27/06/2014
ÿþ f ç C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M u d P i S p I 7 . 5
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
l j J U I N 2 . 0 j 4
I I I I I I n I I I I I I Y I I I I I N I I
* 1 9 1 2 5 2 1 8 *
1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 . 3 8 0 . 8 8 5
; D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : F A C Y B E L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B u i s s o n s a u x L o u p s 6 , 1 4 0 0 N i v e l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o r n i n a t i o n , r é v o c a t i o n e t r e n o u v e l l e m e n t m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s T e x t e :
F A C Y B E L S A
B u i s s o n s a u x L o u p s 6 B
1 4 0 0 N i v e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e B E 0 4 6 2 . 3 8 0 . 8 8 5
P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s
t e n u e l e 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 : 0 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r
D J I E R D J I A N T i g r a n e , a v e c l ' a s s i s t a n c e d e M o n s i e u r F I E V E T D a v i d e n
q u a l i t é d e s e c r é t a i r e ,
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t r e p r é s e n t é s
c o n f o r m é m e n t à l a l i s t e d e p r é s e n c e c i - a n n e x é e . L ' A s s e m b l é e p e u t d è s l o r s
v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t s t a t u e r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
t i t z t - s u i t e
M o t l P O F 1 1 . 1
C o m p o s i t i o n d e l ' A s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s a c t i o n n a i r e s d o n t l e s n o m s e t p r é n o m s
s o n t m e n t i o n n é s d a n s l a l i s t e d e p r é s e n c e , a i n s i q u e l e n u m é r o d ' o r d r e d e s
a c t i o n s e t l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s p a r t i c i p e n t à l ' a s s e m b l é e e t , l e c a s é c h é a n t , l e s n o m s e t p r é n o m s d e l e u r s m a n d a t a i r e s é v e n t u e l s . C e t t e l i s t e d e p r é s e n c e , a p r è s a v o i r é t é s i g n é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u l e u r s m a n d a t a i r e s , e s t c l ô t u r é e e t s i g n é e p a r l e b u r e a u e t e s t a n n e x é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a v e c l e s p r o c u r a t i o n s d e s p e r s o n n e s r e p r é s e n t é e s .
C o m m u n i c a t i o n d u P r é s i d e n t
L L a p r é s e n t e A s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s s u i v a n t s d e l ' o r d r e d u j o u r :
" A d m i n i s t r a t e u r ( s ) : n o m i n a t i o n , r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t e t r é v o c a t i o n
I I . T o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s , l a j u s t i f i c a t i o n d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n e s t s u p e r f l u e
I I I , C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x
C o n s t a t a t i o n q u e l ' A s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e .
L e s d é c l a r a t i o n s p r é a l a b l e s d u P r é s i d e n t s o n t a p p r o u v é e s p a r l ' A s s e m b l é e . C e l l e - c i c o n s t a t e q u ' e l l e a é t é v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t q u ' e l l e e s t h a b i l i t é e à d é l i b é r e r e t à s e p r o n o n c e r s u r l ' o r d r e d u j o u r p r é c i t é .
T r a i t e m e n t d e l ' o r d r e d u j o u r
L ' A s s e m b l é e p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
a è r e d é c i s i o n :
L ' A s s e m b l é e s e p r o n o n c e s u r l a n o m i n a t i o n d e S P R L D - F I M A N A G E M E N T
( A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ) p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n ( s ) .
L e r é s u l t a t e s t l e s u i v a n t :
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
P a r c o n s é q u e n t , l a n o m i n a t i o n d e S P R L D - F I M A N A G E M E N T
( A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ) e s t a p p r o u v é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N a m e t s i g n a t u r e .
.
,
V G % t - s u i t e M o i P O F 9 9 . 9
2 é m e d é c i s i o n :
L ' A s s e m b l é e s e p r o n o n c e s u r l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e M o n s i e u r
H R A N T D J I E R D J I A N ( A d m i n i s t r a t e u r ) p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n ( s ) .
L e r é s u l t a t e s t l e s u i v a n t :
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
P a r c o n s é q u e n t , l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e M o n s i e u r H R A N T
D J I E R D J I A N ( A d m i n i s t r a t e u r ) e s t a p p r o u v é .
S è m e d é c i s i o n :
L ' A s s e m b l é e s e p r o n o n c e s u r l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e M o n s i e u r
T i g r a n e D J I E R D J I A N ( A d m i n i s t r a t e u r ) p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n ( s ) .
L e r é s u l t a t e s t l e s u i v a n t :
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L a d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
P a r c o n s é q u e n t , l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e M o n s i e u r T i g r a n e
D J I E R D J I A N ( A d m i n i s t r a t e u r ) e s t a p p r o u v é .
4 è m e d é c i s i o n :
L ' A s s e m b l é e s e p r o n o n c e s u r l a r é v o c a t i o n d e M o n s i e u r D a v i d F I E V E T
( A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ) .
L e r é s u l t a t e s t l e s u i v a n t :
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
P a r c o n s é q u e n t , l a r é v o c a t i o n d e M o n s i e u r D a v i d F I E V E T ( A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ) e s t a p p r o u v é e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é e t a u c u n a c t i o n n a i r e n e d e m a n d a n t l a p a r o l e , l ' a s s e m b l é e e s t c l ô t u r é e à 1 9 : 0 0 h e u r e s .
F a i t à N i v e l l e s l e 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 .
L e P r é s i d e n t L e S e c r é t a i r e
D M E R D J I A N T i g r a n e F I E V E T D a v i d
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t $ : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o m i e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .