26/06/2014
ÿþM o d 2 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e e r g e , g r t v a n g e n o p
1 7 J U N I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a r e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n t k o o p h a n d e l B r u s s e l
1
I l i M ~ I I i i i
1 1 1 1
b e
a
B r S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 9 6 7 . 5 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A L O R G E N
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B R A B A N T S E B A A N 3 9 6 - 1 6 0 0 S I N T - P I E T E R S - L E E U W
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
1 ) G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4
T i j d e n s d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 1 0 4 / 2 0 1 4 w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m ,
m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n :
- d e h e e r Y v e s L e b b e , w o o n a c h t i g t e S i n t - P i e t e r s - L e e u w ,
B r a b a n t s e b a a n 3 9 6 ( G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r )
- d e h e e r I s m a ë l D a o u d , w o o n a c h t i g t e L e s v e , F o n d d e B i a u r y 2 3
D e b e n o e m i n g g e l d t v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r e n i s n i e t b e z o l d i g d .
2 ) B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e t
o n m i d d e l l i j k e i n g a n g a l l e b e s t u u r d e r s t e o n t s l a a g e n h e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d t o t o p
h e d e n . B i j g e v o l g w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- d e h e e r Y v e s L e b b e
- d e h e e r I s m a ë l D a o u d
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t e
b e n o e m e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s :
- d e h e e r M e r c k x C h r i s t i a n , Z i j n m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d
- m e v r o u w W i l l e m s K a r i n e . H a a r m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
- O v e r i j s e I n v e s t m e n t C o m p a n y N V . H a a r m a n d a a t w o r d t a l d a n n i e t
b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d ,
D e m a n d a t e n w o r d e n t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n z u l l e n d u s b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g e i n d i g e n o p d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0
Z o a l s m e e g e d e e l d d o o r O v e r i j s e I n v e s t m e n t C o m p a n y N V , z a l d e h e e r M e r c k x C h r i s t i a n o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t .
T e v e n s w o r d t d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n a f h e d e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n B r a b a n t s e b a a n 3 9 6 , 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w n a a r d e K o r t e h e r t s t r a a t 4 5 - 4 7 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
3 ) V e r s l a g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r v a n 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4
A a n v u l l e n d o p ' d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m O v e r i j s e I n v e s t m e n t C o m p a n y N V , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M e r c k x C h r i s t i a n , a a n t e d u i d e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e l o o p t i j d v a n h e t m a n d a a t ,
O v e r i j s e I n v e s t m e n t C o m p a n y N V
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D h r . M e r c k x C h r i s t i a n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r o e l e r f f o r d v a n e n 0
2 5 J U M 2 0 1 1 1
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r i a n i i s t c e l :
r e c h t b a n k v a n k e r h e a n d e i C r e l s E . t i
I I
j I I
* 1 4 1 2 9 3 5 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 9 6 7 . 5 2 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A L O R G E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , K o r t e H e r t s t r a a t , 4 5 - 4 7 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B E V E S T I G I N G V E R P L A A T S T I N G Z E T E L - W I J Z I G I N G B E N A M I N G - W I J Z I G I N G D O E L W I J Z I G E N E N C O O R D I N E R I N G S T A T U T E N
T e k s t :
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e M e e s t e r S i e g f r i e d D E F R A N C Q , n o t a r i s t e Z e l l i k , o p v i e r e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V A L O R G E N , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , K o r t e H e r t s t r a a t , 4 5 - 4 7 , m e t é é n p a r i g h e i d , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 . W i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " A l e : M o t o r s " ;
2 . B e v e s t i g i n g v a n h e t b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6
j u n i 2 0 1 4 w a a r b i j d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d o v e r g e b r a c h t n a a r 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , K o r t e H e r t s t r a a t , 4 5 - 4 7 ;
3 . W i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p - o n t s l a g v a n v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r w a a r b i j e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d i s o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 4 j u n i 2 0 1 4 ; v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n d e h a n d e l i n n i e u w e e n t v e e d e h a n d s v o e r t u i g e n , z o w e l p e r s o n e n - a l s b e s t e l w a g e n s ; d e h a n d e l i n o n d e r d e l e n e n t o e b e h o r e n v o o r v o e r t u i g e n , b r a n d s t o f f e n , s m e e r m i d d e l e n e n l u x e a r t i k e l e n ; d e u i t b a t i n g v a n é é n o f m e e r w e r k p l a a t s e n v o o r h e t o n d e r h o u d e n d e h e r s t e l l i n g v a n v o e r t u i g e n e n h u n k o e t s w e r k ; d e e x p l o i t a t i e v a n c a r w a s h , v a n u i t l a a t c e n t e r s e n v e r h u r i n g v a n p e r s o n e n w a g e n s e n b e d r i j f s v o e r t u i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n e l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s l n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r - a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n , e n d e u i t b a t i n g v a n e l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o g r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r e n d e v e r e f f e n i n g w a a r n e m e n i n e l l e v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g e l l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s t e n t o e s t a a n o f b o r 2 e e l l i n g e n v e r s t r e k k e n v o o r d e z e
O p d e i a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z l e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e