EUROJOUETS-WAVRE

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Brabant wallon
  4. EUROJOUETS-WAVRE
Dénomination : EUROJOUETS-WAVRE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 447.481.685

Publication

05/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.05.2013, DPT 02.07.2013 13256-0359-016
03/10/2011 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.05.2011, DPT 26.09.2011 11554-0418-016
04/07/2011
ÿþ111111 fl111 Dlii 11111 liil lD1 11 lil lli III

*11099698*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Mod20

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

TRIBUNAL DE COMMERCE

2 2 -06- 2011

NIVELLffe



Volet B



N` d'entreprise : 0447.481.685

Dénomination

(en entier) : EUROJOUETS-WAVRE

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège _ 1300 Wavre, chaussée de Bruxelles, 134

Objet de l'acte : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  FUSION PAR ABSORPTION  OPERATION ASSIMILEE

D'un acte reçu par le Notaire Pierre Alexandre DEBOUCHE, à Gembloux, le 9 juin 2011, en cours d'enregistrement, il résulte que l'Associé Unique agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la SPRL « EUROJOUETS-WAVRE » a pris les résolutions, comme suit :

1. Fusion :

Fusion par absorption par la SPRL « EUROJOUETS-WAVRE », société absorbante, de la société anonyme «SOCIETE IMMOBILIERE DE GEMBLOUX», numéro d'entreprise 0455.220.901, RPM Namur, ayant son siège social à Gembloux, chaussée de Namur, 20, société absorbée, par voie de transfert par cette dernière, par suite de sa dissolution sans liquidation, de l'intégralité de son patrimoine actif et passif, rien excepté, ni réservé, sur base de la situation arrêtée au 31 décembre 2010, à la présente société, déjà titulaire de toutes les actions de la société absorbée.

Toutes les opérations réalisées par la société absorbée depuis le ler janvier 2011 seront considérées, du point de vue comptable, comme accomplies pour le compte de la société absorbante, à charge pour cette dernière de payer tout le passif de la société absorbée, d'exécuter tous ses engagements et obligations, de payer et supporter tous les frais, impôts et charges quelconques résultant de la fusion et de la garantir contre toutes actions.

Conformément à l'article 726, § 2, du Code des sociétés, ce transfert ne dorme lieu à aucune attribution de parts sociales, toutes les actions sociales de la société absorbée étant détenues par la société absorbante.

2. Constatation de la réalisation de la fusion :

Constatation de la réalisation de la fusion :

> la société anonyme «SOCIETE IMMOBILIERE DE GEMBLOUX» a cessé

d'exister;

> l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société anonyme «SOCIETE

IMMOBILIERE DE GEMBLOUX» est transféré à la société privée à

responsabilité limitée «EUROJOUETS-WAVRE ».

3. Démission de gérant statutaire et de la gérante suppléante :

L'associé unique a accepté la démission de Monsieur Michel PONT, lequel a déclaré donner sa démission en tant que gérant statutaire de la société à compter du 9 juin 2011 et de son épouse, Madame Martine VANDERSMISSEN, laquelle a déclaré renoncer à son mandat de gérante statutaire en cas de prédécès de Monsieur Michel PONT.

4. Modification de l'article 12 des statuts :

L'article 12 des statuts est remplacé par le texte suivant :

« Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé

unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, statutaires ou non, avec ou

sans limitation de durée.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2011- Annexes du Moniteur belge

En cas de pluralité d'associés, la société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, statutaires ou non, et dans ce dernier cas, pour une durée à laquelle il pourra être mis fin en tout temps, par une décision de l'assemblée générale.

Si une personne morale est nommée gérante, celle-ci est tenue de désigner parmi ses actionnaires, associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent (personne physique), chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicités que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Ce représentant permanent encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.

Lorsque la présente société est nommée gérant/administrateur dans une société, la compétence de nommer un représentant permanent revient à la gérance.

L'assemblée peut aussi fixer anticipativement la durée pour laquelle un gérant est nommé. »

5. Election et rémunération des gérants.

L'Associé unique a décidé de nommer jusqu'à révocation en tant que gérants, les

personnes physiques et morale, comme suit :

- la société privée à responsabilité limitée « IP INVEST », numéro d'entreprise 0833.471.114, dont le siège social est sis à Gembloux, rue du Tige, 42, laquelle est représentée par Madame Isabelle PONT, domiciliée à Gembloux, rue du Tige, 42, nommée à la fonction de représentant permanent conformément à l'article 61 § 2 du Code des Sociétés en vertu d'une décision de la gérante de ladite société en date du 6 mai 2011, publié aux annexes du Moniteur Belge le 25 mai 2011, référence 11078677;

- Monsieur Michel PONT, domicilié à Gembloux, rue des Communes, 22 ;

- Madame Martine VANDERSMISSEN, domicilié à Gembloux, rue des Communes, 22.

Seuls les mandats de la SPRL IP INVEST et de Monsieur Christophe JOUANT seront rémunérés.

Les mandats de Monsieur Michel PONT et de Madame Martine VANDERSMISSEN seront exercés à titre gratuit.

Chaque gérant représentera la société à l'égard des tiers et dans tous les actes agissant seul.

6. Pouvoirs :

Tous pouvoirs sont conférés aux gérants de la société absorbante, agissant chacun séparément, pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent et pour remplir les formalités subséquentes à la fusion.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré avant enregistrement aux seules fins de dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce de Nivelles.

(sé) P.A. DEBOUCHE, Notaire

Déposés en même temps : une expédition et les statuts coordonnés.

07/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.05.2011, DPT 30.05.2011 11130-0219-015
10/03/2011
ÿþ Mod 2.1

Wd~:,~~ Fg? Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

III III 11111110 III 111 II I HI N

" 11037942*









'f f-f EiUNAL DE COMMERCE

2 8 12- 2011

NIVE . ES

N° d'entreprise : Dénomination 0447.481.685

(en entier) : Forme juridique : Siège : Objet de l'acte : EUROJOUETS-WAVRE

SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

CHAUSSEE DE BRUXELLES 134 A 1300 WAVRE

DEMISSION GERANT



Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire tenue à Wavre, au siège le 03 février 2011:

"L'Assemblée accepte à partir de ce jour à l'unanimité la démission de Madame Isabelle PONT au poste de gérante, Madame Isabelle PONT est domiciliée rue du Tige 42 à 5030 Sauvenière.

Madame Isabelle PONT accepte sa démission au poste de gérante de la société."

Pour extrait conforme

JOUANT Christophe

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/03/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

*11037943"

N' d'entreprise : 0447.481.685

Dénomination

(en entier) : EUROJOUETS WAVRE

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Chaussée de Bruxelles 134 à 1300 WAVRE Objet de l'acte : Projet de fusion

Le conseil d'administration de la S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DE GEMBLOUX et le gérant de la SPRL EUROJOUETS WAVRE ont établi un projet de fusion en application des articles 676 et 719 à 727 du Code des Sociétés.

Pour la société absorbée

SA SOCIETE IMMOBILIERE DE GEMBLOUX

Monsieur PONT Michel

Pour la SPRL absorbante

SPRL EUROJOUETS WAVRE

Madame Isabelle PONT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

11/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 19.05.2010, DPT 08.06.2010 10158-0505-015
08/08/2008 : NI065635
08/08/2007 : NI065635
07/07/2006 : NI065635
20/07/2005 : NA065635
08/07/2004 : NA065635
23/09/2003 : NA065635
09/09/2002 : NA065635
21/07/2000 : BL072646
01/01/1993 : NA65635

Coordonnées
EUROJOUETS-WAVRE

Adresse
CHAUSSEE DE BRUXELLES 134 1300 WAVRE

Code postal : 1300
Localité : WAVRE
Commune : WAVRE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne