04/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.06.2014, DPT 31.07.2014 14375-0034-037
06/11/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
1 4 2 , í C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 2 1 1 . 7 3 1 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F A T T A L B R U G E S H O T E L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a W a s t i n n e 4 5 , 1 3 0 1 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D é c h a r g e e t n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s - n o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e L e 2 0 j u i n 2 0 1 4 l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
1 . d e d o n n e r d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 ;
2 . d e c o n f i r m e r l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- M o n s i e u r A k a S A C H A R , d o m i c i l i é e n I s r a ë l à M o d i i n , L e v y 7 ;
- M o n s i e u r D a n i e l R O G E R , d o m i c i l e e n A l l e m a g n e , à 1 0 4 0 5 B e r l i n , K o l l w i t z s t r a s s e ;
- M o n s i e u r D a v i d F A T T A L , d o m i c i l i é e n I s r a ë l , T e l A v i v , P e r l o k 4 , a p p a r t e m e n t 2 8 ;
C e c i à p a r t i r d u 2 0 j u i n 2 0 1 3 p o u r e x p i r e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 , à t e n i r l e 2 0 j u i n 2 0 1 9 .
3 . d e n o m m e r e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s : E r n s t & Y o u n g S C R L S C , s i s à 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , J . E n g l i s h s t r a a t 5 2 - 5 3 , r e p r é s e n t é d i r e c t e m e n t e t i n d i r e c t e m e n t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n p a r M o n s i e u r O r n e r T U R N A , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ;
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e m a n d a t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n a u c a b i n e t d ' a v o c a t s B u y l e L e g a l , r e p r e s e n t é p a r M t r e . S e b a s t i e n D A E M S , a v o c a t , a f i n d e p r o c é d e r , à t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n s d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r t o u t d o c u m e n t o u f o r m u l a i r e à c e s f i n s .
S e b a s t i e n D A E M S
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A
i
A D
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
J R B E L G
0 - 2 0 1 4 S T A A T S E
M O N I T E
3 0 - 1
B E L G I S C H
2 0 O C T , 2 0 1 4
r ~ l ~ ~ l l l l l l l l l l l
@ I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 20.06.2013, DPT 14.07.2013 13305-0490-036
03/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 20.06.2012, DPT 29.08.2012 12477-0500-035
31/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a t l 2 , 1
T Ï . i E I U N A L C { J b d û i + i R C i r
2 0 - O T - 2 0 1 2
t e e s
Y I I U 1 I I i i 1 1 1 1 1 1 1 1
« i a i s a s e 3 "
R É
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N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b l a t d e l ' a c t e 0 8 9 3 . 2 1 1 . 7 3 1
F A T T A L B R U G E S H O T E L S A
S o c i é t é a n o n y m e A 3 o 4 R u e d e l a W a s t i n n e 4 5 g W a v r e D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e P a r l e s d é c i s i o n s d u 7 j u i n 2 0 1 2 ,
1 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r é v o q u e r M . S a m u e l S a s p o r t a s d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é à d a t e r d e c e j o u r . I l s e r a s t a t u é s u r l a d é c h a r g e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r m a n d a t à M e . D a n Z a u m , a v o c a t a u B a r r e a u d e B r u x e l l e s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s à c e s f i n s ,
2 ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é : d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é à d a t e r d e c e j o u r , M o n s i e u r D a n i e l R o g e r , d o m i c i l i é à 1 0 4 0 5 B e r l i n , K o l l w i t z s t r 2 6 , A l l e m a g n e . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n t a n t q u e r e s p o n s a b l e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é à d a t e r d e c e j o u r , M o n s i e u r J u r g e n G o e t h u y s , d o m i c i l i é à 3 1 2 8 B a a l , B o s s e p l e i n s t r a a t .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e f i x e r l e s p o u v o i r s d e M o n s i e u r J u r g e n G o e t h u y s e t d é c i d e q u e c e d e r n i e r p o u r r a :
- A v e c l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d u c o n t r ô l e u r d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é , e n g a g e r e t l i c e n c i e r t o u t s a l a r i é d e l a s o c i é t é , q u e l l e s q u e s o i e n t s e s f o n c t i o n s o u s a p o s i t i o n h i é r a r c h i q u e , d é t e r m i n e r l e s f o n c t i o n s , l a r é m u n é r a t i o n , l e s c o n d i t i o n s d ' e m p l o i , d e p r o m o t i o n o u d e l i c e n c i e m e n t d e t o u t s a l a r i é d e l a s o c i é t é a p r è s c o n s u l t a t i o n a v e c M . D a n i e l R o g e r o u M , M a h e r N i m e r ;
- A v e c l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d u c o n t r ô l e u r d e g e s t i o n d e 1 a s o c i é t é , c o n c l u r e t o u t c o n t r a t a v e c t o u t p r e s t a t a i r e d e s e r v i c e s i n d é p e n d a n t à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m a l d e 5 . 0 0 0 E p a r c o n t r a t e t p o u r u n e d u r é e m a x i m a l e d ' u n e a n n é e ;
- R é c l a m e r , t o u c h e r e t r e c e v o i r t o u t e s o m m e d ' a r g e n t , t o u s d o c u m e n t s e t b i e n s d e t o u t e s e s p è c e s e t e n d o n n e r q u i t t a n c e ;
