12/06/2014
ÿþ C o p i e à " p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
T ; i 1 ~ u ; l f i L C + w
, ! ~ . ~ ~ . ~ "
2 _
G r e f f e
* 1 9 1 1 5 6 9 5 *
R é s
M o r b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 5 7 7 0 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E L S I N G O R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e R o b e r t S c h u m a n 1 0 - 1 4 0 0 N i v e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 e ` a v r i l 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a r c V E R H O O G E N à p a r t i r d u 3 1 m a r s 2 0 1 4 d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r s u i v a n t l e c o u r r i e r a d r e s s é à l a s o c i é t é .
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r c o m m e d e u x i è m e A d m i n i s t r a t e u r l a s o c i é t é L I B U T U H O L D I N G S P R L . C e t t e d e r n i è r e s e r a r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r P i e r r e V E R H O O G E N , g é r a n t .
S o n m a n d a t c o m m e n c e r a à p a r t i r d u Z e f a v r i l 2 0 1 4 p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s e t s e t e r m i n e r a l e 1 e ` a v r i l 2 0 2 0 . S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
P i e r r e V E R H O O G E N
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/07/2014
ÿþI I
* 1 4 1 3 6 8 9 4 *
V o l e t B
H e ! 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
L
r _ r . . e r . x .
i r X .
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 5 9 . 5 7 7 . 0 9 0
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : E L S I N G O R
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : a v e n u e R o b e r t S c h u m a n , 1 0 à 1 4 0 0 N i v e l l e s
O b j e t d e P a c t e : D I S S O L U T I O N V O L O N T A I R E
P a r a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 3 j u i n 2 0 1 4 i n t e r v e n u e s o u s l e m i n i s t è r e d u n o t a i r e B e n o î t C O L M A N T d e r é s i d e n c e à G r e z - D o i c e a u , I a S A E L S I N G O R d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i a v e n u e R o b e r t S c h u m a n , 1 0 à 1 4 0 0 N i v e l l e s e t i n s c r i t e à l a B C E s o u s I e n ° 0 4 5 9 . 5 7 7 . 0 9 0 a é t é d i s s o u t e .
L a m ê m e a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e e n q u a l i t é d e l i q u i d a t e u r , M e O l i v i e r J A N S S E N S , A v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i r u e d e l a P r o c e s s i o n , 2 5 à 1 4 0 0 N i v e l l e s .
L a d é s i g n a t i o n d u l i q u i d a t e u r a é t é a p p r o u v é e s e l o n o r d o n n a n c e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N i v e l l e s d a t é e d u 2 6 j u i n 2 0 1 4 .
O l i v i e r J A N S S E N S
L i q u i d a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s
p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
25/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O Z I W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 M N I M I
" . . . 1 1 : 1 U r I A L D E C O M M E R C E
1 4 J U L . 2 0 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 6 7 7 . 0 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E L S I N G O R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e A v e n u e R o b e r t S c h u m a n 2 - 1 4 0 0 N i v e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r S o p h i e L I G O T , n o t a i r e a s s o c i é e à G r e z - D o i c e a u , e n d a t e d u 1 3 j u i n 2 0 1 4 , p o r t e n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é a u l e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , l e 1 9 j u i n 2 0 1 4 , R e g i s t r e 5 L i v r e 8 6 7 P a g e 4 4 C a s e 0 5 R e ç u p o u r d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t : 5 0 , - e u r o s . S i g n é L e r e c e v e u r » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " E L S I N G O R " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 0 0 N i v e l l e s , A v e n u e R o b e r t S c h u m a n , 1 0 , n o m i n a t i o n d u l i q u i d a t e u r c o n f i r m é e p a r d é c i s i o n d u p r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N i v e l l e s d u 2 6 j u i n 2 0 1 4 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
a . L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e l a l e c t u r e d u r a p p o r t j u s t i f i c a t i f r é d i g é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d a n s l e q u e l i l e s t p r o p o s é d e d i s s o u d r e l a s o c i é t é . C h a q u e a c t i o n n a i r e c o n f i r m e a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t , a i n s i q u e d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é f i g u r a n t e n a n n e x e , a r r ê t é a u 3 1 m a r s 2 0 1 4 , s o i t à m o i n s d e t r o i s m o i s ,
b . L ' a s s e m b l é e p r e n d e n s u i t e c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é S C P R L « C h r i s t i a n M I S A N T E » a y a n t s e s b u r e a u x à 1 1 7 0 W a t e r r n a e l - B o i t s f o r t , A v e n u e d u M a r t i n P ê c h e u r , 5 6 b o î t e 2 6 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t i a n M i s s a n t e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d o n t c h a q u e a c t i o n n a i r e c o n f i r m e a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e .
