12/01/2012
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 2 . 1 )
[ \ Y / © c ` 3 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I 1 1 1 1 1 1 I 1 I I I I I I ' I I i u
` 1 2 0 1 0 6 9 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 0 1 6 . 5 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E X T E N S Y S à Q
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 3 0 R i x e n s a r t , r u e d e l ' E g l i s e 4 0 b o î t e 4
O b i e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S R E D U C T I O N D E C A P I T A L
D ' u n a c t e r e ç u i e 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p a r d e v a n t M a î t r e F r a n ç o i s e M o n t f o r t , n o t a i r e r é s i d a n t à R i x e n s a r t , e n . c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e E X T E N S Y S S A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 3 0 R i x e n s a r t , r u e d e l ' E g l i s e 4 0 b o î t e 4 , i n s c r i t e , a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 5 . 0 1 6 . 5 2 2 e t a s s u j e t t i e à l a T V A s o u s l e n u m é r o : 4 7 5 . 0 1 6 . 5 2 2 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e O l i v i e r d e C l i p p e l e , à B r u x e l l e s , l e 1 3 j u i n 2 0 0 1 , ' p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 7 j u i n 2 0 0 1 , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 1 0 6 2 7 - 2 0 0 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à u n e r e p r i s e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e D e g o m m e , à B r u x e l l e s , l e 1 5 m a r s 2 0 0 7 , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 8 m a r s 2 0 0 7 , s o u s l e , n u m é r o 0 7 0 4 6 6 9 8 .
C e t t e a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2
C o n f i r m a t i o n d e l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 m a i 2 0 1 1 d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 3 3 0 '
R i x e n s a r t , a v e n u e d u F o n d M a r i e M o n s e u , 8 a v e c e f f e t a u 1 e r m a i 2 0 1 1 .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5
A ) R é d u c t i o n d e c a p i t a l .
D é c i s i o n d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 2 5 . 0 0 0 E U R Y p o u r l e r a m e n e r d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 E U R ) à c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 2 5 . 0 0 0 E U R ) , p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t à c h a c u n e d e s 2 5 0 a c t i o n s e x i s t a n t e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d ' u n e s o m m e d e c i n q c e n t s e u r o s ( 5 0 0 E U R ) .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' e f f e c t u e r a s u r l e c a p i t a l l i b é r é .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t d é f i n i t i v e m a i s q u e l e r e m b o u r s e m e n t a i n s i d é c i d é n e ' s e r a e f f e c t u é q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e ' p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
B ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5
D é c i s i o n d ' a d a p t e r l e s d e u x p r e m i è r e s p h r a s e s d e c e t a r t i c l e p a r l a p h r a s e s u i v a n t e :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 2 5 . 0 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 2 5 0 a c t i o n s .
s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D é c i s i o n d ' a j o u t e r u n p a r a g r a p h e s u p p l é m e n t a i r e à l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l c o m m e s u i t :
« L o r s d e s a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é é t a i t f i x é à d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 E U R )
r e p r é s e n t é p a r 2 5 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
P a r a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 1 , l e c a p i t a l f u t r é d u i t à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e ;
e u r o s ( 1 2 5 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 E U R ) à c e n t v i n g t - c i n q
m i l l e e u r o s ( 1 2 5 . 0 0 0 E U R ) p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t à c h a c u n e d e s 2 5 0 a c t i o n s e x i s t a n t e s s a n s m e n t i o n d e :
v a l e u r n o m i n a l e d ' u n e s o m m e d e c i n q c e n t s e u r o s ( 5 0 0 E U R ) . »
C ) P o u v o i r s c o n f é r é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i : p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r e f f e c t u e r l e r e m b o u r s e m e n t à l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i l é g a l .
3 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7
D é c i s i o n d e s u p p r i m e r l a r é f é r e n c e a u t i t r e a u p o r t e u r e t d ' a d a p t e r c e t a r t i c l e e n f o n c t i o n .
4 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8
D é c i s i o n d e s u p p r i m e r l a r é f é r e n c e a u t i t r e a u p o r t e u r .
5 . M i s e e n c o n c o r d a n c e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n , u n e p r o c u r a t i o n e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
L e n o t a i r e F r a n ç o i s e M O N T F O R T à R i x e n s a r t
T R i D i f M A i . . O E C O M M E R C E
2 9 2 0 V .
G r e f f e N I l l E L I . E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/02/2011
ÿþ°
R é s e r v é M o n i t e u r
m u ~ _
b e l g e
w e e e 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ^ d ' e n h r e p h o o : 0 4 7 5 . 0 1 6 . 5 2 2
D é n o m i n a t i o n E X T E N 8 Y 0 8 . A .
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q S o c i é t é
u a ~ a n o n y m e
G i $ g o : R u e d e l ' E g l i s e 4 0 b u s 4 , 1 3 3 0 R i x e n s a r t , B e l g i q u e
o W e t d e y a c t m ' R e c t i f i c a t i o n d ' u n d o c u m e n t d é p o s é e t p u b l i é
1 1 1 1 1 J 1 I n u l m i l l s j 1 , 1 1 1 1
D y a l i e u d e l i r e d a n s l ' e x t r a i t d ' a c t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 4 m a r s 2 0 0 7 d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s l e 2 7 a v r i l 2 0 0 7 e t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 8 m a i 2 0 0 7 l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é a u é d e M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s G o s s e c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é c x z e n s y s s . m .
J e a n - F r a n ç o i s G o s s e
A d m n i e t r a t e u r d é l é g u é
- - _ ' - - - - - - - - _ _ _ - - _ _ _ _ - - - - ' - - - - - ' - - - - ' ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s n o n
a y a n t p v " " m , o e , e p é s o m u , m p a r o " n m o m o n m o à r é g a r u d e s n o m
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e