C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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1
1 ! 1 1 . 1 ! 1 1 , 1 . 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 8 4 6 6 5 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O - B R I C O
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( i k i l í S i . f i v A L D E O Ü i u u i k r r t e c
,
u .
G r e f f e
_ v i e l ~ h
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e N a m u r 1 7 5 b t e 1 6 à 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s E t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 m a i 2 0 1 3 :
L ' a n 2 0 1 3 , l e 2 3 m a i a u s i è g e s o c i a l à W a v r e , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é E U R O - B R I C O S , A , L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 4 h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e H A L L E T A r i a n e .
M a d a m e L a P r é s i d e n t e c o n s t a t e q u e , d ' a p r è s l a l i s t e d e p r é s e n c e , s o n t p r é s e n t s , o u r e p r é s e n t é s p a r p r o c u r a t i o n , l e s a c t i o n n a i r e s d o n t l e s n o m s s u i v e n t ,
- H A L L E T A r i a n e 1 8 5 0 a c t i o n s
- S U E T E N S H u g u e t t e 5 0 a c t i o n s
S o i t u n t o t a l d e 1 . 9 0 0 a c t i o n s r e p r é s e n t é e s s u r ' 1 . 9 0 0
M a d a m e L a P r é s i d e n t e e x p o s e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
C e s f a i t s e x p o s é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r . ( ) R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
A l ' u n a n i m i t é l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a p p r o u v e
- l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e H a l l e t A r i a n e e t M a d a m e H u g u e t t e S u e t e n s
- l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M a d a m e A r i a n e H a l l e t
e t c e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s s e t e r m i n a n t à l a d a t e d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 9 .
Q'T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
A l ' u n a n i m i t é l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : R u e d e N a m u r , 2 1 à 1 3 0 0 W a v r e
T o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r a y a n t é t é a b o r d é s , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 5 h e u r e s .
S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s ,
L e s a c t i o n n a i r e s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e r v é I E I I I n E I I l l 0 9 6 l l l l 1 1 1 1 1 1 1 9 1 8
a u " 1 1 1 9 '
M o n i t e u r
b e l g e
1 3 E 0 4 4 4 . 8 4 6 . 6 5 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O - B R I C O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é » C ! h y
S i è g e : r u e d e N a m u r 1 7 5 / 1 6 à 1 3 0 0 W A V R E
o b t e t d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a n 2 0 1 1 , l e 2 8 n o v e m b r e a u s i è g e s o c i a l à W a v r e , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é E U R O - B R I C O S . A .
A l ' u n a n i m i t é l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e p r e n d l a d é c i s i o n d e n o m m e r M o n s i e u r H a l l e t J e a n - P i e r r e , d o m i c i l i é R u e d e N a m u r 1 7 5 / 1 6 à 1 3 0 0 W A V R E e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e à t i t r e g r a t u i t .
M a d a m e A r i a n n e H a l l e t
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s