21/10/2014
ÿþ M O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l i i i 1 1 1 1 M 1 M 1 1 1 1 1 1 1
M O M I E J R B E L G E
1 4 - 1 0 - 2 0 1 4 E L G 1 S C H S T A A T S B L A
T R I B U N A L D 5 C O E R C E
3 O C T . 2 0 1 4
M U L E S
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 3 0 0 . 3 2 5
; D é n o m i n a t i o n
( e n e r f f i e r ) : F I T F O R F U N F R A N C H I S E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R U E D E L ' I N D U S T R I E 1 7 D - 1 4 0 0 N I V E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e ;
; O b i e t ( s ) d e l ' a c t e , : N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R - T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L
M o n s i e u r C o s t a n t i n A l p h o n s e d o m i c i l i é à B r a i n e - l e - C h â t e a u , e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r i
p r e n d r e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r . L e s q u a l i f i c a t i o n s e n m a t i è r e d e f i n a n c e d e c e l u i - c i c o n s t i t u e r o n t
; c e r t a i n e m e n t u n a p p o r t f a v o r a b l e a u d é v e l o p p e m e n t d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d o n c c o n v o q u é l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r p r o c é d e r
a u v o t e s u i v a n t :
- P r o p o s e r à l a n o m i n a t i o n a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r C o s t a n t i n A l p h o n s e : c e t t e p r o p o s i t i o n e s t
e c c e p t é e . M o n s i e u r C o s t a n t i n A l p h o n s e e s t n o m m é a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r .
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 2 / 0 8 / 2 0 1 4 , l e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é R u e d u : J a r d i n i e r 3 9 à 1 4 2 0 B R A I N E - L ' A L L E U D , e t c e à p a r t i r d u 2 5 / 0 8 / 2 0 1 4 .
I l e s t c o n s t a t é q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t r é u n i e s , l e c a p i t a l é t a n t i n t é g r a l e m e n t r e p r é s e n t é . D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 0 9 . 0 5 . 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t a : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v e i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 08.05.2013, DPT 11.09.2013 13578-0461-016
18/02/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 j 1 1 1 . 1 1 j 1 . 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 3 0 0 3 2 5 D é n o m i n a t i o n
I t z l U U i + l A L D E C O E } A M i : r i U ,
0 6 - 0 2 - 2 0 1 3
N I V E
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : F 1 T F O R F U N F R A N C H I S E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : 3 9 , R U E D U J A R D I N I E R A 1 4 2 0 B R A I N E - L ' A L L E U D
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L - D E N O M I N A T I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 , l e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é r u e d e l ' I n d u s t r i e 1 7 D à 1 0 0 0 N i v e l l e s , e t c e à p a r t i r d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
D e p u i s l e 2 1 . 1 0 2 0 0 9 , M o n s i e u r S t é p h a n B e r g h m a n s , d o m i c i l i é B a t y d u G r a n d B e r n a r d 1 0 à 1 4 7 0 B a i s y - T h y o c c u p e l e p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r S t é p h a n e B e r g h m a n s a p r é s e n t é s a d é m i s s i o n . M o n s i e u r H E Y M A N N F a b r i c e l e r e m e r c i e p o u r t o u t l e t r a v a i l a c c o m p l i e t e s p è r e p o u v o i r e n c o r e c o m p t e r à l ' a v e n i r s u r s o n s o u t i e n .
M o n s i e u r D i d i e r L e d u r , d o m i c i l i é E s s e l a e r 4 à 1 6 3 0 L I N K E B E E K , e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
p o u r p r e n d r e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r v a c a n t . M o n s i e u r G u y H e y m a n n , d o m i c i l i é c l o s S a i n t J e a n 1 5 à 1 4 2 8 L I L L O I S , e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n s e c o n d p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d o n c c o n v o q u é l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p o u r
p r o c é d e r a u v o t e s u i v a n t :
1 . A c t e r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
2 . A c t e r l a d é m i s s i o n d e S t é p h a n e B e r g h m a n s : E l l e e s t a c t é e
3 . L u i d o n n e r d é c h a r g e d e s o n m a n d a t : e l l e l u i e s t d o n n é e
4 . L e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s à f a i r e : s e r o n t e f f e c t u é e s p a r l a s o c i é t é
5 . P r o p o s e r l a n o m i n a t i o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r D i d i e r L e d u r e t d e M o n s i e u r G u y
H e y m a n n : c e t t e p r o p o s i t i o n e s t a c c e p t é e . M o n s i e u r D i d i e r L e d u r e t M o n s i e u r G u y H e y m a n n s o n t
n o m m é s a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
I l e s t c o n s t a t é q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t r é u n i e s , l e c a p i t a l é t a n t i n t é g r a l e m e n t r e p r é s e n t é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V d e l ' a s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 0 . 1 1 . 2 0 1 2
F a b r i c e H e y m a n n
A d m i n i s t r - e u r - D é l é g u é
G é r a K i ; ; , i t l " r l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/09/2012
ÿþ: C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ - - - - - - ~ -
+ R g U N A L D c C O M M E R C E '
1 3 - 0 9 - 2 0 1 2
* i a i s s a s ~ * G r e i n a l - E s
3
D é n o m i n a t i o n : F I T F O R F U N F R A N C H I S E
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : r u e d u J a r d i n i e r 3 9 1 4 2 0 B r a i n e L ' A i i e u d
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 3 0 0 3 2 5
O b j e t d e l ' a c t e : e x t r a i t d u p v d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 / 0 8 1 2 0 1 2 e t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 1 0 8 / 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s ' e s t r é u n i e l e 3 0 / 0 8 / 2 0 1 2 e t a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s , s u i v a n t e s :
O b j e t : 1 . D é m i s s i o n a g r é a t i o n d ' a c t i o n n a i r e s 2 . C e s s i o n d ' a c t i o n s - 3 . d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s 4 . d é c h a r g e d e m a n d a t 5 . d i v e r s
l i a S A C a m i i i m m o d é m i s s i o n n e d e l a s o c i é t é c o m m e a c t i o n n a i r e , e t l a s p r i K I N & F I T d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 2 8 L i l l o i s , c l o s S a i n t J e a n 1 5 n " d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 8 . 5 1 6 . 6 2 8 e s t a g r é é e c o m m e n o u v e l a c t i o n n a i r e .
2 . L a S A ' C a m i l l i m m o c è d e s e s 6 1 a c t i o n s à l a s p r i K I N & F I T
3 . M o n s i e u r P E E T E R S M i c h e l d é m i s s i o n n e d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t e s t r e m p l a c é à c e t t e f o n c t i o n p a r l a s p r i K I N & F I T r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r H E Y M A N N F a b r i c e .
4 . L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e à M o n s i e u r P E E T E R S M i c h e l d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r . 5 . L a s o c i é t é s ' e n g a g e à s i g n e r u n e n o u v e l l e c o n v e n t i o n d e l i c e n c e d e m a r q u e F I T F O R F U N .
I m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t r é u n i e t a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . D é m I s s ¬ o n - n o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é 2 . D é c h a r g e d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s o r t a n t
M o n s i e u r P E E T E R S M i c h e l a p r é s e n t é s a d é m i s s i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a u c o n s e i l , q u i a a c c e p t é , e t , l a s p r i K J N & F I T r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r H E Y M A N N F a b r i c e a é t é n o m m é e c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , a v e c l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s q u e l a l o i l u i c o n f è r e .
2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d o n n é d é c h a r g e à M o n s i e u r P E E T E R S M i c h e l d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
C e s d é c i s i o n s p r e n n e n t e f f e t l e 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
l a s p r i K I N & F I T r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M r H E Y M A N N F a b r i c e
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n t E r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e A l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.05.2012, DPT 18.06.2012 12195-0204-017
21/03/2012
ÿþo ?
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 3 0 0 3 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I T F O R F U N F R A N C H I S E
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : 1 4 9 , C H A U S S E E D E T E R V U R E N A 1 4 1 0 W A T E R L O O
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L
1 1 1 1 1 U h 1 1 I l i l i a l I I i
* 1 2 0 6 0 4 3 6 *
P a r ' é t i i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 F é v r i e r 2 0 1 2 , l e s i è g e s o c i a l e s t f l a n s - r é R u e d u J a r d i n i e r 3 9 à 1 4 2 0 d r a i n e l ' A l l e u d , e t c e à p a r t i r d u 2 7 F é v r i e r 2 0 1 2 .
i c h e P e - ~ d m i n i s t r a i
e r s u r - d
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
24/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.05.2011, DPT 21.06.2011 11189-0534-017
06/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 11.05.2010, DPT 30.06.2010 10248-0070-015
17/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.06.2015, DPT 12.08.2015 15414-0047-015
11/09/2015
ÿþ _ " - y C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d a l
º% s ~ ~ q k F " I
ü i < c o r M E f : C E
1 Q 1 S E P . 2 0 1 5
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
* 1 5 1 2 9 3 7 7 *
u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 3 0 0 . 3 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; F I T F O R F U N F R A N C H I S E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e ; R u e d u J a r d i n i e r 3 9 à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 9 j u i n 2 0 1 5 a c t e l e s d é m i s s i o n s d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s C O S T A N T I N A l p h o n s e e t L E D U R D i d i e r , D é c h a r g e l e u r e s t d o n n é e p o u r l e u r m a n d a t .
C e t t e m ê m e a s s e m b l é e n o m m e M o n s i e u r H E Y M A N N F a b r i c e e n t a n t q u e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r . E t c e , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
F a i t à B r a i n e - l ' A l l e u d , l e 2 9 j u i n 2 0 1 5
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , K i n & F i t S P R L P o u r a c c e p t a t i o n d e m a n d a t ,
r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r H E Y M A N N F a b r i c e M o n s i e u r H E Y M A N N F a b r i c e
. " 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/02/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
27/02/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)