T h a u m a l o , d é s i g n é p a r c e t t e d e r n i è r e , e s t M o n s i e u r T h i e r r y G r a v e t , n é à B e n s b e r g l e 7 o c t o b r e 1 9 6 0 , d o m i c i l i é B o r g s t r a a t 4 4 à B - 1 8 5 0 G r i m b e r g e n ( N N 6 0 1 0 . 0 7 - 0 9 7 . 5 3 ) . C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r E l i t i s G r o u p s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é 2 A m H o c k à L - 9 9 9 1 W e i s w a m p a c h ( R C S L u x 5 3 . 6 3 9 ) , a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é . L e ' r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d ' E l i t i s G r o u p , d é s i g n é p a r c e t t e d e r n i è r e , e s t M o n s i e u r D o m i n i q u e D e j e a n n é l e 0 8 / 0 6 / 1 9 6 2 à W a v r e e t d o m i c i l i é à L - 9 7 7 4 U r s p e l t A m N i d d e r l a n d 1 5 , N N 6 2 0 6 0 8 3 4 1 $ 4 . C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 ( 1 2 / 2 0 1 7 .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 " A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r a v e c e f f e t a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e L u c ' T o n n e a u , ( B C E 5 4 3 9 4 2 3 4 6 ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i A v e n u e L é o p o l d I I I , 4 à B - 1 4 1 0 W a t e r l o o a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é . L e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s p r i L u c T o n n e a u d é s i g n é p a r c e t t e d e r n i è r e , e s t M o n s i e u r L u c T o n n e a u , n é à U c c l e , l e 1 8 m a i 1 9 6 2 , d o m i c i l i é A v e n u e L é o p o l d I I I , 4 à B - 1 4 1 0 W a t e r l o o ( N N 6 2 0 5 1 8 - 4 3 9 . 6 7 ) . C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s ` l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r a v e c e f f e t a u l e r j a n v i e r 2 0 1 5 , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t b e l g e D B I n v e s t & C o n s u l t i n g , B C E 0 5 4 3 7 8 1 4 0 6 ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i W i l l e m V a n O r a n j e h o f 2 8 , à B - 1 9 3 3 Z a v e n t e m ( S t e r r e b e e k ) a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é . L e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e D B I n v e s t & C o n s u l t i n g d é s i g n é p a r c e t t e d e r n i è r e , e s t M o n s i e u r D e B a e t s , P a t r i c k , R o g e r , D . n é à U c c l e , l e 1 1 o c t o b r e 1 9 6 6 , d o m i c i l i é à W i l l e m V a n O r a n j e h o f 2 8 , à B - 1 9 3 3 Z a v e n t e m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l e s e r v é . ,
a s o
M o n i t e u r
b e l g e
T h i e r r y G r a v e t
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é T H A U M A L O s p r l
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d ' E l i p s B e l g i u m
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o f e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/10/2004 : BL653081
16/01/2004 : BL653081
14/08/2015
ÿþw i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o o W O R D 1 1 . 1
l U 1 1 u V U l 1 ~ e i n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 5 . 0 1 3 . 3 5 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F l i p s B e l g i u m
( e n a b r é g é ) ; .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
- - - - - . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
T R 1 B U k º%7 A ! D E C O M M E R C E
0 3 A N I 2 0 1 5
G r e f f e
6 l b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i è g e : A v e n u e A t h é n a 2 - 4 à 1 3 4 8 L o u v a i n - L a - N e u v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s j d e l ' a c t e : R e m a n i e m e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t t r a n s f e r d u s i è g e s o c i a l
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N T E N U E L E 1 3 A V R I L 2 0 1 5
R e m a n i e m e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d é s i g n a t i o n d e s p o s t e s d e P r é s i d e n t e t A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
A p r è s d é l i b é r a t i o n s , l e c o n s e i l D E C I D E d e d é s i g n e r a u t i t r e d e P r é s i d e n t d u c o n s e i l l a s o c i é t é A s i a E u r o C o n s u l t a n c y L i m i t e d , s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t d e H o n g K o n g , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é S u i t e s 1 2 0 1 - 4 , 1 2 / F , T o w e r 2 , T h e G a t e w a y , 2 5 - 2 7 C a n t o n R o a d T s i m S h a T s u i K o w w l o o n , H o n g K o n g e t d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r J o s e p h , M a r i e , V i c t o r , M i c h e l , P a t r i c e T h y s , n é à L i è g e l e 3 1 1 1 / 1 9 5 5 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , p a s s e p o r t b e l g e n u m é r o E H 9 5 7 6 6 4 , d o m i c i l i é 6 0 J o h n s t o n R o a d , P e n t h o u s e 5 , W a n c h a i , ' H o n g - K o n g .
A p r è s d é l i b é r a t i o n s , l e c o n s e i l D E C I D E à l ' u n a n i m i t é d e c o n f i r m e r l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à l a ; g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S p r l T h a u m a l o ( B C E 8 8 9 0 8 8 7 3 6 ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i B o r g s t r a a t 4 4 , à B 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , e t d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r T h i e r r y G r a v e t , n é à B e n s b e r g l e 7 o c t o b r e 1 9 6 0 , d o m i c i l i é B o r g s t r a a t 4 4 à B - 1 8 5 0 G r i m b e r g e n ( N N 6 0 . 1 0 . 0 7 - 0 9 7 . 5 3 ) . L e c o n s e i l D E C I D E é g a l e m e n t d e ' p r o l o n g e r c e m a n d a t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s , c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7 .
A v e c e f f e t a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 e t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 { 1 2 ! 2 0 1 7 , l e c o n s e i l e s t d o n c c o m p o s é c o m m e s u i t :
" P r é s i d e n t d u c o n s e i l : A s i a E u r o C o n s u l t a n c y L i m i t e d s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t d e H o n g K o n g , d o n t i e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é S u i t e s 1 2 0 1 - 4 , 1 2 / F , T o w e r 2 , T h e G a t e w a y , 2 5 - 2 7 C a n t o n R o a d T s i m S h a T s u i K o w w l o o n , H o n g K o n g e t d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r J o s e p h , M a r i e , V i c t o r , M i c h e l , P a t r i c e T h y s , n é à L i è g e l e 3 / 1 1 / 1 9 5 5 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , p a s s e p o r t b e l g e n u m é r o E H 9 5 7 6 6 4 , d o m i c i l i é 6 0 J o h n s t o n R o a d , P e n t h o u s e 5 , W a n c h a i , H o n g - K o n g ,
" A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : l a s p r l T h a u m a l o ( B C E 8 8 9 0 8 8 7 3 6 ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i B o r g s t r a a t 4 4 , B 1 8 5 0 à G r i m b e r g e n , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r T h i e r r y G r a v e ! , n é à B e n s b e r g l e 7 o c t o b r e 1 9 6 0 , d o m i c i l i é B o r g s t r a a t 4 4 à B - 1 8 5 0 G r i m b e r g e n ( N N 6 0 . 1 0 . 0 7 - 0 9 7 . 5 3 ) .
' A d m i n i s t r a t e u r , l a s p r l T D C O N S U L T M G T ( B C E 5 0 7 . 8 9 7 . 8 3 9 , R P M L i è g e ) d e d r o i t b e l g e d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i R u e d e T i r l e m o n t 8 0 à B 4 2 8 0 H a n n u t d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r T h i e r r y D e l v a u x n é à B a r v a u x l e 1 8 a v r i l 1 9 6 2 , d o m i c i l i é à B - 4 2 8 0 H a n n u t , R u e d e T i r l e m o n t 8 0 , ( N N 6 2 0 4 1 8 - 2 1 9 . 8 6 ) ,
' A d m i n i s t r a t e u r : D B I n v e s t & C o n s u l t i n g S P R L , B C E 0 5 4 3 . 7 8 1 . 4 0 6 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i W i l l e m : V a n O r a n j e h o f 2 8 , à B - 1 9 3 3 Z a v e n t e m ( S t e r r e b e e k ) d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r D e B a e t s ' P a t r i c k , R o g e r , D . , n é à U c c l e , l e 1 1 o c t o b r e 1 9 6 6 , d o m i c i l i é à W i l l e m V a n O r a n j e h o f 2 8 , à B - 1 9 3 3 Z a v e n t e m ( S t e r r e b e e k ) ( N N . 6 6 . 1 0 . 1 1 - 0 5 1 . 0 8 )
' A d m i n i s t r a t e u r : E l i t i s G r o u p s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é 2 A m H o c k à L - 9 9 9 1 W e i s w a m p a c h ( R C S L u x 5 3 . 6 3 9 ) , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r D o m i n i q u e D e j e a n n é l e 0 8 / 0 6 / 1 9 6 2 à W a v r e e t d o m i c i l i é à L - 9 7 7 4 U r s p e l t A m N i d d e r l a n d 1 5 , N N 6 2 0 6 0 8 3 4 1 8 4 .
' A d m i n i s t r a t e u r : l a s p r l L u c T o n n e a u , ( B C E 5 4 3 9 4 2 3 4 6 ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i A v e n u e L é o p o l d I l l , ' 4 à B - 1 4 1 0 W a t e r l o o d o n t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r L u c T o n n e a u , n é à U c c l e , l e 1 8 m a i 1 9 6 2 , : d o m i c i l i é A v e n u e L é o p o l d I I I , 4 à B - 1 4 1 0 W a t e r l o o ( N N 6 2 0 5 1 8 - 4 3 9 . 6 7 ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i '
" , ) .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
S u r c e s b a s e s e t a v e c c e s r é s e r v e s , l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é c l ô t u r é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 s o n t a r r ê t é s p a r l e c o n s e i l e t s e r o n t p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e a v e c c e s c o r r e c t i o n s .
D é m é n a g e m e n t d u s i è g e s o c i a l
L e c o n s e i l D É C I D E d e d é m é n a g e r l e s i è g e s o c i a l à d a t e r d u l e r m a i 2 0 1 5 à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 2 5 B o u l e v a r d B a u d o u i n 1 e r à B - 1 3 4 8 L o u v a i n - L a - N e u v e .
T h i e r r y G r a v e t
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e
T h a u m a l o S P R L
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e
E l i p s B e l g i u m S A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/08/2003 : BL653081
28/07/2003 : BL653081
30/05/2002 : BL653081