09/11/2012
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
-
* i z i e 1 , 1 1 , s * i
s u - u t J + v r ' , l . D E C O M M E R C E
~ 2 9 ' 1 0 - 2 0 1 2
~
G r e f f e
" P L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 7 6 4 1 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E u r o p e a n A r t C e n t e r
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x , C h a u s s é e d e H u y , 2 4 6
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s : a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
D ' u n p r o c è s v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e L u c d e B u r l e t , n o t a i r e à N i l - S a i n t - V i n c e n t - S a i n t - M a r t i n , c o m m u n e d e . W a l h a i n , l e v i n g t - q u a t r e o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z e , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e : e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " E u r o p e a n A r t C e n t e r " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 2 5 . C h a u m o n t - G i s t o u x , C h a u s s é e d e H u y , 2 4 6
S o c i é t é c o n s t i t u é e e n s o c i é t é c o o p é r a t i v e a u x t e r m e s d ' u n a c t e s o u s s e i n g p r i v é , e n d a t e d u p r e m i e r ; o c t o b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u q u a t r e s e p t e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 1 0 9 0 4 - 1 6 3 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à d i v e r s e s r e p r i s e s ( a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e e n s o c i é t é a n o n y m e - d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n ) p a r a c t e r e ç u p a r t e N o t a i r e M a r c V A N B E N E D E N , N o t a i r e à B r u x e l l e s l e v i n g t - s e p t a o û t m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u d i x - h u i t s e p t e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 2 0 9 1 8 - 8 2 e t e n d e r n i e r l i e u a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é , e n d a t e d u q u i n z e d é c e m b r e d e u x m i l l e c i n q , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 0 m a r s 2 0 0 6 s o u s l e n u m é r o 2 0 0 6 0 3 2 0 0 0 5 1 8 4 5 .
I m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o 7 0 9 5 6 e t a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a . V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o 0 4 4 4 . 7 6 4 . 1 0 3 .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : R a p p o r t s
L a p r é s i d e n t e d o n n e l e c t u r e à l ' a s s e m b l é e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r a p p o r t d u r é v i s e u r
d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , r a p p o r t s é t a b l i s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s
s o c i é t é s , c h a q u e a c t i o n n a i r e p r é s e n t o u r e p r é s e n t é r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t
e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
C e s d e u x r a p p o r t s r e s t e r o n t a n n e x é s a u x p r é s e n t e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e s r a p p o r t s à l ' u n a n i m i t é ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s à c i n q c e n t m i l l e e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e d i x m i l l e a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s e t q u e l e s d i x m i l l e a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à M a d a m e R i a B r e y n e , e n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : r é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t :
M a d a m e R i a B r e y n e , p r é q u a l i f i é e .
L a q u e l l e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s
s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t e x p o s e q u ' e l l e p o s s è d e à c h a r g e d e l a d i t e s o c i é t é
u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e , d ' u n e s o m m e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
A l a s u i t e d e c e t e x p o s é , M a d a m e R i a B r e y n e , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d e l a c r é a n c e d e d e u x c e n t
' c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) q u ' e i l e p o s s è d e c o n t r e e l l e .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e
c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à M a d a m e R i a B r e y n e q u i a c c e p t e , l e s d i x m i l l e a c t i o n s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t
l i b é r é e s , d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V b t e t B - S u i t e
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r e t d ' a c t e r q u e :
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) e t e s t r e p r é s e n t é e p a r v i n g t m i l l e ( 2 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
* s u p p r i m e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e c i n q :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ; i l e s t r e p r é s e n t é p a r v i n g t
m i l l e ( 2 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / v i n g t m i l l i è m e d e l ' a v o i r
s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s c o n f é r é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r a s s u r e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
T O U T E S C E S R É S O L U T I O N S O N T É T É P R I S E S À L ' U N A N I M I T E D E S V O I X .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , A U X F I N S D E P U B L I C I T E . D é p o s é e e n m ê m e t e m p s , u n e
e x p é d i t i o n d u P . V . d u v i n g t - q u a t r e o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z e .
S i g n é : L u c d e B u r l e t , N o t a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e