ETHIMA

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Brabant wallon
  4. ETHIMA
Dénomination : ETHIMA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 897.218.920

Publication

23/01/2014
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

IIIIIIIIIM1§131111111101

N° d'entreprise : 0897.218.920

Dénomination

(en entier) : ETHIMA

(en abrégé) :

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : Chaussée de Mons, 20 à 1430 Rebecq

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :Augmentation du capital social - Modifications aux statuts

II résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue devant le notaire Catherine;

Poncelet à Rebecq en date du 06 janvier 2014 que les associés de la société ont pris les décisions suivantes::

PREMIERE RESOLUTION.

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de soixante-six mille quatre cents euros

(66.400 EUR) pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) à quatre-vingt-cinq mille euros

(85.000 EUR) sans création de parts nouvelles ; montant à libérer immédiatement à concurrence de la totalité

par l'apport de chaque actuel associé d'une partie de cette somme proportionnelle aux parts qu'il détient dans la

société.

Délibération.

Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.

SOUSCRIPTION - LIBÉRATION.

Interviennent ensuite :

1)Monsieur Pascal Chanteux, prénommé

2)Monsieur Louis Chanteux, prénommé,

Lesquels, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclarent :

a)avoir parfaite connais-'sance des dispositions statutaires et de la situation financière de la société ;

b)souscrire ensemble à la présente augmentation de capital à concurrence de la totalité et ce en proportion'

des parts qu'ils détiennent dans la société ;

c)Libérer immédiatement leur souscription à concurrence de cent pour cent par apport en numéraire de la

somme totale de soixante-six mille quatre cents euros (66.400 EUR)

L'assemblée constate et accepte ces souscriptions.

Les souscripteurs déclarent que les fonds destinés à la libération de leur apport en numéraire, soit soixante-'

six mille quatre cents euros (66.400 EUR) ont été déposés sur le compte portant le numéro BE27 9731 0740

2373, ouvert au nom de la sprl Ethima auprès de la banque ARGENTA pour l'augmentation du capital,

Une attestation de ladite banque établit ce dépôt et a été remise au notaire soussigné.

Le compte spécial est à la disposition exclusive de la société. Seules les personnes habilitées à engager la

société peu-'vent disposer des sommes qui s'y trouvent déposées, et seule-,ment après que le notaire

soussigné aura informé la banque de la passation de l'acte,

CONSTATATION DE LA RÉALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL.

L'assemblée constate et requiert le notaire instrumentant d'acter que l'augmentation de capital est

effectivement réalisée et que le capital social est ainsi porté à quatre-vingt-cinq mille euros (85.000 EUR) libéré

à concurrence de septante-deux mille six cents euros (72.600 EUR) .

DEUXIEME RÉSOLUTION,

Comme conséquence de la résolution qui précède et, en outre, afin d'adapter les statuts aux dispositions en

vigueur du code des sociétés, l'assemblée décide de modifier ies statuts de la société comme suit :

CAPITAL SOCIAL

Le capital sccial est fixé à quatre-vingt-cinq mille euros (85.000 EUR) divisé en 186 parts sociales sans.

dénomination de valeur nominale, représentant chacune un/centième-quatre-vingt-sixième (1/186ème) du

capital, libérées à concurrence de septante-deux mille six cents euros (72.600 EUR) .

Délibération.

Cette modification est adoptée par l'assemblée, à l'unanimité des voix.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Volet B - Suite

TROISIEME RESOLUT10N.

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer :

-Au gérant pour l'exécution des résolutions qui précèdent;

-à madame Balanger et/ou le gérant pour l'établissement du texte coordonné des statuts.

Délibération.

Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.

Pour extrait analytique conforme

notaire Poncelet

déposés en même temps : l'expédition de l'acte modificatif, attestation bancaire et les statuts coordonnés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner aur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale è l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

21/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.05.2013, DPT 14.08.2013 13429-0192-014
20/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.05.2012, DPT 13.07.2012 12300-0119-012
27/09/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

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TRº%8Uº%1fAL DE COMMERCE

15 -09- 2011

Greffe

N' d'entreprise : 0897218920

Dénomination

(en entier) : ETHIMA

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : 1430 Rebecq, chaussée de Mons, Quenast, 20

Objet de l'acte : modification de l'objet social

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des associés de la SPRL Ethima que les décisions: suivantes ont été prises à l'unanimité:

ordre du jour:

1/ Rapport du gérant sur la modification de l'objet social, comme proposé au point 2/ ci-après. A ce rapport, est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêté au 30 juin 2011.

2/ Modification de l'objet social.

3/ Modifications des statuts.

Modification des statuts à l'effet de les mettre en concordance avec la décisions qui précède

4/ Pouvoirs à conférer pour l'exécution des décisions qui précèdent.

L'assemblée propose de compléter l'objet social et de rajouter que :

La société a également pour objet : le commerce en gros ou en détail, pour hommes, dames et enfants de. tous articles de sport, maroquinerie, textiles, d'habillement et de mode, cuirs, chaussures, chemises tous articles dérivés et accessoire de modes (tels que petite bijouterie, ceintures, lunettes, montres articles de solderie, fin de série et déstockage) et d'une manière générale toutes marchandises généralement quelconques vendues au commerce de gros et de détail dans le domaine du commerce de prêt à porter.

Cette activité comprend le dépôt de marque, la création, la fabrication, la transformation, la réparation, l'achat, la vente, en gros ou en détail, l'importation, l'exportation, la diffusion, l'exploitation de magasin pour la vente en gros ou en détail des produits mentionnés ci-avant. L'exploitation peut également se faire via le commerce électronique (e-commerce).

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

DEUXIEME RESOLUTION

En conséquence de la résolution qui précède le libelle de l'article 4 relatif à l'objet social est modifié et libellé. comme suit :

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques se rapportant à : - toutes fonctions de consultance et/ou de service liées aux domaines de l'informatique et de la gestion, l'activité d'audit, - le conseil, la formation, l'expertise technique et l'assistance dans le(s) domaine(s). précité(s) ; - la prestation de service de conseil en organisation et gestion d'entreprises actives dans ce ou ces domaines, la représentation et l'intervention en tant qu'intermédiaire commercial, - la formation de personnes en. tout domaine ; l'organisation de cours et de séminaires, - l'organisation de manifestations en tout genre. La. société a pour objet le commerce de matériel informatique et électronique de toute nature en ce compris toutes' les activités annexes telles que la conception, la réalisation et la commercialisation de logiciels et programmes,: la production, l'entretien et la maintenance de matériel électronique ; cette énumération étant exemplative et' non limitative.

La société a également pour objet : le commerce en gros ou en détail, pour hommes, dames et enfants de tous articles de sport, maroquinerie, textiles, d'habillement et de mode, cuirs, chaussures, chemises tous. articles dérivés et accessoire de modes (tels que petite bijouterie, ceintures, lunettes, montres articles de solderie, fin de série et déstockage) et d'une manière générale toutes marchandises généralement quelconques vendues au commerce de gros et de détail dans le domaine du commerce de prêt à porter.

Cette activité comprend le dépôt de marque, la création, la fabrication, la transformation, la réparation, l'achat, la vente, en gros ou en détail, l'importation, l'exportation, la diffusion, l'exploitation de magasin pour la vente en gros ou en détail des produits mentionnés ci-avant. L'exploitation peut également se faire via le commerce électronique (e-commerce).

Elle peut en outre faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou. financières, d'importation et d'exportation se rattachant directement ou indirectement à son objet social. Elle peut notamment s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financière ou par tout,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Réservé

*ati Moniteur

belge

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Volet B - Suite

autre mode, dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant en tout ou en partie, un objet similaire ou

connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension et le développement.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession,

la société subordonnera son action, en ce qui concerne fa prestation de ces actes, à la réalisation de ces

conditions.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

En conséquence l'article 4 des statuts est modifié comme stipulé ci-avant.

Pour extrait analytique conforme

déposés en même temps:

une expédition du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire

le rapport du gérant et la situation active passive arrêtée au 30 juin 2011

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

31/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.05.2011, DPT 26.08.2011 11453-0497-010
04/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 19.05.2010, DPT 31.05.2010 10142-0113-009

Coordonnées
ETHIMA

Adresse
CHAUSSEE DE MONS, QUENAST 20 1430 REBECQ

Code postal : 1430
Localité : Quenast
Commune : REBECQ
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne