14/10/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
1 1 1 1 ! 1 , 1 1 1 . 1 1 . 1 1 1 1 1
T r i b u n a d a c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
0 3 C C T . 2 0 1 4
L e G 9 P e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 9 . 9 2 0 . 4 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E L T Y S
F o r m e j u r i d i q u e : S . C . R . L .
S i è g e : R u e d e s S o l d a t s 4 5 à 6 5 3 6 T h u i l l i e s
O b j e t d e l ' a c t e : t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 2 / 0 6 / 2 0 1 3 :
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à C / O F A C T O R - X , a v e n u e d e l a
P a i x 3 à 1 4 2 0 B r a i n e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p g g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/11/2014
ÿþ~
M o d 2 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 8 2 9 . 9 2 0 . 4 1 9
E L T Y S
S . C . R . L .
A v e n u e d e l a P a i x 3 à 1 4 2 0 B r a i n e - L ' A l l e u d
D é m i s s i o n , n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
1 1 E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 0 2 1 0 6 / 2 0 1 2
- R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r E r i c L E M A I R E d o m i c i l i é W o u t e r b o s 2 7 , à 1 6 3 0
L i n k e b e e k .
2 / E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 4 / 0 6 / 2 0 1 4
- R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a i s d ' a d m i n i s t r a t e u r s a r r i v é s à l e u r s t e r m e s d e 4 a n s d e F r é d é r i c C H O M E e t
N i c o l a s K O N S T A N T A T O S , a c c e p t é e t v o t é à l ' u n a n i m i t é d e s p r é s e n t s .
- D é m i s s i o n d e D a n i e l V E R P L A E T S E c o m m e d i r e c t e u r c h a r g é d e l a g e s t i o n q u o t i d i e n n e a c c e p t é e p a r
l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
- M o n s i e u r N i c o l a s K O N S T A N T A T O S e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n q u o t i d i e n n e d ' E l t y s à d a t e r d e c e j o u r .
M O N I T E U R B E L G E
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
- n - 2 0 1 4 0 5 - 1 1 - 2 a 1 ~ +
B É L G I S C k S T A A T S B I A n t 1 q l L i t & ~ ~
~ - - . _ _ . . _ .
* 1 A 2 1 1 1 6 * 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 22.06.2013, DPT 29.07.2013 13374-0587-014
07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 02.06.2012, DPT 30.08.2012 12507-0291-010
30/03/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e S A o o t R O R 6 1 1 , 1
R é s e r v ( I N ~ I M I ~ I M I ~ V I W I ~ I W U I M W
a u * 1 2 0 6 5 5 1 1
M o n ¬ t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 2 9 . 9 2 0 . 4 1 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; E L T Y S
T r r n ; 1 , , ~ ~ 4 1 _
1 7 " _ { _ i
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G r e f f e
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e s S o l d a t s 4 5 à 6 5 3 6 T h u i l l i e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E C T I F I C A T I O N
L ' e x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d ' E l t y s s c r l r é u n i e l e 1 7 f é v r i e r 2 0 1 1 , q u i a é t é p u b l i é a u M o n i t e u r B e l g e l e 2 6 j u i l l e t 2 0 1 1 , e s t i n c o m p l e t e t d o i t ê t r e r e c t i f i é c o m m e s u i t :
E n s a s é a n c e d u 1 7 f é v r i e r 2 0 1 1 , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d ' E l t y s s c r l a , à l ' u n a n i m i t é , a p p r o u v é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - L o u i s H u b i n o n ( d é m i s s i o n n a i r e d e p u i s l e 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 0 ) d e s o n m a n d a t d ' A D M I N I S T R A T E U R E T d e P R E S I D E N T d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' E l t y s s c r l a v e c e f f e t a u 1 7 f é v r i e r 2 0 1 1 , d a t e à l a q u e l l e M o n s i e u r E r i c L e m a i r e a é t é n o m m é a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r J e a n - L o u i s H u b i n o n , j u s q u ' à l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e .
L a p u b l i c a t i o n d u 2 6 j u i l l e t 2 0 1 1 s e l i m i t a i t à m e n t i o n n e r l a d é m i s s i o n d e p r é s i d e n t d e M o n s i e u r J e a n - L o u i s H u b i n o n , e t n e m e n t i o n n a i t p a s s a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
26/07/2011
ÿþ( . \ ! r , f t : [ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M e a 2 . 0
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
f l h I I U I I I 1 1 I I I I I I N I 1 I C I I I I
* 1 1 1 1 4 2 9 6 *
T R I a u A L C q A d ; e "
- r . : 0 1 - E N - 1 " . :
3 - 0 7 . , 2 0 1 1
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : E L T Y S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e s S o l d a t s 4 5 à 6 5 3 6 T h u i l l i e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 2 9 . 9 2 0 . 4 1 9
O b j e t d e l ' a c t e : d é m i s s i o n d u p r é s i d e n t & n o m i n a t i o n d ' u n p r é s i d e n t :
1 / E x t r a i t d u P V d u 1 7 / 0 2 / 2 0 1 1 d e l ' A G E d ' E l t y s
E l t y s d é m i s s i o n d é c h a r g e & n o m i n a t i o n .
E x t r a i t d u c o m p t e r e n d u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 7 f é v r i e r 2 0 1 1 0 .
a / D é m i s s i o n d e M r J e a n L o u i s H u b i n o n p o u r s o n m a n d a t d e p r é s i d e n t d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s c r l .
b / l a d é c h a r g e e s t d o n n é e à M r H u b i n o n p o u r s o n m a n d a t d e p r é s i d e n t d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s c r l
e t e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' à l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e
O r d i n a i r e , M r E r i c L e m a i r e d o m i c i l i é W o u t e r b o s 2 7 , à 1 6 3 0 L i n k e b e e k .
2 / E x t r a i t d u P V d u 2 1 / 0 2 / 2 0 1 1 d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' E l t y s s c r l .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s é l i s e n t F r é d é r i c C h o m é c o m m e p r é s i d e n t d u C o n s e i l e t c e l u i - c i a c c e p t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
27/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 06.06.2015, DPT 15.07.2015 15318-0149-009