FLEET-WASH

Société anonyme


Dénomination : FLEET-WASH
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 882.317.641

Publication

09/05/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0882.317.641 Dénomination

(en entier) : Fleet Wash

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Greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : rue du Champ des Vignes 24 - 1380 Lasne

(adresse complète)

oblet(s) de l'acte :Transfert de siège social - renouvellement de mandats

Extrait du procès verbal de l'assemblée générale des actionnaires et des procès verbaux du conseil d'administration du 22 mars 2014

DII est constaté que les mandats des administrateurs sont arrivés à leur terme. Dans l'hypothèse où un, mandat ne serait pas encore arrivé à son terme, il y est mis fin anticipativement à la date de la présente assemblée générale.

['L'ensemble des décisions prises par les administrateurs au-delà du terme de leur mandat sont validées par la présente assemblée générale.

Q'II est décidé de renouveler à dater du 29/06/2012 le mandat des administrateurs suivants pour une période; de 6 ans arrivant à échéance après l'assemblée générale approuvant les comptes arrêtés au 31/12/2017. '

oM. Dumelie Olivier

oMe Pierard Sandrine

Q'II est décidé de nommer au titre d'administrateur-délégué l'administrateur suivant : oM. Dumelie Olivier

011 est décidé de transférer le siège social, le siège d'exploitation et le siège administratif de la société à

l'adresse suivante avec effet au 28 mars 2014 :

°Chemin des Hayes 39 à 1380 Lasne.

[Procuration est donnée à Monsieur Yves Mottet, Expert-Comptable et Conseil Fiscal IEC, pour signer les documents destinés au Moniteur Belge et à la Banque Carrefour des Entreprises dans le cadre des résolutions, ci-dessus.

Yves Mottet

Expert comptable

Conseil fiscaux

Par procuration

Mentionner sur la derniere page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.06.2014, DPT 29.08.2014 14540-0035-018
09/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 02.07.2012 12257-0313-017
28/03/2012
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

1BUNAL DE COMMERCE

16 -03- 2012

WELLES

N° d'entreprise : 0882.317,641

Dénomination

(en entier) : "FLEET-WASH

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 1380 Lasne, Rue des Champs de Vigne 24

Obiet de l'acte : TRANSFORMATION DES ACTIONS AU PORTEUR EXISTANTES EN ACTIONS NOMINATIVES - MODIFICATION DES STATUTS  POUVOIRS

II résulte d'un acte reçu par Maître André PHILIPS, Notaire de résidence à Koekelberg (1081 Bruxelles), le vingt-huit décembre deux mil douze, portant la relation de l'enregistrement suivante : "Enregistré deux rôles un renvoi au 2ème bureau de l'Enregistrement de Jette le 06 janvier 2012 Volume 32 folio 61 case 13 Reçu : vingt-cinq euros (25). L'inspecteur principal a.i. (signé) W. ARNAUT,

Que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "FLEET-WASH", ayant son siège social à 1380 Lasne, rue des Champs de Vignes, 24.

Les résolutions suivantes ont été adoptées

1. Transformation des actions existantes

L'assemblée décide de transformer les quatre mille cinq cents actions au porteur existantes en actions'

nominatives.

2. Modification des statuts

L'assemblée décide de modifier les statuts comme proposé à l'ordre du jour, savoir :

- Article 7 : remplacer la dernière phrase par le texte suivant

« Les actions sont nominatives. »

3. Pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions prises et pour déposer la coordination des statuts, conformément aux dispositions légales en la matière.

En outre elle décide de donner mandat spécial au conseil d'administration, avec pouvoir de substitution, pour déposer et signer toute déclaration de modification à l'immatriculation de la société au guichet des entreprises et à la taxe sur la valeur ajoutée, et à cet effet, de signer tous documents, faire toutes déclarations auprès de tous organismes, et, d'une manière générale, pour remplir toutes autres formalités nécessaires à l'exécution des résolutions prises et de toute résolution antérieure.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,-

André PHILIPS - Notaire.

Dépôt simultané de : - une expédition - une liste de présence - deux procurations.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

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05/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 25.08.2011 11463-0023-017
15/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 12.07.2010 10294-0284-017
03/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.06.2009, DPT 29.06.2009 09319-0287-017
03/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.06.2008, DPT 30.06.2008 08321-0343-018
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 24.06.2016, DPT 31.08.2016 16565-0108-017

Coordonnées
FLEET-WASH

Adresse
CHEMIN DES HAYES 39 1380 LASNE

Code postal : 1380
Localité : Couture-Saint-Germain
Commune : LASNE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne