19/05/2011
ÿþI l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a i t r e P a u l M A S E L I S , N o t a i r e à S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s , l e v i n g t - n e u f a v r i l 2 0 1 1 , a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « O P T I M E R G E » a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a S o c i é t é e n : " F L E E T P R O F I L E " e t d e m o d i f i e r : e n c o n s é q u e n c e l e s s t a t u t s .
M O D I F I C A T I O N D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é à : 1 3 8 0 L a s n e , C h e m i n d e B a s - R a n s b e c k 5 8 C e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e s s t a t u t s .
M O D I F I C A T I O N D E L ` O B J E T S O C I A L
L e p r é s i d e n t a d o n n é l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u ; ° C o d e d e s s o c i é t é s , d a n s l e q u e l d a n s l e q u e l u n e j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e d e l ' o b j e t ; : s o c i a l e s t r e p r i s , e t a u q u e l r a p p o r t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a S o c i é t é e s t j o i n t , a r r ê t é e ` . a u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 1 .
i ; L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l e r a p p o r t e t l ' é t a t n e d o n n e n t l i e u à a u c u n e o b s e r v a t i o n d e l a p a r t d e s m e m b r e s d e ; ! l ' a s s e m b l é e .
U n o r i g i n a l d u r a p p o r t e t d e l ' é t a t s o n t s i g n é « n e v a r i e t u r » p a r l e N o t a i r e , e t l e c o m p a r a n t e t s e r a c o n s e r v é d a n s ; ; l e d o s s i e r d u N o t a i r e s o u s s i g n é .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l ' o b j e t d e l a S o c i é t é e t p a r c o n s é q u e n c e d e s u p p r i m e r l e t e x t e i n t é g r a l e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e c o m m e r e p r i s c i - a p r è s d a n s l a q u a t r i è m e r é s o l u t i o n . M O D I F I C A T I O N D E L ` O B J E T S O C I A L
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é p a r l a s u i t e d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s o u s , d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a S o c i é t e c o m m e s u i t :
- r e m p l a c e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L a s o c i é t é a l a f o r m e j u r i d i q u e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n " F L E E T P R O F I L E " .
i i - r e m p l a c e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : " L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 8 0 L a s n e , C h e m i n d e B a s - R a n s b e c k 5 8 C , e t l a s o c i é t é e s t i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e à N i v e l l e s . "
- r e m p l a c e r l e t e x t e i n t é g r a l d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
n L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e e t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r : L ' a s s i s t a n c e a u x e n t r e p r e n e u r s e t a u x e n t r e p r i s e s r e l a t i v e à l a c o m p r é h e n s i o n e t l ' a n a l y s e d u m a r c h é , ! ; l e s b e n c h m a r k s , . . . .
- L a c o n s t i t u t i o n , m a i n t e n a n c e , d i s t r i b u t i o n e t r e v e n t e d ' i n f o r m a t i o n s e t d e s e r v i c e s à v a l e u r a j o u t é e p o u r . .
l e s e c t e u r d u T r a n s p o r t I m p o r t a t e u r s , D i s t r i b u t e u r s , F a b r i c a n t s , C o n c e s s i o n n a i r e s ( a u t o m o b i l e ,
c a m i o n s , c a m i o n n e t t e s , p n e u s , c a r t e e s s e n c e s , l o u e u r s , a s s u r e u r s , . . . ) ;
L ' a s s i s t a n c e e n m a t i è r e d ' i n t é g r a t i o n i n f o r m a t i q u e p o u r f a c i l i t e r l a m a i n t e n a n c e d e s o u t i l s d e :
p r o s p e c t i o n d e s c l i e n t s ( C u s t o m e r R e l a t i o n s h i p M a n a g e m e n t ) ;
L a f o r m a t i o n c o m m e r c i a l e ;
- L ' a i d e à l a p r o s p e c t i o n .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e
r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n : O P T I M E R G E
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : P l a c e R o u p p e 1 9
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
M o d 2 . 1
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 3 0 5 . 8 7 8
I
* i i o ~ s a a ~
B R U X E L L e ,
G r e f f e
M o d 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
, . , Y L a s o c i é t é p o u r r a p r e n d r e l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , l i q u i d a t e u r o u a u t r e m e n t , d e s o c i é t é s a f f i l i é e s o u f i l i a l e s , e t l e u r p r o d i g u e r d e s a v i s .
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s à d e s s o c i é t é s a f f i l i é e s . u L ' a s s e m b l é e a d é c i d é é g a l e m e n t s u i t e a u t r a n s f e r t d u s i è g e à l a R é g i o n w a l l o n n e , d e s u p p r i m e r l e s s t a t u t s e x i s t a n t s r é d i g é s e n n é e r l a n d a i s e t d e c o n f i r m e r l e s s t a t u t s e x i s t a n t s r é d i g é s e n f r a n ç a i s a d a p t é s a u x m o d i f i c a t i o n s r e p r i s e s c i - a v a n t .
P O U V O I R A L ' O R G A N E D E G E S T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e c o n f i e r à l ' o r g a n e d e g e s t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i i p r é c è d e n t .
P O U V O I R P O U R L E S F O R M A L I T E S A D M I N I S T R A T I F S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e c o n f i e r u n p o u v o i r s p é c i a l à m o n s i e u r M E R C I E R P i e r r e , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d e r e m p l i r t o u t e f o r m a l i t é a d m i n i s t r a t i v e r e l a t i v e à l a S o c i é t é a u p r è s l e r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , l e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s , l e g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , l e s s e r v i c e s d e l a T a x e s u r l a . ' V a l e u r A j o u t é e e t l e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e P a u l M A S E L I S , N o t a i r e .
D E P O T S I M U L T A N E :
- l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ;
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e