EPICURE & CO

Dénomination : EPICURE & CO

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 859.777.415

Publication

29/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 16.05.2014, DPT 23.07.2014 14341-0315-017
28/10/2013

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Copie � publier aux annexes du Moniteur beige apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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YRJtSUNAL DE COR;f&`dCRCE

A OCT. 208

NIVELLES

fil'" d'entreprise : 0859777415

D�nomination

(en entier) : EPICURE & CO

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue de l'Ancienne Gare 14 bte 8 --1380 Lasne

Obiet de l'acte : DEMISSION Extrait de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire tenue en date du 27 septembre 2013.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2013 - Annexes du Moniteur belge (...)

PREMIER POINT : D�mission

Le Pr�sident annonce que, pour raisons �conomiques, il est malheureusement in�vitable et urgent de d�missionner Monsieur Maxim COETS de l'ensemble de ses fonctions et responsabilit�s.

D�s lors, et � effet du lundi 30/09/2013, Monsieur Maxim COET5 ne fera plus partie de la soci�t� en tant qu'Administrateur et ne sera d�s lors plus r�mun�r�.

Le Pr�sident d�plore cette situation et remercie Monsieur Maxim COETS pour son

professionnalisme et l'engagement permanent qu'il a toujours accord� au bon d�veloppement de la soci�t�.

Avec regret de la part de toutes les parties, cette d�cision est prise � l'unanimit�.

DEUXIEME POINT : Situation des Administrateurs

Le Pr�sident indique qu'il est conscient que la situation prise au premier point cr�e un d�ficit d'Administrateurs au sein de, la soci�t�. IL pr�cise qu'il prend toutes les dispositions n�cessaires pour solutionner cette situation dans les plus brefs d�lais.

Mr Patrick COETS - Administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B ; Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.05.2013, DPT 07.08.2013 13405-0584-017
21/03/2013

��Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

(...)

PREMIER POINT : D�mission

Le Pr�sident donne lecture d'une lettre recommand�e de Madame No�lle PARE dans laquelle elle exprime son souhait de d�missionner de sa fonction d'Administrateur.

DEUXIEME POINT : D�cision

L'Assembl�e acte avec regret la d�cision de Madame PARE et la remercie pour les efforts

consentis pendant son mandat.

Cette d�mission prend effet au 01/03/2013.

Cette d�cision est prise � l'unanimit�.

Mr Patrick COETS - Administrateur d�l�gu�

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE

0 8 MARS 2013

NIVELLES

Greffe

N� d'entreprise : 0859777415

D�nomination

(en entier) : EPICURE & CO

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue de l'Ancienne Gare 14 bte 8 1380 Lasne

Objet de l'acte : NOMINATION-DEMISSION Extrait de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire tenue en date du 06 mars 2013.

111

05/10/2012

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f Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

TRIBUNAL DE COMMERCE

2 5 SEP. 2012

NI FIES

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise : 0859.777.415

D�nomination

(en entier) : EP1CURE & CO

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 1380 Lasne, Rue de l'Ancienne Gare, 14/8.

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte : RENOUVELLEMENT Du MANDAT D'ADMINISTRATEUR ET ADMINISTRATEUR-DELEGUE.

Il r�sulte d'un proc�s-verbal du Conseil d'Administration du 25 mai 2012 rest� annex� au proc�s verbal d'assembl�e g�n�rale extraordinaire dress� par le Notaire Pierre STERCKMANS en date du 20 juillet 2012 que les mandats de Pr�sident du Conseil d'administration et d'Administrateur D�l�gu� de Monsieur Patrick COETS sont confirm�s et prolong�s. Ils expireront apr�s l'assembl�e g�n�rale � tenir en mai 2018.

Pour extrait analytique conforme.

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13/08/2012

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TRIBUNAL DE COmne'PCF

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N� d'entreprise : 0859.777.415

D�nomination

(en entier): EPICURE & CO

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 1410 Waterloo, Dr�ve des Chasseurs, 27 laite 1.

(adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL- TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL-MODIFICATION DES STATUTS- RENOUVELLEMENT DES MANDATS D'ADMINISTRATEURS ET ADMINISTRATEUR-DELEGUE.

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� parle Notaire Pierre STERCKMANS, � Tubize, le 20 juillet 2012, portant la mention de l'enregistrement suivante: "Enregistr� � Tubize le 23 juillet 2012 quatre r�les sans renvoi vol 155 fol 46 case 03 Re�u vingt cinq euros le Receveur V. Hubert", notamment textuellement ce qui suit:

L'assembl�e a pour ordre du jour

S'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme �EPICURE & Co�, ayant son si�ge � 1410 Waterloo, Dr�ve des Chasseurs, 27, boite 1,

Soci�t� constitu�e suivant acte re�u par le notaire Pierre STERCKMANS soussign�, en date du 8 juillet 2003, publi� � l'Annexe au Moniteur Belge du 01 ao�t 2003 sous le num�ro 083090.

Statuts modifi�s pour la derni�re fois aux termes d'un proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale extraordinaire dress� par le notaire Pierre STERCKMANS soussign�, en date du 11 avril 2008, publi� � l'Annexe au Moniteur Belge du 14 mai 2008 sous le num�ro 070745,

Dont le si�ge social a �t� transf�r� � l'adresse pr�indiqu�e par d�cision du Conseil d'Administration, en date

du 23 d�cembre 2010, publi� � l'Annexe au Moniteur Belge du 31 janvier 2011 sous le num�ro 016671.

Inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro RPM Nivelles 0859.777.415 et assujettie � la

T.V,A., sous le num�ro 859.777.415.

PREMIERE RESOLUTION RAPPORTS PREALABLES

A l'unamit�, l'assembl�e dispense Monsieur le Pr�sident de donner lecture des rapports suivants:

a)Rapport dress� par Monsieur Didier CLAES, r�viseur d'entreprises, repr�sentant la SCRL "RSM-Inter Audit", dont les bureaux sont �tablis � 6041 Gosselies, rue Cl�ment Ader, 8, d�sign� par la Conseil d'administration conform�ment � l'article 602 du Code des Soci�t�s.

Les conclusions du rapport de Monsieur Didier CLAES pr�cit�, sont reprises textuellement ci-apr�s:

"V. CONCLUSION

Des v�rifcations effectu�es dans le cadre de l'article 602 du Code des soci�t�s nous pouvons attester que:

* l'apport en nature effectu� par Monsieur Patrick COETS qui consiste en un apport de 170.000 � � pr�lever sur son compte courant cr�diteur de 193.342,70 t a fait l'objet des v�rifications en accord avec les normes de r�vision de l'institut des R�viseurs d'Entreprises et que l'oragne de gestion est responsable de l'�valuation du bien apport�, ainsi que de la d�termination du nombre de parts � �mettre en contrepartie des apports en nature:

- La description quant � fa forme et au contenu des apports r�pond aux conditions normales de pr�cision et de clart�;

- Dans le cadre sp�cifique de cette op�ration, les modes d'�valuation adopt�s par les parties � savoir une valeur nominale de 170.000 E sont justifi�s par l'�conomie d'entreprise et conduisent � des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et au pair comptable des parts sociales � �mettre en contrepartie, de sorte de l'apport en nature n'est pas sur�valu�;

L'oragne de gestion agissant en pleine connaissance de cause, les droits et obligations respectifs des parties intervenantes sont compl�tement fix�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

* La r�mun�ration de l'apport en nature consiste en:

- 170 actions sans d�signation de valeur nominale, chacune int�gralement souscrite et lib�r�e attribu�e �

Monsieur Patrick COETS.

Nous n'avons pas eu connaissance d'�v�nements particuliers post�rieurs � nos contr�les et devant modiufier les conclusions du pr�sent rapport.

Nous croyons �galement utile de rappeler que notre mission ne consiste pas � nous prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration.

Fait � Gosselies, le 07 juin 2012.

RSM-INTERAUDIT SCRL

Repr�sent�e par:

Didier CLAES

R�viseur d'entreprises

Associ�

(Suit la signature)"

b)Rapport du Conseil d'administration dress� en application de l'article 602 du Code des Soci�t�s ne s'�cartant pas des conclusions du rapport du r�viseur.

Chaque actionnaire reconna�t en avoir parfaite connaissance et en avoir re�u copie.

Un exemplaire de ces rapports sera d�pos�, en m�me temps qu'une exp�dition du pr�sent proc�s-verbal,

au Greffe du Tribunal de commerce comp�tent.

DEUXIEME RESOLUTION AUGMENTATION DE CAPITAL

L'assembl�e d�cide, au vu des rapports ci-dessus, d'augmenter le capital social � concurrence de CENT SEPTANTE MILLE EUROS (170.000,00 � ), pour le porter de CENT MILLE EUROS (100.000,00 � ) � DEUX CENT SEPTANTE MILLE EUROS (270.000,00 � ), par voie d'apport par Monsieur Patrick COETS d'une cr�ance certaine, liquide et exigible qu'il poss�de contre la pr�sente soci�t�, et consistant en une incorporation partielle � hauteur de cent septante mille euros (170.000,00 � ) du compte courant cr�diteur de cet actionnaire,

Cet apport �tant r�mun�r� par la cr�ation corr�lative de 170 actions nouvelles, sans d�signation de valeur nominale, de cat�gorie A, avec participation aux b�n�fices attribu�s d�s la prochaine assembl�e g�n�rale ordinaire, qui seront attribu�es enti�rement lib�r�es � l'apporteur.

TROISIEME RESOLUTION REALISATION DE L'APPORT

Et � l'instant intervient:

-Monsieur Patrick COETS pr�cit�,

Lequel, ayant entendu lecture de tout ce qui pr�c�de et d�clar� avoir parfaite connaissance tant des statuts que de la situation financi�re de la pr�sente soci�t� et des propositions figurant � l'ordre du jour de la pr�sente assembl�e, d�clare faire apport � la pr�sente soci�t� de sa cr�ance � concurrence de CENT SEPTANTE MILLE EUROS (170.000,00 � ),

QUATRIEME RESOLUTION CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

Tous les membres de l'assembl�e requi�rent le Notaire soussign� d'acter que par suite des r�solutions et interventions qui pr�c�dent, l'augmentation de capital d�cid�e ci-avant est d�finitive, le capital �tant effectivement port� � DEUX CENT SEPTANTE MILLE EUROS (270.000,00 � ) et �tant repr�sent� par 270 actions sans d�signation de valeur nominale, enti�rement lib�r�es, et r�parties en:

-240 actions de cat�gorie A, avec droit de vote;

-30 actions de cat�gorie B, sans droit de vote.

CINQUIEME RESOLUTION - MODIFICATIONS AUX STATUTS

Suite aux d�cisions intervenues, l'assembl�e d�cide de modifier l'article 5 des statuts et d'ins�rer un article 5 bis relatant l'historique du capital, ainsi qu'il suit:

"ARTICLE 5. MONTANT ET REPRESENTATION

Le capital social est fix� � la somme de DEUX CENT SEPTANTE MILLE EUROS (270.000 � ).

li est repr�sent� par deux cent septante (270) actions sans mention de valeur nominale, repr�sentant

chacune unideux cent septanti�me (11270�me) de l'avoir social, enti�rement lib�r�es, et r�parties en:

-deux cent quarante (240) actions de cat�gorie A, avec droit de vote;

-

k�serv� Volet B - Suite

"au

Moniteur

belge

-trente (30) actions de cat�gorie B, sans droit de vote. � `

ARTICLE 5 BIS HISTORIQUE DU CAPITAL

LorsdahacunotituUondo<aouci�t�.|aoup�a|mooia|o�t� fix� � cent mille euros (100.000,00 � ), divis� en

100 uctionn, sans mention de valeur nnm|no|e, repr�sentant chacune un/conU�me (1d00�mo) de l'avoir

social,enti�rement lib�r�es, et r�parties en:

-septante (70) actions de cat�gorie A, avec droit de vote;

-trente (30) actions de cat�gorie B, sans droit de vote.

Aux termes d'un proc�s-verbal dress� par le notaire Pierre STERCKMANS � Tubize, en date du 20 juillet

2012, l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire des associ�s a d� id� d' u montor|oumphm|�concumancaducmnt

oeptonto mille eumo(17O.O0O,00E), pour|eportur�OEUXCENT8EPTANTEK8|LLEEUR�8(%70.00O,OOE).

repr�sent� par deux cent septante (270) actions sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune

un/deuxcontsoptond�me(182T0�me)do|twoiroouioLan0�rameniUb�n�oo`ato�pardawen:

-deux cent quarante (240) actions de cat�gorie A, avec droit de vote

-trente (30) actions de cat�gorie B, sans droit de vote.�.

Il en sera tenu compte lors de la coordination des statuts.

8IX1EMEREGOLUTON TRANSFERT OU8\BGESOCIAL

L'assembl�e g�n�rale d�cide de transf�re le si�ge social de la soci�t� � l'adresse suivante: 1380 Lasne,

rue de l'Ancienne Gare, 14/8.

II en sera tenu compte lors de la coordination des statuts.

SEPTIEME RESOLUTION POUVOIRS

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au Conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Pour extrait analytique conforme

Mentionner sur la derni�re page du Vole s: xu recto : Nom et qualit� du notaire instrumentan ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/07/2012

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R�sen au Monite belge IiiiiM.11111%1111111,!11

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NIVELLES

Greffe

N� d'entreprise : 0859777415

D�nomination

(en entier) : EPICURE & CO

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Dr�ve des Chasseurs 27 bte 1 1410 Waterloo

Objet de l'acte : NOMINATION-DEMISSION Extrait de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire tenue en date du 18 mai 2012.

C..)

CINQL)IEME POINT : D�missions & Nominations

Aucun Administrateur ne souhaitant d�missionner, l'Assembl�e renouvelle sa confiance aux administrateurs en fonction.

D'autre part, et suite � la proposition/recommandation du Pr�sident du Conseil d'Administration, l'Assembl�e proc�de � fa nomination, en tant qu'Administrateur, de Madame No�lle PARE domicili�e Avenue des crocus, 2 bte 1- 1070 Bruxelles.

Dans ce contexte, l'ensemble des mandats est red�fini vu certaines expirations. L'ensemble des mandats est fix� en renouvellement lors de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire de mai deux mille dix-huit.

En sus l'Assembl�e rappelle qu'aucun des mandats d'Administrateur ne sont actuellement r�mun�r�s.

Mr Patrick COETS - Administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

21/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.05.2012, DPT 18.06.2012 12183-0245-017
22/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.05.2011, DPT 19.09.2011 11547-0213-016
31/01/2011

��Mod 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE

17 -01- 2011

NIVELLES

Greffe

N� d'entreprise : 0859777415

D�nomination

(en entier) : EPICURE & CO

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue de la Croix Rouge, 7 1420 Braine-l'Alleud

Obiet de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL, NOMINATION-DEMISSION - Extrait de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire tenue en date du 23 d�cembre 2010.

PREMIER POINT : D�m�nagement du Si�ge Social

Le Pr�sident expose que, suite � un souhait de l'actionnariat, le si�ge social de la soci�t�, �

partir du 01 JANVIER 2011, sera transf�r� � l'adresse suivante :

EPICURE & CO S.A.

Dr�ve des Chasseurs, 27 - boite 1

1410 Waterloo

DEUXIEME POINT : D�mission

Compte tenu du point 1 et d'une n�cessit� de r�organisation, Madame Nadine VANbENABEELE annonce sa d�cision de d�missionner des ses fonctions. Cette d�mission prendra effet au 31/12/10.

TROISIEME POINT : Conseil d'Administration

Compte tenu de ces d�cisions, Mr Patrick COETS, non-r�sident en Belgique, accepte d'assumer la responsabilit� d'Administrateur � effet du 01/01/11.

D'autre part, Mr. Patrick COETS assumera �galement la G�rance et la Pr�sidence du Conseil. Pour la bonne forme, il est rappel� que ces fonctions ne sont pas r�mun�r�es.

Toutefois, et s'il y a lieu, la soci�t� assumera les frais l�gaux imputables � Mr. Patrick COETS suite � son entr�e en fonction.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2011- Annexes du Moniteur belge

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au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

QUATRIEME POINT : Signature

A effet du 01/01/11, les seules signatures autoris�es sont celles de Messieurs Patrick COETS

et Maxim COETS.

Ces signatures sont autoris�es s�par�ment et individuellement.

Mr Patrick COETS - Administrateur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

15/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.05.2009, DPT 12.10.2009 09807-0041-014
29/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 16.05.2008, DPT 26.05.2008 08158-0375-012
02/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.05.2015, DPT 26.05.2015 15132-0326-017
21/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 18.05.2007, DPT 14.06.2007 07213-0383-016
03/09/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 20.05.2005, DPT 29.08.2005 05660-4582-015

Coordonnées
EPICURE & CO

Adresse
RUE DE L'ANCIENNE GARE 14, BTE 8 1380 LASNE

Code postal : 1380
Localité : Couture-Saint-Germain
Commune : LASNE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne

Société anonyme

Publication

Coordonnées EPICURE & CO

Coordonnées
EPICURE & CO