04/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.05.2014, DPT 29.07.2014 14371-0010-020
31/10/2013 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.08.2012, DPT 28.10.2013 13642-0051-020
31/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.08.2013, DPT 28.10.2013 13641-0572-020
13/06/2013
ÿþu u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B C E B E 0 8 3 0 . 0 0 6 . 4 3 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E X A L T O B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L a n d a s , 2 3 , 1 4 8 0 , S A I N T E S .
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u l e r o c t o b r e 2 0 1 2 .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é p r i v é e G R I M A N a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à G r i m b e r g e n K o u t e r p a d 3 ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 8 . 2 5 2 . 9 1 0 ) . L ' a s s e m b l é e a c c e p t e c e t t e d é m i s s i o n . E l l e p r e n d a c t e c e j o u r .
I l n ' e s t p a s p o u r v u à s o n r e m p l a c e m e n t .
B e r n a r d D O S I N , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
1 1 u
* 1 3 0 8 9 7 8 8 *
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 3 P M I 2 U 1 3
N I V E L L E S
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/03/2013
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e P a c t e a u g r e f f e
M o t l 2 . 1
T R I B U N A L 0 E C O l ` Z h i E R C E
0 G t e n s 2 0 1 3
N I V E L L E S
G r e f f e
N " d ' e n t r e p r i s e : B C E 6 E 0 8 3 0 . 0 0 6 . 4 3 2
D é n o m i n a t i o n
i o n e n t i e r ) E X A L T O B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e A v e n u e L a n d a s , 2 3 , 1 4 8 0 , S A I N T E S .
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u C o m m i s s a i r e r é v i s e u r , A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 o c t o b r e 2 0 1 0 .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d e C o m m i s s a i r e l a p e r s o n n e s u i v a n t e :
B V B A - S P R L L I N E T & P A R N E R S ( B 0 0 1 4 4 )
B C E 8 E 0 4 4 1 . 3 9 0 . 0 8 5
R u e L a n g e v e l d 5 1 / 1 6 , 1 1 8 0 , U C C L E , B E L G I Q U E
R e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l L I N E T , r é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s ( A 0 1 2 0 4 ) , r u e L a n g e v e l d 5 1 / 1 6 , 1 1 8 0 ,
U C C L E , B E L G I Q U E .
S o n m a n d a t p r e n d c o u r s c e j o u r p o u r s e t e r m i n e r l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s
a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e 2 0 1 2 ( 2 8 / 0 5 / 2 0 1 3 ) .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e p o r t e a u s s i s u r l a c e r t i f i c a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 0 .
B e r n a r d D O S I N , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d , . 1 V o l l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.08.2012, DPT 02.10.2012 12605-0287-020
07/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.08.2011, DPT 30.09.2011 11570-0199-027
09/03/2011
ÿþ M o t l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é : M O I
b E
1 1 1 1 1 i i o a 1 a a e "
1 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 5 - 0 2 - 2 0 1 4 -
N I V E L L E S
G r e t t é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ` d ' e n t r e p r i s e : 8 3 0 . 0 0 6 . 4 3 2
i D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E X A L T O B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 4 8 0 S A I N T E S - A V E N U E L A N D A S 2 3
O b j e t d e l ' a c t e : D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 / 0 2 / 2 0 1 1 q u e l e s p o u v o i r s
s u i v a n t s s o n t d é l é g u é s à M a d a m e V A N D E K E R C K H O V E N A n n e - M a r i e d o m i c i l i é e à 1 1 8 0
U c c l e , a v e n u e d u F o r t - J a c o 3 8 , e t c e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e :
i - s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e
- a u n o m d e l a s o c i é t é a g i r a u p r è s d e s i n s t a n c e s f é d é r a l e s , p r o v i n c i a l e s , r é g i o n a l e s ,
c o m m u n a u t a i r e s , a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e ,
l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a d o u a n e , l e R T T e t d ' a u t r e s i n s t a n c e s p u b l i q u e s .
- r é c e p t i o n n e r l e s r e c o m m a n d é s
- e m b a u c h e r e t l i c e n c i e r l e s e m p l o y é s e t / o u o u v r i e r s d e l a s o c i é t é , é t a b l i r l e u r f o n c t i o n s , l e u r
s a l a i r e s e t l e u r s c o n d i t i o n s d e t r a v a i l
- l a c o n c l u s i o n d e t o u t c o n t r a t d e r e p r é s e n t a t i o n e t d e d i s t r i b u t i o n
- a c c e p t e r o u r e f u s e r t o u t o f f r e d e p r i x , l a c o n c l u s i o n d e t o u t c o n t r a t e t a c c e p t e r , e x é c u t e r o u
r e f u s e r l a l i v r a i s o n d e t o u t a c h a t o u v e n t e d e m a t é r i a u x , e t a u t r e s p r o d u i t s e t s e r v i c e s
d ' i n v e s t i s s e m e n t
- l a c o n c l u s i o n d e t o u t c o n t r a t d e l e a s i n g d e n ' i m p o r t e q u e l t y p e d e m a t é r i a u x e t a u t r e s o b j e t s
m o b i l i e r s .
- s i g n e r , e n d o s s e r , n é g o c i e r t o u s m a n d a t s , c h è q u e s , d o c u m e n t s d e c h a n g e e t a u t r e s
d o c u m e n t s s i m i l a i r e s p o u r l e c o m p t e e t a u n o m d e l a s o c i é t é
- e n c a i s s e r , e x i g e r , d o n n e r q u i t t a n c e d e t o u t e s s o m m e s , d o c u m e n t s e t a u t r e s b i e n s .
- e n g a g e r l a s o c i é t é a u p r è s d e c h a q u e o r g a n i s a t i o n o u g r o u p e m e n t p r o f e s s i o n n e l s .
- r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s t o u t e s p r o c é d u r e s j u d i c i a i r e s o u a r b i t r a l e s e n q u a l i t é d e
d e m a n d e u r e t d é f e n d e u r , n é g o c i e r t o u s g e n r e d e c o n t r a t , p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s
n é c e s s a i r e s p o u r l e s p r o c é d u r e s e t e x é c u t e r o u f a i r e e x é c u t e r t o u s j u g e m e n t s e t d é c i s i o n s
i j u d i c i a i r e s .
- s i g n e r t o u t d o c u m e n t s p o u r m e t t r e e n o e u v r e l e s p o u v o i r s r e p r i s c i - d e s s u s .
- p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s p o u r e x é c u t e r t o u t e s l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
- d é l é g u e r l e o u l e s p o u v o i r s r e p r i s c i - d e s s u s .
S i g n é
B e r n a r d D o s i n
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é