L e s c o n c l u s i o n s d e c e r a p p o r t d a t é d u 1 2 j u i n 2 0 1 4 s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t :
e D a n s l e c a d r e d e l a p r o c é d u r e d e l i q u i d a t i o n p r é v u e p a r l e s a r t i c l e s 1 8 1 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E L S I N G O R » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 0 0 N i v e l l e s , A v e n u e R o b e r t S c h u m a n , 1 0 Z o n i n g n o r d , L e s P o r t e s d e l ' E u r o p e , a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a u 3 1 m a r s 2 0 1 4 q u i , t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e U N M I L L I O N C E N T C I N Q U A N T E S E P T M I L L E T R O I S C E N T S T R E N T E T R O I S E U R O S E T S O I X A N T E - D E U X C E N T I M E S ( 1 . 1 5 7 . 3 3 3 , 6 2 E U R ) e t u n a c t i f n e t d e D E U X C E N T V I N G T - U N M I L L E S E P T C E N T S E U R O S E T Q U A T O R Z E C E N T I M E S ( 2 2 1 . 7 0 0 , 1 4 E U R ) .
j i r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e f f e c t u é s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s , q u e c e t é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r a u t a n t q u e l e s p r é v i s i o n s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n s o i e n t r é a l i s é e s p a r i e L i q u i d a t e u r , »
L ' a s s e m b l é e r e ç o i t l e c t u r e d e s d e u x r a p p o r t s p r é c i t é s q u i d e m e u r e r o n t a n n e x é s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i s s o u d r e a n t i c i p a t i v e m e n t l a s o c i é t é à p a r t i r d e c e j o u r , q u i n ' e x i s t e r a p l u s e n c o n s é q u e n c e q u e p o u r l e s b e s o i n s d e s a l i q u i d a t i o n .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
S o u s r é s e r v e d e l a c o n f i r m a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d u l i q u i d a t e u r p a r l e p r é s i d e n t t r i b u n a l , l a d i s s o l u t i o n m e t f i n d e p l e i n d r o i t a u x m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t p e n d a n t : l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r u n l i q u i d a t e u r . E l l e a p p e l l e à c e t t e f o n c t i o n , à c o m p t e r d e c e j o u r , M o n s i e u r J A N S S E N S O l i v i e r C h a r t e s E , n é à L o u v a i n l e v i n g t - q u a t r e n o v e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x , a v o c a t , d o m i c i l i é à B r a i n e l e C h â t e a u , r u e a u x R a c i n e s e t d o n t l e c a b i n e t e s t s i s à 1 4 0 0 N i v e l l e s , R u e d e l a P r o c e s s i o n , 2 5 , q u i a a c c e p t é p a r d o c u m e n t s é p a r é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' l c b l e t B - S u i t e
L a n o m i n a t i o n e s t f a i t e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , e t s e r a r é m u n é r é ( c o n f o r m é m e n t a u b a r è m e d e s C u r a t e u r s ) s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e u l t é r i e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e l i q u i d a t e u r n ' e n t r e r a e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n p a r l e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e s a n o m i n a t i o n . C i n q u i è m e r é s o l u t i o n ;
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a c c o r d e r a u l i q u i d a t e u r t o u s l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s e t u t i l e s à l ' e x é c u t i o n d e s a m i s s i o n e t n o t a m m e n t , c e u x p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e r i q u i d a t e u r p e u t à c e t e f f e t e f f e c t u e r t o u s l e s a c t e s p r é v u s à l ' a r t i c l e 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s s a n s d e v o i r r e q u é r i r l ' a u t o r i s a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e l i q u i d a t e u r p e u t n o t a m m e n t v e n d r e d e g r é à g r é t o u s l e s b i e n s c o r p o r e l s o u i n c o r p o r e l s d e i a s o c i é t é e t f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u s i m p l e m e n t u t i l e p o u r l e s b e s o i n s d e l a l i q u i d a t i o n .
