ES26 MANAGEMENT

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Brabant wallon
  4. ES26 MANAGEMENT
Dénomination : ES26 MANAGEMENT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 829.965.157

Publication

30/12/2013
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*13308310*

Déposé

24-12-2013



Greffe

N° d entreprise : 0829.965.157

Dénomination (en entier):ES26 MANAGEMENT

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 1310 La Hulpe, Rue Cornélis 18

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Modification

Aux termes d un procès-verbal dressé par Maître Etienne NOKERMAN, Notaire de résidence à Jumet, le dix-neuf décembre deux mille treize, s est réunie l assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée «ES26 MANAGEMENT», dont le siège social est à 1310 La Hulpe, Rue Cornélis, 18, qui a pris les décisions suivantes:

PREMIERE DECISION  DEMISSION DU GERANT NON STATUTAIRE

L assemblée prend acte de la démission, à dater de ce jour, de ses fonctions de gérant présentée par Madame HERKENS Marie-Thérèse Anne Lydie Delphine, née à Ixelles le vingt-deux décembre mil neuf cent septante et un (registre national 711222-318-15), épouse de Monsieur VERKAEREN Gilles, domiciliée à 1310 La Hulpe, rue Cornélis, 18 et décide de ne pas nommer de nouveau gérant non statutaire. Monsieur Gilles VERKAEREN, gérant statutaire, sera donc gérant unique.

Vote : cette décision est adoptée à l unanimité des voix.

DEUXIEME DECISION - MODIFICATION DE L OBJET SOCIAL

a) Dépôt du rapport et de l état y annexé

L assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture du rapport du gérant exposant la justification détaillée de la modification apportée à l'objet social et de l'état résumant la situation active et passive de la société arrêté au trente septembre deux mille treize, y annexé.

Les comparants reconnaissent en avoir parfaite connaissance et en avoir reçu copie.

Un exemplaire de ce rapport et de la situation y annexée sera déposé, en même temps qu'une expédition du présent procès-verbal, au greffe du Tribunal de Commerce de Nivelles.

b) L'assemblée décide de modifier l objet social en le remplaçant intégralement par le texte tel que repris dans l ordre du jour.

Vote : cette décision est adoptée à l unanimité des voix.

TROISIEME DECISION  ADAPTATION DES STATUTS

L assemblée décide d adapter les statuts pour les mettre en concordance avec la décision qui précède.

En conséquence, l assemblée décide d approuver le texte intégral suivant:

« Article 4 - Objet

La société a pour objet :

I. POUR COMPTE PROPRE, POUR COMPTE DE TIERS OU EN PARTICIPATION AVEC DES TIERS

1. L'exercice d'activités d'intermédiation en services bancaires et en services d investissement conformément à la loi du vingt-deux mars deux mille six relative à l intermédiation en services bancaires et en services d investissement et à la distribution d instruments financiers, ou à toute norme de droit qui régira ces activités en remplacement de la loi précitée.

2. L exercice d activités d intermédiation en assurances conformément à la loi du vingt-sept mars mille neuf cent nonante-cinq relative à l intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d assurances, ou à toute norme de droit qui régira ces activités en remplacement de la loi précitée.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

3. La fourniture à des tiers de services et de conseils juridiques, financiers et fiscaux, services et conseils en matière d organisation et de gestion d entreprise et de techniques de management et tout ce qui s y rapporte directement ou indirectement.

4. L'acquisition de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute personne morale ou entreprise existante ou en passe d'être créée.

5. L'accomplissement de missions et mandats d'administrateur, l'exercice de missions et fonctions.

6. L'apport de clients dans l'optique d'acheter des biens immobiliers, à l'exception de toutes les activités d'intermédiation immobilière.

II. POUR COMPTE PROPRE

1. L'aménagement, le développement équilibré et la gestion d'un patrimoine immobilier; toutes activités relatives aux biens immobiliers telles que l'achat, la vente, l'échange, la construction, la rénovation, l'entretien et la location de biens immobiliers.

2. L'aménagement, le développement équilibré et la gestion d'un patrimoine mobilier.

3. L'octroi et la prise de prêts et ouvertures de crédit à des personnes morales et entreprises ou à des particuliers, sous quelque forme que ce soit ; le fait de se porter caution ou d'avaliser, le cautionnement commercial sur ses actifs, au sens le plus large ; l'exécution de toutes opérations commerciales et financières, sauf celles qui sont légalement réservées aux banques de dépôts, aux détenteurs de dépôts à court terme, aux caisses d'épargne, aux sociétés d'hypothèques et aux entreprises de capitalisation.

Il est toutefois interdit à la société d'effectuer, en son nom propre et pour son propre compte, des actes de banque, caisse d'épargne ou banque d'épargne et de collecter de l'épargne en son nom propre et pour son propre compte, tout ceci conformément aux directives d'ordre public belges et/ou européennes.

La société peut également se consacrer à toute transaction administrative, industrielle, commerciale, financière, mobilière et immobilière de nature à promouvoir la réalisation de son objet social. La société peut réaliser son objet en mettant des biens (im)mobiliers en avantage de toute nature à la disposition des gérants dans le cadre de leur rémunération, ou en louant des biens (im)mobiliers aux gérants. ».

Vote : cette décision est adoptée à l unanimité des voix.

QUATRIEME DECISION  POUVOIRS

L assemblée décide de donner au gérant tous les pouvoirs pour l exécution des décisions à prendre sur les

objets qui précèdent.

Pour extrait analytique conforme

Déposé en même temps, une expédition de l'acte et les statuts coordonnés.

Signé Etienne Nokerman, Notaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

07/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 20.09.2013, DPT 30.10.2013 13649-0547-011
31/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 21.09.2012, DPT 26.10.2012 12620-0085-010
06/01/2011
ÿþ Mod 2.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



N° d'entreprise : 0829.965.157.

Dénomination

(en entier) : ES26 MANAGEMENT

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 1310 LA HULPE RUE CORNELIS, 18

Objet de l'acte : MODIFICATION OBJET SOCIAL - ADAPTATION DES STATUTS

Aux termes d'un procès-verbal dressé et clôturé par le Notaire Etienne NOKERMAN, de résidence à Jumet, en date du 20 décembre 2010, s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée dénommée «ES26 MANAGEMENT», ayant son siège social à 1310 La Hulpe, rue Cornélis, 18, qui à l'unanimité a pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION - MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

e) Dépôt du rapport et de l'état y annexé

L'assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture du rapport des gérants exposant la justification détaillée de la modification apportée à l'objet social et de l'état résumant la situation active et passive de la société arrêté au cinq octobre deux mille dix, y annexé.

Les comparants reconnaissent en avoir parfaite connaissance et en avoir reçu copie.

Un exemplaire de ce rapport et de la situation y annexée sera déposé, en même temps qu'une expédition du présent procès-verbal, au greffe du Tribunal de Commerce de Nivelles.

b) L'assemblée décide de modifier l'objet social en remplaçant dans le deuxième paragraphe de l'article 4 les termes « Toutes opérations de courtage » par « Toutes opérations d'intermédiaire ».

Vote : cette décision est adoptée à l'unanimité des voix.

DEUXIEME DECISION  ADAPTATION DES STATUTS

L'assemblée décide d'adapter les statuts pour les mettre en concordance avec la décision qui précède.

En conséquence, l'assemblée décide d'approuver le texte intégral suivant :

« Article 4 - Objet

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son propre compte, pour le compte de tiers ou en participation :

1) Toutes opérations d'intermédiaire notamment en assurances, financements, prêts personnels et hypothécaires, leasings et autres.

Elle pourra également exercer le rôle d'intermédiaire en matière de placement et de récolte de l'épargne. Dans le respect des lois et règlements belges et internationaux, elle pourra prester toutes formes de conseils en matière de services tertiaires et quaternaires.

2) Le rôle d'intermédiaire commercial de produits et biens quelconques dans toutes les sphères d'activités non réglementées.

3) La gestion au sens large de toutes sociétés ou entreprises de droit belge ou de droit étranger, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, ainsi que le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites sociétés ou entreprises.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MI 111111111 11111 H 11

*11003403*

Ti:BJNAL DE COMMERCE

2 7 -42o 20g1

Ans

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

- -- - - - - - - - - - -

A cet effet, elle peut notamment accomplir tous actes généralement quelconques nécessaires ou utiles à la

réalisation de l'objet social des sociétés dont elle exerce ou contrôle la gestion ou à la gestion desquelles elle participe, ainsi que les actes imposés par la loi auxdites sociétés, eu égard à leur objet social.

4) Toutes activités de conseils en matière de gestion, de marketing, d'organisation financière, administrative ou autre, et de ressources humaines, sous quelque forme que ce soit en ce compris, sous forme d'étude, de coaching, d'organisation de séminaire sans que cette énumération soit limitative.

5) En général, la société a pour objet toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement, tant pour son compte propre que pour compte de tiers, à la conception, les études, la coordination, l'expertise, l'expropriation, la transformation, la décoration, l'aménagement, l'exploitation, la location, la gestion, la gérance et le lotissement de tous biens meubles, ainsi que la promotion sous toute forme quelconque dans le domaine immobilier, en Belgique ou à l'étranger.

La société a également pour objet le financement de telles opérations.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de cession, de participation, de souscription ou par tout autre moyen dans toute société existante ou à créer, entreprises ou opérations industrielles, financières ou commerciales, ayant en tout ou en partie, un objet similaire au sien ou susceptible d'en assurer le développement, le tout tant en Belgique qu'à l'étranger.

Elle peut faire tous les actes, toutes les transactions, entreprises, opérations mobilières et immobilières, civiles ou industrielles, financières ou commerciales qui se rattachent directement ou indirectement en tout ou en partie à l'une ou l'autre branche de son objet, qui seraient de nature à faciliter, favoriser ou développer son industrie ou son commerce.

6) La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

7) La société peut consentir au profit de toute autre société apparentée ou non ainsi qu'au profit de tout tiers envers lesquels elle contracterait des engagements, toutes dations en gages hypothécaires ou autres et toutes garanties plus généralement quelconques.

6) La société a aussi pour objet la réalisation, pour son compte propre, de toutes opérations foncières et immobilières et notamment :

 l'achat, la vente, l'échange, la construction, la reconstruction, la démolition, la transformation, l'exploitation, la location et la gérance de tous immeubles bâtis, meublés ou non;

 l'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location et l'affermage de

tous immeubles non bâtis. " Elle peut donner à bail ses installations et exploitations ou les donner à gérer à des tiers, en tout ou en partie.

Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités. »

Vote : cette décision est adoptée à l'unanimité des voix.

TROISIEME DECISION  POUVOIRS

L'assemblée décide de donner aux gérants tous les pouvoirs pour l'exécution des décisions à prendre sur

les objets qui précèdent.

signé Etienne NOKERMAN, Notaire.

Déposé en même temps, une expédition de l'acte, copie du rapport des gérants auquel est annexé la

situation active et passive arrêtée au 05/10/2010 et les statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2011- Annexes du Moniteur belge

15

Réservé

au

fllc niteur

belge

05/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 18.09.2015, DPT 30.09.2015 15623-0463-011

Coordonnées
ES26 MANAGEMENT

Adresse
RUE CORNELIS 18 1310 LA HULPE

Code postal : 1310
Localité : LA HULPE
Commune : LA HULPE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne