23/07/2013
ÿþM O D w o l l a t t , t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1
1 3 1 9 7 9 9 *
, a l W U ' I ~ r - 1 . i . ] c L L % , . , ~ ! L i v n x ~ -
f 1 - C l - 2 7 j ; a
t ~ N f r r e ' ^
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 5 7 2 9 4 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E S T H E - M E D I C A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 1 0 W a t e r l o o - C l o s d e s C i g o g n e s , 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N - C L O T U R E D E L A L I Q U I D A T I O N - P O U V O I R S
D u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e C a t h e r i n e P O n c e l e t à R e b e c q l e 2 6 j u i n 2 0 1 3 e n c o u r s
d ' e n r e g i s t r e m e n t i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
O R D R E D U J O U R :
L e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l ' o r d r e d u j o u r e s t l e s u i v a n t :
1 . P r é s e n t a t i o n d e s r a p p o r t s e t é t a t p r é v u s p a r l a f o i p r é a l a b l e m e n t à l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é ; a t t e s t a t i o n d e l ' e x i s t e n c e e t d e l a l é g a l i t é d e s a c t e s i m p o s é s à l a s o c i é t é p a r l a l o i .
2 . P r o p o s i t i o n d e m i s e e n l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é a u c u n l i q u i d a t e u r n ' e s t d é s i g n é
3 . R é p a r t i t i o n d e s a c t i f s e t p a s s i f s d e l a s o c i é t é . 4 , C l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n . A n n u l a t i o n d u r e g i s t r e d e s p a r t s
5 . d é c h a r g e d u g é r a n t
6 . D é p ô t d e s p i è c e s p o u v o i r s
7 . P o u v o i r s s p é c i a u x
C E C I E X P O S E , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é b a t t a n t s u r l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r , a d o p t e à l ' u n a n i m i t é l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : R a p p o r t s e t é t a t p r é v u s p a r l a l o i p r é a l a b l e m e n t - A t t e s t a t i o n d e l ' e x i s t e n c e e t d e l a
l é g a l i t é d e s a c t e s i m p o s é s à l a s o c i é t é p a r l a l o i . "
P r é a l a b l e m e n t à l a p r o p o s i t i o n d e m i s e e n l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s a s s o c i é s o n t p r i s c o n n a i s s a n c e :
- d u r a p p o r t d r e s s é p a r l e g é r a n t , j u s t i f i a n t d e l a m i s e e n l i q u i d a t i o n e t a n n e x é a u r a p p o r t d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e , d o n t q u e s t i o n c i - d e s s o u s .
- l a s i t u a t i o n a c t i v e p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 m a i 2 0 1 3 e t l e r a p p o r t s u r c e t é t a t d e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d r e s s é p a r L o u i s B e n o i t , e x p e r t c o m p t a b l e , e n d a t e d u 1 1 j u i n 2 0 1 3 l e q u e l r a p p o r t c o n c l u t e n c e s t e r m e s :
« R a p p o r t d a n s l e c a d r e d e l a l i q u i d a t i o n d e l a S P R L E S T H E - M E D I C A .
9 . C o n c l u s i o n s
I l m ' a é t é c o n f i r m é p a r l e g é r a n t q u ' a u c u n é v è n e m e n t d e n a t u r e à i n f l u e n c e r d e m a n i è r e s i g n i f i c a t i v e l a "
s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é n ' a e u l i e u d e p u i s l e 3 1 / 0 5 / 2 0 1 3 .
J e n ' a i p a s é t é i n f o r m é d ' é v è n e m e n t s q u i s e s o n t p r o d u i t s a p r è s l a d a t e à l a q u e l l e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n
a c t i v e e t p a s s i v e a é t é é t a b l i e t q u i a u r a i e n t u n e i n f l u e n c e s u r l e c a r a c t è r e c o m p l e t , f i d è l e e t c o r r e c t d e l a
s i t u a t i o n p r é s e n t é e o u u n e i n f l u e n c e n o t a b l e s u r l e s p e r s p e c t i v e s d e l a l i q u i d a t i o n s a n s a v o i r
p o u r a u t a n t u n e i n f l u e n c e s u r l e c a r a c t è r e c o m p l e t , f i d è l e e t c o r r e c t d e l a d i t e s i t u a t i o n ,
C o n c l u s i o n :
L ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a S P R L E S T H E - M E D I C A d u 3 1 m a i 2 0 1 3 d o n t l e s i è g e
s o c i a l e s t é t a b l i a u 4 , C l o s d e s C i g o g n e s à 1 4 1 0 W A T E R L O O e t d o n t l e t o t a l d u b i l a n s ' é l è v e à 6 6 , 8 6 E U R ,
r e f l è t e d a n s l e c a d r e d e l a c o n t i n u i t é d ' e x p l o i t a t i o n l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é .
L e p a s s i f n e t r e s s o r t a n t d e c e t t e s i t u a t i o n a u 3 1 m a i 2 0 1 3 s ' é t a b l i t d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
- T o t a l a c t i f 6 6 , 8 6
- R e c t i f i c a t i o n a c t i f N é a n t
- D e t t e s à p l u s d ' u n a n N é a n t
- D e t t e s à u n a n a u p l u s - 6 . 0 5 2 , 9 6
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- C o m p t e s d e r é g u l a r i s a t i o n d u p a s s i f N é a n t
P a s s i f n e t - 5 . 9 8 6 , 1 0
L ' o r g a n e d e g e s t i o n a d é c i d é q u ' i l y a v a i t l i e u , p o u r t e n i r c o m p t e d e l ' é t a t d e l i q u i d a t i o n , d ' a p p o r t e r c o m m e
r e c t i f i c a t i o n a u b i l a n é t a b l i a u 3 1 m a i 2 0 1 3 d a n s l e c a d r e d e l a c o n t i n u i t é d ' e x p l o i t a t i o n l a c o n s t i t u t i o n d ' u n e
p r o v i s i o n p o u r l e s f r a i s d e m i s e e n l i q u i d a t i o n d ' u n m o n t a n t t o t a l d e 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
A i n s i l e p a s s i f n e t d a n s l e c a d r e d e l a d i s c o n t i n u i t é d ' e x p l o i t a t i o n s ' é t a b l i t d e f a m a n i è r e s u i v a n t e
- T o t a l a c t i f 6 6 , 8 6
- R e c t i f i c a t i o n a c t i f N é a n t
- P r o v i s i o n s p o u r r i s q u e s e t c h a r g e s - 2 0 0 0 . 0 0
- D e t t e s à p l u s d ' u n a n N é a n t
- D e t t e s à u n a n a u p l u s - 6 . 0 5 2 , 9 6
- C o m p t e s d e r é g u l a r i s a t i o n d u p a s s i f N é a n t
P a s s i f n e t e n d i s c o n t i n u i t é d ' e x p l o i t a t i o n - 7 , 9 8 6 , 1 0
I l r e s s o r t d e m e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e s e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s q u e c e t é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r a u t a n t q u e l e s p r é v i s i o n s d u g é r a n t s o i e n t r é a l i s é e s a v e c s u c c è s p a r c e u x q u i a s s u m e r a i e n t l e r i s q u e d e l a l i q u i d a t i o n .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 § 4 d u d i t C o d e , l e n o t a i r e s o u s s i g n é a v é r i f i é e t a t t e s t e l ' e x i s t e n c e e t l a l é g a l i t é e x t e r n e d e s a c t e s e t f o r m a l i t é s i m p o s é s à l a s o c i é t é e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 8 1 d u d i t C o d e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : P r o p o s i t i o n d e m i s e e n l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é a u c u n l i q u i d a t e u r n ' e s t d é s i g n é .
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e m e t t r e l a s o c i é t é e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d e c e j o u r . T o u t e s p i è c e s e t d o c u m e n t s
é m a n a n t d e l a s o c i é t é m e n t i o n n e r o n t q u ' e l l e e s t e n l i q u i d a t i o n .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t a v o i r r é g l é t o u t e s l e s d e t t e s t e l l e s q u ' e l l e s r é s u l t e n t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e
a r r ê t é e a u 3 1 m a i 2 0 1 3 , e t q u e d è s l o r s i l n e s u b s i s t e p a s d e p a s s i f .
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r e t d e c l ô t u r e r d è s c e j o u r l a d i t e l i q u i d a t i o n , c o m m e
i n d i q u é c i - a p r è s
L ' a r t i c l e 1 8 4 & 5 d u c o d e d e s S o c i é t é s d i s p o s e q u e
S a n s p r é j u d i c e d e l ' a r t i c l e 1 8 1 , u n e d i s s o l u t i o n e t u n e l i q u i d a t i o n d a n s u n s e u l a c t e n e s o n t p o s s i b l e s q u e
m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° a u c u n l i q u i d a t e u r n ' e s t d é s i g n é ;
2 ° i l n ' y p a s d e p a s s i f s e l o n l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é v i s é à l ' a r t i c l e 1 8 1 ;
3 ° t o u s l e s a c t i o n n a i r e s o u t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e e t d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' a c t i f r e s t a n t e s t r e p r i s p a r l e s a s s o c i é s m ê m e ,
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s c o n d i t i o n s s o n t r é u n i e s e t q u e l a s o c i é t é p e u t ê t r e l i q u i d é e e n u n s e u l a c t e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : R é p a r t i t i o n d u r é s u l t a t d e l a l i q u i d a t i o n .
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t q u e l ' a c t i f r e s t a n t , a i n s i q u e l ' a c t i f q u i a p p a r a î t r a i t u l t é r i e u r e m e n t , e s t r e p r i s p a r e u x p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t a c t u e l l e m e n t à c h a r g e p o u r e u x d e d e v o i r s u p p o r t e r l e s f r a i s l i é s à l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é ( f r a i s d ' a c t e e t d e c o m p t a b i l i t é n o t a m m e n t ) e t t o u t e s a u t r e s d e t t e s é v e n t u e l l e s , d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : C l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n . A n n u l a t i o n d u r e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s .
L e s a s s o c i é s c o n s t a t e n t d è s l o r s l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , e n s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e c e s s e d ' e x i s t e r à c o m p t e r d e c e j o u r . E n c o n s é q u e n c e , l e r e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s e s t a n n u l é p o u r ê t r e r e m i s à l a p e r s o n n e q u i s e r a c h a r g é e d e l a c o n s e r v a t i o n d e s p i è c e s d e l a s o c i é t é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n ; r é s o l u t i o n D é c h a r g e a u g é r a n t
P a r v o t e s p é c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e a u g é r a n t
e n c e q u i c o n c e r n e l e s a c t e s q u ' i l a a c c o m p l i s d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : D é p ô t d e s p i è c e s - p o u v o i r s
L e s a s s o c i é s d é s i g n e n t m o n s i e u r F a i v r e - W a l t h e r a u x f i n s d e g a r d e r l e s p i è c e s d o n t l a l o i o r d o n n e l a c o n s e r v a t i o n e t c e p o u r l e s d é l a i s f i x é s p a r l a l o i , à s o n d o m i c i l e , o ù c e s p i è c e s d e v r o n t ê t r e c o n s e r v é e s p o u r ê t r e p r é s e n t é e s à q u i d e d r o i t . T o u s p o u v o i r s s o n t d o n n é s à c e t t e d e r n i e r a f i n d e r é a l i s e r t o u t e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s r e l a t i v e s à l a c l ô t u r e d e l a s o c i é t é .
s e p t i è m e r é s o l u t i o n - - P o u v o i r s s p é c i a u x
U n p o u v o i r p a r t i c u l i e r e s t c o n f é r é à M o n s i e u r F a i v r e - W a l t h e r , p r é n o m m é a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e e t a f i n d e r a d i e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . L e c a s é c h é a n t , l ' a s s e m b l é e l u i d o n n e m a n d a t à l ' e f f e t d e d é p o s e r t o u t e d é c l a r a t i o n f i s c a l e e t e f f e c t u e r t o u t e d é m a r c h e a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A ( d é p ô t d é c l a r a t i o n t r i m e s t r i e l l e , f i n d ' a c t i v i t é s )
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a y a u M o n i t e u r d b e l g e a i n s i q u ' a u x f i n s d e r é c u p é r e r l e m o n t a n t d e l a N A a p r è s l a - d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , e t d e p a y e r l e s m o n t a n t s p r é c i t é s r e l a t i f s a u x c o m p t e s - c o u r a n t s d e s a s s o c i é s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
C a t h e r i n e P o n c e l e t
n o t a i r e
P O U R D E P O T S I M U L T A N E :
e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d u r a p p o r t d u r é v i s e u r e t d u g é r a n t c o m p r e n a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e p a s s i v e
a r r ê t é e a u 3 1 m a i 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/05/2011
ÿþ1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 9 1 8 6 5 "
M o d 2 . 1
N ' d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
t o n e n t i e r ) : E S T H E - M E D I C A
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 1 0 W a t e r l o o , C . P $ s d e s G > g t e e s u {
O b j e t d e P a c t e : C o n s t i t u t i o n - n o m i n a t i o n
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e C a t h e r i n e P o n c e l e t à r e b e c q c e 2 0 a v r i l 2 0 1 1 e n c o u r s : d ' e n r e g i s t r e m e n t q u ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a u x c a r a c t é r i s t i q u e s s u i v a n t e s a é t é c o n s t i t u é e :
f o n d a t e u r s : 1 . M a d a m e G O D D A R T F r a n ç o i s e C h r i s t i a n e M u r i e l t e A r i a n e , n é e à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e l e : h u i t j u i n m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s i x , d o m i c i l i é e à 1 4 1 0 W a t e r l o o , C l o s d e s C i g o g n e s , 4
N u m é r o n a t i o n a l : 6 6 . 0 6 . 0 8 - 0 7 8 . 4 3
C a r t e d ' i d e n t i t é : 5 9 0 - 3 7 9 6 9 4 5 - 0 3
2 . M o n s i e u r F A I V R E - W A L T H E R B e n o i t , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , n é à D i j o n ( F r a n c e ) l e p r e m i e r n o v e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q , d o m i c i l i é e à 1 4 1 0 W a t e r l o o , C l o s d e s C i g o g n e s , 4
N u m é r o n a t i o n a l 7 5 1 1 0 1 3 2 7 3 4
C a r t e d ' i d e n t i t é F . Z . B . 6 0 8 , 6 1 6
f o r m e - d é n o m i n a t i o n : L a s o c i é t é e s t s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e " E S T H E
M E D I C A " .
s i è g e s o c i a l : L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 1 0 W a t e r l o o , C l o s d e s C i g o g n e s , 4
o b j e t s o c i a l : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , a u s s i b i e n p o u r c o m p t e p r o p r e , q u e
c o m m e i n t e r m é d i a i r e o u p o u r c o m p t e d ' u n t i e r s , s e u l e o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s
g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s r e l e v a n t d e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
- L ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n d e p r o d u i t s p h a r m a c e u t i q u e s ,
" L ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n d e m a t é r i e l m é d i c a l e t m é d i c o - c h i r u r g i c a l ,
" L ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n d e f o u r n i t u r e s d e n t a i r e s ,
- L ' a c h a t , ! a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n d e p r o d u i t s c o s m é t i q u e s , a r t i c l e s d e t o i l e t t e s e t d e n e t t o y a g e ,
- L ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n d e p r o d u i t s o r t h o p é d i q u e s , "
" L ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n d e t o u t a u t r e p r o d u i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d e v e l o p p e m e n t d e l a s o c i é t é ,
" L ' e n t r e p o s a g e e t l e s t o c k a g e ,
- T o u t e s a c t i v i t é s p o u r l a s a n t é h u m a i n e .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n , o u ' d e t o u t e a u t r e f o r m e d ' i n v e s t i s s e m e n t e n t i t r e s o u d r o i t s m o b i l i e r s , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s . t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , e t e l l e p r e n d r a t o u t e s l e s m e s u r e s p o u r s a u v e g a r d e r s e s d r o i t s .
C a p i t a l s o c i a l : L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r 6 2 p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s o i x a n t e - d e u x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
s o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n : L e c a p i t a l s o c i a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) e s t r e p r é s e n t é p a r 6 2 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s o i x a n t e - d e u x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s a u p r i x d e t r o i s c e n t s e u r o s ( 3 0 0 E U R ) p a r p a r t s o c i a l e , e t l i b é r é c o m m e . s u i t :
- p a r M a d a m e G O D D A R T F r a n ç o i s e 1 p a r t s o c i a l e , s o i t p o u r t r o i s c e n t s e u r o s ( 3 0 0 E U R ) q u ' e l l e l i b è r e à c o n c u r r e n c e d ' u n / t i e r s s o i t c e n t e u r o s ( 1 0 0 E U R )
r e s t a n t r e d e v a b l e d u s u r p l u s s o i t c e n t e u r o s ( 1 0 0 E U R )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i c r e N a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t g u e l t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u _ v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N I T E U R D I R E C T B E L G
O N
- 3 - 0 5 - 2 0 1 1
B E L G I S C H S T T A T S B L
D
_ B E S T U U R
U N A L D E C O M M E R C E
2 2 - 0 4 - 2 0 1 1
N I V E L L L $ e f f e
3 . 2 9 4 3 2 ,
V o l e t B - s u ; í e
- m o n s i e u r m o n s i e u r F A I V R E - W A L T H E R : 6 1 p a r t s s o c i a l e s s o i t p o u r d i x - h u i t m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 1 8 . 3 0 0 E U R ) q u ' i l l i b è r e à c o n c u r r e n c e d ' u n / t i e r s s o i t s i x m i l l e c e n t e u r o s ( 6 . 1 0 0 E U R ) r e s t a n t r e d e v a b l e d u s u r p l u s s o i t d o u z e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 1 2 . 2 0 0 E U R )
d u r é e : l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p u r u n e d u r é e i l l i m i t é e
a d m i n i s t r a t i o n - L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e . L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i a l ' o b l i g a t i o n d e n o m m e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p e r s o n n e p h y s i q u e q u i s e r a c h a r g é e d ' e x e r c e r l a f o n c t i o n d e g é r a n t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
S i l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r / g é r a n t d ' u n e s o c i é t é , l a c o m p é t e n c e d e n o m m e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t r e v i e n t à l a g é r a n c e . L a d é s i g n a t i o n d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d o i t ê t r e p a r t i c u l i è r e à c h a q u e n o m i n a t i o n e n t a n t q u e g é r a n t / a d m i n i s t r a t e u r . E s t n o m m é g é r a n t s t a t u t a i r e p o u r l a d u r é e d e l a s o c i é t é : M o n s i e u r B e n o i t F a i v r e - W a l t h e r .
P o u v o i r s : E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c h a c u n d e s g é r a n t s a g i s s a n t s é p a r é m e n t a p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l s p e u v e n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r c e r t a i n s p o u v o i r s p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s à t e l l e s p e r s o n n e s q u e b o n l e u r s e m b l e .
E n c a s d e g é r a n t u n i q u e , i l e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s c o n f é r é s c i - a v a n t e t p o u r r a c o n f é r e r l e s m ê m e s d é l é g a t i o n s .
A s s e m b l é e g é n é r a l e : I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e , l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e d é c e m b r e à 2 0 h e u r e s .
S i c e j o u r é t a i t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e . T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l o u d a n s t o u t a u t r e l o c a l d é s i g n é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
e x e r c i c e s o c i a l : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e .
C o n s t i t u t i o n d e r é s e r v e s - r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s : L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i - ' t i o n s l é g a l e s . S u r l e b é n é f i c e n e t , i l e s t f a i t a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e - m e n t d e c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e . L e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e , l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u o u d e s g é r a n t ( s ) .
N o m i n a t i o n d e s c o m m i s s a i r e s : t a n t q u e l a s o c i é t é n e r é p o n d p a s a u x c r i t è r e s l é g a u x , l a s o c i é t é n e n o m m e p a s d e c o m m i s s a i r e s
D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s :
1 . A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e :
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u e n 2 0 1 2 .
2 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l :
P a r e x c e p t i o n , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m p r e n d r a l e t e m p s é c o u l é d e p u i s l a d a t e d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t
d e s p r é s e n t s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e t c e j u s q u ' a u t r e n t e j u i n 2 0 1 2 .
3 . R a t i f i c a t i o n : L e s f o n d a t e u r s c o n f i r m e n t l a r e p r i s e d u c o n t r a t d ' a g e n t c o m m e r c i a l i n t e r v e n u e n t r e
m o n s i e u r F a i v r e - W a l t h e r a g i s s a n t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e a v e c l a s o c i é t é M E D I C A
E U R O P E L A S E R d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 7 5 0 1 7 P a r i s , b o u l e v a r d P e r e i r e , 2 3 4 p a r l a s o c i é t é
p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e .
C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
L e s a s s o c i é s r é u n i s e n a s s e m b l é e o n t , e n o u t r e , p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
a . L e n o m b r e d e g é r a n t e s t f i x é à u n .
b . L e m a n d a t d e g é r a n t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
c . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , a u v u d u p l a n f i n a n c i e r , d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
B C E : M o n s i e u r F A I V R E - W A L T H E R B e n o î t , a g i s s a n t e n s a q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é , d é c i d e d e
n o m m e r e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a d h o c , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n e t d e s u b d é l é g a t i o n , M o n s i e u r
G O S S A R T P a t r i c k L é o n , d o m i c i l i é à R i x e n s a r t ( 1 3 3 0 ) , a f i n d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t d e p r o c é d e r a u x
f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e o u e n v u e d e l ' i n s c r i p t i o n à l a
B a n q u e c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l e m a n d a t a i r e a d h o c a u r a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a
s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e
o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
C a t h e r i n e P o n c e l e t , n o t a i r e
d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f
c o p i e d e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A t a r e c t o : N o m e t M u e i i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u _ v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
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