EUROPE TRADING CORPORATION

SA


Dénomination : EUROPE TRADING CORPORATION
Forme juridique : SA
N° entreprise : 464.869.728

Publication

14/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.05.2014, DPT 13.08.2014 14411-0101-011
03/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.05.2013, DPT 22.08.2013 13475-0399-010
11/02/2013
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N° d'entreprise : 0464.869.728

Dénomination

(en entier) : EUROPE TRADING CORPORATION

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : avenue des Pâquerettes, 55 boîte 43 à 1410 Waterloo

(adresse complète)

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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3 0 JAN. 2013

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Obiet(s) de l'acte :MODIFICATION DES STATUTS - DEMiSSION - REFONTE DES STATUTS

D'un procès-verbal dressé par Maître Pierre-Edouard NOTERIS, notaire de résidence à Uccle, le 27 décembre 2012, portant la mention d'enregistrement suivante "Enregistré six râles un renvoi au 10r bureau de l'Enregistrement de Forest, le 08 janvier 2013, volume 92 folio 34 case 03. Reçu : vingt-cinq euros (25) (signé) : VERBUTSEL P.", il résulte que s'est tenue, à Uccle, en l'étude, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme « EUROPE TRADING CORPORATION », ayant son siège à 1410 Waterloo, avenue des Pâquerettes, 55 boîte 43, inscrite au Registre des Personnes Morales de Nivelles sous le numéro 0464.869,728.

Société constituée aux termes d'un acte reçu par te notaire Guy Nassseaux, à Waterloo, te 15 décembre 1998, publié aux Annexes du Moniteur belge du 29 décembre suivant sous le numéro 981229-719.

Dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis.

L'assemblée a constaté que le siège social a été transféré avenue des Pâquerettes, 55 boîte 43, à 1410 Waterloo par décision de l'assemblée générale du 20 mars 2003, publiée aux Annexes du Moniteur belge du 11 septembre suivant sous le numéro 2003-09-11/0094275. L'assemblée a décidé en conséquence de mettre les statuts en concordance comme il sera précisé ci-après dans la refonte de statuts.

L'assemblée a constaté que dans les statuts le capital est encore exprimé en francs et a décidé en conséquence d'adapter le capital à l'euro et d'abandonner la valeur nominale des actions de telle manière que le capital s'élève à soixante et un mille neuf cent septante trois euros trente huit cents (EUR.61,973,38) représenté par deux cent cinquante actions sans désignation de valeur nominale et de modifier en conséquence le texte des statuts comme il sera précisé ci-après dans la refonte de statuts.

L'assemblée a décidé :

- de transformer les titres au porteur en titres dématérialisés et de modifier le texte des statuts comme il sera dit ci-après dans la refonte de statuts,

- de refondre les statuts pour se conformer au code des Sociétés comme suit :

STATUTS

- Dénomination : « EUROPE TRADING CORPORATION » - Forme juridique : société anonyme

- Siège social : Le siège social est établi à 1410 Waterloo, Avenue des Pâquerettes, 55 boîte 43.

- Objet : La société a pour objet :

- de se constituer un patrimoine comprenant

a) tous biens immobiliers, tant construits qu'à construire, tant en Belgique qu'à l'étranger, ainsi que tous droits immobiliers relatifs à de tels biens (y compris les droits d'emphytéose ou de superficie) ;

b) tous investissements financiers, tant dans des valeurs à rente fixe que dans des actions, émises par des sociétés beiges ou étrangères ;

c) La société peut uniquement pour son propre compte donner ou prendre en location, ériger, aliéner ou échanger tous biens meubles ou immeubles, matériels et installations, et d'une manière générale, entreprendre toutes opérations commerciales, industrielles ou financières se rapportant directement ou indirectement à son objet social à t'exatusian de i'actimité d'agence immobilière sauf si l'organe de gestion en e l'accès à la profession ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation, y compris la sous-traitance en général et l'exploitation de tous droits intellectuels, de propriété industrielle et commerciale y relatifs. Elle peut acquérir à titre d'investissement tous biens meubles et immeubles, même sans rapport direct ou indirect avec l'objet social de la société.

La société peut également exercer l'activité de consultant,

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

,,Réservé Volet B - Suite

' I au Moniteur belge



-le commerce en général de toutes marchandises y compris l'importation et l'exportation.

La société peut pourvoir à l'administration et à la liquidation de toutes sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation et consentir tous prêts à celles-ci, sous quelque forme que ce soit, ou fournir caution pour ces sociétés. Elle pourra s'intéresser par voie d'apport en numéraire ou en nature, de fusion, de scission, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, en Belgique ou à l'étranger et dont l'objet social serait identique, analogue ou connexe au sien, ou de nature à favoriser le développement de son objet social.

La société peut exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur.

- Durée : La société a été constituée le 15 décembre 1998 pour une durée illimitée.

- Capital - souscription - libération : Le capital social est fixé à soixante et un mille neuf cent septante trois euros trente huit cents (EUR.61.973,38), représenté par deux cent cinquante (250) actions sans désignation de valeur nominale qui furent intégralement souscrites et entièrement libérées.

Dispositions relatives: a) à la constitution des réserves et répartition des bénéfices: L'excédent favorable des comptes de résultat, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé, forme le bénéfice annuel net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé annuellement cinq pour cent au moins affectés à la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième du capital social ; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition du conseil d'administration,

Le conseil d'administration pourra, sous sa responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur dividendes par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours et fixer la date de leur paiement,

b) au boni résultant de la liquidation de la société: Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l'actif net, en espèces ou en titres, entre les actionnaires au pro rata du nombre d'actions qu'ils possèdent.

Exercice social, L'exercice social commence le premier janvier ei finit le trente-et-un décembre de chaque année.

Assemblée Générale: L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le premier mardi du mois de mai à 15 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant à la même heure.

Les assemblées générales extraordinaires ou ordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans la convocation, et à défaut d'indication, au siège social,

Vote: Tout propriétaire de titre peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nu-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne.

Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles cl soient déposées au lieu indiqué par lui, cinq jours francs avant l'assemblée générale.

Conseil d'administration: La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps, révocables par elle.

Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou lorsque, à une assemblée générale de la société, il est constaté que celle ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut être limité à deux membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra subsister jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires. Ils sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé aux réélections,

Pouvoirs: Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Représentation: Sauf délégation du conseil d'administration, la société est représentée à l'égard des tiers, en justice, tant en demandant qu'en défendant, ainsi que dans les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, par un administrateur-délégué ou par deux administrateurs. Les signataires n'auront, en aucun cas, à justifier d'une décision préalable du conseil d'administration.

L'assemblée a constaté que fa démission en tant qu'administrateur de la société ALFIR INVESTMENTS, ayant son siège social au Pays-Bas, 18 Dalweg, représentée par Monsieur Alfred HOET, domicilié en France, 24 rue du Dronckaert à Roncq a été donnée en date du 26 décembre 2012. L'assemblée a accepté cette démission et a donné décharge à dater du 26 décembre 2012.

- de conférer tous pouvoirs à l'organe de gestion pour l'exécution des résolutions prises.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Annexe : une expédition



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/02/2013 - Annexes du Moniteur belge



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

31/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.06.2012, DPT 24.07.2012 12342-0546-012
19/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.05.2011, DPT 11.07.2011 11295-0401-012
28/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 05.04.2010, DPT 18.07.2010 10327-0499-012
09/07/2009 : NI089866
28/07/2008 : NI089866
27/07/2007 : NI089866
23/07/2007 : NI089866
30/09/2005 : NI089866
22/06/2004 : NI089866
11/09/2003 : NI089866
14/07/2003 : NI089866
26/09/2001 : NI089866
13/07/2000 : NI089866
10/12/1999 : NI089866
29/12/1998 : NIA14540

Coordonnées
EUROPE TRADING CORPORATION

Adresse
AVENUE DES PAQUERETTES 55, BTE 43 1410 WATERLOO

Code postal : 1410
Localité : WATERLOO
Commune : WATERLOO
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne