ERGO CONFORT

Divers


Dénomination : ERGO CONFORT
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 820.789.254

Publication

27/06/2014
ÿþMOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE

1 l JUIN 2014

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N° d'entreprise : 0820789254

Dénomination

(en entier) : Ergo Confort

(en abrégé)

Forme juridique : Société Privée à Responsabilitée Limitée

Siège : Chaussee de Louvain 180, 1300 Wavre, Belgique

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte

Décision de l'assemblée générale actant la révocation et la nomination des gérants.

e PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLER GENERALE

DU 30 MAI 2014

Le 30 mal 2014, a été convoquée l'assemblée générale de la Société.

L'assemblée est ouverte à 19 heures sous la présidence de Monsieur Tom DE BACKER, qui désigne Monsieur Olivier BOUTEZ en qualité de secrétaire.

Vu le nombre limité d'associés, le Président décide de ne pas nommer de scrutateur. Le Président :

(i)Donne lecture de la liste des présences qui indique le nom des associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales possédées par chacun d'eux. Le capital de la Société s'élève à 18.600 EUR et est, représenté par 186 parts sociales sans désignation de valeur nominale :

Associés

Nombre d' actions

1.

La Sari BDMi, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est établi Rue Principale 48a, 8365 Hagen, Luxembourg, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le n° 2013 24 32 075;

167

2,

Monsieur Olivier BOUTEZ, domicilié Rue Vaudrée 269a, 4031 Angleur, Belgique;

19

Total 186

(ii)Constate que l'assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous les points d'ordre du jour ;

(iii)Déclare que l'ordre du jour est le suivant :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

5

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

LORDRE DU JOUR

1.Démission de Monsieur Daniel BAUDOUX de son mandat de gérant de la Société ; 2.Nomination de Monsieur Olivier BOUTEZ en qualité de gérant de la Société ; 3.Révocation des pouvoirs bancaires;

4. Procuration.

II.DELIBIrRATION ET RESOLUTIONS

1.Démission de Monsieur Daniel BAUDOUX de son mandat de gérant de la Société

L'assemblée générale prend acte de et accepte à l'unanimité la démission avec effet immédiat de Monsieur Daniel BAUDOUX en qualité de gérant de la Société.

2.Nomination de Monsieur Olivier BOUTEZ en qualité de gérant de la Société

L'assemblée générale décide à l'unanimité des voix de nommer, avec effet immédiat, Monsieur Olivier BOUTEZ, domicilié Rue Vaudrée 269a, 4031 Angieur, Belgique, en qualité de gérant, qui déclare accepter ce mandat.

3.Révocation des pouvoirs bancaires

L'assemblée générale décide à l'unanimité des voix de révoquer les pouvoirs bancaires, avec effet immédiat, conférés à Monsieur Daniel BAUDOUX.

4. Procuration

Me Alexandra PARDOU et Me Laetitia De Smet, avocat, dont le cabinet est situé à 1050 Bruxelles, Place du Champ de Mars 2, agissant seules, avec faculté de substitution, sont chargées d'assurer les formalités de publications légales requises et de modifier les enregistrements auprès des autorités compétentes.

llI.FIN DE LA SEANCE

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 19 heures 15.

En foi de quoi le présent procès-verbal a été dressé, date et lieu comme ci-dessus et, après lecture, le Président, le secrétaire ainsi que les associés l'ont signé.

Signatures

1.

La Sari BDMi2;

Monsieur Olivier Boutez

Représentée par Monsieur Tom DE BACKER

Volet B - Suite

Liste des présences

Actionnaires

Nombre d'actions Signature

Réservé

au

,,,l44oniteur

belge

1.

La Sàrl BDM1, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est établi Rue Principale 48a, 8365 Hagen, Luxembourg, inscrite au registre des sociétés sous le n° 2013 24 32 075, représenté par Monsieur Tom DE BACKER ;

167

2,

Monsieur Olivier BOUTEZ, domicilié Rue Vaudrée 269a, 4031 Angleur, Belgique;

19

Total 186

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge ~

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter !a personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



07/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 13.11.2013, DPT 31.12.2013 13704-0545-016
11/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 31.08.2012 12557-0234-016
03/01/2012
ÿþRésen au Monite belgr

Motl 2.0

L ®iC j Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0820.789.254

Dénomination

(en entier) : ERGO CONFORT

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : CHAUSSEE DE LOUVAIN 180 1300 WAVRE

Objet de l'acte : Démission - Nomination

SUNAI.DE COMMERCE

2 q a12- 2011

NIVELLES

Greffe

B )Tagen-bi 7iét uérgiscfi staatsblad - 0/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

L'assemblée générale spéciale du 13 décembre 2011 a décidé :

1.à l'unanimité, d'acter la démission de Monsieur Thomas OLIVIER de son mandat de gérant, cela à compter du 31 octobre 2011. Elle lui donne pleine et entière décharge quant à l'exercice de son mandat ;

2.à l'unanimité et à compter du 31 octobre 2011, de nommer Monsieur Daniel BAUDOUX, n.n. 730812-21940, domicilié Impasse du Major n°2/01/A à 6060 Charleroi, qui accepte, en qualité de gérant, et de ratifier l'ensemble des actes posés par celui-ci au nom et pour compte de la société depuis la date que dessus ;

[Pour extrait analytique]

Daniel BAUDOUX

Gérant

DEPOSE EN MÊME TEMPS:

Procès-verbal d'assemblée générale spéciale

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom el qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

11/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 30.09.2011 11574-0589-016

Coordonnées
ERGO CONFORT

Adresse
Si

Code postal : 1300
Localité : WAVRE
Commune : WAVRE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne