EUROSTER BIS

Dénomination : EUROSTER BIS

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 458.073.689

Publication

23/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.06.2013, DPT 16.07.2013 13321-0078-036
19/07/2013

��:Volet B,;,

mi *13112814

MOU WORD t1.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

im�i.iivAL DE f,i?�Sii~rtciaL~

N� d'entreprise : 0458.073.689 D�nomination

(en entier) : EUROSTER BIS

(en abr�g�) :

Forme juridique : la soci�t� anonyme

Si�ge : � 1470 Genappe, Rue Couture Mathy 7.

(adresse compl�te)

Objet s de l'acte :FUSION PAR ABSORPTION OPERATION ASSIMILEE

L'extrait delivr� pour l'enregistrement pour poster pour la greffe du tribunal de commerce � Nivelles.

D'un proc�s-verbal dress� par la Notaire Anne-Mie Szab�, de r�sidence � Turnhout, le 28 juin 2013, enregistr�s bient�t.

Deuxi�me d�cision

Dissolution Fusion

Conform�ment au projet de fusion susvant�, l'actionnaire unique d�cide la dissolution, sans liquidation, de la soci�t� et sa fusion avec la soci�t� anonyme "COMPAGNIE FINANCIERE DE WERISTER", ayant son si�ge social � 1050 Bruxelles, Place E. Flagey 18, soci�t� absorbante, par voie de transfert � cette derni�re de l'int�gralit� du patrimoine actif et passif de la soci�t� "EUROSTER BIS", rien except� ni r�serv�, tel qu'il r�sulte de la situation active et passive arr�t�e au 31 d�cembre 2012, toutes les op�rations r�alis�es depuis cette date par la soci�t� absorb�e �tant consid�r�es, du point de vue comptable, comme accomplies pour le compte de la soci�t� absorbante.

La description du patrimoine transf�r� et les conditions de ce transfert seront reprises dans le proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale de la soci�t� absorbante.

La pr�sente d�cision de fusion ne sortira ses effets qu'au moment du vote par les assembl�es g�n�rales des actionnaires des soci�t�s absorb�e et absorbante des d�cisions concordantes relatives � la fusion par transfert de l'int�gralit� du patrimoine actif et passif de la soci�t� absorb�e � la soci�t� absorbante et, en outre, apr�s l'approbation par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t� absorbante des modifications statutaires qui r�sultent de la fusion, conform�ment � l'article 724 du Code des soci�t�s.

Conform�ment � l'article 682 du Code des soci�t�s, la fusion entra�nera, lors de la d�cision prise par l'assembl�e g�n�rale de la soci�t� absorbante, la dissolution de plein droit et sans liquidation de la pr�sente soci�t� et le transfert de l'ensemble du patrimoine de la pr�sente soci�t� � la soci�t� anonyme "COMPAGNIE FINANCIERE DEWERISTER", soci�t� absorbante,

Conform�ment � l'article 726, � 2, du Code des soci�t�s , ce transfert ne donne lieu � aucune attribution d'actions, toutes les actions de la soci�t� absorb�e �tant d�tenues par la soci�t� absorbante.

Troisi�me d�cision

pouvoirs

L'actionnaire unique conf�re tous pouvoirs au conseil d'administration de la soci�t� "COMPAGNIE' FINANCIERE DE WER1STER", aux fins de repr�senter la soci�t� absorb�e aux op�rations de fusion et de veiller au d�roulement des op�rations de transfert � fa soci�t� absorbante de l'int�gralit� du patrimoine actif et passif de la soci�t� absorb�e, et en particulier de l'inscription des divers �l�ments de l'actif et du passif du patrimoine de la soci�t� absorb�e � leur valeur comptable au 31 d�cembre 20'12 dans la comptabilit� de la soci�t� absorbante.

Dens le cadre de ce transfert par voie de fusion, les deux administrateurs ci-avant d�sign�s pourront en. outre

subroger la soci�t� absorbante dans tous les actes rectificatifs ou compl�mentaires � dresser en cas d'erreur ou d'omission dans l'�nonciation des biens transf�r�s par voie de transfert universel de patrimoine par suite de dissolution sans liquidation, tels qu'ils figureront dans le proc�s-verbal d'assembl�e de la soci�t� absorbante;

accomplir toutes les formalit�s requises aupr�s du registre du commerce et de la T.V.A.;

d�l�guer, sous leur responsabilit�, pour des op�rations sp�ciales et d�termin�es, telle partie de leurs pouvoirs qu'ils d�terminent et pour la dur�e qu'ils fixent.

Mentionner sur la derni�re page du Volet ]3 : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso ; Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

g�seryt

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

PROCURATION:

Monsieur Nicholas Cator, demeurant � 1050 Elsene, Rue Kerckx 37 bo�te 1, en vertu sous seing priv� par Monsieur Van Laer Johnny Frans Elisabeth, demeurant � 2275 Lille (Gierle), Schoolblok 7A, d'une dat�e procuration du 26 juin 2011

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Anne-Mie Szab�.

NOTAIRE.

D�pos�es en m�me temps:

-exp�dition de l'acte avec la procuration.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/05/2013

��Wrile� n.

I1liuu1 07996 i~~uuiui~iH

8*

MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE

14 MAI 2013

NIVEL

N� d'entreprise : 0458.073.689

D�nomination

(en entier) : Euroster Bis

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Rue Couture Mathy 7 -1470 Genappe

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte : d�p�t du projet de fusion

Extrait du projet de fusion du 6 mai 2013, en application de l'article 719 du Code des Soci�t�s:

" Le Conseil d'Administration de Euroster BIS SA e l'honneur, de proposer, � l'assembl�e g�n�rale extraordinaire d'approuver le pr�sent projet de fusion, � propos de la fusion par absorption entre Compagnie Financi�re de W�rister SA et Euroster BIS SA.

Il s'agit d'une fusion moyennant laquelle Compagnie Financi�re de W�rister SA absorbe Euroster BIS SA conform�ment � l'article 719 du Code des Soci�t�s. Suite � cette fusion, le patrimoine de Euroster BIS SA, les titres de fonctionnement compris, sera enti�rement transmis � Compagnie Financi�re de W�rister SA.

Identification des soci�t�s appel�es � fusionner

a.La soci�t� absorbante

La d�nomination: Compagnie Financi�re de W�rister

La forme:Soci�t� Anonyme

Le si�ge social: Place E. Flagey 18, 1050 Bruxelles

RAM ; (Bruxelles) 0441.127,888

L'objet :La soci�t� a pour l'objet, tant en Belgique, qu'� l'�tranger, directement ou par l'entremise de tiers pour son propre compte ou pour le compte de tiers :

1)l'acquisition, la vente, la promotion, la location, l'�change, l'exploitation, la gestion, la mise en valeur, le lotissement, la transformation, la construction, le leasing immobilier de tous immeubles ou parties divises ou indivises d'immeubles ainsi que toutes op�rations g�n�ralement quelconques relatives aux dits immeubles ; l'accomplissement de tous travaux de r�paration, d'entretien, de conservation, de restauration, de parach�vement, d'am�nagement ou de d�coration des dits immeubles ainsi que toutes activit�s de courtage ou d'agent immobilier.

2)L'achat, la vente, la location, le leasing, la gestion, l'exploitation, la cession de tout fonds de commerce.

3)L'acquisition par voie d'achat ou autrement, de toutes cr�ances, toutes part d'associ�s, toutes participations dans toutes entreprises industrielles, commerciales ou financi�res, l'accomplissement de tous actes de gestion de son portefeuille d'actions ou de capitaux, la commandite de toutes entreprises, la constitution par voie d'apport ou autrement de toute soci�t� ou syndicat et plus g�n�ralement tous investissements et toutes op�rations financi�res � l'exception des activit�s r�serv�es par la loi aux banques et autres institutions de cr�dit ainsi qu'aux soci�t�s de gestion de fortune ou de conseil en placements.

4)Toutes prestations de services, assistance, conseils en mati�re fiscale, comptable ou administrative, la vente de services en qualit� de conseiller en marketing et l'�tude de march� dans tous les domaines.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

5)L'achat, la vente, la repr�sentation, l'importation, l'exportation, le courtage de tous produits manufactur�s ou non, marchandises et mati�re premi�res.

6)La conception, l'�tude, la commercialisation et l'exploitation de tous syst�mes de gestion de donn�es tant pour son compte propre que pour compte de tiers, le commerce de tout service, mat�riel et fourniture destin�s � des syst�mes de gestion de donn�es ou encore tout produit fourni par de tels syst�mes, la fourniture � tout tiers de toute assistance de moyens g�n�ralement quelconques, f�t-elle-m�me financi�re.

7)L'exploitation et la gestion de maisons de repos et de soins, de convalescence et de retraite pour personnes �g�es.

Elle peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet.

La soci�t� peut s'int�resser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique, similaire ou connexe, ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits,

La soci�t� peut consentir toute s�ret�, se porter caution, recevoir ou consentir des hypoth�ques, gages ou toutes autres s�ret�s ou obligations concernant tout emprunt, cr�dit, obligation ou garantie de quelque nature que ce soit, contract� par la soci�t� elle-m�me ou, dans les limites de l'int�r�t social, par une soci�t� li�e � la soci�t� ou par quelconque autre tiers.

La soci�t� a �t� constitu�e suivant acte re�u par Ma�tre Alain Deli�ge, Notaire � Ch�n�e - Li�ge, Ie vingt-neuf d�cembre mille neuf cent nonante-cinq, publi� aux annexes du Moniteur belge du premier f�vrier mille neuf cent nonante-six, sous le num�ro 960201-357,

Les statuts ont �t� modifi�s pour une derni�re fois, par Ma�tre Olivier Brouwers, Notaire � Bruxelles, le vingt-trois d�cembre deux mille huit.

Le capital social est fix� � septante-cinq mille euros. Il est repr�sent� par 366.060 actions, sans mention de valeur nominale repr�sentant chacune 1/366.060i�me du capital social.

b.La soci�t� absorb�e

La d�nomination: Euroster BIS

La forme: Soci�t� Anonyme

Le si�ge social; Rue Couture Mathy 7, 1470 Genappe

RPM ; (Nivelles) 0458.073.689

L'objet :La soci�t� a pour objet la gestion et l'exploitation d'une maison de repos sise � Genappe,

Elle peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res,

mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou

indirectement � son objet social,

La soci�t� peut s'int�resser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique, similaire ou connexe, ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits.

La soci�t� peut consentir toute s�ret�, se porter caution, recevoir ou consentir des hypoth�ques, gages ou toutes autres s�ret�s ou obligations concernant tout emprunt, cr�dit, obligation ou garantie de quelque nature que ce soit, contract� par la soci�t� elle-m�me ou, dans les limites de l'int�r�t social, par une soci�t� li�e � la soci�t� ou par quelconque autre tiers.

La soci�t� a �t� constitu�e suivant acte re�u par Ma�tre Alain Deli�ge, Notaire � Ch�n�e-Li�ge, le vingt-neuf mai mille neuf cent nonante-six, publi� � l'Annexe au Moniteur belge du neuf juillet suivant sous !e num�ro 950709-149.

Les statuts ont �t� modifi�s pour la derni�re fois, par proc�s-verbal dress� par Ma�tre Olivier Brouwers, Notaire � Bruxelles, le vingt-trois d�cembre deux mille huit.

Le capital social est fix� � 61.973,38 � et est repr�sent� par 2.500 actions sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune 1/2.500i�me du capital social.

Volet B - suite

Compagnie Financi�re de W�rister SA est propri�taire de 100% des actions dans Euroster BIS SA

Le 3 mai 2015, Compagnie Financi�re de W�rister SA a acquis de la part de Euroster SA 2.300 actions qu'elle d�tenait dans Euroster BIS SA, de sorte que Compagnie Financi�re de W�rister SA ait propri�taire de 2.500 actions (soit 100%) dans Euroster BIS SA.

La date � partir de laquelle les op�rations de la soci�t� absorb�e sont consid�r�es du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la soci�t� absorbante

A la date du lier janvier 2013 les op�rations de la soci�t� absorb�e seront du point de vue comptable consid�r�es comme accomplies pour le compte de la soci�t� absorbante.

Les droits assur�s par la soci�t� absorbante aux associ�s de la soci�t� absorb�e, qui ont des droits sp�ciaux, ainsi qu'aux porteurs de titres autres que les actions, ou les mesures propos�es � leur �gard

Toutes les actions repr�sentatives du capital social de la soci�t� absorb�e sont identiques et conf�rent les m�mes droits et avantages � leur titulaire. La soci�t� absorb�e n'a �mis aucun autre titre

Tous avantages particuliers attribu�s aux membres des organes de gestion des soci�t�s appel�es � fusionner

11 n'y a pas d'avantages particuliers attribu�s aux administrateurs des soci�t�s appel�es � la fusion.

Autres dispositions

Les soussign�s s'engagent mutuellement et r�ciproquement � faire tout ce qui est en leur pouvoir pour r�aliser la fusion de la mani�re expos�e ci-dessus sous r�serve de l'approbation de cette proposition par l'assembl�e g�n�rale et en tenant compte des prescriptions l�gales du Codes des soci�t�s, ainsi que des prescriptions l�gales relatives � l'exploitation des maisons de repos.

Les conseils d'administration de la soci�t� absorbante et de la soci�t� absorb�e d�clarent avoir pris connaissance de l'obligation vis�e � l'article 719 du Code des soci�t�s pour chaque soci�t� concern�e par la fusion, au terme de laquelle le projet de fusion doit �tre d�pos� au greffe du tribunal de commerce du si�ge de chacune des soci�t�s concern�es six semaines au moins avant l'assembl�e g�n�rale appel�e � se prononcer sur la fusion.

Le pr�sent texte a �t� r�dig� le 6 mai 2013, � Bruxelles, en 2 exemplaires, dont l'un est destin� � �tre au greffe du tribunal de commerce et l'autre � �tre conserv� au si�ge des soci�t�s respectives?

Pour extrait conforme

Armonea SA

administrateur d�l�gu�

repr�sent�e par NC Ventures SPRL

repr�sent�e par Nicholas Cator

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso ; Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

R�serv� 1 au

Moniteur r ,belge

--ter

V

27/05/2013

��(EZ Moo WORD 11.1

M 1 Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE

1 if MAl 2013

NlVELLigfre

11111111

307 969

N` d'entreprise : 0458.073.689

D�nomination

(en entier) : Euroster Bis

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Rue Couture Mathy 7 -1470 Genappe

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte : d�mission des administrateurs - remplacement du repr�sentant permanent Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires tenue le 19 avril 2013:

"1.PREND ACTE de la d�mission, � partir de 19 avril 2013, de la NC Ventures SPRL, ayant son si�ge � 1050 Ixelles, Rue Kerckx 37, immatricul�e au RPM (Bruxelles) sous le num�ro 0891.429.604, avec repr�sentant permenant en tant qu'administrateur de la soci�t�.

2.NOMME Ugeman SPRL, repr�sent�e par Geert Uytterschaut, ayant son si�ge � Groene Meersen 26, 9270 Laame, immatricul�e au RPM (Dendermonde) 0832.104.503 en tant qu'administrateur de la soci�t�, � partir de 19 avril 2013, pour une dur�e de un an. Le mandat prendra fin apr�s l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire qui se tiendra dans l'ann�e 2014, "

Extrait du proc�s-verbal du conseil d'administration tenu le 19 avril 2013:

"Apr�s d�lib�ration et vote, le Conseil d'Administration :

1.PREND ACTE de la d�cision de son administrateur d�l�gu� Armonea SA de remplacer, � partir du 19 avril 2013, son repr�sentant permanent pour l'ex�cution de son mandat d'administrateur, soit NC Ventures SPRL, ayant son si�ge social � 1050 Ixelles, Rue Kerckx 37, immatricul�e au RPM (Bruxelles) sous le num�ro 0891.429.604, repr�sent�e par Nicholas Cator, domicili� � 1050 Ixelles, Rue Kerckx 37."

Pour extrait conforme

Armonea SA

administrateur d�l�gu�

repr�sent�e par NC Ventures SPRL

repr�sent�e par Nicholas Cator

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

06/02/2013

��MOD WORD 11.1

~~~ ~ 11v' Y~~ Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

i

i

IIN

� R�s

Mor bE

r e+�

N� d'entreprise : 0458.073.689

D�nomination

(en entier) : EUROSTER BIS

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue Couture Mathy 17, 1470 Genappe

(adresse compl�te)

ObLet(s) de l'acte :D�mission d'administrateur

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES TENU LE 20 DECEMBRE 2012

Apr�s d�lib�rations et vote, l'assembl�e � l'unanimit� prend les d�cisions suivantes:

1.PREND ACTE de la d�mission de M. Dirk Van den Brande, domicili� � 2275 Lille, Singel 19, en tant qu'administrateur de la soci�t� et ce � partir du 20 d�cembre 2012,

pour extrait conforme

Armonea SA

Administrateur d�l�gu�

Repr�sent�e par Orsa Management SPRL

Repr�sent�e par Arnoul della Faille

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/07/2012

�� `' Copie � publier aux annexes du Moniteur belge MOD WORD 11.1

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv� 11111

au " iaizassix

Moniteu

belge

TR1Bl1N�i..bE COMMERCE

0 5 -07- 2012

N� d'entreprise : 0458.073.689

D�nomination

(en entier) : EUROSTER BIS

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue Couture Mathy, 7 -1470 Genappe

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Renouvellement du mandat du commissaire

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES

CONCERNANT L'EXERCICE SOCIAL DU 1 JANVIER 2011 AU 31 DECEMBRE 2011 TENU LE 28/06/2012

Apr�s d�lib�rations et vote, l'assembl�e � l'unanimit� prend les d�cisions suivantes:

DECIDE de renouveler le mandat de la soci�t� civile sous forme d'une SCRL Ernst & Young Reviseurs d'Entreprises, ayant son si�ge social � 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, immatricul�e aupr�s du registre des personnes morales (Bruxelles) sous le num�ro 0446.334.711 en tant que commissaire de la soci�t�. L'assembl�e g�n�rale prend acte de la d�cision d'Ernst & Young Reviseurs d'Entreprises SC SCRL de nommer M. Stefan Olivier en tant que repr�sentant, charg� de l'ex�cution de la mission au nom et pour le compte du cabinet de r�vision.

" Le mandat est accord� pour une p�riode de trois ans, notamment pour le contr�le des exercices de l'ann�e 2012, 2013 en 2014 et prend fin lors de assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires qui d�lib�re et d�cide des comptes annuels se cl�turant au 31 d�cembre 2014 et qui sera tenue en 2015.

La r�mun�ration du mandat du commissaire a �t� fix�e pour l'ensemble du groupe Armonea et s'�l�ve � 120.000 EUR (TVA exclusive) par an. Ledit montant sera r�parti entre les diff�rentes entit�s Armonea moyennant une formule de r�partition � d�terminer.

Pour extrait conforme

ARMONEA SA

Administrateur d�l�gu�

Repr�sent�e par Orsa Management SPRL

Repr�sent�e par Amoul della Faille

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

13/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.06.2012, DPT 05.07.2012 12276-0344-037
29/11/2011

�� Fir ~~~�' ;

111,! 179923`

u~ gu (fige/ 1- /VU v U.x,.1c)

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge .apr�s d�p�t de l'acte au greffe

r7r't�ii��vHL JE COMMpK.-

~ G. e11_ ri

iVfVl�Ll..eeffe

N� d'entreprise : 0458.073.689

D�nomination

(en entier) : Euroster Bis

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue Couture Mathy 7 - 1470 Genappe

Objet de l'acte : D�p�t d'une d�cision de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires dd 03/10111 conforme � l'article 556 du code des soci�t�s.

Armonea SA

Administrateur d�l�gu�

Repr�sent�e par

Orsa Management SPRL

Repr�sent�e par

Arnoul della Faille de Leverghem

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2011- Annexes du Moniteur belge

06/10/2011

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2011- Annexes du Moniteur belge

JIJ 1111 ii 1111f 1f 1111 f1) I If fil

*11150967*

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr� d� " �t de l'acte au greffe

MONITEU

DIRECTION

VII 2 l -09

R�

Mo b

3ELGISCH STAATSBLA BESTUUR

2011

DE CO1I:,.ERCE

2

Nie14,4

Mod 2.1

N� d'entreprise : 0458.073.689

D�nomination

(en entier) : Euroster Bis

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue Couture Mathy 7 - 1470 Genappe

Objet de l'acte : D�mission d'un administrateur + Retirer et attribuer pouvoirs sp�ciaux

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES TENU LE 28 JUIN 2011

Apr�s d�lib�rations et vote, l'assembl�e � l'unanimit� prend les d�cisions suivantes:

1. DECIDE de donner d�mission � Compagnie Financi�re de W�rister SA, ayant son si�ge social � 1050 Bruxelles, Place E. Flagey 18, repr�sent�e par M. Olivier Servais en tant qu'administrateur de la soci�t� et ce avec effet imm�diat.

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENU LE 24 MAI 2011:

1. DECIDE de retirer les pouvoir sp�ciaux attribu�s � Solminco SPRL par d�cision du 30 juin 2009.

2. DECIDE d'attribuer les pouvoirs sp�ciaux suivants � CogNoesis SPRL, Bredestraat 48, B-9920 Lovendegem, ayant en tant que g�rant Christophe Van Nevel, r�sidant � Bredestraat 48, B-9920 Lovendegem:

1� Signer la correspondance ordinaire;

2� Acheter ou vendre tout bien n�cessaire pour l'accomplissement des activit�s de la soci�t�, dans le cadre, de son objet social, � l'exception des biens immobiliers;

3� Accepter de la Banque Nationale de la Belgique, des administrations publiques, des soci�t�s et des personnes et signer pour acquit au nom et pour le compte de la soci�t�, tout argent et valeur qui pourraient �tre dus � la soci�t�, aussi bien � titre de capital qu'� titre d'int�r�t et d'accessoires, pour quelque raison que ce soit;

4� Payer toutes sommes aussi bien � titre de montant principale, qu'� titre d'int�r�ts ou d'accessoires, que la soci�t� pourrait �tre redevable � un tiers;

5� Ouvrir tout compte au nom de la soci�t� aupr�s des banques, des caisses d'�pargne et aupr�s l'administration des ch�ques postales; signer, n�gocier et endosser tout papiers de valeurs, tout document. commercial en ce compris des pouvoirs, ch�ques, lettres de change ou billets � ordre, ordres de virement;: accepter et avaliser des lettres de change; prolonger les d�lais des lettres de changes �chues ou d'autres: ordres de paiement, et accorder des d�lais pour le paiement, accorder la compensation et requ�rir ou accorder: subrogation;

6� Accepter au nom de la soci�t� de la poste, des douanes, chemin de fer, des bureaux d'exp�dition et des: soci�t�s tout lettre, paquet, bo�tes, colis et n'importe quelle sorte d'envoi, par recommand� ou non, avec ou sans valeur connue ou indiqu�e, en contrepartie de paiement ou pas, des biens ou objets pris ou mis en d�p�t; montrer ou accepter des connaissements, lettres de voitures et autres documents d'exp�dition; signer tout document et re�u y rapportant;

7� Etablir un inventaire de tous les biens et valeurs de la soci�t�;

8� D�l�guer une mission bien sp�cifi�e � un tiers.

II est explicitement stipul� que:

1.uniquement les actions et engagements pour un montant, ou une contrepartie qui s'�l�ve � moins de vingt-cinq mille euros (25.000,00 EUR), peuvent �tre valablement accomplis ou contract�s par le mandataire;

2.dans l'hypoth�se o� les actions ou engagements d�passent ce montant ou cette valeur, la soci�t� doit �tre repr�sent�e conform�ment aux statuts;

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

3.toutes transactions immobili�res, tout acte se rapportant aux formalit�s hypoth�caires par lesquelles la patrimoine immobili�re de la soci�t� est charg�e directement ou indirectement, les actes de d�charge quand ils suppriment l'inscription hypoth�caire en faveur de la soci�t�, les actes dans lesquels la soci�t� se porte garant pour un tiers ne rel�vent pas de la comp�tence du mandataire.

4.les ordres de paiements ne peuvent �tre valablement donn�s que moyennant la signature' du 'mandataire agissant conjointement avec i) un administrateur ou ii) un autre mandatdire auquel ces pouv�irs ont �t� d�l�gu�s.

CogNoesis SPRL, agissant par son g�rant Christophe Van Nevel peut valablement repr�sent�e la soci�t� seul dans le cadre des pr�sents pouvoirs et CogNoesis SPRL ne peut, dans le cadre de ceux-ci, �tre repr�sent�e que valablement par son g�rant Christophe Van Nevel.

Pour extrait conforme

Arrnonea SA

Administrateur d�l�gu�

Orsa Management SPRL

Repr�sentant permanent

Arnoul della Faille

Repr�sentant permanent

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2011- Annexes du Moniteur belge

~

20/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.06.2011, DPT 15.07.2011 11302-0538-034
07/03/2011

��4" Mod 2.1

/PM\

f MIN

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

1111111J!!!IUMIII

, rad COIi,tilZRCEt

2 2 -02- 2011

NIVELLES

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2011- Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0458.073.689

D�nomination

(en entier) : Euroster Bis

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue Couture Mathy 7 - 1470 Genappe

Obiet de l'acte : D�mission et nomination d'un administrateur

Extrait du Proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Sp�ciale des actionnaires tenue le 3 f�vrier 2011 Apr�s d�lib�rations et vote, l'assembl�e � l'unanimit�:

1.PREND acte de la d�mission de Next ! Consulting SPRL, ayant son si�ge social � 1180 Bruxelles, Avenue Sumatra 12, repr�sent�e par Daniel Grossmann, en tant qu'administrateur de la soci�t�, � partir du 3 f�vrier 2011.

. 2.CONFIRME la nomination de NC Ventures SPRL, ayant son si�ge � 1050 Bruxelles, Rue Saint-Georges 25, immatricul�e au RPM (Bruxelles) sous le num�ro 0891.429.604 en tant qu'administrateur de la soci�t� � partir du 3 f�vrier 2011. L'assembl�e g�n�rale prend acte de la d�cision de la NC Ventures SPRL de nommer monsieur Nicolas Cator, domicili� � 1050 Bruxelles, Rue Saint-Georges 25 en tant que repr�sentant permanent, charg� de l'ex�cution de la mission au nom et pour Ie compte de la NC Ventures SPRL.

NC Ventures SPRL finira le mandat d'administrateur Next! Consulting SPRL. Le mandat prendra fin apr�s l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire qui se tiendra dans l'ann�e 2013.

Pour extrait conforme

Armonea SA

Administrateur d�l�gu�e

Repr�sent�e par

Orsa Management SPRL

Repr�sent�e par

Arnoul della Faille

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.06.2010, DPT 26.07.2010 10343-0433-032
09/01/2009 : LG194821
06/11/2008 : LG194821
30/07/2008 : LG194821
01/10/2007 : LG194821
01/10/2007 : LG194821
22/08/2007 : LG194821
04/08/2005 : LG194821
30/08/2004 : LG194821
16/02/2004 : LG194821
13/08/2003 : LG194821
21/03/2003 : LG194821
16/12/2002 : LG194821
29/03/2002 : LG194821
17/10/2000 : LG194821
09/07/1996 : LG194821

Coordonnées
EUROSTER BIS

Adresse
RUE COUTURE MATHY 7 1470 GENAPPE

Code postal : 1470
Localité : GENAPPE
Commune : GENAPPE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne

Société anonyme

Publication

Coordonnées EUROSTER BIS

Coordonnées
EUROSTER BIS