FIVE TEN EUROPE

Société anonyme


Dénomination : FIVE TEN EUROPE
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 456.477.941

Publication

09/01/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

1111111Ileglell

TRIBUNAL DE co ,,ï. ERG

3 0 DEC. 2093

NIVE Mffe

Np d'entreprise : 0456.477.941

Dénomination

(en entier) : FIVE TEN EUROPE

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 1300 WAVRE, Avenue Lavoisier 13

(adresse complète)

(ploies) de L'acte :Assemblée générale : siège social, refonte des statuts

D'un acte du 16 décembre 2013, enregistré, du notaire Renaud LILIEN, à la résidence d'Eupen, il résulte' que l'assemblée générale a pris les résolutions suivantes :

1. Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2011, il a été décidé entre autres de déplacer le siège social à l'adresse suivante : Avenue Lavoisier 13, 1300 Wavre. Cette adresse se situant en région linguistique française, le changement implique la traduction des statuts en français. L'assemblée ratifie, et pour autant que de besoin décide, du changement du siège social à l'adresse suivante : avenue Lavoisier 13, 1300 Wavre.

2. L'assemblé décide de traduire les statuts en français et de profiter de l'occasion pour refondre' intégralement les statuts (extraits) :

Forme  Dénomination : société anonym dénommée "FIVE TEN EUROPE",

Siège social : 1300 Wavre, avenue Lavoisier 13.

Objet social : La société a pour objet, pour son compte et pour le compte de tiers, tant en Belgique qu'à' l'étranger: la fabrication, l'import et l'export, la distribution et le commerce d'articles de sport.

Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières, se, rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement, à l'exception des opérations sur valeurs mobilières et immobilières réservées par la loi aux banques et aux ' sociétés de bourse.

La société pourra exercer tous mandats relatifs à l'administration, à la gestion, à la direction, au contrôle et à la liquidation de toutes sociétés ou entreprises.

La société peut, par voie d'apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation,: d'intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d'autres sociétés ou entreprises existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet social serait semblable ou analogue au sien ou de nature à favoriser son objet social.

Elle peut également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers, y compris le cautionnement, l'aval ou toute autre forme de garantie, étant entendu que la société n'effectuera aucune activité dont l'exercice serait soumis à des dispositions légales ou réglementaires applicables aux établissements de crédits et/ou financiers.

Capital : 123.946,76 EUR, représenté par 2.000 actions, sans mention de valeur nominale.

Conseil d'administration : La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle. Lorsque, lors d'une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires.

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception des actes réservés par le Code des sociétés à l'assemblée générale.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes, membres ou non du conseil; ils agiront séparément, conjointement ou en tant que collège, selon la décision du conseil d'administration.

La personne à qui les pouvoirs de gestion journalière sont conférés, porte le titre de "directeur" et si elle est administrateur, le titre "d'administrateur délégué".

Le conseil d'administration peut instaurer un comité de direction, composé de plusieurs personnes, administrateurs ou non, et lui déléguer ses pouvoirs de gestion, le tout conformément au Code des sociétés. Le conseil d'administration détermine la composition et le mode de fonctionnement du comité de direction, ainsi que les conditions de désignation de ses membres, leur révocation, leur rémunération éventuelle et la durée de leur mission. A moins que le conseil d'administration n'en décide autrement, le comité de direction agira en tant que collège.

Le conseil d'administration, ainsi que le comité de direction, s'il existe, et ceux à qui la gestion journalière a été déléguée, peuvent, dans le cadre de cette gestion, déléguer à une ou plusieurs personnes de leur choix, des pouvoirs spéciaux et déterminés.

Les mandataires engagent la société dans les limites des pouvoirs qui leur ont été confiés, nonobstant la responsabilité du mandant en cas de dépassement de leurs pouvoirs de délégation.

Représentation : Le conseil d'administration représente, en tant que collège, la société à l'égard des tiers et en justice.Nonobstant le pouvoir général de représentation du conseil d'administration en tant que collège, la société est valablement représentée en justice et à l'égard des tiers, en ce compris un officier public (dont le conservateur des hypothèques):

-soit par deux administrateurs, agissant conjointement;

-soit, dans les limites de la gestion journalière, par la ou les personnes à qui cette gestion a été déléguée. Ils ne devront fournir aucune justification d'une décision préalable du conseil d'administration,

La société est, en outre, valablement représentée par les mandataires spéciaux, agissant dans les limites de leur mandat.

Assemblée générale ordinaire L'assemblée générale ordinaire - également dénommée assemblée annuelle - se tiendra le dernier mercredi du mois de mai de chaque année, à dix (10) heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, à la même heure,

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans les convocations.

Le conseil d'administration peut exiger que, pour être admis aux assemblées, les propriétaires de titres nominatifs ou leurs représentants l'informent par écrit, trois jours ouvrables au moins avant la date de l'assemblée projetée, de leur intention d'assister à l'assemblée.

Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, actionnaire ou non. Le conseil d'administration peut déterminer la forme des procurations. Les procurations doivent être produites à l'assemblée générale pour être annexées au procès-verbal de la réunion.

Exercice social : commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année,

Affectation du bénéfice ; Sur le bénéfice net, tel qu'il résulte des comptes annuels, il est prélevé, chaque année, au moins cinq pour cent (5 %) pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent (10 %) du capital social. Il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée. Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du conseil d'administration, en détermine l'affectation, conformément aux dispositions du Code des sociétés et des présents statuts.

Pour extrait analytique conforme

Renaud LILIEN

Notaire

Déposés en même temps ; expédition , coordination des statuts.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

11/12/2013
ÿþMOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

118

*13185280*

(en entier) : Five Ten Europe

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Lavoisier 13 à 1300 Wavre

(adresse complète)

(mies) de l'acte : Démission d'un administrateur - Nomination d'un nouvel administrateur II résulte des décisions unanimes par écrit des actionnaires du 26 novembre 2013 que les actionnaires :

PRENNENT ACTE de la démission de Monsieur Christian Stegmaier en tant qu'administrateur. Cette; démission prend effet le 29 novembre 2013,

DECIDENT de nommer Monsieur Johannes Mergler, domicilié à Otto-Drescher-Stral3e 1, 97529 Sulzheim (Allemagne), en tant qu'administrateur de la Société. Cette nomination prend effet le 29 novembre 2013.

DECIDENT, en outre, que son mandat en tant qu'administrateur expirera immédiatement à l'issue de' l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social= clôturé le 31 décembre 2018.

DECIDENT que le nouvel administrateur exerce son mandat à titre gratuit.

DECIDENT de donner tous pouvoirs à Mlle. Aurélie Schotte, Mlle. Fanny Guilbert, M. Raphael Piront et M. Damien Conem, avocats au sein du cabinet Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, boulevard de l'Empereur 3 à 1000 Bruxelles (Belgique), agissant chacun individuellement et avec faculté de substitution, en vue d'établir, de signer et de déposer les formulaires de publication afférents aux résolutions qui précèdent.

Pour extrait conforme,

Raphael Piront,

Mandataire spéciale

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0456,477.941 Dénomination

F ,..p 91~sr.J~dFiL DE COiJli~u:»rE'

2- Is

NIVELLES

Greffe

Mentionner sur !a dernière page du Volet B: Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/03/2013
ÿþForme juridique : société anonyme

Siège : Avenue Lavoisier 13, B-1300 Wavre

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Publication conformément aux articles 646, §2, et 67, §2 du Code des sociétés (concernant la réunion de toutes les actions entre les mains d'une seule personne).

Déclaration du 29 janvier 2013

Five Ten Europe SA, une société anonyme dont le siège social est sis avenue Lavoisier, 13 à B-1300 Wavre, enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro TVA BE - 0456.477.941 (RPM Nivelles) (la Société),

- déclare par la présente, conformément à l'article 646, §2, du Code des sociétés, que toutes les actions de la Société sont, depuis le 25 octobre 2011, détenues par Stone Age Equipment Inc., société de droit californien, dont le siège central (headquarters) est sis à 1419 West State Street, Redlands 92373, Californie, Etats-Unis d'Amérique (Stone Age Equipment) ;

- déclare en outre que, le 29 janvier 2013 et avec effet immédiat, Stone Age Equipment a cédé une (1) action de la Société e adidas AG, société de droit allemand dont le siège social est sis à Adi-Dassler-StraBel, 91074 Herzogenaurach, République Fédérale d'Allemagne (adidas AG) et que, par conséquent, les actions de la Société ne sont plus, depuis cet instant, réunies entre les mains d'une seule personne ; et

- donne également par la présente pouvoirs à Johan Lagae et Els Bruts, agissant individuellement et avec faculté de substitution, élisant domicile rue Neerveld, 101-103 à 1200 Bruxelles, afin de déposer la présente déclaration au dossier de la Société tenu au greffe du tribunal de commerce de Nivelles, au nom et pour le compte de la Société, conformément aux articles 646, §2, et 67, §2, du Code des sociétés, et plus généralement pour accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles en vue de ce dépôt, en ce compris la rédaction, le dépôt et la signature des formulaires de publication nécessaires.

Pour extrait conforme,

Johan Lagae

Mandataire spécial

Déposé en même temps : déclaration du 29 janvier 2013.

MOP WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0456.477.941

Dénomination

(en entier) : Five Ten Europe

(en abrégé) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

21/12/2012
ÿþ(en abrégé)

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Lavoisier 13, B-1300 Wavre

(adresse complète)

ob et(s) de l'acte : Démission d'un administrateur - Nomination d'un administrateur - Pouvoirs

II résulte des décisions par écrit de l'actionnaire unique du 3 décembre 2012 que l'actionnaire unique a

- PRIS ACTE de la démission de Monsieur Charles Cole, en sa qualité d'administrateur et d'administrateur-délégué de la Société, avec effet immédiat,

- DECIDE de nommer en qualité d'administrateur à dater du 3 décembre 2012 Monsieur Jorn Christian Stegmaier, domicilié à Dr-Hermann-Koerber Stresse. 1, 95445 Bayreuth, République Fédérale d'Allemagne.

- DECIDE, en outre, que son mandat en tant qu'administrateur expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes de l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2017,

- DECIDE que le mandat de l'administrateur sera exercé à titre gratuit.

- DECIDE de conférer tous pouvoirs à Johan Lagae et Els Bruis, élisant domicile rue Neerveld 101-103, B1200 Bruxelles, agissant chacun individuellement et avec faculté de substitution, en vue d'établir, de signer et de déposer les formulaires de publication afférents aux résolutions qui précèdent.

Pour extrait conforme,

Johan Lagae

Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recta : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOU WORD 11.1

S

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNAL DZ CaliRhir~RCE

12 DEC, 2012

NIVELLES

N° d'entreprise : 0456,477.941

Dénomination

(en entier) : Five Ten Europe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

29/08/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 17,7

Réservé

au

Moniteui

belge

*12147995

N~ d'entreprise : 0456.477.941 Dénomination

(en entier) : FIVE TEN EUROPE

TRIBUNAL DE COMMERCE

17 GOUT 2012

NIVEUrus

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2012 - Annexes du Moniteur belge (en abrégé):

Forme juridique : société anonyme

Siège : Avenue Lavoisier 13, B-1300 Wavre

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :Nomination du commisssaire - procuration.

Il résulte du procès-verbal des décisions unanimes par écrit de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 31 juillet 2012 que l'assemblée générale

- a décidé de nommer en qualité de commissaire la société civile à forme de société coopérative à responsabilité limitée KPMG Réviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à 1130 Bruxelles, Avenue du Bourget 40, laquelle sera représentée pour l'exercice de son mandat par Monsieur Dominic Rousselle, réviseur d'entreprises.

Le mandat du commissaire expirera immédiatement à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2014.

- a décidé de donner tous pouvoirs à Jahan Lagae et Els Bruis, élisant domicile rue Neerveld 101-103, 1200 Bruxelles, agissant chacun individuellement et avec faculté de substitution, en vue d'établir, de signer et de déposer les formulaires de publication afférents aux résolutions qui précèdent.

Pour extrait conforme,

Johan Lagae

Mandataire spécial





Mentionner sur la dernière page duVom : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

29/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.07.2012, DPT 23.08.2012 12451-0015-018
25/11/2011 : BL597283
14/11/2011 : BL597283
10/11/2011 : BL597283
04/11/2011 : BL597283
24/06/2009 : BL597283
22/09/2008 : BL597283
05/07/2007 : BL597283
22/09/2006 : BL597283
21/04/2006 : BL597283
28/09/2005 : BL597283
08/06/2005 : BL597283
01/04/2005 : BL597283
06/04/2004 : BL597283
12/11/2003 : BL597283
12/11/2003 : BL597283
09/10/2002 : BL597283
10/08/1999 : BL597283
12/12/1995 : BL597283
21/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 07.06.2016, DPT 13.06.2016 16183-0450-031
21/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 08.06.2016, DPT 14.06.2016 16184-0021-022

Coordonnées
FIVE TEN EUROPE

Adresse
CHAUSSEE DE LOUVAIN 420 1380 LASNE

Code postal : 1380
Localité : Couture-Saint-Germain
Commune : LASNE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne