27/10/2014
ÿþ M O I ) W O R D 1 1 . 1
7 1 7 ( 3 1 ( à 1 T i j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 M M , 0 1 1 1 1
M O N I T E L R B E L G E
Z t i - 1 U - a l l i t o E C o r z l E R c E
B E L G I S C H S T A A T S B i A L 9 ° C T I 2 0 1 4
, , , b r e e e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 . 6 7 2 . 5 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I R M E N I C H B E L G I U M
( e n a b r é g é ) : F I R B E L L
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e J e a n E t i e n n e L e n o i r 9 , 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r
E X T R A I T D U P V D U C A D U 1 2 S E P T E M B R E 2 0 1 4
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r é v o q u e r t o u s l e s p o u v o i r s p r é a l a b l e m e n t c o n f é r é s à M o n s i e u r P i e r r e E v l a r d ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , d e f i x e r l e s p o u v o i r s s u i v a n t s à M o n s i e u r P i e r r e d e M u n c k , F i n a n c e a n d A d m i n i s t r a t i o n M a n a g e r :
M o n s i e u r d e M u n c k , a g i s s a n t s e u l , p o u r r a p o u r u n m o n t a n t i l l i m i t é :
1 ) C o n c l u r e e t s i g n e r , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , t o u t c o n t r a t r e l a t i f à d e s o p é r a t i o n s c o u r a n t e s a u s e i n d e l a S o c i é t é e t c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s d e s i g n a t u r e s i n t e r n e s a u g r o u p e F i r m e n i c h
2 ) R e p r é s e n t e r l a S o c i é t é à l ' é g a r d d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e o u p r i v é e e t n o t a m m e n t à l ' é g a r d d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s c o n t r i b u t i o n s
3 ) R e c e v o i r p o u r ! e c o m p t e d e l a S o c i é t é t o u t e n v o i e n r e g i s t r é , r e c o m m a n d é , t o u t c o l i s , t o u t v i r e m e n t o u m a n d a t , é m a n a n t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s p o s t e s , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s c h e m i n s d e f e r o u t o u t t r a n s p o r t e u r
4 ) R e q u é r i r t o u t e i n s c r i p t i o n o u m o d i f i c a t i o n a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e
5 ) S i g n e r , a u n o m d e l a S o c i é t é , t o u t e c o r r e s p o n d a n c e c o u r a n t e
6 ) R e p r é s e n t e r l a S o c i é t é e n j u s t i c e o u d a n s l e s p r o c é d u r e s a d m i n i s t r a t i v e s o u a r b i t r a l e s
7 ) S o l l i c i t e r l ' a f f i l i a t i o n d e l a S o c i é t é à t o u t o r g a n i s m e d ' o r d r e p r o f e s s i o n n e l
8 ) R e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d a n s l e s a c t e s a u t h e n t i q u e s
9 ) E n g a g e r l e p e r s o n n e l o u v r i e r o u e m p l o y é y c o m p r i s l e p e r s o n n e l d e c a d r e s u p é r i e u r .
P i e r r e d e M u n c k p o u r r a d é l é g u e r l e s p o u v o i r s r e p r i s c i - d e s s u s à t o u t e p e r s o n n e à q u i i l j u g e r a u t i l e d e l e f a i r e d a n s l ' i n t é r ê t d e l a S o c i é t é s a n s q u ' i l a i t à s ' e n j u s t i f i e r .
F e r r y J é r ô m e , a d m i n i s t r a t e u r
S c h r i m p f D i e t e r , a d m i n i s t r a t e u r
J o a n n e F i s c h l i n , a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/10/2014
ÿþ M O D W O R D S 1 . 1
7 7 ' . » C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é t M o i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 j 1 . j W 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ( M O N T E
B E L G I S C H
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 . 6 7 2 . 5 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I R M E N I C H B E L G I U M
( e n a b r é g é ) : F I R B E L L
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e J e a n E t i e n n e L e n o i r 9 , 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
e t ( s ) d e l ' a c t e ; N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
E X T R A I T D U P V D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 8 O C T O B R E 2 0 1 3
K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e ( B 0 0 0 0 1 ) , a v e n u e A l b e r t E i n s t e i n 2 A , 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , e s t n o m m é e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e p o u r u n m a n d a t d ' u n e d u r é e d e t r o i s a n s . L e m a n d a t e x p i r e r a a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 6 . K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e d é s i g n e m o n s i e u r D o m i n i c R o u s s e l l e ( I R E N r . A 0 1 2 1 7 ) , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . L e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e p o u r l ' a n n é e c o m p t a b l e s e c l ô t u r a n t l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 s o n t d e E U R 2 0 . 0 0 0 , C e s é m o l u m e n t s s e r o n t a d a p t é s c h a q u e a n n é e e n t e n a n t c o m p t e d e l ' é v o l u t i o n d e l ' i n d i c e s a n t é . T o u s f r a i s d i r e c t s c o n t r a c t é s s p é c i f i q u e m e n t a u p r è s d e t i e r s d u f a i t d e l ' e x é c u t i o n d e s s e r v i c e s d e K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e n e f o n t p a s p a r t i e d e s h o n o r a i r e s , e t s e r o n t f a c t u r é s e n s u r p l u s , e n c e c o m p r i s l e s c o t i s a t i o n s v a r i a b l e s s u r c h i f f r e d ' a f f a i r e s ( y c o m p r i s c o t i s a t i o n p a r m a n d a t ) q u e K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e e s t t e n u d e v e r s e r à l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
S c i - 1 4 i n P F D _
â d f r e "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/11/2014
ÿþ( e n e n t i e r ) : F I R M E N I C H B E L G I U M
( e n a b r é g é ) : F I R B E L L
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e J e a n E t i e n n e L e n o i r 9 , 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a m i n i s t r a t e u r s
A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 4 o c t o b r e 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a c c e p t é l a d é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r s u i v a n t :
- M o n s i e u r D i e t e r S c h r i m p f d e m e u r a n t à 5 0 3 2 1 B r ü h l ( A l l e m a n g e ) , O t t o - P a e s - S t r a f L e 1 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s :
- M o n s i e u r G e o f f r o y D i e u d e m e u r a n t à 5 1 0 0 D a v e , R u e G e n i t o n 3 7
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ 4 - 1
1 - 2 0 1 4
M o a W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
U R B E L G
~ T ^ , ~ Î 4 ~
r ; i I B U k A L D E C O P , M E i I ~ E
2 2 O C T . 2 0 1 4
C O M M E : : :
M O N I T E
B E L G I S C H
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 . 6 7 2 . 5 3 4 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/12/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i v o
~ e
1 3 8 1 6 9 1 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
S N I
M o d 2 . 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 2 N O V , 2 0 1 3
- , -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 6 7 2 5 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I R M E N I C H B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e J e a n E t i e n n e L e n o i r 9 , 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 0 8 o c t o b r e 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a c c e p t é l a d é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r s u i v a n t :
- M o n s i e u r A n d r e P o m e t t a , d e m e u r a n t à 9 0 5 0 A p p e n z e l l ( S u i s s e ) , S a l d e 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s :
- M o n s i e u r J e r o m e F e r r y , d e m e u r a n t á 9 2 1 5 0 S u r e s n e s ( F r a n c e ) , R u e B e a u s é j o u r 4 Q .
. S c " f f 2 i A t P f D .
F : I i S é 4 z -
A P D r l i N 1 S ? P ( } i L U ( ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 08.10.2013, DPT 28.10.2013 13639-0001-042
31/12/2012
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M a d 2 , 1
7 R I 9 i f E i A [ . D E C O M M E R C E
t 7 D E C . 2 0 1 2
N I V E L L S
i
I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 6 7 2 5 3 4 "
D é n o m i n a t i o n "
( e n e n t i e T ) : F I R M E N 1 C H B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e J e a n E t i e n n e L e n o i r 9 , 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
O b j e t d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 2 o c t o b r e 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a c c e p t é l a d é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r s u i v a n t :
- M o n s i e u r G u i d o E e c k h o u t , d e m e u r a n t à 9 8 7 0 Z u l t e , V e r b i n d i n g s t r a a t 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s :
- M o n s i e u r D i e t e r S c h r j m p f , d e m e u r a n t à 5 0 3 2 1 B r u e h l ( A l l e m a g n e ) , O t t o - P a e s - S t r a B B e 1 1 .
T o L i l v l d E F i s C ~ . L r u
A l i l ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a t ' é g a r d d e s b e y s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 09.10.2012, DPT 18.10.2012 12611-0347-041
24/01/2012
ÿþi " ~ ' r r p . " f } ` . ~ J ' r ; . t ' ~ * . n 4
I W O d 2 , 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
, C 0 1 ; 1 ; E i ' C E ;
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G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 2 1 6 6 3 *
R é s e i a u M o n i t b e i c
I A
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 1 3 6 7 2 5 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I R M E N I C H B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e J e a n E t i e n n e L e n o i r 9 , 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a c c e p t é l a d é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r s u i v a n t :
- M o n s i e u r S u l t a n K a r i m , d e m e u r a n t é 1 2 3 3 B e m e x ( S u i s s e ) , c h e m i n d e B o n n e 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s :
- M o n s i e u r A n d r é P o m e t t a , d e m e u r a n t à 9 0 5 0 A p p e n z e l l ( S u i s s e ) , S a l d e 3 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/12/2011 : NI058447
18/11/2011 : NI058447
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15/10/2010 : NI058447
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10/07/2015
ÿþ t i s o n W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' ¬ « e , 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I 1
* 1 5 0 9 9 4 8 5 *
I I I
T 1 i I B U N A L D E C O M M E R C E
3 0 J U I N 2 0 1 5
N I 1 l % i - e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 . 6 7 2 . 5 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I R M E N I C H B E L G I U M
( e n a b r é g é ) : F I R B E L L
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e J e a n E t i e n n e L e n o i r 9 , 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 e ` j u i n 2 0 1 5
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a c c e p t é l a d é m i s s i o n ( a u 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 ) e t d o n n e d é c h a r g e à l ' a d m i n i s t r a t e u r s u i v a n t :
- M a d a m e J o a n n e E i s c h l i n d e m e u r a n t à 1 1 6 3 E t o y ( S u i s s e ) , R o u t e d u C l o s - d e - B i è r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r a u t e l . j u i n e t c e , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s c l o s l e 3 0 j u i n 2 0 2 0 :
- M o n s i e u r M a r k B a i l e y d e m e u r a n t à 5 0 9 9 9 C o l o g n e ( A l l e m a g n e ) , A l b r e c h t - D t i r e r - S t r a l 3 e 7
G E o F F ( S o l r D i B u
n i t N i S ! ` R A - r E u R
28/06/2005 : NI058447
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