09/12/2011
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 7 2 3 6 *
D é p o s é
0 7 - 1 2 - 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 7 0 5 . 0 9 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P ' T I B O U D I S C O U N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 0 0 W a v r e , C h a u s s é e d e L o u v a i n 2 4 2 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
D u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L a u r e n t M e u l d e r s , à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , e n d a t e d u s e p t d é c e m b r e
d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e n o t a m m e n t t e x t u e l l e m e n t c e q u i s u i t :
O n o m e t .
E n l ' é t u d e , s ' e s t t e n u e à n e u f h e u r e s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é
p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P T I B O U D I S C O U N T S P R L » , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à W a v r e ,
c h a u s s é e d e L o u v a i n , n u m é r o 2 4 2 .
O n o m e t
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e
d u j o u r :
1 . S u p p r e s s i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e " P T I B O U D I S C O U N T " p o u r l a r e m p l a c e r p a r l a d é n o m i n a t i o n « F I N A L Y » .
2 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e W a v r e , 1 3 0 8 .
3 . R a p p o r t d u g é r a n t s u r l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , j u s t i f i a n t d e f a ç o n d é t a i l l é e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e , p r e s c r i t p a r l a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a v e c é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
4 . P r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l l e r e m p l a c e m e n t d e l a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , e n s o n n o m p r o p r e o u a u n o m d e t i e r s , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d a u t r u i :
- l a v e n t e e t l a c h a t e n g r o s o u a u d é t a i l , d a r t i c l e s d e p u é r i c u l t u r e c e s t - à - d i r e v ê t e m e n t s , c h a u s s u r e s p o u r e n f a n t s , m e u b l e s d e c h a m b r e s d e n f a n t s , t i s s u s , r i d e a u x , l a n d a u s , p o u s s e t t e s , b a i g n o i r e s , b i b e r o n s , t o u s l e s a c c e s s o i r e s p o u r l e s e n f a n t s a v e c p o s s i b i l i t é d e l i v r a i s o n e t d i n s t a l l a t i o n .
C e t t e l i s t e e s t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
- l a v e n t e e t l a c h a t e n g r o s o u a u d é t a i l d a r t i c l e s d e p u é r i c u l t u r e p a r l e b i a i s d i n t e r n e t o u p a r c o r r e s p o n d a n c e .
- l a g e s t i o n a u s e n s l a r g e d e t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d e d r o i t b e l g e o u d e d r o i t é t r a n g e r , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , a i n s i q u e l e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e - c i p a r l a p r i s e d e t o u t m a n d a t a u s e i n d e t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s ;
- l a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e o p é r a t i o n à c a r a c t è r e f i n a n c i e r e t , e n p a r t i c u l i e r , l a c t i v i t é d a c q u é r i r , g é r e r , m e t t r e e n v a l e u r , a p p o r t e r , c é d e r e t n é g o c i e r , p a r v o i e d é m i s s i o n o u a u t r e m e n t , t o u t e v a l e u r , a c t i o n , p a r t o u o b l i g a t i o n , d e p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s o u i n t é r ê t s s o u s q u e l l e q u e f o r m e q u e c e s o i t d a n s t o u t e s o c i é t é b e l g e o u é t r a n g è r e , e x i s t a n t e o u à c r é e r , d e f f e c t u e r t o u t e o p é r a t i o n c o m m e r c i a l e , i n d u s t r i e l l e e t f i n a n c i è r e s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x o p é r a t i o n s c i - d e s s u s o u q u i s o n t d e n a t u r e à d é v e l o p p e r o u à f a c i l i t e r l e u r r é a l i s a t i o n ;
- s o u s r é s e r v e d e s r e s t r i c t i o n s l é g a l e s , l a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t s i n t é r e s s e r p a r v o i e d e f u s i o n , s c i s s i o n , a p p o r t d e b r a n c h e s d a c t i v i t é s , a p p o r t d u n i v e r s a l i t é , a p p o r t s p a r t i e l s d a c t i f s o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , à t o u t e e n t r e p r i s e o u s o c i é t é a y a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u d e n a t u r e à l a f a v o r i s e r o u à l e
d é v e l o p p e r .
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r e t e x e r c e r u n m a n d a t d a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e
s o c i é t é , q u e l q u e s o i t s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t c o n s t i t u e r h y p o t h è q u e o u t o u t e s û r e t é r é e l l e s u r l e s b i e n s s o c i a u x o u s e p o r t e r
c a u t i o n . L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n a c o m p é t e n c e p o u r i n t e r p r é t e r l o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t s e n g a g e r v a l a b l e m e n t d a n s :
- l a p r o m o t i o n e t l a p r o t e c t i o n d e s i n t é r ê t s c o m m e r c i a u x d e s e s a c t i o n n a i r e s e t d e s e s c l i e n t s a i n s i
q u e d e c e u x d e s p a r t i c i p a n t s a u x s y s t è m e s a d m i n i s t r é s p a r l a s o c i é t é ,
- l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s à s e s a c t i o n n a i r e s , à s e s c l i e n t s e t a u x p a r t i c i p a n t s a u x d i t s
s y s t è m e s ;
- l a p a r t i c i p a t i o n d a n s t o u t e s a f f a i r e s e t s o c i é t é s , l e u r f i n a n c e m e n t e t l a p r i s e d i n t é r ê t s d a n s
c e l l e s - c i , a i n s i q u e l e u r g e s t i o n ;
- l o c t r o i d e t o u s t y p e s d e g a r a n t i e s q u a n t a u x o b l i g a t i o n s d e s s o c i é t é s d u g r o u p e e t d e t i e r c e s
p a r t i e s e t g a r a n t i r t o u t e s d e t t e s e t d o n n e r e n g a r a n t i e t o u s a c t i f s p o u r a s s u r e r l e x é c u t i o n d e t o u t e s
l e s o b l i g a t i o n s c o n t r a c t é e s p a r u n e s o c i é t é d u g r o u p e ;
- e t l a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t à c e q u i
p r é c è d e , e n p a r t i c u l i e r , l a s o c i é t é p e u t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , r é a l i s e r t o u s a c t e s o u
c o n c l u r e t o u t e s t r a n s a c t i o n s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n o b j e t . »
P o u v o i r s : P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s s o c i a u x .
O n o m e t .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à
l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - c h a n g e m e n t d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e a c t u e l l e , s a v o i r " P T I B O U
D I S C O U N T " , p o u r l a r e m p l a c e r p a r l a d é n o m i n a t i o n « F I N A L Y » e t e n c o n s é q u e n c e m o d i f i c a t i o n
d e l a r t i c l e p r e m i e r , a l i n é a d e u x d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« E l l e e s t d é n o m m é e « F I N A L Y » » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e W a v r e , 1 3 0 8 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n R a p p o r t d u g é r a n t p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e l o b j e t s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l e g é r a n t c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 2 8 7 d u
C o d e d e s s o c i é t é s , a i n s i q u e d e s o n a n n e x e , e t d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d ' e n d o n n e r l e c t u r e . C e
d o c u m e n t d e m e u r e r a a n n e x é a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l o b j e t s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l c o m m e p r é c i s é d a n s l o r d r e d u j o u r e t d e m o d i f i e r
l a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s c o m m e d i t c i - d e s s u s .
O n o m e t
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L I V R E A V A N T E N R E G I S T R E M E N T
U N I Q U E M E N T P O U R D E S F I N S A D M I N I S T R A T I V E S
L a u r e n t M e u l d e r s , N o t a i r e .
A n n e x e s : e x p é d i t i o n d e l a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .