EV AUTOMATION, EN ABREGE : EVA

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : EV AUTOMATION, EN ABREGE : EVA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 472.449.683

Publication

20/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 13.12.2012 12667-0151-010
07/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 01.06.2009, DPT 31.10.2011 11595-0351-010
07/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.06.2010, DPT 31.10.2011 11595-0354-010
07/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 01.06.2011, DPT 31.10.2011 11595-0355-010
01/06/2011
ÿþN° d'entreprise : 0472449683

Dénomination

(en enter) : EV AUTOMATION

; Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : rue de la commone 6 - 1325 Chaumont-Gistoux

Objet de l'acte : modification des statuts

Texte

D'un procès-verbal dressé par Sophie LIGOT, notaire associée à Grez-Doiceau, en date du 21 avril 2011 portant à la suite « Enregistré à Jodoigne le 28.4.2011 vol. 798 fo.13 case 11. Reçu 25,- euros. Signé; l'Inspecteur principal », il résulte que l'assemblée de la société société privée à responsabilité limitée "EV; AUTOMATION", dont le siège social est établi à 1325 Chaumont-Gistoux, rue de la Commone, 6 a pris les; résolutions dont il est extrait ce qui suit :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée décide d'utiliser une dénomination en abrégé étant « EVA ».

Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture du rapport du gérant exposant la justification

détaillée de la modification proposée à l'objet social.

A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêtée au 31 mars 2011 ;

chaque associé présent ou dûment représenté reconnaît avoir reçu copie de ce rapport.

L'assemblée décide de libeller comme suit le texte de l'objet social :

« La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers et en'

particulier avec des tiers:

le service et le management au sein et pour d'entreprises industrielles, l'intervention en qualité de bureau;

d'études et de consulting ;

le développement et l'implémentation d'applications informatiques

l'exécution de projets d'automatisation industrielle, d'informatique industrielle, d'automatisation, de bureaux:

et d'habitations privées, l'insertion de réseaux locaux et l'instrumentation industrielle ;

la programmation de PLAC (automates programmables) et de tous systèmes de télécommande de procédé:

industriel ;

l'analyse, le calcul et la conception de tableaux de télécommande ;

l'installation et la réparation d'électricité en général.

La société a également pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de

tiers :

toutes activités de clubs de sports nautiques ;

toutes les activités liées aux régates, ski nautique, jetski, deltaplane, vol à voile, vol en ULM, en avion de

tourisme ou de sport, etc ;

toutes opérations se rapportant au commerce de détail de bateaux de plaisances, planches à voile, voiles,

pièces et accessoires ainsi que l'enseignement de la conduite d'aéronefs et de bateaux ainsi que la formation;

aux permis de bateaux à voiles et bateaux de plaisance ;

l'organisation d'activités liées au meetings et camps d'entraînements ;

d'exécuter tous mandats d'administrateur, et en général, tous mandats et fonctions se rapportant`

directement ou indirectement à son objet.

Elle peut accomplir d'une manière générale toutes opérations industrielles et commerciales, financières et'

civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et pouvant en faciliter:

directe-'ment ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement;

dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au sien ou susceptible;

de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.

Mentionner sur ta dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 2.0

Volet B

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

i

" 1108]3358

TRIBUNAL DE COMMERCE

2 0 -05- 2011

NL1lELLeeffp

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession,

la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces

conditions.».

Le rapport du gérant auquel est jointe la situation comptable demeurera annexé.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de nommer aux fonctions de gérante non statutaire à dater des présentes : Madame

Sabrina Servais, domiciliée à 1325 Chaumont-Gistoux, rue de la Commone, 6, ici dûment représentée et qui a

déclaré accepter par document séparé.

Son mandat sera exercé à titre gratuit.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de mettre en concordance le texte des statuts avec les résolutions qui précèdent et

avec les dispositions nouvelles du Code des sociétés.

En conséquence, l'assemblée décide de remplacer le texte existant par le texte suivant, chaque article

ayant été adopté séparément ; le siège et la durée demeurant inchangés (EXTRAIT) :

FORME  DENOMINATION

La société revêt la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée.

Elle est dénommée « EV Automation », ou en abrégé « EVA ».

Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.

OBJET

La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers et en

particulier avec des tiers:

le service et le management au sein et pour d'entreprises industrielles, l'intervention en qualité de bureau

d'études et de consulting ;

le développement et l'implémentation d'applications informatiques

l'exécution de projets d'automatisation industrielle, d'informatique industrielle, d'automatisation, de bureaux

et d'habitations privées, l'insertion de réseaux locaux et l'instrumentation industrielle ;

la programmation de PLAC 'automates programmables) et de tous systèmes de télécommande de procédé

industriel ;

l'analyse, le calcul et la conception de tableaux de télécommande ;

l'installation et la réparation d'électricité en général.

La société a également pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de

tiers :

toutes activités de clubs de sports nautiques ;

toutes les activités liées aux régates, ski nautique, jetski, deltaplane, vol à voile, vol en ULM, en avion de

tourisme ou de sport, etc ;

toutes opérations se rapportant au commerce de détail de bateaux de plaisances, planches à voile, voiles,

pièces et accessoires ainsi que l'enseignement de la conduite d'aéronefs et de bateaux ainsi que la formation

aux permis de bateaux à voiles et bateaux de plaisance ;

l'organisation d'activités liées au meetings et camps d'entraînements ;

d'exécuter tous mandats d'administrateur, et en général, tous mandats et fonctions se rapportant

directement ou indirectement à son objet.

Elle peut accomplir d'une maniére générale toutes opérations industrielles et commerciales, financiéires et

civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et pouvant en faciliter

directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement

dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au sien ou susceptible

de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession,

la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces

conditions.

CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à vingt mille euros (¬ 20.000,00).

Il est représe-'nté par deux cents (200) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

GERANCE

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par

une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les

statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs mandataires, associés ou

non.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant agissant

seul, peut accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Chaque gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est exercé gratuitement.

CONTROLE DE LA SOCIETE

Volet B - Suite

Lorsque la loi l'exige et dans les limitesqu'elle prévoit, le contrôle de la société ... - pa.

q est assuré par un ou

plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

ASSEMBLEE GENERALE

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée

générale ordinaire le dernier vendredi de mai à 10 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au

premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation

les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt

social l'exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

Les convocations aux assemblées générales sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée

délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de

parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à

la majorité des voix.

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix sous réserve des dispositions légales.

Sauf dans les cas prévus par la loi, tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par ;

tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et

place.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s),

les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes

annuels conformément à la loi.

REPARTITION RESERVES

Sur le bénéfice net, chaque année il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer la

réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du

capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé.

" Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait'

observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

DISSOLUTION

" La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

LIQUIDATEURS

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation, par le tribunal de commerce, de leur nomination.

REPARTITION DE L'ACTIF NET

Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires à l'apurement de toutes les dettes et ' charges et des frais de liquidation et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds, soit par des distributions préalables aux profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les asso-'ciés suivant le nombre de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés . dans la même proportion.

Réservé au r¢Iteur belge

Pour extrait analytique conforme,

Sophie Ligot, Notaire associée.

Déposé en même temps : expédition du procès-verbal avec annexe, statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/09/2008 : NI093878
30/08/2007 : NI093878
01/09/2006 : NI093878
23/06/2005 : NI093878
06/05/2005 : NI093878
01/07/2004 : NI093878
17/07/2003 : NI093878
09/10/2002 : NI093878
17/08/2001 : NI093878
28/07/2001 : LE104568

Coordonnées
EV AUTOMATION, EN ABREGE : EVA

Adresse
RUE D LA COMMONE 6 1325 CHAUMONT-GISTOUX

Code postal : 1325
Localité : CHAUMONT-GISTOUX
Commune : CHAUMONT-GISTOUX
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne