FIDELITY

Dénomination : FIDELITY

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 434.197.635

Publication

17/10/2014

�� MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Tite MAL DE COMMERCE

MON1TEU

10 -10

BELG

2014

01 OCT. 2014

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Greffe

ELG1SCH 1-AATSBLAD

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111

N� d'entreprise : 0434,197.635

D�nomination

(en entier) : FIDELITY

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : chauss�e de Louvain 490 � 1380 Lasne

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte : MODIFICATIONS DES STATUTS - POUVOIRS

Extrait du proc�s-verbal dress� par le Notaire Jean-Philippe LAGAE, � Bruxelles, le 22 septembre

2014,

A. L'assembl�e g�n�rale extraordinaire a d�cid� :

1. de modifier les statuts et notamment:

Article 14 : supprimer les mots � ou � un comit� permanent�

Article 14.bis : ins�rer un nouvel article, libell� comme suit : Comit� de direction

Le conseil d'administration peut d�l�guer ses pouvoirs de gestion � un comit� de direction,

sans que cette d�l�gation puisse porter sur la politique g�n�rale de la soci�t� ou sur l'ensemble des

actes r�serv�s au conseil d'administration en vertu d'autres dispositions de la loi. Si un comit� de

direction est institu�, le conseil d'administration est charg� de surveiller celui-ci.

Le comit� de direction se compose de plusieurs personnes, qu'ils soient administrateurs ou

non. Les conditions de d�signation des membres du comit� de direction, leur r�vocation, leur

r�mun�ration, la dur�e de leur mission et le mode de fonctionnement du comit� de direction, sont

d�termin�s par le conseil d'administration.

Article 15, : supprimer les mots �par un administrateur s'il s'agit d'actes ou de documents

administratifs�

Article 18:

- remplacer le 3iete alin�a par le texte suivant : Quand l'ensemble des actions, obligations, droits de souscription ou certificats �mis avec la collaboration de la soci�t� est nominatif, la convocation se fait par lettre recommand�e � la poste sauf si les destinataires ont individuellement, express�ment et par �crit, accept� de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication.

- ajouter � cet article le texte suivant Les actionnaires peuvent, d�s la communication de la convocation, poser par �crit des questions aux administrateurs et aux commissaires, auxquelles i sera r�pondu au cours de l'assembl�e pour autant que ces actionnaires aient satisfait aux formalit�s d'admission � l'assembl�e. Ces questions peuvent �tre adress�es � la soci�t� par voie �lectronique � l'adresse indiqu�e dans la convocation � l'assembl�e.

Ces questions �crites doivent parvenir � la soci�t� au plus tard le Si�me jour qui pr�c�de la date de l'assembl�e g�n�rale.

Articles 18.bis et 18.ter : ins�rer deux nouveaux articles, libell�s comme suit :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � t'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Artide 18 bis: Vote � distance

4

Chaque actionnaire a le droit de voter � distance avant l'assembl�e g�n�rale, par

correspondance ou, si le conseil d'administration en d�cide ainsi, sous forme �lectronique.

Ce vote doit �tre �mis au moyen d'un formulaire mis � disposition des actionnaires par le

conseil d'administration de la soci�t� et qui contient au moins les mentions suivantes : le nom ou la d�nomination sociale de l'actionnaire et son domicile ou si�ge social; le nombre de voix que l'actionnaire souhaite exprimer � l'assembl�e g�n�rale; la forme des actions d�tenues;

l'ordre du jour de l'assembl�e, en ce compris les propositions de d�cision;

le d�lai dans lequel le formulaire de vote � distance doit parvenir � la soci�t�;

la signature de l'actionnaire, le cas �ch�ant, sous la forme d'une signature �lectronique avanc�e au sens de l'article 4, � 4, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines r�gles relatives au cadre juridique pour les signatures �lectroniques et les services de certification, ou par un proc�d� de signature �lectronique qui r�pond aux conditions de l'article 1322 du Code civil

Les formulaires doivent �tre disponibles � la requ�te de tout actionnaire au plus tard 15 jours avant l'assembl�e g�n�rale.

Si le vote est �mis par correspondance, ces formulaires doivent �tre signifi�s au conseil d'administration (par lettre recommand�) au plus tard 5 jours ouvrables avant l'assembl�e g�n�rale.

Le vote sous forme �lectronique peut �tre exprim� jusqu'au jour qui pr�c�de l'assembl�e,.

La qualit� d'actionnaire et l'identit� de la personne d�sireuse de voter � distance avant l'assembl�e sont contr�l�es et garanties par les modalit�s d�finies dans un r�glement interne �tabli par le conseil d'administration.

Il appartient au bureau de l'assembl�e g�n�rale de v�rifier le respect des modalit�s vis�es aux paragraphes pr�c�dents et de constater la validit� des votes qui ont �t� �mis � distance.

Article 18 ter: Participation � distance

Si le conseil d'administration en d�cide ainsi, les actionnaires peuvent participer � distance � l'assembl�e g�n�rale gr�ce � un moyen de communication �lectronique mis � disposition par la soci�t�. Les actionnaires qui participent de cette mani�re � l'assembl�e g�n�rale sont r�put�s pr�sents � l'endroit o� se tient l'assembl�e g�n�rale pour le respect des conditions de pr�sence et de majorit�.

La qualit� d'actionnaire et l'identit� de la personne d�sireuse de participer � l'assembl�e sont contr�l�es et garanties par les modalit�s d�finies dans un r�glement interne �tabli par le conseil d'administration. Ce r�glement fixera �galement les modalit�s suivant lesquelles il est constat� qu'un actionnaire participe � l'assembl�e g�n�rale gr�ce au moyen de communication �lectronique et peut d�s lors �tre consid�r� comme pr�sent.

Afin de garantir la s�curit� de la communication �lectronique, le r�glement interne peut soumettre l'utilisation du moyen de communication �lectronique � des conditions qu'il d�termine.

Il appartient au bureau de l'assembl�e g�n�rale de v�rifier le respect des conditions pr�vues par la loi, les pr�sents statuts et le r�glement interne et de constater si un actionnaire participe valablement � l'assembl�e g�n�rale gr�ce au moyen de communication �lectronique et peut d�s lors �tre consid�r� comme pr�sent.

Le moyen de communication �lectronique mis � disposition par la soci�t� doit au moins permettre � l'actionnaire, de mani�re directe, simultan�e et continue, de prendre connaissance des discussions au sein de l'assembl�e et, sur tous les points sur lesquels l'assembl�e est appel�e � se prononcer, d'exercer le droit de vote.

Ce moyen de communication �lectronique doit en outre permettre � l'actionnaire de participer aux d�lib�rations et d'exercer son droit de poser des questions.

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R�serv� Vthlet B - Suite

au

Moniteur

belge

\ La convocation � l'assembl�e g�n�rale contient une description claire et pr�cise des proc�dures relatives � la participation � distance pr�vues par le r�glement interne en vertu du premier paragraphe de cet article. Ces proc�dures sont rendues accessibles � tous sur le site internet de la soci�t�.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2014 - Annexes du Moniteur belge Les paragraphes pr�c�dents s'appliquent aux porteurs d'obligations et aux titulaires de parts

b�n�ficiaires, de droits de souscription ou de certificats �mis avec la collaboration de la soci�t�,

compte tenu des droits qui leur ont �t� attribu�s.

Article 19 : remplacer cet article par le texte suivant :

Le conseil d'administration peut exiger qu'aux fins de participation � l'assembl�e g�n�rale :

les propri�taires de titres nominatifs notifient par �crit, au moins 5 jours francs avant la date de l'assembl�e g�n�rale, au conseil d'administration leur intention de participer � la r�union ainsi que le nombre de titres avec lesquels ils souhaitent participer au vote.

les propri�taires de titres d�mat�rialis�s, d�posent, au moins 5 jours francs avant la date de

l'assembl�e g�n�rale, au si�ge de la soci�t� ou aux lieux indiqu�s dans la convocation, une attestation �tablie par le teneur de compte agr�e ou par l'organisme de liquidation confirmant l'indisponibilit� des titres d�mat�rialis�s jusqu'� la date de la r�union de l'assembl�e g�n�rale.

Les porteurs de mandats, d'obligations, de warrants et de certificats �mis avec la

collaboration de la soci�t� peuvent prendre part � l'assembl�e g�n�rale avec voix consultative,

moyennant observation des conditions pr�vues par les alin�as pr�c�dents.

Article 26 : remplacer cet article par le texte suivant :

Le b�n�fice net est form� conform�ment � la loi.

Sur ce b�n�fice, il est pr�lev� cinq pour cent pour �tre affect� � la formation du fonds de

r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cessera d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint un

dixi�me du capital social.

Le surplus sera en principe r�parti entre les actions de capital suivant la d�cision � prendre et

dans les propositions � d�terminer par l'assembl�e g�n�rale.

Toutefois, l'assembl�e g�n�rale peut affecter tout ou partie du b�n�fice net, apr�s le

pr�l�vement pr�vu ci-dessus, soit � des reports � nouveau, soit � des fonds de pr�vision ou de

r�serve.

2. de ratifier sa d�cision prise le 28 f�vrier 2005 de transf�rer le si�ge social � 1380 Lasne, chauss�e

de Louvain 490, � partir du 28 f�vrier 2005.

B. Le conseil d'administration a d�cid� de ratifier la d�cision prise par l'assembl�e g�n�rale du 28

f�vrier 2005, de transf�rer le si�ge social � 1380 Lasne, chauss�e de Louvain 490, � partir du 28

f�vrier 2005.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Sign� : Jean-Philippe Lagae, Notaire

D�pos�es en m�me temps : une exp�dition, une procuration, une coordination des statuts.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � t'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

17/11/2014

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise : 0434.197.635 D�nomination

(en entier) : FIDELITY

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Chauss�e de Louvain 490 � B-1380 Lasne (adresse compl�te)

Oblet(s' de l'acte :D�missions - Nomination

Extrait du proc�s-verbal de la r�union de l'assembl�e g�n�rale du 27 octobre 2014

1, Les actionnaires prennent acte de la d�mission, � compter du 27 Septembre 2014, des administrateurs suivants :

- Monsieur Hans Karlsson

- Monsieur Fredrik Karlsson

- Madame Anne Karlsson

Pour autant que de besoin, l'assembl�e leur accorde d�charge pour l'exercice de leur mandat entre le ler janvier 2014 et la date des pr�sentes.

L'assembl�e leur accordera d�charge formelle pour l'exercice de leur mandant � l'occasion de l'assembl�e g�n�rale annuelle se pronon�ant sur l'approbation des comptes annuels cl�tur�s au 31 d�cembre 2014.

2. Les actionnaires d�cident � l'unanimit� de nommer � compter de ce jour, en tant qu'administrateur de la Soci�t�

- COMPAGNIE EUROP�ENNE DE PROMOTION SA, en abr�g� "C.E.P.", dont le si�ge social est �tabli Chauss�e de Louvain 428 � B-1380 Lasne, soci�t� immatricul�e aupr�s de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro BE 0435.588.396 (RPM Nivelles), qui accepte. C.E.P. a d�sign� Monsieur Michel Doret en tant que repr�sentant permanent.

- Madame M�lanie Seron, domicili�e rue de la Cul�e, 8 � B-1457 Walhain, qui accepte,

Extrait du proc�s-verbal de la r�union du conseil d'administration du 27 octobre 2014

Le conseil d'administration acte la d�mission de Monsieur Hans Karlsson de son mandat d'administrateur d�l�gu� de la soci�t�, avec effet � compter de ce jour.

Le conseil d'administration d�cide de nommer en tant qu'administrateur d�l�gu� de la soci�t� COMPAGNIE EUROP�ENNE DE PROMOTION SA, en abr�g� "C.E.P,", dont le si�ge social est �tabli Chauss�e de Louvain 428 � B-1380 Lasne, soci�t� immatricul�e aupr�s de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro BE 0435.588.396 (RPM Nivelles), repr�sent�e par Monsieur Michel Doret en tant que repr�sentant permanent, avec effet � compter de ce jour.

COMPAGNIE EUROPENNE DE PROMOTION SA, administrateur d�l�gu�, repr�sent�e par Michel Doret, repr�sentant permanent

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

20/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 12.06.2013, DPT 13.09.2013 13582-0397-011
02/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 13.06.2012, DPT 27.07.2012 12358-0283-011
13/12/2011

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N' d'entreprise : 0434.197.635

D�nomination

(en entier) : FIDELITY

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Chauss�e de Louvain 490, 1380 LASNE

ob�et de l'acte : Nomination des administrateurs Nomination d'administrateur d�l�gu�

Extrait du Proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire tenue le 8 juin 2011

A l'unanimit� des voix, l'assembl�e accepte de renommer monsieur Hans Karlsson, domicili� � Chauss�e de Louvain 490, 1380 Lasne comme administrateur jusqu'� l'Assembl�e G�n�rale qui se tiendra en 2017.

A l'unanimit� des voix, l'assembl�e d�cide de renommer les autres administrateurs pour que les mandats

d'administrateurs se terminent au m�me moment. D�s lors, l'assembl�e d�cide, � l'unanimit� des voix, de

renommer comme administrateur jusqu'� l'Assembl�e G�n�rale qui se tiendra en 2017 :

-Madame Anne Karlsson, domicili�e � Chauss�e de Louvain 490, 1380 Lasne ;

-Monsieur Fredrik Karlsson, domicili� � Rue Berckmans 32, 1060 Bruxelles.

Le conseil d'administration d�cide ensuite � l'unanimit� de nommer Hans Karlsson comme administrateur d�l�gu� pour la dur�e de son mandat d'administrateur.

Hans Karlsson

Administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 08.06.2011, DPT 31.08.2011 11529-0049-011
08/04/2015

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N� d'entreprise : 04341 97.635

D�nomination

(en entier) : FIDELITY

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 1380 Lasne, Chauss�e de Louvain 490

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :DEPOT DU PROJET COMMUN DE FUSION PAR ABSORPTION DE LA SOCIETE ANONYME "FIDELITY" PAR LA SOCIETE ANONYME "C.E.P."

"Conform�ment � l'article 719 du Code des Soci�t�s, nous avons l'honneur de pr�senter ci-apr�s un projet commun de fusion par absorption de la soci�t� anonyme � FIDELITY � par la soci�t� anonyme � COMPAGNIE EUROPEENNE DE PROMOTION � (en abr�g� � C.E.P, �).

La soci�t� anonyme � C.E.P. � est actionnaire unique de la soci�t� anonyme � FIDEL1TY �

Les organes de gestion des soci�t�s susmentionn�es ont d�cid� de proposer � l'assembl�e g�n�rale de leur soci�t� respective de proc�der � une fusion par absorption, en vertu de laquelle tout le patrimoine de la soci�t� absorb�e - en ce compris ses droits et obligations - � savoir la soci�t� anonyme � FIDELITY � sera transf�r� � la soci�t� absorbante, � savoir la soci�t� anonyme � C.E.P. �,

L'article 676 du code des soci�t�s assimile � une fusion par absorption l'op�ration par laquelle une soci�t� transf�re, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'int�gralit� de son patrimoine, activement et passivement, � une autre soci�t� qui est d�j� titulaire de toutes ses parts sociales ou actions,

Par cons�quent, il a �t� d�cid� par les organes de gestion des soci�t�s susmentionn�es, de r�diger le projet de fusion par absorption dont le texte suit.

MENTIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 719 DU CODE DES SOCIETES

I, Soci�t�s participant � la fusion

1. Soci�t� qui absorbera l'autre soci�t�, appel�e soci�t� absorbante

1.1. Forme

Soci�t� anonyme

1.2, D�nomination

� COMPAGNIE EUROPEENNE DE PROMOTION �

En abr�g� � C.E.P. �

1.3. Si�ge social

Avenue Reine Astrid 92 � 1310 La Hulpe,

1.4,RPM et Num�ro d'entreprise

RPM : Nivelles

N� d'entreprise 0435.588.396

1.5, Derni�re modification des statuts

Les statuts ont �t� modifi�s pour la derni�re fois suivant acte re�u par Ma�tre Bernard HOUET, Notaire � Wavre, le 30 d�cembre 2013, publi� par extrait aux annexes du Moniteur Belge le 28 janvier suivant, sous le num�ro 14027865.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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TRIBUNAL DE COMMERCE

z 6 MARS 2015

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

1.6. Repr�sentation

La soci�t� est ici repr�sent�e par deux administrateurs, � savoir :

-La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � DTHF �, �, repr�sent�e par Monsieur Michel DORET en qualit�

de repr�sentant permanent.

-Madame M�lanie SERON

1,7. Objet social

La soci�t� a, conform�ment � l'article trois de ses statuts, ci-apr�s int�gralement reproduit, l'objet social suivant :

� La soci�t� a pour objet social la construction, l'am�nagement, la d�coration, la vente, l'achat, la gestion, la location sous toutes ses formes de tous immeubles et des meubles qui les garnissent , la constitution de droit d'emphyt�ose ou de superficie, la mise en valeur de tous biens immobiliers ainsi que toutes activit�s de promotions et de transformations immobili�res en g�n�ral et le conseil en mati�re immobili�re.

La soci�t� pourra exercer ses activit�s tant en Belgique qu'� l'�tranger.

Elle pourra faire toutes op�rations mobili�res, immobili�res, financi�res, commerciales et industrielles se rapportant directement ou indirectement � son objet social. �

1.8. Capital et nombre d'actions

La soci�t� anonyme � C.E.P. � a un capital de soixante-deux mille euros (62.000 EUR) repr�sent� par deux

cent cinquante (250) actions sans d�signation de valeur nominale. Ce capital est enti�rement souscrit et lib�r�.

2. Soci�t� qui sera absorb�e par la soci�t� absorbante, appel�e soci�t� absorb�e

2.1. Forme

Soci�t� anonyme

2.2. D�nomination

� FIDELITY �

2.3. Si�ge social

Chauss�e de Louvain 490 � 1380 Lasne

2.4.RPM et Num�ro d'entreprise

RPM : Nivelles

N� d'entreprise : 0434.197.635

2.5. Derni�re modification des statuts

Les statuts ont �t� modifi�s pour la derni�res fois suivant acte re�u par Ma�tre Jean-Philippe LAGAE, Notaire � Bruxelles, le 21 d�cembre 2001, publi� par extrait aux annexes du Moniteur Belge, du dix-neuf janvier suivant, sous le num�ro 20020119-289.

2,6.Repr�sentation

La soci�t� est ici repr�sent�e par deux administrateurs, � savoir :

-La soci�t� anonyme � COMPAGNIE EUROPEENNE DE PROMOTION �, repr�sent�e par Monsieur Michel

DORET en qualit� de repr�sentant permanent.

-Madame M�lanie SERON

2.7. Objet social

La soci�t� a, conform�ment � l'article trois de ses statuts, ci-apr�s int�gralement reproduit, l'objet social

suivant:

" La soci�t� a pour objet tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre ou en participation avec des

tiers:

-L'achat, la vente, l'�change, la prise � bail ou en emphyth�ose, la location, la construction, l'exploitation, la

mise en valeur, la division, la g�rance de tous biens immobiliers de quelque nature qu'ils soient.

-L'ex�cution de tous travaux d'infrastructure et d'�quipement de terrains en vue de leur lotissement et mise

en valeur.

-L'ex�cution de tous travaux de r�novation et de transformation d'immeuble construits, ainsi que la

maintenance d'immeulbes.

Le soci�t� a �galement pour objet l'�tude, le conseil, l'expertise, l'ing�nierie et toutes prestations de

services dans le cadre des activit�s pr�d�crites.

Elle peut r�aliser toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res,

mobili�res ou immobili�res, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature � en favoriser

la r�alisation et le d�veloppement.

S'int�resser par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d'intervention

financi�re ou autrement dans toutes soci�t�s, associations et entreprises, tant en Belgique qu'� l'�tranger.

Et �galement exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres soci�t�s."

R�serv�

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Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

2.8.Capital et nombre d'actions

La soci�t� anonyme � FIDELITY � a un capital de soixante-deux mille Euros (62.000 EUR) repr�sent� par deux mille cinq cents (2.500) actions sans d�signation de valeur nominale. Ce capital est enti�rement souscrit et lib�r�.

Il. Date � partir de laquelle les op�rations de la soci�t� absorb�e sont consid�r�es d'un point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la soci�t� absorbante

Toutes les op�rations accomplies par la soci�t� absorb�e seront consid�r�es au point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la soci�t� absorbante � partir du 1er janvier 2015.

Ill.Droits assur�s aux actionnaires de la soci�t� absorb�e qui ont des droits sp�ciaux ainsi qu'aux porteurs de titres autres que les actions ou mesures propos�es � leur �gard

Il n'y a pas d'actions dans la soci�t� absorb�e donnant des droits sp�ciaux � des actionnaires ni de titres autres que des actions repr�sentatives du capital. Par cons�quent, il n'y a pas de droits sp�ciaux � attribuer par la soci�t� absorbante aux actionnaires de la soci�t� absorb�e, ni aux porteurs de titres autres que les actions, ni de mesures � proposer � leur �gard,

IV.Avantages particuliers attribu�s aux membres des organes de gestion des soci�t�s participant � la fusion

Aucun avantage particulier n'est attribu� aux membres des organes de gestion des soci�t�s participant � la fusion.

V. Procuration en vue du d�p�t au greffe et de la publication aux annexes du Moniteur

La soci�t� anonyme � FIDELITY �, repr�sent�e par ses administrateurs soussign�s, ainsi qu'il est dit ci-avant sub. 1.2.6., et la soci�t� anonyme � C.E.P. �, repr�sent�e par ses administrateurs soussign�s ainsi qu'il est dit ci-avant sub. 1.1.6., donnent procuration � Monsieur Jean-Philippe WE1CKER, Leg al Advisor aupr�s de la soci�t� civile � forme de SCRL � 1300 Conseillers Juridiques �, avec pouvoir de substitution, aux fins d'accomplir les formalit�s vis�es � l'article 719 dernier alin�a du Code des soci�t�s, � savoir le d�p�t du pr�sent projet de fusion par chaque soci�t� au greffe du Tribunal de commerce comp�tent et sa publication par extrait aux annexes du Moniteur belge.

Le mandataire est autoris� � effectuer toutes les d�marches utiles pour assurer la bonne fin de ces formalit�s, signer tout document, faire toute d�claration et g�n�ralement faire le n�cessaire,

VI.D�clarations finales

Le conseil d'administration de la soci�t� absorbante et celui de la soci�t� absorb�e sont d'avis que les conditions l�gales sont r�unies pour placer les op�rations de fusion envisag�es dans le champ d'application des articles 211 du code des imp�ts sur les revenus (neutralit� fiscale), 11 et 18, � 3 du code de la TVA (r�gime de continuit�) et 117, � 1 du code des droits d'enregistrement (exon�ration des droits d'apport).

Toutes les informations �chang�es entre les diverses soci�t�s dans le cadre de ce projet de fusion sont confidentielles.

Ce caract�re confidentiel doit �tre respect�. Au cas o� cette fusion ne serait pas approuv�e, toutes ces donn�es devraient �tre restitu�es aux soci�t�s concern�es, de fa�on � ce que chaque soci�t� r�cup�re les originaux de tout ce qui la concerne.

Au cas o� ce projet de fusion ne serait pas approuv�, tous les frais relatifs � la mise sur pied de cette op�ration seront support�s par les deux soci�t�s participant � la fusion, par parts �gales.

En cas d'approbation de l'op�ration, tous les frais non provisionn�s dans l'une ou Vautre des soci�t�s, seront pris en charge par la soci�t� absorbante.

Le pr�sent projet sera d�pos� au greffe du Tribunal de Commerce territorialement comp�tent par les soins du mandataire d�sign� ci-dessus � cet effet. Ce d�p�t devra avoir lieu six semaines au moins avant les assembl�es g�n�rales appel�es � se prononcer sur la fusion."

Pour extrait conforme

D�pos� en m�me temps : un exemplaire original du projet de fusion

Jean-Philippe Weicker

Mandataire

Volet B - Suite

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 10.06.2009, DPT 20.08.2009 09608-0329-012
21/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 11.06.2008, DPT 18.08.2008 08575-0168-011
03/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 13.06.2007, DPT 27.07.2007 07506-0072-011
23/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 17.03.2006, DPT 22.08.2006 06652-2692-013
18/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 08.06.2005, NGL 14.07.2005 05490-0869-013
14/03/2005 : BL505876
15/07/2004 : BL505876
15/07/2003 : BL505876
17/07/2002 : BL505876
13/02/2002 : BL505876
05/01/2001 : BL505876
10/11/2000 : BL505876
19/07/1996 : BL505876
26/05/1988 : BL505876

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Code postal : 1380
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Région : Région wallonne

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