23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 17.06.2014, NGL 16.07.2014 14316-0463-032
12/09/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O N I T E U R B E L
0 t - 0 9 - 2 L I A M I D U t t a i l . D E C O M M E R C E
2 9 A O L I T 2 0 1 4
N I V E L L E S
B E L G I S C H S T A A ' G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 0 1
I I
I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 8 8 9 8 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F l e x s o B r u s s e l s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e P a s t e u r 2 3 , 1 3 0 0 V V a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n s t a t e q u e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s D e C r o n o s G r o e p N V a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M i - , D i r k D e r o o s t , M r . J o s e p h u s d e W i t e t N I T ' , R a f A l e x a n d e r p r e n n e n t l i n à c e t a s s e m b l é e a n n u e l l e .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e d e l e s p r o l o n g e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 0 .
W a v r e , 3 0 j u i n 2 0 1 4
J o s e p h u s d e W i t D e C r o n o s G r o e p S A
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
R e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i r k D e r o o s t
18/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 18.06.2013, DPT 15.07.2013 13306-0119-031
01/02/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 8 8 9 8 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F l e x s o B r u s s e l s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e F r a n c e 9 a - 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l e t d ' e x p l o i t a t i o n
E x t r a i t d e s d é l i b é r a t i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l , a i n s i q u e l e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n à p a r t i r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 3 à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 2 3 , A v e n u e P a s t e u r 1 3 0 0 W a v r e .
B r a i n e - l ' A l l e u d , 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2
j 1 9 1 j 1 j * I l l I I
R é :
M o i b t
u u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 1 J A P S . 2 0 1 3
G r e f f e
# 1 1 5 1 1 - 1 r r - r '
M o n s i e u r J o s e p h u s d e W i t A d m i n i s t r a t e u r
D e C r o n o s G r o e p S A A d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i r k D e r o o s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/12/2012
ÿþ ~ - - - ~ - - - - - ~ ~ - r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
o ~
B E C . 2 0 1 2
N I V E L , I G E d e f e
R é s e r v
a u
M o n i t e L
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 8 8 9 8 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F l e x s o B r u s s e l s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e F r a n c e 9 a - 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : r e n o m i n a t i o n C o m m i s s a i r e
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 9 j u i n 2 0 1 2 d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o m m e r E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , s o c i é t é c i v i l e c o o p é r a t i v e a v e c r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , r e p r é s e n t é e p a r M r , Ü m e r T u r n a , c o m m e C o m m i s s a i r e d è s a u j o u r d ' h u i j u s q u e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 .
B r a i n e - l ' A l l e u d , 1 9 . 0 6 . 2 0 1 2
M o n s i e u r J o s e p h u s d e W i t A d m i n i s t r a t e u r D e C r o n o s G r o e p S A
A d m i n i s t r a t e u r ,
r e p r é s e n t é e p a r
M o n s i e u r D i r k D e r o o s t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.06.2012, NGL 26.07.2012 12352-0438-029
30/01/2012
ÿþM O O W O R D 1 1 . 1
r ,
~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ; ~ r Ç r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I l i i i l i I I I I l i i i I I I I 1 1 1 1 I I I
" i z o a s i s s ~
1 4 - 0 1
2 0 1 2
G r e f f e
M O N I T E U R E - E = i C , E D I R E C I ' I C N
T R d S l M A L i ? G C O M M e R w : . ;
- ~ ~ - - - - - -
L _ _ 2 ) A N . 2 0 1 2
N I V E L L E S
B E L G I S C H S T A A T S B L A D B E S T U U R
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 - 8 8 9 . 8 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F l e x s o B r u s s e l s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e F r a n c e 9 A , 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e m p l a c e m e n t d u r e p r é s e n t a n t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 1 a u s i è g e s o c i a l :
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d u r e m p l a c e m e n t d e P a t r i c k R o t t i e r s e t d e l a d é c i s i o n q u e O m e r ; T u r n a ( A 0 2 0 9 1 ) l u i s u c c è d e e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t d ' E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L . E r n s t & : Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e , e n s a q u a l i t é d e C o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e F l e x s o B r u s s e l s , s e r a d o r é n a v a n t d û m e n t r e p r é s e n t é e p a r O r n e r T u r n a .
M o n s i e u r d e W i t J o s e p h u s A d m i n i s t r a t e u r D e C r o n o s G r o e p N V
A d m i n i s t r a t e u r
R e p r é s e n t é p a r :
M o n s i e u r D e r o o s t D i r k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.06.2011, NGL 13.12.2011 11636-0384-029
02/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.06.2010, NGL 28.07.2010 10355-0554-029
22/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 21.06.2016, DPT 12.07.2016 16316-0418-033