EUROLASNE II

Dénomination : EUROLASNE II

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 470.953.014

Publication

31/01/2013

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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R�serve

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B:

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

TRIBUNAL DE COMMERCE 10 1AN, 2013

Greffe

NIVELL

N� d'entreprise : 0470.953.014 D�nomination

(en entier) : Eurolasne 2

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Chauss�e de Louvain 431/H

1380 Lasne

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :R�vocation d'Administrateurs I Nomination d'Administrateurs, d'Administrateurs-d�l�gu�s et du Pr�sident du Conseil d'Administration

Extrait du proc�s-verbal de la r�union de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire du 22 novembre 2012:

R�solution 1: R�vocation des Administrateurs de la Soci�t� et d�charge

Les actionnaires d�cident � l'unanimit� de r�voquer, avec effet � partir de ce jour, les Administrateurs suivants de la Soci�t�:

- Monsieur Marc Urbany

- Monsieur Jean-Claude Streel

- Monsieur Fr�d�ric Jourdain

- La soci�t� de droit suisse F-Angel GmbH, repr�sent�e par son repr�sentatn permanent Monsieur Philippe Muffat-es-Jacques.

Par un vote sp�cial et s�par� pour chacun des Administrateurs susmentionn�s, les actionnaires d�cident �galement � l'unanimit� d'accorder d�charge aux Administrateurs susmentionn�s pour l'ensemble de leurs mandats respectifs d'Administrateurs au sein de la Soci�t�.

Pour autant que de besoin, les actionnaires d�cident �galement � l'unanimit� de r�voquer tous les pouvoirs qui avaient �t� donn�s aux Administrateurs pr�cit�s.

R�solution 2 : Nomination de nouveaux Administrateurs

Les actionnaires d�cident ensuite de nommer, avec effet � partir de ce jour, les nouveaux Administrateurs suivants qui, pour autant que de besoin, acceptent cette nomination :

(i) VIT MANAGEMENT SPRL, soci�t� de droit belge, dont le si�ge social est �tabli � 1180 Uccle (Belgique), avenue de la Princesse Paola 25, inscrite aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0478.293.439, qui d�signe comme repr�sentant permanent Monsieur Marc Urbany, domicili� � 1180 Uccle, avenue de la Princesse Paola 25 ;

(ii) F-ANGEL S�rl, soci�t� de droit suisse, dont le si�ge social est �tabli � 1291 Commugny (Suisse), chemin de la Faucille 18, qui d�signe comme repr�sentant permanent Monsieur Philippe Muffat-es-Jacques, domicili� � 1291 Commugny (Suisse), chemin de la Faucille 18.

Le mandat des Administrateurs susmentionn�s prendra effet � partir de ce jour pour une dur�e de 6 ans et sera exerc� � titre gratuit,

Bijlagen-bid fret-Betgisch Staaetsblact- 311Q1r2O13 - Annexes du Moniteur beTge

Volet B - Suite

R�solution 3: Pouvoirs � conf�r� en vue de l'ex�cution de ce qui pr�c�de

A l'unanimit�, les actionnaires d�cident de conf�rer tous pouvoirs � Monsieur Marc Urbany, pr�cit�, et � M. Micha�l KECSKES, chacun agissant seul avec facult� de substitution, en qualit� de mandataires sp�ciaux aux fins d'ex�cuter les r�solutions qui pr�c�dent et, notamment, proc�der aux publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des donn�es de la Soci�t� aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises.

Extrait du proc�s-verbal de la r�union du Conseil d'Administration du 22 novembre 2012: R�solution 1 Nomination du Pr�sident du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration d�cide � l'unanimit� de nommer, avec effet � partir de ce jour, la soci�t� VIT MANAGEMENT SPRL, Administrateur, repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur Marc Urbany, en tant que Pr�sident du Conseil d'Administration,

R�solution 2 - Nomination d'Administrateurs-d�l�gu�s

Le Conseil d'Administration d�cide � l'unanimit� de nommer, avec effet � partir de ce jour, comme Administrateurs-d�l�gu�s :

(I) La soci�t� VIT MANAGEMENT SPRL, Administrateur, dont le si�ge social est �tabli � 1180 Uccle (Belgique), avenue de la Princesse Paola 25, inscrite aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0478.293,439, repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur Marc Urbany ;

(ii) La soci�t� F-ANGEL SARL, Administrateur, dont le si�ge social est �tabli � 1291 Commugny (Suisse), chemin de la Faucille 18, repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur Philippe Muffat-es-Jacques.

Les mandats respectifs des Administrateurs-d�l�gu�s susmentionn�s prendront effet � partir de ce jour et se termineront de plein droit le jour o� leur mandat d'Administrateur de la Soci�t� prendra fin.

Les mandats d'Administrateurs-d�l�gu�s susmentionn�s seront exerc�s � titre gratuit.

R�solution 5; Pouvoirs � conf�rer en vue de l'ex�cution de ce qui pr�c�de

Le Conseil d'Administration conf�re tous pouvoirs � chacun des administrateurs et � M. Micha�l KECSKES, chacun agissant seul avec facult� de substitution, en qualit� de mandataires aux fins de faire tout ce qui est n�cessaire ou utile en vue d'ex�cuter les r�solutions qui pr�c�dent, et notamment

- proc�der aux �ventuelles publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des donn�es de la Soci�t� aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises.

Micha�l Kecskes

Mandataire

R�serv�

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Moniteur

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

11/01/2013

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31 DEC. 2012

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0470953014

D�nomination (en entier) : Eurolasne 2 S.A.

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Chauss�e de Louvain 431 H

1380 Lasne (Lasne-Chapelle-Saint-Lambert)

Ob jet de l'acte : MODIFICATION AUX STATUTS

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� le dix-sept d�cembre deux mille douze, par Ma�tre Peter Van; Melkebeke, Notaire Associ�, membre de "Berquin Notaires", soci�t� civile sous forme d'une soci�t�. coop�rative � responsabilit� limit�e, ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et lei num�ro d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles),

que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "Eurolasne 2 S.A.", ayant son si�ge � 1380 Lasne (Lasne-Chapelle-Saint-Lambert), Chauss�e de Louvain 431 H, a pris les r�solutions;: suivantes

1/ Transformation des deux mille cinq cents (2.500) actions au porteur en actions nominatives.

2/ Adoption d'un nouveau texte de statuts et suppression dans la d�nomination sociale l'abr�viation'; � S.A, �.

Le nouveau texte s'�tabli comme suit :

FORME JURIDIQUE - DENOMINATION

La soci�t� a la forme d'une soci�t� anonyme.

Elle est d�nomm�e : � EUROLASNE 2 �.

SIEGE SOCIAL.

Le si�ge social est �tabli � 1380 Lasne, Chauss�e de Louvain 431H.

OBJET.

La soci�t� a pour objet principal, tant en Belgique qu'� l'�tranger, toutes activit�s ayant un rapport: quelconque avec l'informatique dans son sens le plus large et notamment, sans que cette �num�ration soit; limitative, l'exploitation de licences, le d�veloppement, la commercialisation et ia maintenance de tous logiciels;; g�n�ralement quelconques, l'achat, ia vente, la location, le n�goce, l'importation et l'exportation de tous; mat�riels, machines, logiciels et fournitures informatiques, de tous mobiliers informatiques et de bureau, de tous; syst�mes d'enregistrement, de stockage, de reproduction, de transmission et de traitement de donn�es, du son,' de l'image, y compris les cassettes audio et vid�o, les vid�odisques, et caetera..,

Elle peut, tant en Belgique qu'� l'�tranger, effectuer toutes op�rations mobili�res, immobili�res, financi�res, industrielles et commerciales se rapportant directement ou indirectement � son objet social et qui seraient de;; nature � en faciliter ou � en d�velopper ia r�alisation.

Elle peut s'int�resser par toutes voies dans toute soci�t�, entreprise ou op�ration ayant un objet similaire,. analogue ou connexe ou de nature � favoriser la r�alisation de son objet.

DURES.

La soci�t� a �t� constitu�e pour une dur�e illimit�e prenant cours ie jour du d�p�t de l'extrait de son acte de constitution aupr�s du greffe du Tribunal de Commerce comp�tent.

CAPITAL SOCIAL.

Le capital social s'�l�ve � soixante et un mille neuf cent septante-trois euros et trente-huit eurocents' (61.973,38 � ).

li est repr�sent� par deux mille cinq cents (2.500) actions sans mention de valeur nominale, int�gralementi lib�r�es.

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

La soci�t� est administr�e par un conseil d'administration compos� de trois membres au moins (sauf s'il n'y: a que deux actionnaires auquel cas ie conseil peut se limiter � deux membres), personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires pour une dur�e maximale de:; six ans renouvelable. Les administrateurs sont toujours r�vocables par l'assembl�e g�n�rale sans qu'aucune indemnit� ne leur soit due.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

belge

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mod 11.1

Si ie nombre' d'administrateurs tombe, pour quelque raison que ce soit, en dessous du nombre minimum pr�vu par la loi ou par les statuts, les administrateurs dont le mandat est termin�, restent en fonction aussi longtemps que l'assembl�e g�n�rale ne pourvoit pas � leur remplacement.

Le mandat des administrateurs sortants prend fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a proc�d� : � la r��lection de son rempla�ant.

Le conseil d'administration �lit parmi ses membres un pr�sident. A d�faut d'�lection, ou en cas d'absence du pr�sident, celui-ci sera remplac� par le doyen des administrateurs.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur de la soci�t�, celle-ci est oblig�e de d�signer un repr�sentant permanent, conform�ment � l'article 61, �2 du Code des soci�t�s, charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale

VACANCE.

En cas de vacance d'un si�ge au conseil d'administration, la majorit� des administrateurs restants et en fonction pourra nommer un administrateur pour pallier � cette vacance jusqu'� la prochaine assembl�e ' g�n�rale, qui pourra alors d�cider de confirmer cette nomination ou de d�signer un autre administrateur pour pallier � cette vacance, Dans un cas comme dans l'autre, l'administrateur �lu par l'assembl�e g�n�rale ' ach�vera le terme du mandat de l'administrateur qu'il remplace.

REUNIONS-DELIBERATIONS.

Le conseil se r�unit sur la convocation et sous la pr�sidence de son pr�sident ou, en cas d'emp�chement de celui-ci, par le doyen des administrateurs, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou chaque fois que l'administrateur-d�l�gu� ou que deux administrateurs au moins le demandent.

Les convocations mentionnent le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour de la r�union et sont envoy�es au moins deux jours francs avant la r�union par lettre, fax, e-mail ou tout autre moyen �crit.

Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le d�lai de convocation mentionn� ci-dessus n'est pas: appropri�, le d�lai de convocation peut �tre plus court. Si n�cessaire, une convocation peut �tre effectu�e par t�l�phone en compl�ment des modes de convocation mentionn�s ci-dessus.

La r�gularit� de la convocation ne peut pas �tre contest�e si tous les administrateurs sont pr�sents ou r�guli�rement repr�sent�s et marquent leur accord sur l'ordre du jour.

Sauf cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la majorit� de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle r�union est convoqu�e avec le m�me ordre du jour, et celle-ci, � condition que deux administrateurs au moins soient , pr�sents ou repr�sent�s, d�lib�rera et statuera valablement sur les objets port�s � l'ordre du jour de la r�union pr�c�dente.

Le conseil d'administration ne peut valablement d�lib�rer sur des points qui ne figurent pas � l'ordre du jour que si tous les administrateurs sont pr�sents ou repr�sent�s et qu'ils d�cident � l'unanimit� de d�lib�rer sur ces points.

Toute d�cision du conseil est prise � la majorit� des voix pr�sentes ou repr�sent�es. Les votes blancs ou nuls ne sont pas pris en consid�ration. En cas de partage des voix, la voix du pr�sident est pr�pond�rante.

Les r�unions se tiennent au lieu indiqu� dans les convocations, Les r�unions du conseil d'administration peuvent �tre valablement tenues par vid�oconf�rence ou par conf�rence t�l�phonique. En pareil cas, la r�union sera consid�r�e comme ayant �t� tenue au si�ge social pour autant qu'un administrateur au moins ait pris part � la r�union depuis ce si�ge.

Les administrateurs emp�ch�s peuvent voter par �crit. Chaque administrateur emp�ch� ou absent pourra donner procuration par lettre, t�l�gramme, courriel, t�l�copie ou tout autre proc�d� technique analogue � un autre administrateur pour le repr�senter � une r�union du conseil d'administration et voter valablement � sa place. Dans ce cas, le mandant est consid�r� comme �tant pr�sent. Le contenu de la procuration est arr�t� par le conseil d'administration.

Un document dat� et sign� par tous les administrateurs, et dont il est fait mention dans les proc�s-verbaux du conseil, est assimil� � une d�cision de ce conseil.

L'administrateur qui a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou une op�ration soumise � l'approbation du conseil d'administration ou relevant de ses pouvoirs, doit se conformer aux dispositions de l'article 523 du Code des soci�t�s. Il est tenu d'en pr�venir le conseil et de faire mentionner cette d�claration au proc�s-verbal de la s�ance.

Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux qui sont enregistr�s ou ins�r�s dans un registre sp�cial et qui sont sign�s par la majorit� au moins des membres pr�sents lors de la r�union. Les procurations sont annex�es aux proc�s-verbaux. Ces proc�s-verbaux sont inscrits ou ins�r�s dans un registre sp�cial.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par les organes comp�tents concernant la repr�sentation de la soci�t�.

Dans des cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, et si la loi le permet, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs exprim� par �crit (i.e. par courrier ordinaire, t�l�fax ou par t�l�gramme). Cette proc�dure ne peut pas �tre suivie pour l'arr�t des comptes annuels, l'utilisation du capital autoris� ou tout autre cas exclu par les pr�sents statuts, La proposition �crite et le consentement exprim� par �crit des administrateurs seront ins�r�s dans le registre sp�cial.

POUVOIR DE GESTION DU CONSEIL.

" Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi ou les statuts r�servent express�ment � l'assembl�e g�n�rale.

Le conseil d'administration peut d�l�guer � un mandataire, qui ne doit pas n�cessairement �tre un actionnaire ou un administrateur, tout ou partie de ses pouvoirs pour des affaires sp�ciales et d�termin�es.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

COMITES.

Le conseil d'administration peut cr�er en son sein et sous sa responsabilit� un ou plusieurs comit�s consultatifs. La composition et la mission de ces comit�s consultatifs seront d�finies par le conseil ' d'administration.

Le conseil peut constituer un comit� de direction dont les membres sont choisis dans, ou hors de son sein conform�ment � l'article 524bis du Code des soci�t�s. Il d�termine les pouvoirs de ce comit� de direction et en r�gle le fonctionnement. Les pouvoirs et r�gles de fonctionnement du comit� de direction sont soumis aux , dispositions suivantes.

Le comit� de direction exerce tous les pouvoirs du conseil d'administration, � l'exception de la politique g�n�rale de la soci�t� et de tous les actes r�serv�s par le Code des soci�t�s au conseil d'administration.

Le comit� de direction se compose d'au moins trois membres, qui ne doivent pas n�cessairement �tre des administrateurs, et qui sont nomm�s par le conseil d'administration. Si une personne morale est nomm�e en tant que membre du comit� de direction, elle est tenue de d�signer un repr�sentant permanent, conform�ment � l'article 61, �2 du Code des soci�t�s, charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

Le conseil d'administration fixe la dur�e du mandat des membres du comit� de direction. Si le nombre de membres du comit� de direction tombe, pour quelque raison que ce soit, en dessous du seuil minimal fix� par . les statuts, les membres du comit� de direction dont le mandat est termin�, restent en fonction aussi longtemps que le conseil d'administration ne pourvoit pas � leur remplacement.

Le conseil d'administration peut nommer un pr�sident parmi les membres de ce comit�. Les r�unions du comit� de direction sont convoqu�es par le pr�sident ou par deux de ses membres. Les dispositions des pr�sents statuts relatives � la convocation, aux d�lib�rations et aux proc�s-verbaux des r�unions du conseil d'administration sont applicables par analogie au comit� de direction.

Si un membre du comit� de direction a, directement ou indirectement, un int�r�t de nature patrimoniale oppos� � une d�cision ou � une op�ration relevant des pouvoirs du comit� de direction, il doit se conformer aux dispositions de l'article 524ter du Code des soci�t�s. En pareille hypoth�se, le membre du comit� de direction ne peut pas participer aux d�lib�rations du comit� de direction relatives � ces op�rations ou � ces d�cisions, ni prendre part au vote.

Le mandat des membres du comit� de direction est exerc� � titre gratuit, sauf s'il en est d�cid� autrement par le conseil d'administration,

Le conseil d'administration est charg� de la surveillance du comit� de direction Ce dernier rendra r�guli�rement compte de sa mission au conseil d'administration, suivant les modalit�s d�finies par le conseil ' d'administration.

GESTION JOURNALIERE.

Le conseil d'administration ou, si un comit� de direction a �t� institu� et que le conseil d'administration ne s'est pas r�serv� la comp�tence de d�l�guer la gestion journali�re, le comit� de direction, peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t�, � un ou plusieurs administrateurs, qui porteront le titre d'administrateur(s)-d�l�gu�(s), etlou � une ou plusieurs personnes qui ne sont pas administrateurs, qui porteront le titre de d�l�gu�(s) � la gestion journali�re, sans que ceux-ci ne doivent �tre des actionnaires.

Le conseil, ainsi que les administrateurs-d�l�gu�s ou les d�l�gu�s � la gestion journali�re dans le cadre de la gestion journali�re, peuvent �galement d�l�guer � un mandataire, qui ne doit pas �tre un actionnaire ou un administrateur, tout ou partie de leurs pouvoirs pour des affaires sp�ciales et d�termin�es.

REPRESENTATION DE LA SOCIETE.

Sous r�serve du pouvoir g�n�ral de repr�sentation du conseil d'administration en tant que coll�ge, la soci�t� est valablement repr�sent�e dans tous ses actes, en justice et envers les tiers, tant en demandant qu'en d�fendant, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier minist�riel ou d'un notaire serait requis, par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur-d�l�gu� agissant seul ou, dans leur sph�re de comp�tence, par les personnes charg�es de la gestion journali�re ou, par un mandataire sp�cial nomm� par le conseil d'administration.

Si un comit� de direction est institu� conform�ment � l'article 524bis du Code des soci�t�s, la soci�t� sera " valablement repr�sent�e dans les actes et en justice, par deux membres du comit� de direction agissant conjointement ; ces derniers ne devant pas justifier � l'�gard des tiers d'une d�cision pr�alable du comit� de direction.

Les administrateurs-d�l�gu�s repr�sentent individuellement la soci�t� lorsque celle-ci est nomm�e administrateur ou liquidateur d'une autre soci�t�. lls la repr�sentent �galement seuls dans le cadre de la gestion journali�re.

A l'�tranger, ta soci�t� peut �tre repr�sent�e par toute personne mandat�e sp�cialement � cet effet par le conseil d'administration.

Les administrateurs mandat�s � titre gratuit seront n�anmoins rembours�s des d�penses normales et justifi�es expos�es dans l'exercice de leur fonction.

CONTROLE.

Si la soci�t� y est tenue par la loi ou si l'assembl�e g�n�rale en d�cide ainsi, le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� des op�rations � constater dans les comptes annuels, au regard du Code des soci�t�s et des pr�sents statuts, est confi� � un ou plusieurs commissaires,

Les commissaires sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises. Si une personne morale est d�sign�e en tant que commissaire, elle est tenue de d�signer un repr�sentant permanent conform�ment � l'article 61, �2 du Code des soci�t�s, charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de cette personne morale.

Ils portent le titre de commissaire. L'assembl�e g�n�rale d�termine le nombre de commissaires et fixe leurs �moluments. Les commissaires sont nomm�s pour un terme renouvelable de trois ans.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Sous peine de dommages-inf�r�ts, ils ne peuvent �tre r�voqu�s en cours de mandat que par rassembl�e ,

" g�n�rale et pour un juste motif, moyennant le respect de la proc�dure d�crite � l'article 135 du Code des ? soci�t�s.

Si aucun commissaire n'est nomm�, chaque actionnaire aura alors, individuellement, tes pouvoirs de contr�le et d'investigation des commissaires conform�ment aux dispositions du Code des Soci�t�s, Il peut se faire repr�senter par un expert-comptable, La r�mun�ration de l'expert-comptable incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire, En ce cas, les observations de l'expert-comptable sont communiqu�es � la soci�t�.

POUVOIRS DES COMMISSAIRES.

Les commissaires peuvent prendre connaissance des livres, de la correspondance, des proc�s-verbaux et g�n�ralement de toutes les �critures de la soci�t�, au si�ge de celle-ci,

Le conseil d'administration leur remet chaque semestre un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t�.

Les commissaires peuvent, dans l'exercice de leur fonction et � leurs frais, se faire assister par des pr�pos�s ou d'autres personnes dont ils sont responsables.

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE,

L'assembl�e g�n�rale se r�unit chaque ann�e, au si�ge social ou � tout autre endroit indiqu� dans la convocation.

Cette assembl�e g�n�rale annuelle des actionnaires se r�unit le deuxi�me mardi du mois d'avril de chaque ann�e � quinze heures trente. Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e g�n�rale annuelle est remise au premier jour ouvrable suivant.

REPRESENTATION.

Tout actionnaire peut, par �crit, par t�l�gramme, courriel ou t�l�copieur, donner procuration � une autre personne, actionnaire ou non, pour le repr�senter � une r�union de l'assembl�e, moyennant l'accomplissement par cette derni�re des formalit�s d'admission � l'assembl�e g�n�rale. Les procurations sont d�pos�es sur le bureau de l'assembl�e.

Un mandataire peut repr�senter plus d'un actionnaire.

Les incapables et les personnes morales ne peuvent �tre repr�sent�s ou assist�s par leurs repr�sentants

" ou organes l�gaux ou statutaires, que si ceux-ci ne sont pas eux-m�mes actionnaires.

La procuration contient � peine de nullit� l'ordre du jour, avec une indication des sujets � traiter ainsi que des propositions de d�cisions, les instructions pour l'exercice du droit de vote sur chacun des sujets � l'ordre du jour et l'indication du sens dans lequel le mandataire exercera son droit de vote en l'absence d'instructions de l'actionnaire,

Le conseil d'administration peut toutefois d�terminer la forme des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es dans le d�lai indiqu� dans la convocation et au moins cinq jours pleins avant l'assembl�e � l'endroit indiqu� par lui.

LISTE DE PRESENCE.

Avant de pouvoir prendre part � l'assembl�e, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de pr�sence indiquant les noms, pr�noms, et domicile des actionnaires pr�sents ou repr�sent�s ainsi que le nombre d'actions qu'ils d�tiennent.

DROIT DE VOTE,

Chaque action donne droit � une voix. Les d�tenteurs d'obligations et de warrants peuvent assister � l'assembl�e g�n�rale, mais avec voix consultative seulement.

EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un d�cembre de chaque ann�e, REPARTITION DES BENEFICES.

Sur les b�n�fices nets de l'exercice de la soci�t�, il est effectu� annuellement un pr�l�vement de cinq pour cent au moins qui est affect� � la constitution de la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque ce fonds de r�serve atteint le dixi�me du capital social.

Sur la proposition du conseil d'administration, l'assembl�e g�n�rale d�cide de l'affectation � donner au solde des b�n�fices nets.

ACOMPTE SUR DIVIDENDE.

Le conseil d'administration est autoris� � distribuer un acompte � imputer sur le dividende qui sera distribu� sur les r�sultats de l'exercice, conform�ment aux conditions prescrites par les dispositions du Code des Soci�t�s.

3/ Tous pouvoirs ont �t� conf�r�s � Micha�l Kecsk�s, qui, � cet effet, �lit domicile au si�ge de la pr�sente ' soci�t� ainsi qu'� ses employ�s, pr�pos�s et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalit�s aupr�s d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des donn�es dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas �ch�ant, aupr�s de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

(D�pos�s en m�me temps que l'extrait : une exp�dition du proc�s-verbal, deux procurations, le texte coordonn� des statuts),

Cet extrait est d�livr� avant enregistrement conform�ment � l'article 173, 1� bis du Code des Droits d'Enregistrement.

Peter Van Melkebeke

Notaire associ�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

13/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 10.07.2012 12280-0568-010
07/06/2012

�� Mod 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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2 5 MAI 2012

NIVELLES

Gref�e

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Moi b'

N� d'entreprise : 0470.953.014

D�nomination

(en entier) : EUROLASNE li

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Chauss�e de Louvain, 431 H -1380 Lasne

Objet de l'acte : D�cision de la continuation des activit�s de la soci�t� en vertu de l'article 332 du Code des soci�t�s et rapport �tabli par la g�rance en vertu de l'article 96 du m�me code

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 31 mai 2011 a d�cid� � l'unanimit� de continuer l'exploitation en d�pit des pertes subies.

Cette d�cision est prise en tenant compte des mesures de redressements propos�e par le g�rant. D�p�t de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire et du rapport du g�rant du 31 mai 2011.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

27/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.05.2011, DPT 21.06.2011 11192-0525-011
06/01/2011

�� Mod 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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TRIBUNAL DE COMMERCE

NIVELLES

Gretre

i Pilt;UNh1L iJC uvivuvi[:rt%-.c

N� d'entreprise : 0470.953.014

D�nomination

(en entier) : EUROLASNE Il

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : Chauss�e de Louvain, 431 H - 1380 Lasne

Objet de l'acte : D�cision de la continuation des activit�s de la soci�t� en vertu de l'article 332 du Code des soci�t�s et rapport �tabli par la g�rance en vertu de l'article 96 du m�me code

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 2 juin 2010 a d�cid� � l'unanimit� de continuer l'exploitation en d�pit des pertes subies.

Cette d�cision est prise en tenant compte des mesur- " redressements propos�e par le g�rant.

Marc URBANY, g�rant

Mentionner sur le derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2011- Annexes du Moniteur belge

2 7 -Il- MO

NIVELLES

30/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 02.06.2010, DPT 24.06.2010 10214-0369-011
01/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 13.08.2009, DPT 27.08.2009 09659-0147-011
28/07/2008 : NI091240
14/01/2008 : NI091240
26/09/2007 : NI091240
10/05/2007 : NI091240
06/07/2006 : NI091240
20/09/2005 : BL091240
15/12/2004 : BL091240
27/08/2003 : BL091240
07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 01.06.2015, DPT 31.08.2015 15558-0593-013
09/09/2002 : BL091240
20/07/2001 : BL091240
24/05/2000 : BLA105798

Coordonnées
EUROLASNE II

Adresse
CHAUSSEE DE LOUVAIN 431H 1380 LASNE-CH-ST-LAMBERT

Code postal : 1380
Localité : Couture-Saint-Germain
Commune : LASNE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne

Société anonyme

Publication

Coordonnées EUROLASNE II

Coordonnées
EUROLASNE II