EURONET WINE INT, EN ABREGE : E.W.I.

Société Coopérative à Responsabilité Limitée


Dénomination : EURONET WINE INT, EN ABREGE : E.W.I.
Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée
N° entreprise : 888.734.487

Publication

03/02/2014
ÿþS., Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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N° d'entreprise : 0888.734.487 Dénomination

2 3 JAN 2014:

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en entier) : P&Y CONSULTING

(en abrégé) :

Forme juridique : Société coopérative à responsabilité limitée

Siège : Rue du Bemel, 58 boîte 2 à 1150 Woluwe-Saint Pierre

(adresse complète)

Obiatts) de l'acte :Changement dénomination sociale - Deplacement du siège social -

Modification objet social - Démission - Nomination

Aux termes d'un procès-verbal dressé par le notaire Bernard Laconte, à Rixensart, le 18.12.2013, s'est, réunie l'assemblée générale extraordinaire des détenteurs de parts de la société coopérative à responsabilité. limitée « P&Y CONSULTING » ayant son siège social à Woluwe-Saint-Pierre, rue du Bemel, 58 (boîte 2),, inscrite à la banque Carrefour sous le numéro d'entreprise 0888.734.487.

Société constituée suivant acte du notaire Pierre Paulus de Châtelet, alors notaire associé à Rixensart, du` 2.04.2007, publié aux Annexes au Moniteur belge du 23.04.2007, sous le numéro 07059656, statuts non' modifiés depuis.

Sont présents ou représentés, les associés ci-après désignés, propriétaires du nombre de parts sociales ci-après indiqué, soit :

1 °Monsieur FRANTZEN Olivier Henri Marie Estelle, né à Ixelles le 25.01.1968, registre national des personnes physiques numéro : 68.01.25-191.09, domicilié à Rixensart, avenue de la Roseraie, 12, détenteur de, , nonante-deux parts sociales (92) ;

2°Madame PEREIRA Durcilène, née à Uberlandia (Brésil) le 24.01.1968, registre national des personnes: physiques numéro: 68,01,24-484.37, domiciliée à Rixensart, avenue de la Roseraie, 12, détentrice de nonante-deux parts sociales (92) ;

3° Monsieur VIDA BELCHIOR Cipriano Manuel, né à Monforte (Portugal) le 23.04.1953, registre national des personnes physiques numéro 53.04.23-575.70, domicilié à 3071 Kortenberg, Haaggastraat, 12, détenteur de deux parts sociales (2),

Représentation

- Monsieur VIDA BELCHIOR Cipriano Manuel est représenté par Monsieur FRANTZEN Olivier Henri Marie. Estelle suivant procuration sous seing privé du 14,12.2013, laquelle restera ci-annexée.

Soit ensemble : cent quatre-vingt-six (186) parts sociales représentant l'intégralité du capital social.

En conséquence, après vérification par le bureau, la comparution devant Nous, Notaire, est arrêtée comme: en la liste de présence précitée, à laquelle les parties déclarent se référer.

Exposé

Monsieur le Président expose et requiert le notaire soussigné d'acter ce qui suit:

I. La présente assemblée a pour ordre du jour:

1° Modification de la dénomination sociale - Proposition de modifier la dénomination sociale pour adopter.

celle de 'EURONET WINE INT.°, en abrégé "E.W.L" et de modifier l'article premier des statuts en conséquence.

2° Déplacement du siège social - Transfert du siège social de ta société à 1330 Rixensart, avenue de la

Roseraie, 12 et modification de l'article deux des statuts en conséquence.

3° Modification de l'objet social,

A)Rapport établi parle conseil d'administration en application de l'article 413 du code des sociétés, avec en

annexe, un état comptable ne remontant pas à plus de trois mois.

B)Proposition de modification de l'objet social pour le remplacer comme suit

"La société a pour objet

L'entretien de parcs et jardins, et de manière générale tout ce qui concerne l'activité de jardinage,

Les activités de nettoyage des bâtiments; nettoyage industriel, activités de désinfection et de destruction

des parasites dans les bâtiments, les navires, les trains, etc..., ainsi que import-export de vin et spiritueux,

articles cadeaux, produits régionaux,

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à, l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Elle peut en outre, sous réserve de restrictions légales, faire toutes opérations commerciales, industrielles,

mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut notamment s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financière ou

par tout autre mode, dans toutes sociétés ou entreprises, en Belgique ou à l'étranger, ayant en tout ou en

partie, un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension et le développement.

Elle peut prêter à toutes sociétés et se porter caution pour elles, même hypothécairement".

Et modification en conséquence du texte de l'article trois des statuts.

4° Démission  Nomination  Cession par Monsieur CIPRIANO Manuel, prénommé, de ses deux actions à

Madame PEREIRA Moreira Jéssica, ci-après plus amplement nommée.

5°Pouvoirs au conseil d'administration aux fins de faire opérer toutes les modifications de l'inscription au

registre des personnes morales.

Il. Compte tenu de ce que:

-d'une part, les associés détenant l'intégralité des 186 parts sociales existantes et les administrateurs sont

ici présents et ou représentés comme indiqué ci-dessus.

- Par conséquent la présente assemblée est par conséquent valablement constituée et parfaitement apte à

délibérer sur son ordre du jour.

111. Pour être admises, les propositions à l'ordre du jour doivent recueillir les majorités requises pour

chacune d'entre elles par la loi ou les statuts; chaque part donnant droit à une voix.

Constatation de la validité de l'assemblée

Cet exposé étant vérifié et reconnu exact par l'assemblée, celle-ci constate qu'elle est valablement

constituée et apte à délibérer et à statuer sur son ordre du jour qu'elle aborde ensuite.

Résolutions

Après avoir délibéré, l'assemblée aborde l'ordre du jour et prend les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION  Changement de dénomination sociale

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale pour adopter la dénomination suivante "EURONET

WINE INT,", en abrégé "E.W.I." et décide en conséquence de de modifier l'article premier des statuts en

conséquence comme suit:

"La société adopte la forme de société coopérative à responsabilité limitée, sous la dénomination de

"EURONET WINE INT.", en abrégé "E.W.I.".

Dans tous les actes, factures et documents, cette dénomination est précédée ou suivie immédiatement des

mots «société coopérative» ou des initiales «SCRL»".

DEUXIEME RESOLUTION  Déplacement du siège social

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société de 1150 Woluwe-Saint-Pierre, rue du Bemel,

58 (boîte 2) à 1330 Rixensart, avenue de la Roseraie, 12 et de modifier en conséquence le texte de l'article

deux des statuts comme suit

"Le siège social est établi à 1330 Rixensart, avenue de la Roseraie, 12.

Il peut, sans modification des statuts, être transféré en Belgique, dans la région linguistique francophone et

bilingue de Bruxelles-Capitale, par simple décision de l'organe de gestion, décision à publier aux Annexes au

Moniteur belge.

La société peut établir, par simple décision de l'organe de gestion, des sièges administratifs ou

d'exploitation, des succursales, dépôts et agences, en Belgique et à l'étranger".

TROISIEME RESOLUTION  Modification de l'objet social

A) Rapport

L'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport établi conformément à l'article 413 du code

des sociétés, dont ses membres confirment avoir connaissance depuis plus de quinze jours.

Au rapport du gérant, est annexé un état résumant la situation active et passive de la société arrêtée au

30.09.2013.

Ce rapport sera déposé au greffe du tribunal de commerce avec une expédition du présent procès-verbal,

B) Modification de l'objet social

L'assemblée générale décide de modifier de l'objet social pour le remplacer comme suit

"La société a pour objet

L'entretien de parcs et jardins, et de manière générale tout ce qui concerne l'activité de jardinage.

Les activités de nettoyage des bâtiments; nettoyage industriel, activités de désinfection et de destruction

des parasites dans les bâtiments, les navires, les trains, etc..., ainsi que import-export de vin et spiritueux,

articles cadeaux, produits régionaux.

Elle peut en outre, sous réserve de restrictions légales, faire toutes opérations commerciales, industrielles,

mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social,

Elle peut notamment s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financière ou

par tout autre mode, dans toutes sociétés ou entreprises, en Belgique ou à l'étranger, ayant en tout ou en

partie, un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension et le développement,

Elle peut prêter à toutes sociétés et se porter caution pour elles, même hypothécairement".

Et modification en conséquence du texte de l'article trois des statuts

QUATRIEME RESOLUTION  Démission - Nomination

L'assemblée générale approuve ce qui suit

- La démission de Monsieur FRANTZEN Olivier, prénommé, à son poste d'administrateur,

Volet B - Suite

- La nomination de Madame PEREIRA Durcilène, en qualité d'administrateur, nommée à cette fonction pour

une durée indéterminée. Son mandat sera exercé à titre gratuit.

Les démissions et prise de cours de mandats d'administrateur et ou de la qualité d'associé prendront effet à '

compter de ce jour.

- La cession par Monsieur CIPRIANO Manuel, prénommé, de ses deux actions à Madame PEREIRA

Moreira Jéssica, née à Uberlandia (Brésil) le 15.12.1987, registre national des personnes physiques numéro

87.12.15-478.13, domiciliée à 1000 Bruxelles, Square Ambiorix, 30/boîte 44, laquelle prend la qualité d'associé.

CINQUIEME RESOLUTION - Pouvoirs d'exécution

L'assemblée confère au conseil d'administration, tous pouvoirs aux fins d'exécution des résolutions qui

précèdent, et au notaire Laconte soussigné de réaliser les statuts coordonnés et de les déposer au greffe

compétent.

Vote

L'ensemble des résolutions sont adoptées à l'unanimité des voix.

_ POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Délivré avant enregistrement de l'acte, uniquement pour le dépôt au greffe du Tribunal de Commerce et la

publication aux annexes du Moniteur belge.

(signé) Bernard Laconte, notaire à Rixensart.

Pièces déposées en même temps :

- expédition de l'acte.

- Statuts coordonnés.

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Réservé

au

Moniteur

belge

ijYagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

19/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 31.03.2011, DPT 08.04.2011 11083-0402-011
12/04/2011
ÿþRéservé

au

Monitet

belge

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

otfost Au GREFFE Du TRIBUNAL DE COMMERCE DE NAMUR

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N°d'entreprise : Dénomination

(en entier) :

Forme juridique :

Siège

Objet de l'acte :

0888.734.487

P&Y CONSULTING

Société coopérative à responsabilité limitée

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DEMISSION-NOMINATION D'ASSOCIES, D'ADMINISTRATEURS & TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

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La séance est ouverte à 17 heures, sous la présidence de Monsieur Pao Peng Paul PATERNOSTRE,

Le Président déclare et l'assemblée constate que tous les associés représentant l'intégralité du capital

b social sont présents et qu'il n'est donc pas nécessaire de donner plus ample justification des convocations à la réunion de ce jour.

`-1 - Démission des administrateurs et associés,

- Nomination des associés et de l'administrateur,

- Transfert du siège social.

A l'unanimité des voix (il n'a donc pas du être tenu compte des réductions éventuelles de celles-ci), 1.

l'Assemblée :

ce I. Approuve la démission des administrateurs, Monsieur PAO PENG PAUL PATERNOSTRE, domicilié rue Ardenelle 51 à 5.032 Corroy-le-Château et de Monsieur YVAN KAN, domicilié rue Nanon 7, boîte 304, à 5.000 Namur, AVEC EFFET AU 30 SEPTEMBRE 2010.

Il. Approuve la démission de leur poste d'associés, de Monsieur PAO PENG PAUL PATERNOSTRE et de Madame Murielle MICHAUX, tous deux domiciliés rue Ardenelle 51 à 5.032 Corroy-le-Château, ainsi que de Monsieur YVAN KAN et de son épouse, Madame FENG PING, tous deux domiciliés rue Nanon 7,

~O D boite 304, à 5.000 Namur, AVEC EFFET AU 30 SEPTEMBRE 2010.

III. Approuve la nomination au poste d'associés, de Monsieur OLIVIER FRANTZEN et de son épouse Madame DURCILENE PEREIRA, mariés sous le régime de la séparation de biens, par contrat de manage passé en l'Etude du Notaire Pierre Paulus de Châtelet, en 2001, tous deux domiciliés Square Marguerite 42 (boîte 61) à 1.000 Bruxelles, ainsi que de Monsieur Manuel CIPRIANO, époux de Madame ANABELA FERNANDES LEAL RIBEIRO, mariés sous le régime de la communauté légale, sans contrat, domicilié

d Haaggatstraat 12 à 3.071 Kortenberg, AVEC EFFET AU 01 OCTOBRE 2010.

(Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2010).

L'an 2010, le 30 septembre, au siège social, à Corroy-le-Château, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la S.C.R.L. P&Y CONSULTING.

L'assemblée peut donc délibérer sur son Ordre du Jour. Monsieur le Président donne lecture de cet Ordre du Jour qui est le suivant :

Le transfert de la totalité des cent quatre-vingt-six parts sociales (186) se répartit comme suit :

-Monsieur Olivier FRANTZEN : 92 parts sociales,

-Madame Durcilène PEREIRA : 92 parts sociales,

-Monsieur Manuel CIPRIANO : 2 parts sociales.

Les nouveaux associés reprennent tous les droits et engagements des anciens associés, à la date du

01 octobre 2010.

IV. Approuve la nomination au poste d'administrateur, pour une durée illimitée, de Monsieur OLIVIER

FRANTZEN, AVEC EFFET AU 01 OCTOBRE 2010. Son mandat d'administrateur sera exercé à

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

titre gratuit.

V. Approuve le transfert du siège social DE 5.032 Corroy-le-Château, nie Ardenelle 51 VERS 1.150 WOLUWE-SAINT-PIERRE, RUE DU BEMEL 58 (BOITE 2).

L'Ordre du Jour étant épuisé, la séance est levée après Lecture, approbation et signature du présent procès-verbal à 17 heures 30'.

(Signé) FRANTZEN OLIVIER,

Administrateur.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 26.03.2010, DPT 26.03.2010 10076-0244-011
27/03/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 26.03.2009, DPT 26.03.2009 09087-0011-012
11/07/2017 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2016, APP 31.03.2017, DPT 04.07.2017 17281-0128-010

Coordonnées
EURONET WINE INT, EN ABREGE : E.W.I.

Adresse
AVENUE DE LA ROSERAIE 12 1330 RIXENSART

Code postal : 1330
Localité : RIXENSART
Commune : RIXENSART
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne