17/04/2014
ÿþl ! M I 1 1 1 , i j J 1 1 1 1 1 1
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B l i W a t i g i d
- 7 A P R 2 0 1 4
G r e f f e
N r ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 2 8 0 6 4 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) : F i n s u d
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d u H a m 8 8 à 1 1 8 0 U c c l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s e t a u g m e n t a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
D ' u n a c t e r e ç u l e v i n g t - c i n q m a r s d e u x m i l q u a t o r z e p a r l e N o t a i r e Q u e n t i n D e l w a r t , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « F r a n ç o i s D e b o u c h e e t Q u e n t i n D e l w a r t N o t a i r e s a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 5 0 0 D i n a n t , A v e n u e C a d o u x 3 , e n r e g i s t r é à D i n a n t l e 2 6 m a r s s u i v a n t , v o l u m e 5 5 2 , f o l i o 8 5 , c a s e 1 8 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « F I N S U D » , a y a n t s o n s i è g e ; s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , r u e d u H a m 8 8 , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s e t t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e , n u m é r o 0 4 4 9 . 2 8 0 . 6 4 0 , s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u l e v i n g t - h u i t j a n v i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s p a r . l e N o t a i r e J e a n - M a r i e V a n n e s t e à I x e l l e s , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d i x - h u i t f é v r i e r : m i l n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s s o u s l e n u m é r o 1 3 4 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t : a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e L a u r e n t V a n n e s t e à I x e l l e s l e v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l o n z e ( r é d u c t i o n d e c a p i t a l e t a d o p t i o n d e n o u v e a u x s t a t u t s ) , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d i x - n e u f j u i l l e t d e u x m i l : o n z e s o u s l e n u m é r o 1 1 1 1 0 2 4 8
L ' a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é d ' u n m o n t a n t d e c e n t d i x - s e p t m i l l e e u r o s ( 1 1 7 , 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e e u r o s ( 2 8 2 . 0 0 0 , 0 0 E ) , e t c e p a r a p p o r t d ' u n e s o m m e d e c e n t d i x - s e p t m i l l e e u r o s ( 1 1 7 . 0 0 0 , 0 0 e ) , t o t a l e m e n t s o u s c r i t e e n e s p è c e s , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
L e d i t a p p o r t d e c e n t d i x - s e p t m i l l e e u r o s ( 1 1 7 . 0 0 0 , 0 0 E ) a é t é i m m é d i a t e m e n t e t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e n e s p è c e s c o m m e s u i t :
- p a r M o n s i e u r L u c S i m é o n s , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , r u e d u H a m 8 8 , à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e i z e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e e t u n e u r o s ( 1 1 6 . 9 6 1 , 0 0 C ) ;
- p a r M a d a m e C h a r l o t t e M e i g n a n , d o m i c i l i é e à 1 1 8 0 U c c l e , r u e d u H a m 8 8 , à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - n e u f e u r o s ( 3 9 , 0 0 C ) ,
L e d i t a p p o r t d e c e n t d i x - s e p t m i l l e e u r o s ( 1 1 7 . 0 0 0 , 0 0 E ) a é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u e M o n s i e u r L u c S i m é o n s e t M a d a m e C h a r l o t t e M e i g n a n p r é c i t é s o n t e f f e c t u é ( c h a c u n e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é d e s m o n t a n t s s o u s c r i t s r e p r i s c i - a v a n t ) a u c o m p t e n u m é r o B E 7 8 7 3 2 0 3 2 4 9 8 5 8 6 , o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e « C B C » , a u n o m d e l a s o c i é t é « F i n s u d » , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a , d è s à p r é s e n t d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e s u p p l é m e n t a i r e d e c e n t d i x - s e p t m i l l e e u r o s ( 1 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ; u n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a h r e , v i s é e p a r l ' a r t i c l e 6 0 0 d u c o d e d e s s o c i é t é s , d a t é e d u v i n g t - c i n q m a r s d e r n i e r , e s t r e s t é a n n e x é e à l ' a c t e .
A f i n d e l ' a d a p t e r à l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s a f f é r e n t a u m o n t a n t d u c a p i t a l p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e e u r o s ( 2 8 2 A 0 0 , 0 0 I l e s t r e p r é s e n t é p a r
t r o i s m i l l e ( 3 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n I t r o i s m i l l i è m e d u c a p i t a l . L o r s d e t o u t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e t a u x e t l e s c o n d i t i o n s d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n ( r é s u l t a n t d ' u n c o u r r i e r a d r e s s é à l a s o c i é t é l e d i x f é v r i e r d e u x m i l q u a t o r z e ) , à l a d a t e d u d i x f é v r i e r d e u x m i l q u a t o r z e , d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I N T C O R K » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s , A v e n u e d ' H o u g o u m o n t 2 7 , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s 0 4 3 5 . 4 6 6 . 0 5 8 , e n l i q u i d a t i o n , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r F r a n ç o i s V e r m e r , d o m i c i l i é à U c c l e , A v e n u e d ' H o u g o u m o n t 2 7 , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r . I l l u i e s t d o n n é d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s a f o n c t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L e p r é s i d e n t a d o n n é l e c t u r e à l ' a s s e m b l é e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d a t é d u 2 5 m a r s 2 0 1 4 e t j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l ; r a p p o r t a u q u e l e s t j o i n t l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é à l a d a t e d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , e t q u i e s t r e s t é a n n e x é à l ' a c t e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e n a j o u t a n t à l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s a f f é r e n t à l ' o b j e t s o c i a l ( a r t i c l e 3 ) u n p o i n t f ) d o n t l e t e x t e e s t l e s u i v a n t ;
« f ) t o u t e s a c t i v i t é s l i é e s à l a p h o t o g r a p h i e e t à l a r é a l i s a t i o n e t a u t o u r n a g e d e v i d é o o u f i l m a u s e n s l a r g e : s e r v i c e d e p h o t o g r a p h i e , d e r é a l i s a t i o n e t d e t o u r n a g e d e f i l m o u v i d é o a u s e n s l a r g e , a c h a t e t v e n t e e n g r o s o u a u d é t a i l s d e p h o t o g r a p h i e s , f i l m e t m a t é r i e l p h o t o o u v i d é o a u s e n s l a r g e , l e t o u t s u r t o u s t y p e s d e s u p p o r t ( i n f o r m a t i q u e o u n o n ) . » .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e a d o n n é p o u v o i r a u x a d m i n i s t r a t e u r s d ' e x é c u t e r l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e t d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u N o t a i r e Q u e n t i n D e l w a r t à D i n a n t d u v i n g t - c i n q m a r s d e u x m i l q u a t o r z e .
Q u e n t i n D e l w a r t , N o t a i r e a s s o c i é à D i n a n t .
. . . . . é - e e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/07/2011
ÿþ M o d a l
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I l l l l f l i l i u l i l i 1 1 1 i
" i i i i o a a e *
n
C 3 > u v } = ' -
r . _ : . . ~ .
~ " A l l G r e f f 9 1 1
~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 2 8 0 6 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I N S U D
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e J a c q u e s P a s t u r , 3
O b i e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r N o u s , L a u r e n t V A N N E S T E , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 2 8 j u i n 2 0 1 1 , i l r é s u l t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s o c i é e s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e " F I N S U D " à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e J a c q u e s P a s t u r , 3 , s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t u n a c t e d u n o t a i r e J e a n - M a r i e V a r i n e s t e , a l o r s d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e v i n g t - h u i t j a n v i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s , p u b l i é e à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e l e d i x - h u i t f é v r i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s , s o u s l a r é f é r e n c e 1 3 4 ; D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s ; S o c i é t é i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s n ° 0 4 4 9 8 0 6 4 0 . , c e q u i s u i t :
i ; B U R E A U .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à d i x - h u i t h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r S I M E O N S P a u l , c i - a p r è s q u a l i f i é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E .
S o n t p r é s e n t s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s , l e s q u e l s , d ' a p r è s d é c l a r a t i o n s f a i t e s , p o s s è d e n t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s c i - a p r è s :
- M o n s i e u r S I M E O N S P a u l F e r n a n d N e l l y , n é à A n d e r l e c h t l e t r o i s a v r i l m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - s e p t , é p o u x d e M a d a m e V a u t r i n F r a n ç o i s e M a r i e - T h é r è s e , n é e l e p r e m i e r j a n v i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e , d o m i c i l i é à 1 3 0 0 W a v r e , T i e n n e d u S a r m e n t , 7 , p r o p r i é t a i r e d e d e u x m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f a c t i o n s
- M o n s i e u r S I M E O N S L u c F e r n a n d A n d r é , n é à U c c l e l e v i n g t - e t - u n f é v r i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , R u e d u H a m , 8 8 , p r o p r i é t a i r e d ' u n e a c t i o n
E n s e m b l e t r o i s m i l l e a c t i o n s s o c i a l e s , s o i t l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s .
E X P O S E D U P R E S I D E N T .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
1 1 L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ° R é f u c t i b i ï . t f ü . c a p i t á r á c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t s e p t á n t e - n e u f " m i l l e e u r o s ( 5 7 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à p r e n d r e d a n s l e c a p i t a l l i b é r é e n e s p è c e , p o u r l e r a m e n e r d e s e p t c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s à c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e , m a i s p a r r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e p a r t s o c i a l e d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e c e n t n o n a n t e - t r o i s e u r o s ( 1 9 3 , 0 0 ¬ ) .
2 ° A d o p t i o n d e s n o u v e a u x s t a t u t s , c o n f o r m e s à l a l o i d u 2 m a i 2 0 0 2
3 ° N o m i n a t i o n / d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
I I I L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l é t a n t r e p r é s e n t é e , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e N o t a i r e s o u s s i g n é q u a n t à l a p r o d u c t i o n d e s j u s t i f i c a t i o n s d e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l l / P o u r d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , r a s s e m b l é e d o i t r é u n i r l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l . I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t t r o i s m i l l e a c t i o n s ; i l r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e c i - a v a n t q u ' e l l e s s o n t t o u t e s r e p r é s e n t é e s à l ' a s s e m b l é e .
I V / P o u r ê t r e v a l a b l e m e n t p r i s e s , l e s d é c i s i o n s d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d o i v e n t r é u n i r l e s t r o i s - q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e à l ' e x c e p t i o n d e l a d é c i s i o n d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l q u i d o i t , p o u r ê t r e v a l a b l e m e n t p r i s e , r é u n i r l e s q u a t r e - c i n q u i è m e s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
V / C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s s e s o n t c o n f o r m é s a u x p r e s c r i p t i o n s d e s s t a t u t s , r e l a t i v e s a u d é p ô t d e s t i t r e s .
T o u s c e s f a i t s s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t c o n s t a t e e n c o n s é q u e n c e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r e t e x p o s e l e s r a i s o n s q u i l e s o n t m o t i v é s .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E .
L ' a s s e m b l é e r é u n i e , a p t e à d é c i d e r , p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
D E L 1 B E R A T I O N .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : R E D U C T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t s e p t a n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 5 7 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à p r e n d r e d a n s l e c a p i t a l l i b é r é , p o u r l e r a m e n e r d e s e p t c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s à c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e , m a i s p a r r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e p a r t s o c i a l e d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e c e n t n o n a n t e - t r o i s e u r o s ( 1 9 3 , 0 0 ¬ ) .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s C o d e d e s S o c i é t é s , l e r e m b o u r s e m e n t n e p e u t ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' o p é r e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s s t a t u t s a c t u e l s s o n t r e m p l a c é s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
C H A P I T R E I . D E N O M I N A T I O N S I E G E S O C I A L O B J E T D U R E E
A r t i c l e 1 . D E N O M I N A T I O N
I l e s t f o r m é u n e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e " F I N S U D " .
L a d é n o m i n a t i o n d o i t d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a
m e n t i o n " s o c i é t é a n o n y m e " o u d e s i n i t i a l e s " S A " , r e p r o d u i t e s l i s i b l e m e n t .
E l l e d o i t e r i o ü t i ë ' ê t r e ' a c c o r n p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n " p r é c i s e d û s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , d e s m o t s " r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s " o u l ' a b r é v i a t i o n " R P M " s u i v i d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l e t d e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , a i n s i q u e l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e .
A r t i c l e 2 . S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e J a c q u e s P a s t u r , 3 .
I I p e u t ê t r e t r a n s f é r é d a n s t o u t e a u t r e l o c a l i t é e n B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e t e n s e c o n f o r m a n t à l a l é g i s l a t i o n l i n g u i s t i q u e e n v i g u e u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d ' a u t r e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s e t d é p ô t s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 . O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
a ) l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , n o t a m m e n t l ' a c q u i s i t i o n p a r l ' a c h a t o u a u t r e m e n t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l ' a m é l i o r a t i o n , l ' é q u i p e m e n t , l ' a m é n a g e m e n t , l a l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t d e s b i e n s i m m e u b l e s a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u i , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n t e n r e l a t i o n a v e c s o n o b j e t e t q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l ' a c c r o i s s e m e n t d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , t e l s q u e l ' e n t r e t i e n , l e d é v e l o p p e m e n t , ( ( e m b e l l i s s e m e n t e t l a l o c a t i o n d e c e s b i e n s , a i n s i q u e d e s e p o r t e r f o r t p o u r l a b o n n e f i n d ' e n g a g e m e n t s p r i s p a r d e s t i e r s q u i a u r a i e n t l a j o u i s s a n c e d e c e s b i e n s i m m o b i l i e r s
b ) l a p r i s e d e t o u t e s p a r t i c i p a t i o n s e t d e t o u s i n t é r ê t s s o u s t o u t e s f o r m e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s o u e n t r e p r i s e s q u e l q u e s o i t l e u r o b j e t
c ) l a s o u s c r i p t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e , l ' é c h a n g e d e t o u t e s a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , p a r t s b é n é f i c i a i r e s , t i t r e s o u v a l e u r s d e s o c i é t é s e t g é n é r a l e m e n t , t o u t e s a c t i v i t é s a n n e x e s o u c o n n e x e s o u c o m p l é m e n t a i r e s s ' y r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t
d ) T o u s p l a c e m e n t s e t e m p l o i s d e f o n d s e t v a l e u r s
e ) L a f o u r n i t u r e , p a r t o u s m o y e n s d e t o u t e s p r e s t a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s , t e c h n i q u e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , j u r i d i q u e s , c o m p t a b l e s , i n f o r m a t i q u e s , à t o u t e s a f f a i r e s o u e n t r e p r i s e s n o t a m m e n t e n a s s u m a n t d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e g é r a n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u a s s o c i a t i o n s .
E l l e p o u r r a n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s d e s e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n .
A r t i c l e 4 . D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C H A P I T R E I l C A P I T A L A C T I O N S O B L I G A T I O N S
A r t i c l e 5 . C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T S O I X A N T E - C I N Q M I L L E E U R O S ( 1 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e ( 3 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s m i l l i è m e d u c a p i t a l .
L o r s d e t o u t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e t a u x e t l e s c o n d i t i o n s d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s .
A r t i c l e 6 . A P P E L S D E F O N D S
L e s a p p e l s d e s f o n d s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t v e r s e m e n t a p p e l é s ' i m p u t e s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s q u e l ' a c t i o n n a i r e a s o u s c r i t .
L ' a c t i o n n a i r e q u i , a p r è s u n p r é a v i s d ' u n m o i s s i g n i f i é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , e s t e n r e t a r d d e s a t i s f a i r e a u x v e r s e m e n t s , d o i t b o n i f i e r à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x d e l ' i n t é r ê t l é g a l , à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , e n o u t r e , a p r è s u n s e c o n d a v i s r e s t é s a n s r é s u l t a t p e n d a n t u n m o i s , p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e e t f a i r e v e n d r e s e s t i t r e s e n b o u r s e , p a r m i n i s t è r e d ' u n a g e n t d e c h a n g e , s a n s p r é j u d i c e a u d r o i t d e l u i r é c l a m e r l e r e s t a n t d û a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s - i n t é r ê t s .
L e p r o d u i t n e t d e l a v e n t e s ' i m p u t e s u r c e q u i e s t d u p a r l ' a c t i o n n a i r e d é f a i l l a n t , l e q u e l r e s t e t e n u d e l a d i f f é r e n c e o u p r o f i t e é v e n t u e l l e m e n t d e l ' e x c é d e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p à s é t é o p é r é s e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
A r t i c l e 7 . N A T U R E D E S T I T R E S
P o u r a u t a n t q u e l a l o i l e p e r m e t , t e s a c t i o n s s o n t a u p o r t e u r . U n n u m é r o d ' o r d r e l e u r e s t a t t r i b u é . L e u r t r a n s m i s s i o n s ' e f f e c t u e p a r s i m p l e r e m i s e d u t i t r e .
L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s e t l a s o c i é t é n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r t i t r e . S ' i l y a p l u s i e u r s p e r s o n n e s a y a n t d e s d r o i t s s u r u n e m ê m e a c t i o n , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s e s t s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r - s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e p r o p r i é t a i r e d u t i t r e à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é ; i l e n s e r a d e m ê m e e n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n .
L e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s a t t a c h é s à u n t i t r e l e s u i v e n t , e n q u e l q u e m a i n q u ' i l p a s s e .
L e s c r é a n c i e r s o u h é r i t i e r s d ' u n a c t i o n n a i r e n e p e u v e n t , s o u s a u c u n p r é t e x t e , p r o v o q u e r l ' a p p o s i t i o n d e s s c e l l é s s u r l e s b i e n s e t v a l e u r s d e l a s o c i é t é , e n d e m a n d e r l e p a r t a g e o u l a l i c i t a t i o n , n i s ' i m m i s c e r e n a u c u n e m a n i è r e d a n s s o n a d m i n i s t r a t i o n .
I l s d o i v e n t , p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s , s ' e n r a p p o r t e r a u x c o m p t e s a n n u e l s e t a u x d é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a s o c i é t é n e p e u t ê t r e p r o p r i é t a i r e d e s e s p r o p r e s t i t r e s q u e d a n s l e s l i m i t e s s t r i c t e s f i x é e s p a r l e s a r t i c l e s 6 2 0 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p e u t , e n t o u t t e m p s , c r é e r e t é m e t t r e d e s b o n s o u o b l i g a t i o n s h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t e f o i s , l e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n n e p e u v e n t ê t r e é m i s e s q u ' e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
A r t i c l e 8 . C E S S I O N D ' A C T I O N S
L a c e s s i o n d ' a c t i o n s n ' e s t s o u m i s e à a u c u n e r e s t r i c t i o n .
A r t i c l e 9 . D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L
L o r s d e t o u t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e s n o u v e l l e s a c t i o n s à s o u s c r i r e e n e s p è c e s d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s , a u p r o r a t a d u n o m b r e d e l e u r s t i t r e s , d a n s u n d é l a i m i n i m u m d e q u i n z e j o u r s à d a t e r d e l ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n .
L a s o u s c r i p t i o n e t s o n d é l a i d ' e x e r c i c e s o n t f i x é e s s o i r p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o i t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d a n s l e c a d r e d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u t o r i s é e , e t a n n o n c é s c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 5 9 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l e s t n é g o c i a b l e p e n d a n t l a d u r é e d e l a s o u s c r i p t i o n .
P a s s é c e d é l a i , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s ' i l n ' a p a s é t é f a i t p u b l i q u e m e n t a p p e l à l ' é p a r g n e , p o u r r a d é c i d e r q u e l e s t i e r s p a r t i c i p e n t o u n o n à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o u q u e l e n o n u s a g e t o t a l o u p a r t i e l p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l a p o u r e f f e t d ' a c c r o î t r e l a p a r t p r o p o r t i o n n e l d e s a c t i o n n a i r e s q u i o n t d é j à e x e r c é l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n , a i n s i q u e l e s m o d a l i t é s d e c e t t e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e s u b s é q u e n t e .
T o u t e f o i s , c e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l p o u r r a ê t r e l i m i t é o u s u p p r i m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l e t s o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D a n s c e c a s , c e t t e p r o p o s i t i o n d o i t ê t r e s p é c i a l e m e n t a n n o n c é e d a n s l e s c o n v o c a t i o n s e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d o i v e n t d r e s s e r l e s r a p p o r t s p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 5 9 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s p r é c i t é s . C e s r a p p o r t s s o n t a n n o n c é s à l ' o r d r e d u j o u r e t c o m m u n i q u é s a u x a c t i o n n a i r e s .
L e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l p o u r r a é g a l e m e n t ê t r e l i m i t é o u s u p p r i m é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d a n s l e s l i m i t e s d u c a p i t a l a u t o r i s é .
C H A P I T R E I I I A D M I N I S T R A T I O N E T C O N T R O L E
A r t i c l e 1 0 . C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d ' u n n o m b r e d e m e m b r e s a u m o i n s é g a l a u n o m b r e m i n i m u m e x i g é p a r l a l o i , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
I l s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s p r e n d f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é à l a r é é l e c t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t . A d é f a u t d ' é l e c t i o n , o u e n c a s d ' a b s e n c e d u p r é s i d e n t , c e l u i c i s e r a r e m p l a c é p a r l e d o y e n d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , c e l l e c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e c e t t e p e r s o n n e m o r a l e .
A l ' o c c a s i o n d e c h a q u e n o m i n a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t r é m u n é r é p a r u n e i n d e m n i t é f i x e o u v a r i a b l e , à c h a r g e s d e s f r a i s g é n é r a u x .
L ' a s s e m b l é e p e u t é g a l e m e n t a l l o u e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e s j e t o n s d e p r é s e n c e , à c h a r g e d e s f r a i s g é n é r a u x .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t d i r e c t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u d e m i s s i o n s s p é c i a l e s , d e s i n d e m n i t é s à p r é l e v e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
A r t i c l e 1 1 . R E U N I O N D E L I B E R A T I O N S
L e c o n s e i l s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i c i , d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é
l ' e x i g e o u c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t .
S a u f c a s d e f o r c e m a j e u r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e . S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e r é u n i o n p e u t ê t r e c o n v o q u é e , q u i à c o n d i t i o n q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s s o i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d é l i b é r e r a e t s t a t u e r a v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n p r é c é d e n t e .
T o u t e d é c i s i o n d u c o n s e i l e s t p r i s e à l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , e t e n c a s d ' a b s t e n t i o n d e l ' u n o u p l u s i e u r s d ' e n t r e e u x , à l a m a j o r i t é d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s . E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t d é c i s i v e , s a u f l o r s q u e l e c o n s e i l e s t c o m p o s é d e d e u x m e m b r e s u n i q u e m e n t .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é o u a b s e n t p o u r r a d o n n e r p r o c u r a t i o n p a r l e t t r e , t é l é g r a m m e , t é l e x o u t é l é c o p i e à u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r p o u r l e r e p r é s e n t e r e t v o t e r v a l a b l e m e n t à s a p l a c e . D a n s c e c a s l e m a n d a n t e s t c o n s i d é r é c o m m e é t a n t p r é s e n t .
D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t .
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l a m a j o r i t é a u m o i n s d e s m e m b r e s p r é s e n t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s c r i t s o u i n s é r é s d a n s u n r e g i s t r é s p é c i a l .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A r t i c l e 1 2 . P O U V O I R D E G E S T I O N D U C O N S E I L
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S a n s p r é j u d i c e , s a v o i r :
a ) a u x d é l é g a t i o n s s p é c i a l e s c o n f é r é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à u n s e u l d e s e s m e m b r e s ;
b ) à t o u s m a n d a t s s p é c i a u x c o n f é r é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à t o u t e p e r s o n n e q u i n e s e r a i t p a s m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
c ) a u x d é l é g a t i o n s c o n f é r é e s e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , f a g e s t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é o u l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s o u à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , a g i s s a n t s e u l s o u c o n j o i n t e m e n t .
L e c o n s e i l a i n s i q u e l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , p e u v e n t é g a l e m e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x .
E n c a s d e d é l é g a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s s p é c i a l e s a t t a c h é e s à c e s f o n c t i o n s .
A r t i c l e 1 3 . R E P R E S E N T A T I O N D E L A S O C 1 E T E
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s , s o i t p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , q u i n ' a u r o n t e n a u c u n c a s à j u s t i f i e r d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s , s o n t s i g n é s p a r f e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , o u e n c o r e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
D a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e u x m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
E l l e e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x .
A l ' é t r a n g e r , l a s o c i é t é p e u t ê t r e r e p r é s e n t é e p a r t o u t e p e r s o n n e m a n d a t é e s p é c i a l e m e n t à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 1 4 . C O M I T E D E D I R E C T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , c o m p o s é d e p l u s i e u r s m e m b r e s , s a n s q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t i v i t é s r é s e r v é e s p a r l a l o i a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r v e i l l e l e c o m i t é d e d i r e c t i o n . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , f a d u r é e d e l e u r - m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t d é s i g n é e c o m m e m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , c e l l e c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e c e t t e p e r s o n n e m o r a l e .
S i u n m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e o p p o s é à u n e d é c i s i o n o u u n o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o m i t é , i l e s t t e n u d ' e n i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e l u i - c i a p p r o u v e s e u l l a d é c i s i o n o u l ' o p é r a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 1 5 . C O N T R O L E
C h a q u e a c t i o n n a i r e e i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d ' u n c o m m i s s a i r e , t a n t q u e l a s o c i é t é n e s e r a p a s a s t r e i n t e à d é s i g n e r , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , u n c o m m i s s a i r e , o u t a n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e s t e n d r o i t d ' e n n o m m e r u n à n ' i m p o r t e q u e l m o m e n t , n ' e n e p a s n o m m é .
C H A P I T R E I V . A S S E M B L E E G E N E R A L E D E S A C T I O N N A I R E S
A r t i c l e 1 6 . D A T E
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s s e r é u n i t l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i à d i x h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e - ' m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r l e s c o m m i s s a i r e s e t d o i v e n t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l a c o n v o c a t i o n o u a u t r e m e n t .
A r t i c l e 1 7 . C O N V O C A T I O N
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s p a r d e s a n n o n c e s i n s é r é e s :
e ) h u i t j o u r s a u m o i n s , a v a n t l ' a s s e m b l é e , d a n s l e M o n i t e u r B e l g e ;
b ) d e u x f o i s , à h u i t j o u r s d ' i n t e r v a l l e a u m o i n s e t l a s e c o n d e , h u i t j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , d a n s u n o r g a n e d e p r e s s e d e d i f f u s i o n n a t i o n a l e e t d a n s u n o r g a n e d e p r e s s e r é g i o n a l d u s i è g e d e l a s o c i é t é .
D e s l e t t r e s m i s s i v e s s e r o n t a d r e s s é e s , q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , a u x a c t i o n n a i r e s , a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t , l e c a s é c h é a n t , a u c o m m i s s a i r e , m a i s s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e t t e f o r m a l i t é .
Q u a n d t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s , l e s c o n v o c a t i o n s p e u v e n t ê t r e f a i t e s u n i q u e m e n t p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r .
U n e c o p i e d e s d o c u m e n t s q u i d o i v e n t ê t r e m i s à l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s , d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t , l e c a s é c h a n t , d u c o m m i s s a i r e e n v e r t u d u C o d e d e s S o c i é t é s e s t a d r e s s é e e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n .
T o u t a c t i o n n a i r e , a d m i n i s t r a t e u r o u c o m m i s s a i r e q u i a s s i s t e à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o u s ' y e s t f a i t r e p r é s e n t e r e s t c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é . U n a c t i o n n a i r e , a d m i n i s t r a t e u r o u c o m m i s s a i r e p e u t é g a l e m e n t r e n o n c e r à s e p l a i n d r e d e l ' a b s e n c e o u d ' u n e i r r é g u l a r i t é d e c o n v o c a t i o n a v a n t o u a p r è s l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e à l a q u e l l e i l n ' a p a s a s s i s t é .
A r t i c l e 1 8 . R E P R E S E N T A T I O N
T o u t a c t i o n n a i r e e m p ê c h é p e u t , p a r é c r i t , p a r t é l é g r a m m e , t é l e x o u t é l é c o p i e o u t o u t e a u t r e v o i e é l e c t r o n i q u e , d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n e a u t r e p e r s o n n e , a c t i o n n a i r e o u n o n , p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e . L e s p r o c u r a t i o n s s o n t d é p o s é e s s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t t o u t e f o i s d é t e r m i n e r l a f o r m e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s c i s o i e n t d é p o s é e s c i n q j o u r s p l e i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e à l ' e n d r o i t i n d i q u é p a r l u i .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s - g a g s i t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e t m ê m e p e r s o n n e .
A r t i c l e 1 9 . L I S T E D E P R E S E N C E
A v a n t d e p r e n d r e p a r t à l ' a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e d e p r é s e n c e .
A r t i c l e 2 0 . B U R E A U
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t p r é s i d é e s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i - ' s t r a t i o n e t e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i c i , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s o u p a r u n m e m b r e d e l ' a s s e m b l é e d é s i g n é p a r c e l l e c i .
L e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e c h o i s i t l e s e c r é t a i r e . S i l e n o m b r e d e p e r s o n n e s p r é s e n t e s l e p e r m e t , s u r p r o p o s i t i o n d u p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e , l ' a s s e m b l é e c h o i s i t d e u x s c r u t a t e u r s . L e s p r o c è s v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t . C e s p r o c è s v e r b a u x s o n t i n s é r é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l . L e s p r o c u r a t i o n s s o n t a n n e x é e s a u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e p o u r l a q u e l l e e l l e s o n t é t é d o n n é e s .
A r t i c l e 2 1 . D E L I B E R A T I O N
" A l ' e x c e p t i o n d e s c a s o ù u n q u o r u m e s t r e q u i s p a r l a f o i , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d ' a c t i o n s r e p r é s e n t é e s .
A u c u n e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r u n s u j e t q u i n ' e s t p a s a n n o n c é à l ' o r d r e d u j o u r , à m o i n s q u e t o u t e s l e s p e r s o n n e s d e v a n t ê t r e c o n v o q u é e s s o i e n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , e t q u e l ' u n a n i m i t é d e s v o i x s ' y e s t r é s o l u e .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e .
A r t i c l e 2 2 . D R O I T D E V O T E
e
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e 2 3 . M A J O R I T E
e
r m " S o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t a d o p t é e s . à l a m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d ' a c t i o n s r e p r é s e n t é e s , t o u t e a b s t e n t i o n é t a n t a s s i m i l é e à u n v o t e n é g a t i f .
A r t i c l e 2 4 . P R O C E S V E R B A U X
N L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e s p r o c è s v e r b a u x à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r .
ó C H A P I T R E V E X E R C I C E S O C I A L C O M P T E S A N N U E L S D I V I D E N D E S
A r t i c l e 2 5 . E X E R C I C E S O C I A L E C R I T U R E S S O C I A L E S
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t é t a b l i e s e t p u b l i é e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n v i g u e u r .
e l A r t i c l e 2 6 . R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S
L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r l e b é n é f i c e n e t d e f a s o c i é t é , i l e s t e f f e c t u é a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s q u i e s t a f f e c t é à l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
S u r p r o p o s i t i o n d u - c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r a u s o l d e d u
b é n é f i c e n e t .
: r . 7 3
A r t i c l e 2 7 . A C O M P T E S U R D I V I D E N D E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d i s t r i b u e r u n a c o m p t e à i m p u t e r s u r l e d i v i d e n d e q u i s e r a d i s t r i b u é s u r l e s r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 1 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C H A P I T R E V I D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 2 8 . L I Q U I D A T I O N
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) e s t ( s o n t ) n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . S i r i e n n ' e s t d é c i d é à c e s u j e t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n s e r o n t c o n s i d é r é s d e p l e i n d r o i t c o m m e l i q u i d a t e u r s , n o n s e u l e m e n t p o u r l ' a c c e p t a t i o n d e n o t i f i c a t i o n s e t s i g n i f i c a t i o n s , m a i s é g a l e m e n t p o u r l i q u i d e r e f f e c t i v e m e n t l a s o c i é t é , e t c e n o n s e u l e m e n t à l ' é g a r d d e s t i e r s , m a i s a u s s i v i s à v i s d e s a c t i o n n a i r e s . I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 5 , 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) r é t a b l i ( s s e n ) t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e s é m o l u m e n t s é v e n t u e l s d e s l i q u i d a t e u r s .
C H A P I T R E V I I D I S P O S I T I O N S G E N E R A L E S
A r t i c l e 2 9 . P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u a u x p r é s e n t e s , i l e s t e x p r e s s é m e n t r é f é r é a u C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 3 0 . P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a c t i o n n a i r e d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , t o u t a d m i n i s t r a t e u r , c o m m i s s a i r e , d i r e c t e u r , l i q u i d a t e u r , f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l i e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s c o m m u n i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : D E M I S S I O N / N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R " L ' a s s e m b l é e v o t e à l ' u n a n i m i t é l a c o m p l è t e r e c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e v o t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l a n o m i n a t i o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , à c o m p t e r d u p r e m i e r j u i l l e t 2 0 1 1 :
1 . M o n s i e u r S I M E O N S P a u l F e r n a n d N e l l y , n é à A n d e r l e c h t f e t r o i s a v r i l m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - s e p t , é p o u x d e M a d a m e V a u t r i n F r a n ç o i s e M a r i e - T h é r è s e , n é l e p r e m i e r j a n v i e r m i f n e u f c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e , d o m i c i l i é à 1 3 0 0 W a v r e , T i e n n e d u S a r m e n t , 7 .
2 . M o n s i e u r S I M E O N S L u c F e r n a n d A n d r é , n é à U c c l e l e v i n g t - e t - u n f é v r i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , R u e d u H a m , 8 8 .
3 . L a s o c i é t é a n o n y m e « I N T C O R K » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d ' H o u g o u m o n t , 2 7 , q u i s e r a r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , q u i e n l ' o c c u r r e n c e e s t M o n s i e u r V E R M E T R E F r a n ç o i s , n é à U c c l e l e 3 0 j u i n 1 9 4 6 , N . N . 4 6 0 6 3 0 0 1 1 9 7 , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 - B r u x e l l e s , a v e n u e d ' H o u g o u m o n t , 2 7 .
S e r é u n i t à l ' i n s t a n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e q u e l d é s i g n é à l ' u n a n i m i t é M o n s i e u r S I M E O N S L u c , p r é n o m m é , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
Q U A T R E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s :
1 ) a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s p r i s e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
2 ) a u x a c t i o n n a i r e s s u s n o m m é s , c h a c u n p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r p o u r l e c o m p t e d e f a p r é s e n t e s o c i é t é , t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s d e p u b l i c i t é l é g a l e , d ' i n s c r i p t i o n , d e m o d i f i c a t i o n s - , q u i s ' a v é r e r a i e n t n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s d é c i s i o n s p r i s e s a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p r i v é e s o u p u b l i q u e s e t n o t a m m e n t a u p r è s d u r e g i s t r e d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e . L e s a c t i o n n a i r e s p o u r r o n t a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s ; s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e , e n v e r t u d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s .
V O T E S .
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é s é p a r é m e n t e t s u c c e s s i v e m e n t m i s e s a u v o t e e t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
P l u s r i e n n e s e t r o u v a n t à l ' o r d r e d u j o u r , t a s é a n c e e s t l e v é e à d i x - h u i t h e u r e s t r e n t e . P O U R
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