I l p e u t d i s p e n s e r M o n s i e u r l e C o n s e r v a t e u r d e s H y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e ; r e n o n c e r à t o u s d r o i t s r é e l s , p r i v i l è g e s , h y p o t h è q u e s , a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , d o n n e r m a i n l e v é e m o y e n n a n t o u s a n s p a i e m e n t d e t o u t e s d e t t e s f a i s a n t l ' o b j e t d ' u n p r i v i l è g e , d ' u n e i n s c r i p t i o n h y p o t h é c a i r e , d ' u n e t r a n s c r i p t i o n , d ' u n e s a i s i e , d ' u n e o p p o s i t i o n o u a u t r e s e m p ê c h e m e n t s .
L e l i q u i d a t e u r e s t d i s p e n s é d e f a i r e i n v e n t a i r e e t p e u t s e r é f é r e r a u x é c r i t u r e s e t l i v r e s d e l a s o c i é t é .
I l p e u t , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , p o u r d e s o p é r a t i o n s p a r t i c u l i è r e s e t b i e n d é t e r m i n é e s , d é l é g u e r u n e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , p o u r l a d u r é e q u ' i l d é t e r m i n e . I l p o u r r a f a i r e a p p e l à d e s e x p e r t s , a v e c p o u v o i r d e p a y e r l e u r r é m u n é r a t i o n .
A m o i n s d e d é l é g a t i o n s p é c i a l e , t o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é e n l i q u i d a t i o n , m ê m e l e s a c t e s a u x q u e l s u n o f f i c i e r p u b l i c o u m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , s o n t s i g n é s p a r l e l i q u i d a t e u r .
L e l i q u i d a t e u r p e u t é t a b l i r l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s e t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s i m p o s é s p a r l a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n .
S i x i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r P i e r r e V E R H O O G E N , o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l u i , c o m m e m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é , a f i n d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s e t d e f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s n é c e s s a i r e s e n v u e d e m e t t r e l ' i n s c r i p t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e n c o n f o r m i t é a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t p a s s e r l ' i n s c r i p t i o n m o d i f i c a t i v e , a i n s i q u e d e l a r a d i a t i o n d é f i n i t i v e , u n e f o i s l a l i q u i d a t i o n c l ô t u r é e , a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , c e m a n d a t a i r e a u r a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u ; s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
S o p h i e L I G O T , N o t a i r e a s s o c i é e ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s e t c o p i e d e l ' o r d o n n a n c e d u 2 6 j u i n 2 0 1 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l e é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 21.10.2013, DPT 31.10.2013 13653-0410-036
10/01/2013
ÿþM a o W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D B C Q A V A 1 l ~ h t ; E
2 8 D E C . 2 0 1 2 ! '
G r e f f e
N I V E L L E S I l f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e a u M o n i t b e l g
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 5 7 7 0 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E L S I N G O R
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : 1 4 0 0 N I V E L L E S A V E N U E R O B E R T S C H U M A N 1 0 Z O N I N G N O R D L E S P O R T E S
D E L ' E U R O P E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ' : M O D I F I C A T I O N S T A T U T S E T P R O L O N G A T I O N E X E R C I C E S O C I A L
L ' A N D E U X M I L L E D O U Z E .
L e v i n g t - s i x d é c e m b r e
D e v a n t N o u s , M a î t r e J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à U c c l e .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " E L S I N G O R » à 1 4 0 0
N i v e l l e s , a v e n u e R o b e r t S c h u m a n , 1 0 Z o n i n g n o r d , L e s P o r t e s d e l ' E u r o p e .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r T h i e r r y V a n h a l t e r e n , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 2 6
d é c e m b r e 1 9 9 6 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e s o u s l e n u m é r o 1 9 9 7 0 1 1 6 / 0 7 2 ,
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e K a t r i n R O G G E M A N à B r u x e l l e s l e
2 1 s e p t e m b r e 2 0 0 7 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e 1 5 o c t o b r e 2 0 0 7 s o u s l e n u m é r o 0 7 1 4 9 5 6 0 .
L e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s .
S o c i é t é i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r D e s E n t r e p r i s e s , t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 9 . 5 7 7 . 0 9 0 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à n e u f h e u r e s q u a r a n t e - c i n q m i n u t e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r V E R H O O G E N
P i e r r e , m i e u x q u a l i f i é c i - a p r è s , q u i d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e M a d e m o i s e l l e J u l i e P E R I N , n é e à L i è g e l e 4
f é v r i e r 1 9 7 8 , d o m i c i l i é e à U c c l e , r u e S t e e n v e l t 2 2 / 2 0 ,
L ' a s s e m b l é e é t a n t e n n o m b r e r e s t r e i n t l e p r é s i d e n t e t l e s e c r é t a i r e p r é n o m m é s d é c i d e n t d e n e p a s n o m m e r
d e s c r u t a t e u r s .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
L e s m e m b r e s d u b u r e a u n o u s d é c l a r e n t q u ' a p r è s a v o i r v é r i f i é l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s , s o n t p r é s e n t s l e s
a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s :
1 / M o n s i e u r V E R H O O G E N M a r c C h a r l e s J e a n , n é à U c c l e l e 5 j u i l l e t 1 9 6 3 , t i t u l a i r e d u n ° n a t i o n a l
6 3 0 7 0 5 . 0 1 5 . 4 3 , d o m i c i l i é à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e l a V i c t o i r e 1 4 5 / 5
R e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r V E R H O O G E N P i e r r e c i - a p r è s q u a l i f i é , a u x t e r m e s d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g
p r i v é d a t é e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 2
Q u i r e s t e r a c l - a n n e x é e .
P r o p r i é t a i r e d e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s : 1 2 5 0
2 / M o n s i é u r V E R H O O G E N P i e r r e F r a n ç o i s L o u i s , n é à U c c l e l e 2 1 o c t o b r e 1 9 5 7 , t i t u l a i r e d u n ° n a t i o n a l
5 7 1 0 2 1 . 0 0 3 . 5 2 , d o m i c i l i é à 1 4 6 0 l t t r e , r u e d u V i e u x P a v é d ' A s q u e m p o n t 2 0 .
P r o p r i é t a i r e d e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s : 1 2 5 0
E n s e m b l e , d e u x m i l l e c i n q c e n t s a c t i o n s : 2 5 0 0
E X P O S E .
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e :
I , L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r u n i q u e o r d r e d u j o u r
1 / P r o l o n g a t i o n e x c e p t i o n n e l l e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s
2 / M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , e t d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d a n s l e s s t a t u t s p o u r l e
f u t u r
3 / P o u v o i r s c o n c e r n a n t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
4 / P o u v o i r s c o n c e r n a n t l ' e n r e g i s t r e m e n t d e s d o n n é e s r e l a t i v e s à l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r
d ' E n t r e p r i s e s e t t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s ,
I l . I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t 2 5 0 0 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
f i n a l e .
V o l e t B - S u i t e
I l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s
p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x
c o n v o c a t i o n s .
H I , P o u r ê t r e a d m i s e s l a p r o p o s i t i o n r e p r i s e a u x p o i n t s 1 e t 2 à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l e s t r o i s q u a r t s
d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e e t l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u
v o t e e n c e q u i c o n c e r n e l e s a u t r e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r ;
I V . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
C e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r ,
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R É S O L U T I O N S ,
P R E M I E R E R E S O L U T I O N P R O L O N G A T I O N E X C E P T I O N N E L L E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é , a u v u d e s d o s s i e r s e n c o u r s , d e p r o l o n g e r e x c e p t i o n n e l l e m e n t l ' e x e r c i c e
s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' a u 3 1 m a r s 2 0 1 3 .
L ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s s e r a d o n c c l ô t u r é à c e t t e d a t e e t s o u m i s p o u r a p p r o b a t i o n à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d a n s l e s 6 m o i s d e c e t t e c l ô t u r e , l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d ' a o û t à 1 8 h e u r e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S C O N C E R N A N T L E S D A T E S D ' E X E R C I C E
S O C I A L E T L A D A T E D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r d é f i n i t i v e m e n t p o u r l ' a v e n i r , l e s d a t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i
d é b u t e r a d o r é n a v a n t l e l e r a v r i l d e c h a q u e a n n é e p o u r f i n i r l e 3 1 m a r s d e l ' a n n é e s u i v a n t e ,
L a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a n n u e l l e d ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s s e r a d o n c f i x é e a u d e r n i e r
v e n d r e d i d u m o i s d ' a o û t à 1 8 h e u r e s .
L e t e x t e d e s a r t i c l e s 1 9 e t 2 5 e s t m o d i f i é e n c o n s é q u e n c e .
T R O I S 1 E M E R E S O L U T I O N - C O O R D I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M a î t r e J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e s o u s s i g n é , t o u s p o u v o i r s a f i n d e
c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n , d e l e d é p o s e r e t d e l e p u b l i e r .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é l é g u e r t o u s p o u v o i r s s p é c i a u x à l a s o c i é t é S O G E N A M d o n t l e s i è g e e s t s i s à
B o u g e s , r o u t e d e H a n n u t 5 4 , p o u r e n r e g i s t r e r a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e t o u t e s
a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t d e s d o n n é e s r e l a t i v e s à l a s o c i é t é .
V O T E .
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s s u c o e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é .
L a s é a n c e e s t l e v é e à d i x h e u r e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ o _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u i
" M o n i t e u r
b e l g e
06/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 10.08.2012, DPT 30.08.2012 12513-0310-037
14/08/2012
ÿþI N
" i a i a v o a "
N
M O w o o n 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I ~ I f E ~ - Ó M M E R C E '
0 2 - 0 8 - 2 0 1 2
N l V a L e f e
! + t ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 9 5 7 7 0 9 0 D é n o m i n a t i o n
( e r r e n t i e r ) E L S I N G O R
d e n a b r è g e )
F o r m e I u s r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i e o e A v e n u e R o b e r t S c h u m a n 1 0 - 1 4 0 0 N i v e l l e s
d i e s i o . - 1 p I t t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b t e t # s } c . l ' a e ; e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
E x t r a i t d u P V A G O d u 2 0 j u i n 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a r c V E R H O O G E N à p a r t i r d u 0 1 j u i n 2 0 1 2 d e s a f o n c t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é c o n f o r m é m e n t à s a d e m a n d e a d r e s s é e à l a s o c i é t é p a r c o u r r i e r e n d a t e d u 3 1 m a i 2 0 1 2 ( c o p i e e n a n n e x e ) .
M o n s i e u r M a r c V E R H O O G E N c o n s e r v e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' à l a f i n d e s o n m a n d a t ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , P i e r r e V E R H O O G E N , A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
E . i G r i 1 3 n , e r , t r E p p g e d i r b ' r , l t E 3 k s a r e r _ ; c , I l , e d o r , n l ' i r . F r + . f r , . + r e n i a n i o u d e I 0 o u d e s
r c l r r r y " F l i i i 2 ~ ~ + s o n n E e g a r d d e . t i e r s
f . ' J L c r . r - . c 3 . 1 - . . i i i -
07/11/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I f I l l i f J 1 1 . 1 , 1 1 . 1 1 . 1 j 1 I ~ I V I I I I I V ~ 7 3 4 7 " 1 1 1
R é
M a b
D é : i o n i r t a t ! o n : E L S I N G O R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e R o b e r t S c h u m a n 2 - 1 4 0 0 N i v e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 5 7 7 0 9 0
O b j e t d e [ ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s
E x t r a i t d u P V d ' A G O d u 2 0 j u i n 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e n o m m e r l a S c P R L C h r i s t i a n M I S S A N T E , B E 0 4 6 6 1 6 3 0 9 3 s i s e a v e n u e d u M a r t i n P ê c h e u r 5 6 b t e 2 6 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t i a n M I S S A N T E e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e - r e v i s e u r . C e m a n d a t p o r t e s u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s e t p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e d e 2 0 1 4 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
M a r c V E R H O O G E N ,
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t a n a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r I r p e r s o n n e m o r a l e à ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.06.2011, DPT 31.08.2011 11508-0588-018
06/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 20.06.2010, DPT 30.06.2010 10254-0191-018
05/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 20.06.2009, DPT 29.07.2009 09511-0071-016
05/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 20.06.2008, DPT 28.08.2008 08683-0335-014
15/10/2007 : BL609408
27/07/2007 : BL609408
05/09/2006 : BL609408
23/08/2005 : BL609408
30/08/2004 : BL609408
23/08/2004 : BL609408
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10/12/1999 : BL609408
05/12/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2016, APP 31.03.2016, DPT 28.11.2016 16688-0042-022