08/04/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 9 - 0 3 - 2 0 1 1
N I V E t r r e e
1 1 1 1 1 N 1 1 . 1 8 1 1 0 . 1 1 1
R é t
M o r b e
: 0 8 0 7 . 6 5 3 . 2 7 6
: E V E N M O R E
: S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
: 1 3 1 0 L a H u l p e , r u e d u R o u g e C l o î t r e , 1 3
: M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - D é m i s s i o n e t N o m i n a t i o n -
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e S i è g e O b j e t d e l ' a c t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é : l i m i t é e ' E V E N M O R E " , r e ç u p a r M a î t r e Y v e s S O M V I L L E , N o t a i r e r é s i d a n t à C o u r t - S a i n t - E t i e n n e , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : e n r e g i s t r é c i n q r ô l e s , s a n s r e n v o i , l e n e u f m a r s d e u x m i l l e o n z e , v o l u m e 8 4 8 , f o l i o 7 5 , c a s e 4 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . P h . B U S E , i l r é s u l t e q u e ; l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d e c e j o u r d e :
- M o n s i e u r C h r i s t o p h e D I S T E R , d e m e u r a n t à L a H u l p e , r u e d u r o u g e C l o î t r e , 1 3 , t i t u l a i r e d u n u m é r o d e :
r e g i s t r e n a t i o n a l 7 0 . 1 2 . 0 5 . 2 4 5 - 9 2
- M o n s i e u r B r u n o C O X , d e m e u r a n t à O v e r i j s e , J o s K u m p s s t r a a t , 4 0 , t i t u l a i r e d u n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l .
6 2 . 1 0 . 2 5 . 4 4 3 - 8 2
E l l e l e u r d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t j u s q u ' à p r é s e n t .
L ' a s s e m b l é e n o m m e , e n t a n t q u e n o u v e a u x g é r a n t s d e l a s o c i é t é , à t i t r e n o n - r é m u n é r é :
- M o n s i e u r H E N R A R D R e n é , t i t u l a i r e d u n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 5 4 . 0 9 . 1 8 . 2 6 3 - 0 6 , d o m i c i l i é à K i g a l i
K i c u k i r o ( R w a n d a ) , z o n e d e G a s a v e , B P 1 0 3 .
- M o n s i e u r S t é p h a n e L E G R O S S t é p h a n e A r t u r J o s e p h M a x i m i l i e n , t i t u l a i r e d u n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l
6 1 . 0 6 . 1 4 . 4 3 3 - 8 2 , d o m i c i l i é à N i l - S a i n t - V i n c e n t , r u e M a r g o t , 5 4 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n < c K ' E x l m » .
C e t t e n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n p r e n d r a e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r , s o i t l e v i n g t - c i n q f é v r i e r d e u x m i l l e o n z e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l v e r s 1 4 5 7 N i l - S a i n t - V i n c e n t , c h a u s s é e d e
N a m u r , 6 5 K .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n :
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
S u r b a s e d u r a p p o r t d e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , e t a f i n d ' a d a p t e r l ' o b j e t
s o c i a l à l a r é o r i e n t a t i o n d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l e r e m p l a c e r p a r u n n o u v e a u t e x t e ,
c o m m e s u i t :
A f i n d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l à d e n o u v e l l e s a c t i v i t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s
p a r u n n o u v e a u t e x t e r e p r i s c i - d e s s o u s .
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , p o u r l e c o m p t e d e t i e r s ,
o u e n p a r t i c i p a t i o n :
- l ' i m p o r t - e x p o r t e n g é n é r a l , e t n o t a m m e n t s p é c i a l i s é e n :
* M a t é r i e l , p r o d u i t s e n B u r e a u t i q u e
* M a t é r i e l , p r o d u i t s e n I n f o r m a t i q u e
* M a t é r i e l , p r o d u i t s e n Q u i n c a i l l e r i e
` M a t é r i e l , p r o d u i t s e n b â t i m e n t s - . , - . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 1
* M a t é r i e l , p r o d u i t s e n C o m m u n i c a t i o n , P u b l i c i t é , E d i t i o n
* M a t é r i e l , p r o d u i t s , E n e r g i e d u r a b l e e t N a t u r e
* M a t é r i e l , p r o d u i t s , v i v r e s , b o i s s o n s t o u t p o u r l ' H o r e c a
- s e r v i c e s e t c o n s u l t a n c e s
- t o u t e o p é r a t i o n d a n s l a r e c h e r c h e , l a c r é a t i o n , l ' i m p r e s s i o n , l a r é a l i s a t i o n , l ' a r t , l ' é d i t i o n , l e d e s s i n e t l ' i l l u s t r a t i o n .
P o u r f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l , l a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à s o n o b j e t s o c i a l , e t n o t a m m e n t , s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s c i s s i o n , s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e à t o u t e s e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s i m i l a i r e , c o n n e x e , c o m p l é m e n t a i r e o u s i m p l e m e n t u t i l e à l a r é a l i s a t i o n e n t o u t o u e n p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l o u e n c o r e d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s "
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n :
R e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 9 p a r u n n o u v e a u t e x t e r e p r i s c i - d e s s o u s .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e e t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . L e s g é r a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e g é r a n t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é . I l p o s s è d e a i n s i t o u t p o u v o i r d ' a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é q u e l l e q u e s o i t l a n a t u r e e t l ' i m p o r t a n c e d e s o p é r a t i o n s à c o n d i t i o n q u ' e l l e s r e n t r e n t d a n s l ' o b j e t d e l a s o c i é t é .
C o n f o r m é m e n t à l a l o i e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l e s s t a t u t s d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s ( e n c e c o m p r i s d a n s t o u s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s ) a i n s i q u ' e n j u s t i c e s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d ' o p p o s i t i o n d ' i n t é r ê t , i l s e r a p r o c é d é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L e d é c è s d ' u n g é r a n t o u s a r e t r a i t e , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , n ' e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é . I l e n e s t d e m ê m e d e s o n i n t e r d i c t i o n , d e s a f a i l l i t e o u d e s a d é c o n f i t u r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t n o m m e r u n g é r a n t s u b s t i t u a n t q u i e n t r e r a e n f o n c t i o n d è s l a c o n s t a t a t i o n d u d é c è s o u d e l ' i n c a p a c i t é p r o l o n g é e d u g é r a n t , s a n s q u ' u n e n o u v e l l e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o i t n é c e s s a i r e .
L e g é r a n t p e u t d é l é g u e r t o u t o u p a r t i e d e s e s p o u v o i r s p o u r d e s o b j e t s s p é c i f i q u e s à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s a s s o c i é e s o u n o n , d i g n e s d e c o n f i a n c e , n o t a m m e n t p o u r r e t i r e r a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s p o s t e s e t a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s o u p e r s o n n e s p r i v é e s t o u s o b j e t s a s s u r é s , r e c o m m a n d é s o u a u t r e s »
S i x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 1 , 2 , 3 e t 9 d e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 1
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « K ' E x l m » .
A R T I C L E 2
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 5 7 N i l - S a i n t - V i n c e n t , c h a u s s é e d e N a m u r , 6 5 K . I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s , d é p ô t s o u s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E 3
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , p o u r l e c o m p t e d e t i e r s ,
o u e n p a r t i c i p a t i o n :
- l ' i m p o r t - e x p o r t e n g é n é r a l , e t n o t a m m e n t s p é c i a l i s é e n :
* M a t é r i e l , p r o d u i t s e n B u r e a u t i q u e
* M a t é r i e l , p r o d u i t s e n I n f o r m a t i q u e
* M a t é r i e l , p r o d u i t s e n Q u i n c a i l l e r i e
* M a t é r i e l , p r o d u i t s e n b â t i m e n t s
V o l e t B - S u i t e
* M a t é r i e l , p r o d u i t s e n C o m m u n i c a t i o n , P u b l i c i t é , E d i t i o n * M a t é r i e l , p r o d u i t s , E n e r g i e d u r a b l e e t N a t u r e
* M a t é r i e l , p r o d u i t s , v i v r e s , b o i s s o n s t o u t p o u r l ' H o r e c a - s e r v i c e s e t c o n s u l t a n t e s
- t o u t e o p é r a t i o n d a n s l a r e c h e r c h e , l a c r é a t i o n , l ' i m p r e s s i o n , l a r é a l i s a t i o n , l ' a r t , l ' é d i t i o n , l e d e s s i n e t l ' i l l u s t r a t i o n .
P o u r f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l , l a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à s o n o b j e t s o c i a l , e t n o t a m m e n t , s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s c i s s i o n , s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e à t o u t e s e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s i m i l a i r e , c o n n e x e , c o m p l é m e n t a i r e o u s s i m p l e m e n t u t i l e à l a r é a l i s a t i o n e n t o u t o u e n p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l o u e n c o r e d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s » .
R é s e r v é " ' a u . M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I C L E 9 : P O U V O I R S D U G E R A N T
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e e t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . L e s g é r a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e g é r a n t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é . I l p o s s è d e a i n s i t o u t p o u v o i r d ' a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é q u e l l e q u e s o i t l a n a t u r e e t l ' i m p o r t a n c e d e s o p é r a t i o n s à c o n d i t i o n q u ' e l l e s r e n t r e n t d a n s l ' o b j e t d e l a s o c i é t é .
C o n f o r m é m e n t à l a l o i e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l e s s t a t u t s d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s ( e n c e c o m p r i s d a n s t o u s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s ) a i n s i q u ' e n j u s t i c e s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d ' o p p o s i t i o n d ' i n t é r ê t , i l s e r a p r o c é d é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L e d é c è s d ' u n g é r a n t o u s a r e t r a i t e , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , n ' e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é . I l e n e s t d e m ê m e d e s o n i n t e r d i c t i o n , d e s a f a i l l i t e o u d e s a d é c o n f i t u r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t n o m m e r u n g é r a n t s u b s t i t u a n t q u i e n t r e r a e n f o n c t i o n d è s l a c o n s t a t a t i o n d u d é c è s o u d e l ' i n c a p a c i t é p r o l o n g é e d u g é r a n t , s a n s q u ' u n e n o u v e l l e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o i t n é c e s s a i r e .
L e g é r a n t p e u t d é l é g u e r t o u t o u p a r t i e d e s e s p à u v o i r s p o u r d e s o b j e t s s p é c i f i q u e s à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s a s s o c i é e s o u n o n , d i g n e s d e c o n f i a n c e , n o t a m m e n t p o u r r e t i r e r a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s p o s t e s e t a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s o u p e r s o n n e s p r i v é e s t o u s o b j e t s a s s u r é s , r e c o m m a n d é s o u a u t r e s »
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P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é , Y v e s S O M V I L L E , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 1
- l e r a p p o r t d e l a g é r a n c e a v e c s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e