30/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.03.2014, NGL 24.07.2014 14348-0179-010
31/07/2014
ÿþH a d W o r d 1 1 , 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s e : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I
e e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J J e e r g e l e g e
n t V i e n g e n
* 1 4 1 4 7 0 2 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 0 3 4 . 7 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o p e a n R e a l E s t a t e C o m p a n y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 5 6 0 H o e i l a a r t , T e r h u I p e n s e s t e e n w e g , 6 B
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n o m m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 1 4 2 1 O p h a i n - B o i s - S e i g n e u r - I s a a c , a v e n u e d u V e r g e r , 1 2 , e n d i t v a n a f 1 / 0 7 / 2 0 1 4
H e n r i A n n e d e V o g h e l
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
,
2 2 J O L I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e e i l a n d t a l i g e
s
e c h t b a n k v a n k o o N a n d c m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t u s s e !
31/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
" " . " " I n d e b i j l a g e n b i j h e t e e , l g i g b l i e f f l e i a d i l e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i è y a n a k t e ` e u V e n g e n O p "
l i f I g g 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1
2 2 J O L I 2 0 1 4 '
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 0 3 4 . 7 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o p e a n R e a l E s t a t e C o m p a n y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 5 6 0 H o e l l a a r t , T e r h u l p s e s t e e n w e g , 6 B
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M a n d a a t v e r n i e u w i n g
U i t t r e k s e l v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
N a h e t a a n h o r e n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t b e h e e r v e r s l a g e n n a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e V e r g a d e r i n g u n a n i e m d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
V e r n i e u w i n g v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n 6 j a a r v a n d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n v a n m e v r o u w H . d e V o g h e l
m e v r o u w B . G o s s e e n d e h e e r H . G o s s e .
T e v e n s v e r n i e u w i n g v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n 6 j a a r v a n h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n
m e v r o u w B . G o s s e .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e b e s t u u r d e r s , o n d e r w i e d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , z o a l s i n h e t v e r l e d e n h u n
m a n d a a t o n b e z o l d i g d z u l l e n u i t o e f e n e n .
B e h o u d e n s v e r l e n g i n g l o o p t h u n m a n d a a t t e n e i n d e n a a f l o o p v a n d e G A V v a n 2 0 1 9 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t a l l e d a d e n d i e d o o r d e h e e r H . G o s s e e n m e v r o u w H . d e V o g h e l z i j n
g e s t e l d v a n a f 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e b v b a P y x i s . b i z o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p d e
p u b l i c a t i e v a n d e z e n o t u l e n .
U i t t r e k s e l v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 0 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3
N a h e t a a n h o r e n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t b e h e e r v e r s l a g e n n a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e V e r g a d e r i n g u n a n i e m d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
T e v e n s n e e m t a k t e v a n h e t o n s l a g v a n m e v r o u w B a r b a r a G o s s e v a n h a a r m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r e n v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t d i r e c t g e v o l g , g e e f t k w i j t i n g v o o r z i j n v e r l e d e n b e h e e r e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t d i r e c t g e v o l g , m e v r o u w H e n r i A n n e d e V o g h e l v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e b v b a P y x i s . b i z o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e z e n o t u l e n
H e n r i A n n e d e V o g h e l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/02/2013
ÿþ I L L 3 i ~ ~ , M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 F E B 2 0 1 3
g R U S S e :
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 0 3 4 . 7 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o p e a n R e a l E s t a t e C o m p a n y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 5 6 0 H o e i l a a r t , i i d e f o n s e V a n d a m m e s t r a a t , 5 - 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r R o z e n d a l B u s i n e s s P a r k - T e r h u l p s e s t e e n w e g 6 B - 1 5 6 0 H o e i l a a r t , e n d i t v a n a f 1 j a n u a r y 2 0 1 3
B a r b a r a G o s s e Y v e l i n e G o s s e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e 1 g t s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e ù r b e l g e
19/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.05.2012, NGL 15.06.2012 12175-0014-012
28/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.06.2011, NGL 26.07.2011 11330-0456-013
28/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 23.07.2010 10336-0415-014
13/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.04.2008, NGL 05.08.2008 08543-0225-014
15/02/2008 : BL523868
30/08/2007 : BL523868
29/05/2007 : BL523868
23/05/2005 : BL523868
26/05/2004 : BL523868
11/12/2003 : BL523868
19/05/2003 : BL523868
30/05/2002 : BL523868
14/05/2002 : BL523868
26/06/2001 : BL523868
26/05/2000 : BL523868
19/03/1999 : BL523868
01/01/1997 : BL523868
23/05/1995 : BL523868
01/01/1995 : BL523868
01/01/1993 : BL523868
06/05/1992 : BL523868
01/01/1992 : BL523868
06/06/1990 : BL523868
06/06/1990 : BL523868
20/09/1989 : BL523868
11/08/1989 : BL523868