17/04/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
o j e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I u l I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 5 9 1 . 3 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F e r m e d e l a V i e i l l e C o u r G l i b e r t - D e S m e t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : 1 4 0 1 N i v e l l e s ( B a u l e r s ) A v e n u e d e l a G a r e 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " F e r m e d e l a V i e i l l e C o u r G l i b e r t - D e S m e t " , d r e s s é p a r l e n o t a i r e D e n i s G i l b e a u à M a n a g e I e 2 4 m a r s 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à S e n e f f e l e t r e n t e - e t - u n m a r s s u i v a n t v o l u m e 5 3 4 f o l i o 9 9 c a s e 1 1 , r e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) l e R e c e v e u r F . F . C H E T I E N N E c o n s e i l l e r F . F ,
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S P R L " F e r m e d e l a V i e i l l e C o u r G i l b e r t D e - S m e t " a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
C o n f o r m é m e n t à l a r é s o l u t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é t e n u e l e 3
d é c e m b r e 2 0 1 3 e t s u i t e à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e o p é r é e d a n s l e c a d r e d e s m e s u r e s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 5 3 7 a l l e r C I R 9 2 ( t e l q u ' i n s é r é p a r l ' a r t . 6 , L P 2 8 . 6 . 2 0 1 3 e t d e l a C i r c u l a i r e n ° C I . R H 2 3 3 / 6 2 9 . 2 9 5 ( A A F i s c . 3 5 / 2 0 1 3 ) d d . 0 1 . 1 0 . 2 0 1 3 ) , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e c e n t n o n a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 9 3 . 5 0 0 , 0 0 - E ) p o u r l e p o r t e r d e l a s o m m e d e d e u x c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 - E ) à l a s o m m e d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 4 5 3 . 5 0 0 , 0 0 - ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
C e t a p p o r t e s t e f f e c t u é a u m o y e n d ' e s p è c e s r é s u l t a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s t a x é e s , d i s t r i b u t i o n
d é c i d é e l o r s d e l ' A G d u 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d é d u c t i o n f a i t e d u p a i e m e n t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r à 1 0 % , d a n s l e
c a d r e d e s m e s u r e s t r a n s i t o i r e s a c t u e l l e m e n t e n v i g u e u r , d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t .
V o t e C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N : L i b é r a t i o n
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t l e s s i x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é , d o n t q u e s t i o n d a n s l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e , s a v o i r :
- M a d a m e G a b r i e l l e D e S m e t , p r é n o m m é e ,
- M a d a m e M a r i e M a d e l e i n e G i l b e r t p r é n o m m é e ,
- M o n s i e u r P h i l i p p e G l i b e r t , p r é n o m m é .
- M a d a m e H e n r i e t t e G i l b e r t , p r é n o m m é e .
- M o n s i e u r M e d w i n D a y a n , p r é n o m m é .
- M a d a m e A y e l i e D a y a n , p r é n o m m é e ,
L e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s
s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
I l s d é c l a r e n t ê t r e p r o p r i é t a i r e s c h a c u n d u n o m b r e d ' a c t i o n s r e p r i s c i - a v a n t .
I l s d é c l a r e n t s o u s c r i r e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c h a c u n à c o n c u r r e n c e d e l e u r p a r t i c i p a t i o n ,
s a v o i r :
- à c o n c u r r e n c e d e h u i t m i l l i è m e s p a r M a d a m e G a b r i e l l e D e S m e t , s o i t 1 . 5 4 8 E ;
- à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l i è m e s p a r M a d a m e M a r i e M a d e l e i n e G l i b e r t s o i t 4 7 . 9 8 8 E ;
- à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l i è m e s p a r M o n s i e u r P h i l i p p e G l i b e r t s o i t 4 7 . 9 8 8 ;
- à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l i è m e s p a r M a d a m e H e n r i e t t e G l i b e r t s o i t 4 7 . 9 8 8 E ;
- à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l i è m e s p a r M o n s i e u r M e d w i n D a y a n s o i t 2 3 . 9 9 4 ¬ ;
- à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l i è m e s p a r M a d a m e A y e l l e D a y a n s o i t 2 3 . 9 9 4 ¬ ;
L e s s i x a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t q u e l a s o m m e t o t a l e d e c e n t n o n a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 9 3 , 5 0 0 , 0 0 -
E ) , a é t é v e r s é e e n e s p è c e s s u r l e c o m p t e n u m é r o B E 6 8 1 0 4 3 6 0 7 1 2 6 3 4 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s
d e l a b a n q u e C R E L A N d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t
. n o n a n t r o i s _ r o l i k c i a q _ ç e n t z g u r p A . ( 1 9 3 5 0 0 , 0 0 - t ) .
l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r
. . J
R é s e r v é a u a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u d i x - s e p t m a r s d e u x m i l q u a t o r z e d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l . , L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e :
l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 4 5 3 , 5 0 0 , 0 0 - ¬ ) ;
q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t s u p p l é m e n t a i r e d e c e n t n o n a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t s
e u r o s ( 1 9 3 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , t o t a l e m e n t l i b é r é ;
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N ; M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s
s u i v a n t e s :
A r t i c l e 6 : . c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r I e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e . 5 C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à Q U A T R E C E N T C I N Q U A N T E - T R O I S M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 4 5 3 . 5 0 0 E ) ,
e t e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / m i l l i è m e ( 1 / 1 , 0 0 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e a v e c u n c a p i t a l s o c i a l d e 2 6 0 . 0 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d u 2 4 m a r s 2 0 1 4 , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à 4 6 3 . 5 0 0 e u r o s
s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s . »
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R É S O L U T I O N : P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M a î t r e D e n i s G i l b e a u , n o t a i r e s o u s s i g n é , t o u s p o u v o i r s a f i n d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s
d e l a s o c i é t é , r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n , l e d é p o s e r e t l e p u b l i e r .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x - t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , l e t r o i s a v r i l 2 0 1 4 .
L e n o t a i r e D e n i s G i l b e a u
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : E x p é d i t i o n p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .