27/06/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 l J U I N 2 0 1 4
G . . t e e l r l i v E 1 4 1
i i i i 9 1 2 i i i 1 1 1 1 1 1
* 1
5 2 3
R
M D
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 7 8 9 2 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E r g o C o n f o r t
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é e L i m i t é e
S i è g e : C h a u s s e e d e L o u v a i n 1 8 0 , 1 3 0 0 W a v r e , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e
D é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t a n t l a r é v o c a t i o n e t l a n o m i n a t i o n d e s g é r a n t s .
e P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E R G E N E R A L E
D U 3 0 M A I 2 0 1 4
L e 3 0 m a l 2 0 1 4 , a é t é c o n v o q u é e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e e s t o u v e r t e à 1 9 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r T o m D E B A C K E R , q u i d é s i g n e M o n s i e u r O l i v i e r B O U T E Z e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e .
V u l e n o m b r e l i m i t é d ' a s s o c i é s , l e P r é s i d e n t d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e s c r u t a t e u r . L e P r é s i d e n t :
( i ) D o n n e l e c t u r e d e l a l i s t e d e s p r é s e n c e s q u i i n d i q u e l e n o m d e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s p o s s é d é e s p a r c h a c u n d ' e u x . L e c a p i t a l d e l a S o c i é t é s ' é l è v e à 1 8 . 6 0 0 E U R e t e s t , r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e :
A s s o c i é s
N o m b r e d ' a c t i o n s
1 .
L a S a r i B D M i , s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i R u e P r i n c i p a l e 4 8 a , 8 3 6 5 H a g e n , L u x e m b o u r g , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s s o u s l e n ° 2 0 1 3 2 4 3 2 0 7 5 ;
1 6 7
2 ,
M o n s i e u r O l i v i e r B O U T E Z , d o m i c i l i é R u e V a u d r é e 2 6 9 a , 4 0 3 1 A n g l e u r , B e l g i q u e ;
1 9
T o t a l 1 8 6
( i i ) C o n s t a t e q u e l ' a s s e m b l é e e s t r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s d ' o r d r e d u j o u r ;
( i i i ) D é c l a r e q u e l ' o r d r e d u j o u r e s t l e s u i v a n t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L O R D R E D U J O U R
1 . D é m i s s i o n d e M o n s i e u r D a n i e l B A U D O U X d e s o n m a n d a t d e g é r a n t d e l a S o c i é t é ; 2 . N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r O l i v i e r B O U T E Z e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a S o c i é t é ; 3 . R é v o c a t i o n d e s p o u v o i r s b a n c a i r e s ;
4 . P r o c u r a t i o n .
I I . D E L I B I r R A T I O N E T R E S O L U T I O N S
1 . D é m i s s i o n d e M o n s i e u r D a n i e l B A U D O U X d e s o n m a n d a t d e g é r a n t d e l a S o c i é t é
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e e t a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t d e M o n s i e u r D a n i e l B A U D O U X e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a S o c i é t é .
2 . N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r O l i v i e r B O U T E Z e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a S o c i é t é
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e n o m m e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , M o n s i e u r O l i v i e r B O U T E Z , d o m i c i l i é R u e V a u d r é e 2 6 9 a , 4 0 3 1 A n g i e u r , B e l g i q u e , e n q u a l i t é d e g é r a n t , q u i d é c l a r e a c c e p t e r c e m a n d a t .
3 . R é v o c a t i o n d e s p o u v o i r s b a n c a i r e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e r é v o q u e r l e s p o u v o i r s b a n c a i r e s , a v e c e f f e t i m m é d i a t , c o n f é r é s à M o n s i e u r D a n i e l B A U D O U X .
4 . P r o c u r a t i o n
M e A l e x a n d r a P A R D O U e t M e L a e t i t i a D e S m e t , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t s i t u é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , P l a c e d u C h a m p d e M a r s 2 , a g i s s a n t s e u l e s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , s o n t c h a r g é e s d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n s l é g a l e s r e q u i s e s e t d e m o d i f i e r l e s e n r e g i s t r e m e n t s a u p r è s d e s a u t o r i t é s c o m p é t e n t e s .
l l I . F I N D E L A S E A N C E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a r é u n i o n e s t l e v é e à 1 9 h e u r e s 1 5 .
E n f o i d e q u o i l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é , d a t e e t l i e u c o m m e c i - d e s s u s e t , a p r è s l e c t u r e , l e P r é s i d e n t , l e s e c r é t a i r e a i n s i q u e l e s a s s o c i é s l ' o n t s i g n é .
S i g n a t u r e s
1 .
L a S a r i B D M i 2 ;
M o n s i e u r O l i v i e r B o u t e z
R e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r T o m D E B A C K E R
V o l e t B - S u i t e
L i s t e d e s p r é s e n c e s
A c t i o n n a i r e s
N o m b r e d ' a c t i o n s S i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
, , , l 4 4 o n i t e u r
b e l g e
1 .
L a S à r l B D M 1 , s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i R u e P r i n c i p a l e 4 8 a , 8 3 6 5 H a g e n , L u x e m b o u r g , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s s o u s l e n ° 2 0 1 3 2 4 3 2 0 7 5 , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r T o m D E B A C K E R ;
1 6 7
2 ,
M o n s i e u r O l i v i e r B O U T E Z , d o m i c i l i é R u e V a u d r é e 2 6 9 a , 4 0 3 1 A n g l e u r , B e l g i q u e ;
1 9
T o t a l 1 8 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ~
o u T 6 z ~ , ' t r ~
G - C á ~ l ~ ; ~ i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r ! a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/01/2012
ÿþR é s e n a u M o n i t e b e l g r
M o t l 2 . 0
L ® i C j C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 . 1 1 j ~ * n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 . 7 8 9 . 2 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E R G O C O N F O R T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : C H A U S S E E D E L O U V A I N 1 8 0 1 3 0 0 W A V R E
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
S U N A I . D E C O M M E R C E
2 q a 1 2 - 2 0 1 1
N I V E L L E S
G r e f f e
B ) T a g e n - b i 7 i é t u é r g i s c f i s t a a t s b l a d - 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 a d é c i d é :
1 . à l ' u n a n i m i t é , d ' a c t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r T h o m a s O L I V I E R d e s o n m a n d a t d e g é r a n t , c e l a à c o m p t e r d u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 1 . E l l e l u i d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e q u a n t à l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t ;
2 . à l ' u n a n i m i t é e t à c o m p t e r d u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 1 , d e n o m m e r M o n s i e u r D a n i e l B A U D O U X , n . n . 7 3 0 8 1 2 - 2 1 9 4 0 , d o m i c i l i é I m p a s s e d u M a j o r n ° 2 / 0 1 / A à 6 0 6 0 C h a r l e r o i , q u i a c c e p t e , e n q u a l i t é d e g é r a n t , e t d e r a t i f i e r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s p o s é s p a r c e l u i - c i a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é d e p u i s l a d a t e q u e d e s s u s ;
[ P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ]
D a n i e l B A U D O U X
G é r a n t
D E P O S E E N M Ê M E T E M P S :
P r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e l q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e