- A v e c l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d u c o n t r ô l e u r d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é , f a i r e e t a c c e p t e r t o u t e o f f r e d e p r i x , ; p a s s e r e t a c c e p t e r t o u t e c o m m a n d e e t c o n c l u r e t o u t c o n t r a t c o n c e r n a n t l ' a c h a t o u l a v e n t e d e t o u t b i e n m e u b l e à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m a l d e 5 . 0 0 0 E e t p o u r u n e d u r é e m a x i m a l e d ' u n a n :
- A v e c l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d u c o n t r ô l e u r d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é , p r e n d r e o u d o n n e r t o u t b i e n m e u b l e e n l o c a t i o n e t c o n c l u r e t o u t c o n t r a t d e l e a s i n g r e l a t i f à c e s b i e n s à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m a l d e 5 . 0 0 0 E e t p o u r u n e d u r é e m a x i m a l e d ' u n a n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
- A v e c l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d u c o n t r ô l e u r d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é , p r e n d r e o u d o n n e r t o u t b i e n i m m e u b l e e n l o c a t i o n e t c o n c l u r e t o u t c o n t r a t d e l e a s i n g r e l a t i f à c e s b i e n s p o u r u n e d u r é e m a x i m a l e d ' u n a n e t à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m a l d e 5 . 0 0 0 ¬ ;
- N é g o c i e r e t c o n c l u r e t o u t c o n t r a t d e t r a n s a c t i o n , r e p r é s e n t e r s e u l l a s o c i é t é e n j u s t i c e o u d a n s l e s p r o c é d u r e s a r b i t r a l e s e n t a n t q u e d e m a n d e u r o u d é f e n d e u r ;
- R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u s e i n d u C o n s e i l d ' e n t r e p r i s e e t d u C P P T e t t r a i t e r t o u t e m a t i è r e r e l a t i v e a u C o n s e i l d ' e n t r e p r i s e s e t a u C P P T a p r è s c o n s u l t a t i o n a v e c M . D a n i e l R o g e r .
P o u r t o u t e o p é r a t i o n o u s é r i e d ' o p é r a t i o n s d u m ê m e t y p e d é t a i l l é c i - d e s s u s a u - d e l à d e 5 . 0 0 0 ¬ , a u c u n p o u v o i r n ' e s t c o n f é r é à M , J u r g e n G o e t h u y s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o c t r o i e é g a l e m e n t à M . J u r g e n G o e t h u y s l e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e b a n c a i r e s u i v a n t s e t d a n s l e s l i m i t e s e t s o u s l e s c o n d i t i o n s p r é c i s é e s c i - a p r è s :
- P o u r t o u t e o p é r a t i o n o u s é r i e d ' o p é r a t i o n s d u m ê m e t y p e j u s q u ' à 5 . 0 0 0 ¬ : S i g n a t u r e c o n j o i n t e d e M . J u r g e n G o e t h u y s a v e c l a s i g n a t u r e d e ( i ) M . M a h e r N i m e r o u ( i i ) M . S h a c h a r A k a ;
L e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e b a n c a i r e s d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s i n c l u e n t l e f a i t d e , d a n s l e s l i m i t e s p r é c i s é e s c i - a v a n t :
- O u v r i r o u c l ô t u r e r t o u t c o m p t e a u p r è s d e t o u t é t a b l i s s e m e n t b a n c a i r e o u d e c r é d i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r e t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s s u r c e s c o m p t e s ;
- S i g n e r , a c c e p t e r o u e n d o s s e r t o u t c h è q u e , l e t t r e d e c h a n g e , b i l l e t à o r d r e e t t o u t d o c u m e n t s i m i l a i r e ;
- D e m a n d e r e t a c c e p t e r t o u t p r ê t o u c r é d i t .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r m a n d a t à M e . D a n Z a u m , a v o c a t a u B a r r e a u d e B r u x e l l e s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s à c e s f i n s .
P o u r F a t t a l B r u g e s H o t e l S A
S o n m a n d a t a i r e ,
D a n Z a u m
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
" M o n i t e u r
b e l g e
04/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.06.2011, DPT 25.10.2011 11589-0347-037
26/04/2011
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
z w 2 , v i i © á ' :
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1
" u o s s s s a "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 2 1 1 . 7 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F a t t a l B r u g e s H o t e l
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a W a s t i n n e 4 5 - 1 3 0 1 W a v r e
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
P a r d é c i s i o n d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S A F a t t a l B r u g e s H o t e l a p r i s u n a n i m e m e n t l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
- a d é c i d é d e r é v o q u e r d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M . I l a n L e v i ;
- a n o m m é e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S o c i é t é M . S a m u e l S a s p o r t a s d o m i c i l i é
à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , R u e B r u y è r e A b b é e 1 2 .
M . S a m u e l S a s p o r t a s p o r t e r a l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
A d o n n é m a n d a t à M e . N o e m i K o r e n b l u m , a v o c a t , a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n s d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t .
p o u r e x t r a i t c o n f o r m e
P o u r l a S A F a t t a l B r u g e s H o t e l
N o e m i K o r e n b l u m
A v o c a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.06.2010, DPT 06.08.2010 10393-0589-036
13/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.09.2009, DPT 06.10.2009 09804-0032-034
17/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 12.08.2015 15417-0589-038
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 31.08.2016 16575-0304-037