FINOA FINANCIAL SERVICES, EN ABREGE : F.F.S.

Société anonyme


Dénomination : FINOA FINANCIAL SERVICES, EN ABREGE : F.F.S.
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 414.204.648

Publication

26/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 09.05.2014, DPT 25.07.2014 14340-0105-011
08/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.05.2013, DPT 29.07.2013 13384-0547-014
18/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.05.2012, DPT 11.09.2012 12563-0444-013
20/02/2015
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Au verso Nom gratu"r

MODVVORD 11.1

N� d'entreprise : 0414 204 648

D�nomination

(en entier) . Finoa Financial Services

(er: abt�gc) FFS

Fonne juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ga . 1-VENUE JE� MONNET 1. 4392 Louv il',v l _NEvk!r~

(adresse, con1plete)

Objet(s) de l'acte :D�mission - Nomination

Extrait du Proo�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la SA FINOA FINANCIAL SERVICES du 18 septembre 2014

1.L'Assembl�e constate le non renouvellement officiel des mandats d'Administrateur de Monsieur Christophe HARDT en date du 5 avril 2011 et de Monsieur Alain STRUMAN en date du 30 mai 2013.

A l'unanimit�, les actionnaires pr�sents approuvent le renouvellement � ce jour des mandats d'Administrateur de Monsieur Christophe HARDT et de Monsieur Alain STRUMAN pour une dur�e de 6 ans.

Pour autant que de besoin, les actionnaires pr�sents ratifient � l'unanimit�, toutes les op�rations et actes pos�s ant�rieurement par Monsieur Christophe HARDT et par Monsieur Alain STRUMAN dans l'intervalle, entre l'expiration de leur mandat et le renouvellement tacite de leur fonction d'administrateur et le renouvellement de ce jour.

2.L'Assembl�e vote � l'unanimit� la d�charge � messieurs Christophe Hardt et Alain Struman pour l'exercice de leur mandat dans cet intervalle, entre l'expiration de leur mandat et le renouvellement tacite de leur fonction d'administrateur et le renouvellement de ce jour.

3. Divers

Directement apr�s l'Assembl�e g�n�rale du 18 septembre 2014, les administrateurs de la soci�t� anonyme

Finoa Financial Services se sont r�unis en Conseil d'administration

Le Conseil prend acte de la d�mission de Monsieur Jean-Fran�ois Thissen dans sa mission de gestion

journali�re de FFS � dater de ce jour ; il reste n�anmoins administrateur.

Les administrateurs de la soci�t� anonyme Finoa Financial Services, statuant � l'unanimit�, ont d�sign� en

qualit� de d�l�gu� � fa gestion journali�re la S.A. Finoa & Associ�s (n� d'entreprise 0811.551.488), repr�sent�e

par son administrateur d�l�gu�, Monsieur Alain Struman.

Ladite soci�t�, par la voix de son administrateur d�l�gu�, d�clare accepter le mandat.

4.L'Assembl�e prend acte de la d�mission de Monsieur Jean-Fran�ois Thissen dans sa mission de gestion journali�re de FFS � dater de ce jour et � l'unanimit� lui donne d�charge pleine et enti�re pour l'exercice de son mandat d'administrateur-d�l�gu�. Monsieur Jean-Fran�ois Thissen reste n�anmoins administrateur de FFS jusqu'� l'�ch�ance de son mandat,

Pour extrait conf�rme d�livr� le 18 septembre 2014

Finoa & Associ� S.A.

Administrateur-d�l de la Gestion journali�re

Repr�sent�e par Alain STRUMAN

2 1 JAN. 2015

NIVELLES

Greffe

1ELGISCH S

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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MON1TEU

*1502861

R�se

Monii bels,

19/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 13.05.2011, DPT 13.07.2011 11296-0002-011
28/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 14.05.2010, DPT 17.06.2010 10201-0552-012
17/05/2010 : LG211145
02/09/2009 : LG211145
11/08/2009 : LG211145
05/08/2008 : LG211145
02/07/2007 : LG211145
04/06/2007 : LG211145
13/07/2005 : LG211145
02/05/2005 : LG211145
24/02/2004 : LG211145
17/08/2015
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1 11607111 liai

N� d'entreprise : 0414 204 648

D�nomination

(en entier) : Finoa Financial Services

(en abr�g�) : FFS

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue Jean Monnet 1 � 1348 Louvain-la-Neuve

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :D�mission - Nomination

Extrait du Proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la SA FINOA FINANCIAL SERVICES du 10 juillet 2015

1.L'Assembl�e prend acte de la d�mission de Messieurs Jean-Fran�ois THISSEN et Christophe HARDT en', tant qu'administrateur. Ces d�missions sont accept�es.

A l'unanimit� et par vote s�par�, les actionnaires leur donnent d�charge pleine et enti�re pour l'exercice de leur mandat d'administrateur, ce jusqu'� la date du jour.

2.L'Assembl�e, � l'unanimit�, propose la nomination de Messieurs Marc BEYENS et Vincent PARMENTIER aux fonctions d'administrateur. Monsieur Marc BEYENS et Monsieur Vincent PARMENTIER acceptent.

Leur mandat respectif aura une dur�e de six ans prenant cours ce jour et venant � �ch�ance � l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2021 statuant sur les comptes arr�t�s au 31/12/2020, sauf d�mission plus h�tive.

Pouvoir est donn� � Monsieur Alain STRUMAN aux fins de proc�der sans d�lai aux formalit�s de publication l�gale.

Pour extrait conforme d�livr� le 10 juillet 2015

Alain STRUMAN

Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/07/2003 : LG211145
01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 08.05.2015, DPT 31.08.2015 15508-0300-011
07/02/2003 : LG211145
24/08/2002 : LG211145
22/08/2002 : LG211145
19/07/2002 : BL390102
18/10/1997 : BL390102
01/01/1997 : BL390102
27/11/1993 : BL390102
01/01/1993 : BL390102
01/01/1992 : BL390102
01/01/1989 : BL390102
01/01/1988 : BL390102
24/11/1987 : BL390102
01/01/1986 : BL390102

Coordonnées
FINOA FINANCIAL SERVICES, EN ABREGE : F.F.S.

Adresse
AVENUE JEAN MONNET 1 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE

Code postal : 1348
Localité : Louvain-La-Neuve
Commune : OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne