ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D 1 1 . 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
3 0 A O U T 2 0 1 2
N I V E , 4 4 e F S
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
* 1 2 1 5 2 3 3 3 *
n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 9 8 6 3 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F L E U R E C O
( e n a b r e g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u B o s q u e t , 4 à 1 3 4 8 L O U V A I N - L A - N E U V E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N N O M I N A T I O N
E X T R A I T P V A G E D U 2 8 / 0 8 / 2 0 1 2
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t é e p a r
1 ° M o n s i e u r H u b e r t R o y e n d o m i c i l i é r u e d e S t o c k i s ' 1 3 à 4 6 5 0 H e r v e
2 ° M o n s i e u r E r i c G o s s e t d o m i c i l i é r u e d u C e r f 4 à 7 0 6 0 S o i g n i e s
3 ° L a s o c i é t é 1 T M B E L G I U M , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , r u e d u B o s q u e t 4 , i n s c r i t e a u
r e g i s t r e d u c o m m e r c e d e N i v e l l e s B C E 0 4 4 4 1 7 5 1 7 3
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s
1 ° M r E r i c G o s s e t , p r é n o m m é ,
2 ° M r E r i c B a u d h u i n , C h a u s s é e d e C h a r l e r o i 1 8 à 1 3 6 0 P e r w e z .
3 ° L a s o c i é t é I N B E L G I U M , p r é n o m m é e ,
C e s m a n d a t s p r e n n e n t e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t s o n t a t t r i b u é s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
D é c i s i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s : M r . E r i c B A U D H U I N e t E r i c G O S S E T . C e u x - c i a u r o n t l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a v e c c h a c u n t o u s p o u v o i r s e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
D a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t e n g a g é e , p a r f a s i m p l e s i g n a t u r e d e M r . E R I C B A U D H U 1 N O U M r . E r i c G O S S E T .
A g i s s a n t d a n s c e c a d r e , M r . E R I C B A U D H U I N o u E r i c G O S S E T n ' a u r o n t p a s à j u s t i f i e r d ' u n e q u e l c o n q u e a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e a u p r é a l a b l e .
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C e s m a n d a t s p r e n n e n t e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t s o n t a t t r i b u é s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t S i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 4
i l - , : _ w , - . ! . ~ ~ 7 ~ : ~ . = . ~ . : I =
' O S - 1 7 - 2 0 1 1
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G t " é f l ê
9 1 N I M I ~ I I ~ N B I I I I ~ Y 1 1 1
* 1 1 1 0 9 8 4 3 *
R é s e a u M i o n i t b e l t
u i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 9 8 6 3 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F L E U R E C O
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u B o s q u e t 4 a 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
O b j e t d e l ' a c t e : d é m i s s i o n n o m i n a t i o n s a d m i n i s t r a t e u r s - a d m d é l é g u é
E X T R A I T P V A G E 2 2 / 0 6 / 2 0 1 1
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t é e p a r :
1 ° M o n s i e u r P h i l i p p e D E C R E M , d o m i c i l i é r u e d e l a G l a c e r i e 2 à 5 1 5 0 F r a n i è r e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s :
1 ° M r E r i c G O S S E T , d o m i c i l i é r u e d u C e r f 4 à 7 0 6 0 S o i g n i e s
2 ° L a s o c i é t é I T M B E L G I U M , R P M 0 4 4 4 1 7 5 1 7 3 , R u e d u B o s q u e t 4 a 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
L ' a s s e m b l é d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e
1 ° M r H u b e r t R o y e n , R u e d e S t o c k y s 1 3 à 4 6 5 0 L o u v a i n - l a - N e u v e
L e u r m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
E x t r a i t P V C A 2 2 / 0 6 / 2 0 1 1
L e p r é s e n t c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é t é c o n v o q u é a v e c l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t : n o m i n a t i o n s d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , e n r e m p l a c e m e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d é m i s s i o n n a i r e , M r P h i l i p p e D E C R E M . P r o p o s i t i o n d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a v e c t o u s p o u v o i r s e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n : M r E r i c G O S S E T p r é n o m m é .
D é c i s i o n
L e c o n s e i l d é c i d e d e d é l é g u e r a u p r o f i t d e M r . H u b e r t R O Y E N e t M r E r i c G O S S E T l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a v e c c h a c u n t o u s p o u v o i r s e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
D a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t e n g a g é e , p a r l a s i m p l e s i g n a t u r e d e M r . H u b e r t R O Y E N e t M r E r i c G O S S E T .
A g i s s a n t d a n s c e c a d r e , M r . H u b e r t R O Y E N o u M r E r i c G O S S E T n ' a u r o n t p a s à j u s t i f i e r d ' u n e q u e l c o n q u e a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e a u p r é a l a b l e .
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e