10/04/2012
ÿþt + t ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 1 1 5 5 1 4 8 8
D é n o m i n a t i o n
o e n e n t i e r ) . F i n o a & A s s o c i é s
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e J e a n M o n n e t 1 , B - 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
( a d r e s s e c o m p l o t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - N o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 a a c t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 , M o n s i e u r M a r c B e y e n s f a i t p a r t d e s a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' A s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r M a r c B e y e n s e t à l ' u n a n i m i t é l u i d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e f i x e r l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à t r o i s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a d o r é n a v a n t c o m p o s é d e M e s s i e u r s S t r u m a n A l a i n , H a r d t C h r i s t o p h e e t T h i s s e n J e a n - F r a n ç o i s . L e m a n d a t d e c e s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n d t i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e d e u x m i l l e s e i z e .
D i r e c t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a n o n y m e F i n o a & A s s o c i é s s e s o n t r é u n i s e n C o n s i e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t , s t a t u a n t à l ' u n a n i m i t é , o n t d é s i g n é c o m m e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n M o n s i e u r C h r i s t o p h e H a r d t , q u i a a c c e p t é . C e m a n d a t e s t g r a t u i t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u r i e l a p e r s o n n e o u d o s o e r s o n n e a
a y a n t p o u v o n d e r e p r é s e n t e r l a p e i s o n t e m o u l e a t ' e g a r c i o e s d e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 . ~ : ~ . i 4 ~ 1 ~ ^ ~ l , t 3 ' c o r 7 " ~ W ~ c a , ~ s ;
= 2 C M A R S 2 0 1 2 l '
~ ~ . . . . .
, N i V ~ ~ 4 . ~
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 7 0 4 4 9 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/02/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M c d 2 . 0
R é s a M o n b e
1 1 1 1 1 1 1 * I 1 1 . 1 1 0 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R 1 i l V 1 T E t R B E L G E
D T I D N
1 - 0 2 _ 2 0 1 1
I S C H S r 7 G q S $ L F 3 E S T t , 1 U
R t N A L D E C O M M E R C E
7 ' 0 2 ` 2 0 1 1
N 1 V E L L i t e e f f e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 5 5 1 . 4 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I N O A 8 4 A S S O C I E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e J e a n M o n n e t , 1 à 1 3 4 8 L o u v a i n - L a - N e u v e
O b j e t d e l ' a c t e : R E C T I F I C A T I F
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - L u c A N G E N O T , d e r é s i d e n c e à W e l k e n r a e d t , e n d a t e d u 1 9 o c t o b r e 2 0 1 0 , e n r e g i s t r é q u i n z e r ô l e s s a n s r e n v o i à V e r v i e r s l l , l e 2 2 o c t o b r e 2 0 1 0 , v o l u m e 1 2 , f o l i o 5 , c a s e 1 5 , i l a é t é o m i s q u e :
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " F I N O A & A S S O C I E S " , s o c i é t é d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 1 3 4 8 L o u v a i n - L a - N e u v e , a v e n u e J e a n M o n n e t , n u m é r o 1 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 1 1 . 5 5 1 . 4 8 8 , i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o 8 1 1 . 5 5 1 . 4 8 8 , c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e A N G E N O T , p r é n o m m é , e n d a t e d u 5 m a i 2 0 0 9 , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 7 m a i s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 9 - 0 5 - 0 7 1 0 3 0 1 9 1 4 , e t t r a n s f o r m é e e n u n e s o c i é t é a n o n y m e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e A N G E N O T , p r é n o m m é , e n d a t e d u 1 9 o c t o b r e 2 0 1 0 , d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s ,
s e s o n t r é u n i s e n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t s t a t u a n t à l ' u n a n i m i t é o n t d é s i g n é c o m m e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n M o n s i e u r M a r c B E Y E N S , q u i a a c c e p t é . C e m a n d a t e s t g r a t u i t .
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n p o u r c e t t e g e s t i o n à M o n s i e u r A l a i n S T R U M A N , p o u r l a d u r é e d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r . I l p o r t e r a l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
M o n s i e u r A l a i n S T R U M A N , a a c c e p t é s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . C e m a n d a t e s t g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
L e N o t a i r e J e a n - L u c A N G E N O T , d e W e l k e n r a e d t , e n d a t e d u 3 f é v r i e r 2 0 1 1
A n n e x e :
= u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 1 9 o c t o b r e 2 0 1 0 e t d e s e s a n n e x e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e